Кому: ООО "СТРОЙТОРГМОНТАЖ"
Куда: 108830, г Москва, ул Венёвская, 32 / стр 3, эт 1 пом 26 ком 37.Генеральному Директору
Грищенко Д. А.
исх. № 27283–d от 11.08.2020г.
Дмитрий Александрович!
Знаю, для вас тоже очевидно, что кредитор, каким бы раньше отличным партнёром он был, создаёт компании серьёзные сложности.
ОГРН: 1187746478402, ИНН: 7727348114,
108830, г Москва, ул Венёвская, 32 / стр 3, эт 1 пом 26 ком 37.
Убежден, вы неоднократно слышали истории про давление на организации со стороны различных правоохранительных органов. Такие меры, зачастую, становятся критическими в случае поддержки кредиторов.
Арбитражный суд уже взыскал с ООО "СТРОЙТОРГМОНТАЖ" сумму долга в размере 23'987'948 по делу № А40-225833/2019:
– кредитор (истец): ООО "ТАРГЕТ ПЕТРОЛЕУМ", ИНН: 7708795244, ОГРН: 1137746763142, адрес: 119415 Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, 41 / СТР 1, ЭТАЖ 5 ПОМ 1 КОМН 52. , руководитель Епифанова Лина Алексеевна, ИНН: 246107335770;
– всего предъявлялось к компании исков: 1, на общую сумму 24 млн р;
– следует так же отметить, что у ООО "СТРОЙТОРГМОНТАЖ" задолженность перед ССП: : 24 млн руб., исполнительных производств: 1, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены(по состоянию на 02.08.2019).
Если компания до сих пор не исполнила решение суда, то задолженность в таком размере может стать крайне небезопасной.
Позвольте, я объясню.
В борьбе за деньги, кредиторы вашей компании имеют возможность не только взыскивать долг (раздувая его), но и применять меры воздействия уголовного характера к администрации и собственникам ООО "СТРОЙТОРГМОНТАЖ".
В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер задолженности, они имеют законодательную возможность обратиться в органы правохранения с целью выявления признаков совершенных преступлений или же просто ввести процедуру банкротства организации, а в ходе процедуры банкротства выявить признаки незаконной деятельности администрации ООО "СТРОЙТОРГМОНТАЖ".
С другой стороны, есть и хорошие новости: от угроз можно избавиться. Скорее, даже нужно избавиться. Возможно, необходимо избавиться от компании, списав всю её задолженность.
P.S. К письму я приложил описание способов разрешения ситуации с задолженностью. Я помогу обнулить задолженность компании в ходе процедуры банкротства. Стоимость моих услуг составит 720 т. руб. Свяжитесь со мной по телефону +7.495.502.22.92, и совместно мы найдем выход из ситуации.
|
С уважением, С. В. Мокрушин |
Дмитрий Александрович!
Предлагаю обратить внимание на риски собственников и руководства компании с существенной задолженностью:
1. Долг ООО "СТРОЙТОРГМОНТАЖ" может стать вашим лично.
Как руководитель администрации организации-должника (совместно с участниками организации) вы можете быть привлечены к субсидиарной ответственности, т.е. на вас просто перекинут долги компании.
Законодатель отмечает три традиционных основания возложения долгов организации на руководство и собственников должника:
- неподача заявления о банкротстве организации-должника при наличии признаков неплатежеспособности (когда задолженность свыше 300 тысяч руб. есть, а организация не банкротится);
- непередача (передача не в полном объеме) суду и арбитражному управляющему документов налоговой отчетности и бухгалтерского учета (полностью их не реально передать);
- банкротство явилось следствием подписания администрацией организации притворных сделок или контрактов, направленных на вывод ликвидных активов организации.
2. Кредитор (ООО "ТАРГЕТ ПЕТРОЛЕУМ") или любой иной кредитор может обратится в правоохранительные органы.
Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество в области предпринимательской деятельности, неисполнение решения суда, мошенничество, преднамеренное банкротство (несостоятельность), противоправное уклонение от погашения кредиторской задолженности, неправомерные действия в банкротстве.
«Профессиональные кредиторы» (банки) дополнительно нередко используют ст. 176 УК РФ - незаконное получение кредита и/или его использование не по назначению.
Налоговая может обратиться с заявлением по ст. 174.1, 199.1, 199.2, 199 УК РФ: легализация (отмывание) денежных средств, неисполнение обязанностей налогового агента, уклонение от уплаты налога, сокрытие средств или имущества, за счет которого должны быть уплачены налоги.
Попытка выйти с компании-должника - уже не действенный способ защиты интересов должника и его администрации.
Переписывание компании на подставных лиц - уголовно наказуемое деяние с санкцией до трёх лет несвободы: в соотв. со ст. 173.2 УК РФ запрещено приобретать паспорта, паспортные данные, подпись подставных лиц – покупать, оформлять через доверенность, отправлять к нотариусу и пр., чтобы организовывать или реорганизовывать предприятия, менять собственников и руководство фирмы.
Закрытие организации слиянием - теперь преступление средней тяжести с максимальным сроком лишения свободы до 5 лет. В соответствии со ст. 57 ГК РФ, присоединение, как и слияние - форма реорганизации юрлица. А в соответствии со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация организаций с использованием заведомо подставных лиц.
Суммарная санкция за использование подставных компаний или номиналов может достигать 8 лет лишения свободы.
Нет возможности погасить задолженность? Поможем ликвидировать ООО "СТРОЙТОРГМОНТАЖ" и списать всю задолженность компании.
