Кому: ООО "ТД СЛАВИЯ"
Куда: 125167, г Москва, ул Планетная улица, 29, пом I комната 6.Генеральному Директору
Касьянову А. А.
исх. N 23820–D, 14.08.2020г.
Александр Артурович!
Убежден, что вам тоже очевидно, что кредитор, каким бы раньше отличным партнёром по бизнесу он был, доставляет компании серьёзные неприятности.
ОГРН: 1157746819845, ИНН: 7714354230,
125167, г Москва, ул Планетная улица, 29, пом I комната 6.
Организации-кредиторы, при помощи сотрудников правоохранительных органов и судебных приставов, могут значительно осложнить жизнь любой компании. Нам регулярно приходится наблюдать такого рода давление на предпринимателей.
По делу № А40-64139/2019 арбитражным судом взыскана с ООО "ТД СЛАВИЯ" сумма в размере 198'678'665 руб.:
– истец (кредитор): ООО КБ "РТБК", ИНН: 7710020212, ОГРН: 1037739314348, адрес регистрации: 119021 Г МОСКВА, УЛ ТИМУРА ФРУНЗЕ, 11 / 60А. , руководитель Курлаев Андрей Владимирович, ИНН: 771670684513;
– всего предъявлялось к компании исков: 0, на общую сумму 0 р;
– отметим, что у ООО "ТД СЛАВИЯ" задолженность перед ССП: : 447,5 млн руб., исполнительных производств: 2, расчетные счета: заблокированы(по состоянию на 13.07.2020).
Если ваша организация до настоящего времени не исполнила решение суда в полном объеме, то ситуация может быть небезопасной.
Разрешите, я объясню.
В погоне за деньгами, кредитор вашей организации имеет возможность не только взыскивать долг (постоянно раздувая его), но и применять меры воздействия уголовного характера к администрации ООО "ТД СЛАВИЯ".
В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер задолженности, кредиторы имеют возможность обратиться в правохранительные органы для выявления признаков преступлений или же просто ввести процедуру банкротства компании, а в ходе процедуры банкротства выявить признаки незаконной деятельности бенефициаров ООО "ТД СЛАВИЯ".
С другой стороны, есть и хорошие новости: от угрозы можно избавиться. Даже нужно. Возможно, следует избавиться от организации-должника, списав всю её задолженность.
P.S. К письму я приложил краткое описание способа разрешения ситуации. Мы поможем обнулить задолженность организации в ходе процедуры банкротства. Стоимость моих услуг по банкротству компании составит 720 000 рублей. Позвоните мне по тел. +7 495 502 22 92 - вместе мы найдем выход из ситуации.
|
С уважением, С. В. Мокрушин |
Александр Артурович!
Давайте взглянем на задолженность организации с точки зрения двух существенных рисков:
1. Задолженность ООО "ТД СЛАВИЯ" может стать лично вашей.
Как руководитель администрации организации-должника (наряду с собственниками организации) вы можете быть привлечены к субсидиарной ответственности, т.е. на вас перенесут задолженность компании.
Законодатель отмечает 3 традиционных основания отнесения задолженности компании на руководство и собственников должника:
- неподача заявления в суд о банкротстве компании-должника при наличии признаков неплатежеспособности (когда долг свыше 300 тысяч рублей есть, но организация не банкротится);
- непредоставление (не полное предоставление) документов первичного бух. учета или отчетности компании в суд и арбитражному управляющему (а передать их полностью не представляется возможным);
- банкротство явилось прямым следствием заключения администрацией организации притворных сделок или контрактов, направленных на вывод активов организации.
2. Кредитор (ООО КБ "РТБК") или любой иной кредитор может обратится в правоохранительные органы.
Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество, противоправное уклонение от погашения кредиторской задолженности, неисполнение решения суда, неправомерные действия в банкротстве, мошенничество в области предпринимательской деятельности, преднамеренное банкротство.
«Профессиональные кредиторы» (банки) дополнительно нередко используют ст. 176 УК РФ – неправомерное получение кредита и/или его использование не по назначению.
Налоговая инспекция может обратиться с заявлениями по ст. 199, 174.1, 199.1, 199.2 УК РФ: уклонение от уплаты налога, легализация денежных средств, сокрытие средств/имущества, за счет которого д.б. уплачены налоги, неисполнение обязанности налогового агента.
Попытка выйти из компании-должника – уже совсем не эффективный способ защиты интересов должника и его администрации.
Переоформление предприятия на заведомо подставных лиц – уголовно наказуемое деяние с санкцией до 3 лет несвободы: в соотв. со ст. 173.2 УК РФ запрещено приобретать паспорта, подпись, паспортные данные заведомо подставных лиц - покупать, отправлять к нотариусу, оформлять через доверенность и пр., чтобы организовывать или реорганизовывать предприятия, менять собственников и руководство фирмы.
Закрытие предприятия присоединением - сегодня преступление средней тяжести с максимальным сроком лишения свободы до 5 лет. В соответствии со ст. 57 ГК РФ, присоединение, как и слияние – форма реорганизации юрлица. А в соотв. со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация фирм с использованием заведомо подставных лиц.
Суммарное наказание за использование подставных компаний и номинальных лиц достигает 8 лет лишения свободы.
Закроем ООО "ТД СЛАВИЯ", а так же спишем всю задолженность организации.
