Кому: ООО "ТД СЛАВИЯ"

Куда: 105082, г Москва, ул Почтовая Б, 36 / стр 5, оф 204.
Генеральному Директору
Зинякову К. К.
исх. N 14108-д от 11.08.2020г.

День добрый, Константин Константинович!

Скажу вам откровенно. Некоторые партнёры по бизнесу создают множество проблем, когда они станут кредиторами.

ООО "ТД СЛАВИЯ", ИНН 7715992437, ОГРН 1147746143786
ДОЛЖНИК: ООО "ТД СЛАВИЯ",
ОГРН: 1147746143786, ИНН: 7715992437,
105082, г Москва, ул Почтовая Б, 36 / стр 5, оф 204.

Вы, уверен, не раз слышали истории про атаки на предприятия со стороны правоохранительных органов. Такие меры, зачастую, становятся критическими в случае поддержки кредиторов.

В рамках дела N А40-4908/2019 арбитражным судом взыскана с ООО "ТД СЛАВИЯ" сумма в размере 268'487'910 руб.:

– кредитор (истец): ООО КБ "РТБК", ИНН: 7710020212, ОГРН: 1037739314348, адрес регистрации: 119021 Г МОСКВА, УЛ ТИМУРА ФРУНЗЕ, 11 / 60А. , руководитель Курлаев Андрей Владимирович, ИНН: 771670684513;

– всего предъявлялось к компании исков: 0, на общую сумму 0 р;

– следует так же отметить, что у ООО "ТД СЛАВИЯ" задолженность перед ССП: : 393,8 млн руб., исполнительных производств: 10, расчетные счета: заблокированы(по состоянию на 05.06.2019).

В случае, если решение суда не исполнено до сих пор - то мы могли бы объяснить крайне небезопасные последствия такой значительной задолженности.


В погоне за деньгами, кредитор вашей организации имеет возможность не только принудительно взыскивать долг (постоянно раздувая его), но и применять меры уголовно-правового характера к администрации ООО "ТД СЛАВИЯ".


В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер задолженности, они имеют законодательную возможность обратиться в органы правохранения для выявления признаков преступления или же просто обанкротить организацию, а в ходе банкротства выявить признаки противоправной деятельности бенефициаров ООО "ТД СЛАВИЯ".


С другой стороны, есть и отличный момент: от угрозы со стороны кредитора можно избавиться. Даже нужно избавиться. Скорее всего, необходимо избавиться от организации-должника и списать её задолженность.


P.S. К письму мы приложили краткое описание способа разрешения ситуации с задолженностью. Мы поможем обнулить задолженность компании через процедуру банкротства. Цена моих услуг составит 720 000 рублей. Позвоните мне по телефону: 8 (495) 502-22-92, и совместно мы найдем выход из ситуации.


 С.В.  Мокрушин С уважением,
С.В. Мокрушин

Константин Константинович!


Предлагаю рассмотреть риски руководства и собственников компании с задолженностью:


1. Задолженность ООО "ТД СЛАВИЯ" станет вашей лично.

Вы, как руководитель должника (Генеральный Директор - Зиняков Константин Константинович, ИНН: 510903017580) (наряду с участниками организации) находитесь под значительной угрозой привлечения к субсидиарной ответственности в размере задолженности компании.

Законодатель указывает на три традиционных повода отнесения долга компании на лиц, контролирующих должника:

- решением суда установлен долг компании более 300 тыс. руб., но организация в течение месяца не обралась в арбитражный суд с заявлением о своём банкротстве;

- непередача арбитражному суду и арбитражному управляющему налоговой отчетности должника и документов бух. учета (естественно, их не реально передать полностью);

- несостоятельность организации возникла по вине руководства должника (как правило, в результае совершения договоров с целью вывода активов компании безвозмездно или по заниженной цене).


2. Кредитор (ООО КБ "РТБК") или любой иной кредитор может обратится в правоохранительные органы.

Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество, преднамеренное банкротство (несостоятельность), неисполнение решения суда, противоправное уклонение от погашения кредиторской задолженности, мошенничество в области предпринимательской деятельности, неправомерные действия в банкротстве.

«Профессиональные кредиторы» (кредитные учреждения) так же нередко используют: ст. 176 УК РФ - незаконное получение кредита или его использование не по назначению.

Федеральная налоговая служба может обратиться с заявлением по ст. 174.1, 199.2, 199, 199.1 УК РФ – сокрытие средств/имущества, за счет которого д.б. уплачены налоги, уклонение от уплаты налога, легализация денежных средств, неисполнение обязанности налогового агента.

Попытка выйти с компании-должника – уже не действенный способ защиты интересов должника и его администрации.


Переписывание компании на подставных лиц - уголовно наказуемое деяние с наказанием до трёх лет лишения свободы: в соотв. со ст. 173.2 УК РФ запрещено приобретать паспорта, подпись, паспортные данные подставных лиц - оформлять через доверенность, покупать, отправлять к нотариусу и т.д., чтобы организовывать или реорганизовывать компании, менять собственников и руководство организации.

Закрытие компании слиянием - сегодня преступление средней тяжести с макс. сроком лишения свободы до 5 лет. В соответствии со ст. 57 ГК РФ, присоединение и слияние – форма реорганизации юридических лиц. А в соотв. со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация фирм с использованием заведомо подставных лиц.

Суммарная санкция за использование подставных компаний и номинальных лиц достигает восьми лет лишения свободы.


