Кому: ООО "ТД ИК"

Куда: 115054, г Москва, ул Пионерская Б, 4, эт 1 пом 1-5.
Генеральному Директору
Першиной Е. В.
исх. № 191593-д от 10.08.2020г.

Добрый день, Екатерина Витальевна!

Уверен, для вас тоже очевидно, что кредитор, каким бы раньше отличным партнёром он был, может доставить компании значительные проблемы.

ООО "ТД ИК", ИНН 7705812678, ОГРН 1077761137750
ДОЛЖНИК: ООО "ТД ИК",
ОГРН: 1077761137750, ИНН: 7705812678,
115054, г Москва, ул Пионерская Б, 4, эт 1 пом 1-5.

Организации-кредиторы, при помощи служащих правоохранительных органов и службы судебных приставов, могут существенно осложнить жизнь любой компании. Мне постоянно приходится наблюдать такое давление на предпринимателей.

По делу № А19-6265/2019 арбитражным судом взыскана с ООО "ТД ИК" сумма долга в размере 3'690'784 руб.:

– истец (кредитор): ООО"ТРАНСНЕФТЬ - ВОСТОК", ИНН: 3801079671, ОГРН: 1063801003617, адрес регистрации: 665734 ИРКУТСКАЯ ОБЛ, Г БРАТСК, ЖИЛР-Н ЭНЕРГЕТИК, УЛ ОЛИМПИЙСКАЯ, 14. , руководитель Пузиков Александр Федорович, ИНН: 232100651935;

– предъявлено исков к компании за год: 3, на сумму: 2,7 млн р., всего исков: 5, на сумму: 6,4 млн р;

– следует обратить внимание, что у ООО "ТД ИК" задолженность перед ССП: отсутствует, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены(по состоянию на 26.06.2020).

Если организация до сих пор не исполнила решение арбитражного суда, то ситуация может стать крайне небезопасной.
Разрешите объяснить.


Взыскивая деньги, кредиторы вашей организации имеют возможность не только взыскивать задолженность (раздувая её), но и применять меры воздействия уголовного характера к администрации и собственникам ООО "ТД ИК".


В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер долга, кредиторы имеют законодательную возможность обратиться в органы правохранения с целью выявления признаков преступления или же просто обанкротить организацию, а в ходе банкротства выявить признаки незаконной деятельности бенефициаров ООО "ТД ИК".


С другой стороны, есть и хорошие новости: от угроз со стороны кредитора можно избавиться. Даже нужно избавиться. Скорее всего, следует избавиться от организации-должника, списав всю её задолженность.


P.S. К письму мы приложили краткое описание способа разрешения ситуации. Я смогу списать задолженность организации в ходе процедуры банкротства. Стоимость моих услуг составит 720 000 рублей. Свяжитесь со мной по тел. +7 (495) 502-22-92 - вместе мы найдем выход из сложившейся ситуации.


 С.В.  Мокрушин С уважением,
С.В. Мокрушин

Екатерина Витальевна!


Предлагаю рассмотреть риски собственников и руководства оргнизации с долгом:


1. Долг ООО "ТД ИК" может стать лично вашим.

Как руководитель администрации организации-должника (совместно с участниками организации) вы можете быть привлечены к субсидиарной ответственности, т.е. на вас возложат долги компании.

Законодатель указывает на три традиционных повода отнесения долгов компании на лиц, контролирующих должника:

- неподача заявления в суд о банкротстве компании-должника при наличии признаков неплатежеспособности (когда задолженность есть, но компания не банкротится);

- непредоставление документов первичного бухгалтерского учета и отчетности компании в суд и арбитражному управляющему (а передать их полностью невозможно);

- банкротство явилось экономическим следствием подписания администрацией организации притворных сделок или сделок, направленных на вывод ликвидных активов компании.


2. Кредитор (ООО"ТРАНСНЕФТЬ - ВОСТОК") или любой иной кредитор обратится в правоохранительные органы.

Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество, неисполнение решения суда, преднамеренное банкротство (несостоятельность), противоправные действия в банкротстве, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, мошенничество в области предпринимательской деятельности.

«Профессиональные кредиторы» (банки) так же нередко используют ст. 176 УК РФ – незаконное получение кредита и/или его использование не по назначению.

Налоговая инспекция может обратиться с заявлением по ст. 199.1, 199, 199.2, 174.1 УК РФ – уклонение от уплаты налога, сокрытие средств или имущества, за счет которого должны быть уплачен налог, легализация (отмывание) денежных средств, неисполнение обязанностей налогового агента.

Попытка выйти из организации-должника – уже не действенный способ защиты интересов должника и его администрации.


Переписывание компании на заведомо подставных лиц – уголовно наказуемое деяние с наказанием до трёх лет лишения свободы: в соотв. со ст. 173.2 УК РФ запрещено приобретать паспортные данные, паспорта, подпись заведомо подставных лиц - отправлять к нотариусу, покупать, оформлять ч/з доверенность и т.д., чтобы организовывать или реорганизовывать компании, осуществлять смену собственников и руководство организации.

Ликвидация организации слиянием – сегодня преступление средней тяжести с макс. сроком лишения свободы до пяти лет. Согласно ст. 57 ГК РФ, присоединение и слияние – форма реорганизации юрлица. А в соотв. со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация фирм с использованием подставных лиц.

Суммарное наказание за использование заведомо подставных компаний и номинальных лиц может достигать 8 лет лишения свободы.