Банкротство - не просто списание задолженности предприятия, но и единственный способ ликвидации фирмы с долгами.
Уверен, вам понравится с нами сотрудничать.
Главное в каждой процедуре несостоятельности - разработка плана и графика работ по делу. Безусловно, план подлежит коррекции в зависимости от сложившейся ситуации и сопротивления кредиторов, но в общем - работать без «генерального плана» – не просто утопия, но и опасная процедура для администрации и руководства компании-должника.
Подготовлю компанию-должника к введению процедуры несостоятельности (банкротства).
С формальной точки зрения, процедура несостоятельности предприятия-должника вовсе не связана с ликвидацией фирмы и списанием . Законодатель указал целью несостоятельности сохранение компании-налогоплательщика и рабочих мест. Поэтому, банкротить необходимо организацию фактически «недействующую»: находящуюся в процессе добровольной ликвидации, без сотрудников, без длящихся договоров – это существенно ускорит и упростит процедуру банкротства.
Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся договоры, списать просроченную задолженность, оформить увольнение сотрудников, провести инвентаризацию, по возможности – принять решение о закрытии компании и назначении ликвидатора.
Более того, следует оформить заявителя по делу о несостоятельности – тут следует обратиться к любому кредитору, купив его права требования с целью возбуждения дела.
2. Проведу ускоренную (упрощённую) процедуру банкротства ООО "СТРОЙТОРГМОНТАЖ", ОГРН: 1187746478402.
Начиная с тщательной подготовки банкротства, в последующем предстоит выполнить следующий план закрытия юридического лица:
- направление необходимых запросов и уведомлений в Росреестр, ГИБДД, ФНС РФ, банки и др. организации, инвентаризация активов предприятия-должника, закрытие его банковских счетов.
- выполнение анализа финансового состояния юр. лица с минимизацией уголовно-правовых рисков бенефициаров должника, оспаривание подозрительных договоров должника, охрана его активов от кредиторов.
- работа с субсидиарной (финансовой) ответственностью бенефициаров должника – продуманный арбитражный процесс или адекватная реализация прав требования к бывшему руководству.
Выполнение всех установленных законом задач в процедуре нам позволит безболезненно провести собрания кредиторов и обратиться в арбитражный суд с мотивированным ходатайством о завершении процедуры.
3. АС г.Москвы исключит из ЕГРЮЛ ООО "СТРОЙТОРГМОНТАЖ" и спишет все долги.
Что самое приятное в банкротстве для бывшего руководства и участников предприятия? Скажу по секрету: это шашлыки, сделанные на мангале, в котором уничтожены бумаги банкрота. С формальной же точки зрения: суд закроет компанию, направив указание в ФНС РФ исключить её из ЕГРЮЛ, а задолженность компании будет полностью списана.
В процессе процесса несостоятельности – будут минимизированы уголовно-правовые риски, сохранено ликвидное имущество предприятия-должника, разрешатся вопросы в отношении субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника.
Если компания-должник исключится из ЕГРЮЛ еще до возникновения в арбитражном суде кредиторов и налоговой – это будет значительным успехом.
Наша коллегия сработается с ООО "СТРОЙТОРГМОНТАЖ":
1. Свяжетесь с нашей коллегией по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в приёмной нашей коллегии в центре города: г. Москва, Б. Палашевский пер., д. 1, стр. 2, оф. 3.
В идеале, передайте мне следующие документы и сведения: документы бухгалтерского учета и налоговая отчетность, информация о фактических (реальных) активах, итоги последней инвентаризации, база 1С, регистрационные и учредительные документы.
2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по сотрудникам предприятия, исключить вопросы по дебиторской задолженности, выполнить аудиторскую проверку бухгалтерии организации (если она требуется законом), разобраться с активами, особенно активами «виртуально числящимся на складе», провести спрошную инвентаризацию.
3. Найдем повод для банкротства (несостоятельности): у каждой организации имеются кредиторы – это могут быть поставщики, арендодатели, займодавцы или любые иные кредиторы. Задача - подобрать «дружественного» кредитора и оформить судебный акт (решение или судебный приказ) о взыскании в его пользу долга на сумму, превышающую 300 тыс. рублей. Кредитор у вашей компании точно есть, его нужно просто оформить в судебном порядке.
4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "СТРОЙТОРГМОНТАЖ" и спишет долги: после оформления судебного акта в интересах дружественного кредитора, последний направляет в суд заявление о банкротстве (несостоятельности) предприятия-должника, предлагая кандидатуру управляющего. Арбитражный суд, рассмотрев заявление кредитора, вводит процедуру банкротства, назначая арбитражного управляющего администрацией предприятия. Я выполню все процедуры, формально установленные законодательством, в результате чего суд завершит процедуру банкротства, ликвидирует компанию и спишет всю её задолженность.
Я справлюсь с вашей фирмой: вместе (не без суда, как вы понимаете) мы точно её закроем и спишем задолженность.
Безопасное закритие фирмы в современных правовых реалиях состоит из двух видов работ: реализация прав и обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве организации-должника и снижение гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков руководства компании.
Именно поэтому я не только антикризисный управляющий, но и адвокат: состою управляющим в Ассоциации АУ ЦААУ, № в реестре СРО: 33.8, стаж адвоката с 2006 г., номер в реестре Палаты УР: 18/742, являюсь главой специализированной коллегии адвокатов "Банкротство.ФМ".