Ликвидируем ООО "ТД СЛАВИЯ", а так же спишем долги компании.

Банкротство – это не страшно. Более того, банкротство – единственный метод исключить из ЕГРЮЛ фирмы с задолженностью.



Вам понравится с нами сотрудничать.

Главное в каждой процедуре банкротства – разработка плана и графика работ по делу. Безусловно, план подлежит коррекции в зависимости от фактически складывающейся ситуации и возражений кредиторов, но в целом – работать без «генерального плана» - не просто утопия, но и опасная процедура для администрации и руководства организации-должника.


1. Подготовим компанию-должника к банкротству.

С точки зрения закона, процедура несостоятельности орагинацзии вовсе не связана с закрытием фирмы и списанием долгов. Законодатель поставил целью несостоятельности сохранение компании-налогоплательщика и рабочих мест. В результате чего, банкротить следует организацию «недействующую»: без длящихся контрактов, находящуюся в процедуре добровольной ликвидации, без сотрудников – это существенно ускорит и упростит процедуру банкротства.

Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся соглашения, списать просроченную задолженность, оформить расторжение трудовых договоров, провести инвентаризацию, при возможности - принять решение собственников о закрытии фирмы и назначении ликвидатора.

Кроме того, следует озадачиться подготовкой заявителя по делу о банкротстве (выкупить права требования кредитора с целью направления от его имени заявления о банкротстве).


2. Выполню упрощённую (ускоренную) процедуру банкротства ООО "ТД СЛАВИЯ", ОГРН: 1147746143786.

Начиная с грамотной подготовки банкротства, в дальнейшем следует выполнить пошаговый план ликвидации организации-должника:

- направление всех необходимых запросов и уведомлений в ГИБДД, налоговый орган, банки, Росреестр и др. организации, инвентаризация активов компании-должника, закрытие его счетов.

- выполнение анализа фин. состояния (АФС) юр. лица с минимизацией уголовно-правовых рисков администрации должника, оспаривание подозрительных сделок должника, охрана его активов от агрессивных кредиторов.

- работа по вопросу субсидиарной ответственности бенефициаров должника - продуманный арбитражный процесс или адекватная реализация прав требования к бывшему руководству.

Как только я выполню все обязанности конкурсного управляющего и проведу необходимые собрания кредиторов - я выйду в суд с мотивированным ходатайством о завершении процедуры банкротства (несостоятельности).


3. АС г.Москвы исключит из ЕГРЮЛ ООО "ТД СЛАВИЯ" и спишет всю задолженность.

Что же самое приятное в банкротстве для бывшего руководства и собственников предприятия? Скажу из опыта: это шашлыки, приготовленные на мангале, в котором уничтожены бумаги банкрота. С формальной точки зрения - арбитражный суд ликвидирует компанию, направив требование в ФНС исключить её из реестра, а задолженность компании будет списана.


В ходе процесса несостоятельности – будут минимизированы уголовно-правовые риски, максимальным образом сохранено имущество организации-должника, снимутся все вопросы по субсидиарной (гражданско-правовой) ответственности лиц, контролирующих должника.

Если юридическое лицо ликвидируется еще прежде возникновения в суде кредиторов и ФНС РФ – это будет дополнительной победой.


Мы легко сработаемся с ООО "ТД СЛАВИЯ":


1. Свяжетесь с нашей коллегией по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в офисе нашей коллегии адвокатов по адресу: 123104, Москва, Большой Палашевский переулок, 1, стр. 2, оф. 3.

В идеале, передайте мне следующие документы и информацию: результаты последней инвентаризации, бухгалтерская и налоговая отчетность, регистрационные и учредительные документы, сведения о фактических (реальных) активах, база данных 1С.

2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по работниками предприятия, исключить вопросы по дебиторской задолженности (правам требования), осуществить аудиторскую проверку бухгалтерии организации (при необходимости), разобраться с активами, особенно активами «виртуальными», провести спрошную инвентаризацию.

3. Найдем повод для банкротства: у всякой организации имеются кредиторы – это могут быть поставщики или любые иные кредиторы. Следует подобрать «дружественного» кредитора и оформить судебный акт о взыскании в его пользу долга на сумму, превышающую 300 тыс. руб. Кредитор у вас в любом случае имееся, будьте уверены, его нужно просто оформить.

4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "ТД СЛАВИЯ" и спишет долги: оформив судебный акт в интересах дружественного кредитора, последний направляет в суд заявление о банкротстве организации-должника, заявляя кандидатуру управляющего. Судья, рассмотрев заявление, вводит процедуру несостоятельности, назначая арбитражного управляющего руководителем предприятия. Арбитражный управляющий выполнит процедуры, установленные законом, после чего суд завершит банкротство, ликвидирует организацию и спишет всю её задолженность.


Я справлюсь с вашей организацией: вместе (не без суда, коненчо) мы в любом случае её исключим из ЕГРЮЛ и спишем долги.

Безопасное закритие фирмы в современных правовых реалиях состоит из 2 видов работ: выполнение обязанностей арбитражного управляющего и минимизация гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков бенефициаров организации.

Именно поэтому я не только антикризисный управляющий, но и адвокат: являюсь управляющим в СРО «Центральное агентство арбитражных управляющих», N в реестре СРО управляющих: 338, стаж адвоката с 2006 г., руковожу коллегией адвокатов "Банкротство.ФМ", № в реестре Палаты УР - 18/742.


Заказать звонок
Оставьте контакты.
Мы перезвоним в рабочее время.