Ликвидируем ООО "ТД ИК", а так же спишем все долги организации.

Банкротство – это не страшно. Более того, банкротство - это единственный способ ликвидировать фирмы с долгами.



Вам точно понравится с нами работать.

Самое важное в каждой процедуре банкротства – разработка плана работ. Естественно, план подлежит коррекции в зависимости от фактически сложившейся ситуации и сопротивления кредиторов, но в общем – банкротиться без «генерального плана» – не просто утопия, но и опасная процедура для администрации организации-должника.


1. Подготовим компанию-должника к введению процедуры несостоятельности (банкротства).

С точки зрения закона, процедура банкротства (несостоятельности) предприятия-должника вовсе не связана с ликвидацией организации и списанием задолженности. Законодатель поставил целью банкротства сохранение рабочих мест и налогоплательщика (компании). Поэтому, банкротить следует организацию фактически «недействующую»: без сотрудников, находящуюся в процедуре ликвидации, без длящихся договоров – это значительно упростит и ускорит процесс банкротства.

Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся договоры, списать просроченную задолженность, оформить увольнение сотрудников, выполнить инвентаризацию, при возможности – принять решение собственников о ликвидации фирмы и назначении ликвидатора.

Кроме того, нужно озадачиться подготовкой заявителя по делу о банкротстве (например, выкупить права требования одного из кредиторов с целью составления от него заявления о банкротстве).


2. Проведем упрощенную процедуру банкротства ООО "ТД ИК", ОГРН: 1077761137750.

Начав с тщательной подготовки банкротства, в последующем предстоит выполнить следующий план ликвидации должника:

- направление необходимых запросов и уведомлений в банки, Росреестр, ГИБДД, налоговый орган и др. организации, инвентаризация активов организации-должника, закрытие его банковских счетов.

- оспаривание договоров должника, защита его активов от агрессивных кредиторов, выполнение анализа фин. состояния предприятия с минимизацией уголовно-правовых рисков администрации должника.

- работа с субсидиарной ответственностью администрации должника - контролируемый арбитражный процесс или адекватная продажа прав требования к прежней адмнистрации.

Как только я выполню обязанности конкурсного управляющего и проведу необходимые собрания кредиторов - я обращусь в суд с ходатайством о завершении процедуры банкротства.


3. АС г.Москвы исключит из ЕГРЮЛ ООО "ТД ИК" и спишет все долги.

Что самое приятное в процедуре банкротства для бывшего руководства и собственников юр. лица? Скажу из опыта: это шашлыки, сделанные на мангале, в котором уничтожены все документы банкрота. С формальной же точки зрения - суд ликвидирует компанию, направив указание в ФНС РФ исключить её из реестра, а вся задолженность компании будет полностью списана.


В ходе процесса банкротства – будут минимизированы уголовно-правовые риски, сохранено имущество юридического лица, снимутся вопросы в отношении субсидиарной (гражданско-правовой) ответственности лиц, контролирующих должника.

Если должник исключится из ЕГРЮЛ прежде возникновения в арбитражном суде кредиторов и ФНС РФ - это будет значительным успехом.


Наша коллегия адвокатов легко сработается с ООО "ТД ИК":


1. Свяжетесь с нами по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в офисе нашей коллегии адвокатов в центре города: г. Москва, Б. Палашёвский переулок, д. 1, стр. 2, оф. 3.

В идеале, передайте мне следующие документы и сведения: учредительные и регистрационные документы, результаты последней инвентаризации, база данных 1С, сведения о фактических активах, бухгалтерская и налоговая отчетность.

2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по сотрудникам предприятия, исключить вопросы по дебиторской задолженности, выполнить аудит бухгалтерии компании (если она установлена законом), разобраться с активами, особенно активами «виртуально числящимся на складе», провести спрошную инвентаризацию.

3. Найдем повод для банкротства: у всякой организации имеются кредиторы – это могут быть поставщики или любые иные кредиторы. Задача – подобрать дружественного кредитора и получить решение суда (или судебный приказ) о взыскании в его пользу задолженности на сумму, превышающую 300 тыс. рублей. Кредитор у вас точно есть, будьте уверены, его нужно просто оформить в судебном порядке.

4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "ТД ИК" и спишет долги: после оформления судебного акта в пользу дружественного кредитора, последний подает заявление о банкротстве компании-должника, заявляя кандидатуру арбитражного управляющего. Судья, рассмотрев заявление кредитора, вводит процедуру, назначая арбитражного управляющего руководителем компании. Я выполню процедуры, предусмотренные законодательством, по итогам чего суд завершит процедуру банкротства, исключит из ЕГРЮЛ организацию и спишет всю её задолженность.


Я справлюсь с вашей компанией: вместе (не без суда, коненчо) мы точно её ликвидируем и спишем задолженность.

Безопасное ликвидация фирмы в настоящее время состоит из 2 видов юридических работ: реализация прав и обязанностей арбитражного управляющего и минимизация гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков бенефициаров организации.

Именно поэтому я не только арбитражный управляющий, но и адвокат: состою управляющим в СРО АУ ЦААУ, № в реестре: 33.8, адвокатский стаж с 2006г., руковожу коллегией адвокатов "Банкротство.ФМ", № в реестре адвокатов УР: 18.742.


Заказать звонок
Оставьте контакты.
Мы перезвоним в рабочее время.