Банкротство - это не ужастно. Более того, банкротство – единственный метод закрыть предприятие с задолженностью.
Уверен, вам точно понравится с нами сотрудничать.
Главное в каждой процедуре банкротства – разработка плана и графика работ по делу. Конечно, план будет корректироваться в зависимости от складывающейся ситуации и сопротивления кредиторов, но в общем - банкротиться без «ген. плана» - не только утопия, но и опасная процедура для администрации организации-должника.
1. Подготовлю компанию-должника к введению процедуры банкротства.
С точки зрения закона, процедура несостоятельности орагинацзии вовсе не связана с ликвидацией юридического лица и списанием задолженности. Законодатель указал целью несостоятельности сохранение рабочих мест и налогоплательщика (компании). Поэтому, банкротить необходимо организацию «недействующую»: находящуюся в процедуре ликвидации, без работников, без длящихся договоров - это существенно упростит и ускорит процедуру банкротства.
Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся контракты, списать просроченную задолженность, оформить увольнение сотрудников, провести сплошную инвентаризацию, по возможности - офрмить решение собственников о ликвидации компании и назначении ликвидационной комиссии.
Обратиться с заявлением в арбитражный суд о банкротстве может любой из кредиторов предприятия, поэтому требуется изначально приобрести права требования такого кредитора к организации-банкроту и подать от кредитора необходимое заявление в суд.
2. Выполним упрощенную процедуру банкротства ООО "ТД СЛАВИЯ", ОГРН: 1157746819845.
Начиная с грамотной подготовки банкротства, в последующем следует выполнить следующий план закрытия должника:
- инвентаризация активов организации-должника, закрытие всех его банковских счетов, направление всех необходимых запросов и уведомлений в ФНС РФ, банки, Росреестр, ГИБДД и др. организации.
- выполнение анализа фин. состояния юридического лица с минимизацией уголовно-правовых рисков администрации должника, оспаривание подозрительных сделок должника, защита его активов от кредиторов.
- работа с субсидиарной (финансовой) ответственностью администрации должника - продуманный судебный процесс или разумная продажа прав требования к прежней адмнистрации.
Как только я выполню обязанности конкурсного управляющего и оформлю необходимые собрания кредиторов - я выйду в суд с ходатайством о завершении процедуры.
3. АС г.Москвы ликвидирует ООО "ТД СЛАВИЯ" и спишет все долги.
Что самое приятное в процедуре банкротства для прежнего руководства и собственников должника? Скажу по секрету: это шашлыки, приготовленные на мангале, в котором сожжены все документы банкрота. С формальной же точки зрения - суд закроет компанию, направив указание в ФНС исключить её из ЕГРЮЛ, а задолженность организации будет полностью списана.
В рамках процедуры банкротства – будут минимизированы уголовно-правовые риски, максимальным образом сохранено имущество компании-должника, разрешатся вопросы в отношении субсидиарной (гражданско-правовой) ответственности лиц, контролирующих должника (КДЛ).
Если юридическое лицо исключится из ЕГРЮЛ до возникновения в суде кредиторов и ФНС – это будет значительным успехом.
Наша коллегия адвокатов легко сработается с ООО "ТД СЛАВИЯ":
1. Свяжетесь с нами по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в приёмной нашей коллегии адвокатов по адресу: город Москва, Б. Палашёвский пер., дом 1, стр. 2, оф. 3.
В идеале, передайте нам документы и информацию: учредительные и регистрационные документы, информация о фактических (реальных) активах, бухгалтерская и налоговая отчетность, итоги последней инвентаризации, база данных 1С.
2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по сотрудникам предприятия, исключить вопросы по дебиторской задолженности, провести спрошную инвентаризацию, разобраться с активами, особенно активами «виртуально числящимся на складе», выполнить аудит бухгалтерии организации (если она установлена законом).
3. Найду повод для банкротства (несостоятельности): у каждой фирмы имеются кредиторы - это могут быть поставщики или любые иные кредиторы. Нужно просто подобрать дружественного кредитора и получить судебный акт о взыскании в его пользу долга на сумму, превышающую 300 тыс. рублей. Кредитор у вашей компании точно имееся, будьте уверены, его нужно просто оформить.
4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "ТД СЛАВИЯ" и спишет задолженность: оформив судебный акт в пользу «дружественного» кредитора, последний направляет в суд заявление о банкротстве организации-должника, заявляя кандидатуру управляющего. Суд, проверив обоснованность заявления, вводит процедуру банкротства, назначая арбитражного управляющего администрацией предприятия. Я выполню все процедуры, установленные законом, по итогам чего судья завершит процедуру банкротства, исключит из ЕГРЮЛ организацию и спишет все её долги.
Мы справимся с вашей фирмой: вместе (не без суда, безусловно) мы точно её закроем и спишем задолженность.
Безопасное ликвидация фирмы в текущей правовой ситуации состоит из 2 видов работ: выполнение обязанностей арбитражного управляющего и снижение гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков руководства компании.
Поскольку я постоянно банкрочу предприятия, я, естественно, арбитражный управляющий, № в реестре: 33.8 (Ассоциация АУ ЦААУ). А поскольку взыскание долгов я практикую профессионально (с использованием механизмов уголовного преследования администрации должников) – я руковожу коллегией адвокатов "Банкротство.ФМ".
