Кому: ООО "ТД СЛАВИЯ"

Куда: 107497, г Москва, ул Монтажная, 7 / стр 1, эт 4 пом X ком 18А.
Генеральному Директору
Аксенову С. В.
исх. N 11959–d, 10.08.2020г.

Сергей Викторович!

Знаю, что вам тоже очевидно, что кредитор, каким бы раньше хорошим партнёром он был, может доставить организации серьёзные неприятности.

ООО "ТД СЛАВИЯ", ИНН 7719408169, ОГРН 1157746271770
ДОЛЖНИК: ООО "ТД СЛАВИЯ",
ОГРН: 1157746271770, ИНН: 7719408169,
107497, г Москва, ул Монтажная, 7 / стр 1, эт 4 пом X ком 18А.

Кредиторы, при помощи сотрудников правоохранительных органов и судебных приставов, могут существенно испортить жизнь любой компании. Мне регулярно приходится наблюдать такое давление на предпринимателей.

По делу N А40-276988/2018 арбитражным судом взыскана с ООО "ТД СЛАВИЯ" сумма в размере 362'543'209 руб.:

– кредитор (истец): ООО КБ "РТБК", ОГРН: 1037739314348, ИНН: 7710020212, 119021 Г МОСКВА, УЛ ТИМУРА ФРУНЗЕ, 11 / 60А. , руководитель Курлаев Андрей Владимирович, ИНН: 771670684513;

– всего предъявлялось к компании исков: 0, на общую сумму 0 р;

– обращаю внимание, что у ООО "ТД СЛАВИЯ" задолженность перед ССП: : 362,8 млн руб., исполнительных производств: 9, расчетные счета: заблокированы(по состоянию на 02.10.2019).

Если организация до настоящего времени не исполнила решение суда в полном объеме, то ситуация с такой задолженностью может быть небезопасной.
Позвольте объяснить.


В погоне за деньгами, кредиторы вашей организации имеют возможность не только взыскивать задолженность (постоянно раздувая её), но и применять меры уголовного характера к администрации ООО "ТД СЛАВИЯ".


В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Принимая во внимание размер задолженности, они имеют законодательную возможность обратиться в органы правохранения с целью выявления признаков преступления или же просто ввести процедуру банкротства компании, а в ходе банкротства выявить признаки противоправной деятельности администрации ООО "ТД СЛАВИЯ".


Но есть и хорошие новости: от угрозы со стороны кредитора можно избавиться. Скорее, даже нужно. Скорее всего, следует избавиться от организации-должника и списать всю её задолженность.


P.S. К письму мы приложили краткое описание способов разрешения ситуации. Мы сможем обнулить задолженность компании в ходе процедуры банкротства. Цена моих услуг составит 720 000 руб. Позвоните мне по номеру 8 (495) 502-22-92, и совместно мы найдем выход из ситуации.


 С. В.  Мокрушин С уважением,
С. В. Мокрушин

Сергей Викторович!


Давайте взглянем на долг организации с точки зрения 2-х значительных рисков:


1. Долг ООО "ТД СЛАВИЯ" станет лично вашим.

Вы, как руководитель администрации организации-должника (Генеральный Директор - Аксенов Сергей Викторович, ИНН: 110311476112) (наряду с собственниками организации) находитесь под угрозой привлечения к субсидиарной ответственности в размере задолженности компании.

Законодатель отмечает три традиционных основания отнесения задолженности организации на администрацию должника:

- необращение в суд с заявлением о банкротстве должника в срок не позднее месяца со дня вступления в силу решения суда о взыскании с компании более 300 тыс. руб.;

- непередача арбитражному суду или арбитражному управляющему документов налоговой отчетности и бух. учета (полностью их не реально передать);

- признаки несостоятельности компании-должника появились вследствие противоправной деятельности администрации организации: совершались сделки с орицательным экономическим эффектом для организации.


2. Кредитор (ООО КБ "РТБК") или любой иной кредитор может обратится в правоохранительные органы.

Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, неправомерные действия в процедуре банкротства, неисполнение решения суда, мошенничество в области предпринимательской деятельности, преднамеренное банкротство (несостоятельность).

«Профессиональные кредиторы» (банки) так же часто используют ст. 176 УК РФ – неправомерное получение кредита и/или его использование не по назначению.

Налоговая инспекция может обратиться с заявлением по ст. 199.2, 199, 199.1, 174.1 УК РФ: легализация денежных средств, неисполнение обязанностей налогового агента, уклонение от уплаты налогов, сокрытие средств или имущества, за счет которого должны быть уплачен налог.

Выход из предприятия-должника - уже совсем не эффективный метод защиты интересов должника и его администрации.


Переоформление организации на подставных лиц – наказуемое деяние с санкцией до трёх лет несвободы: в соотв. со ст. 173.2 УК РФ запрещено приобретать паспортные данные, паспорта, подпись заведомо подставных лиц - оформлять через доверенность, покупать, отправлять к нотариусу и пр., чтобы организовывать или реорганизовывать компании, осуществлять смену собственников и руководство организации.

Закрытие предприятия присоединением - теперь преступление средней тяжести с макс. сроком лишения свободы до 5 лет. В соответствии со ст. 57 ГК РФ, присоединение, как и слияние - форма реорганизации юридических лиц. А в соответствии со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация организаций с использованием подставных лиц.

Суммарное наказание за использование подставных компаний или номиналов достигает восьми лет лишения свободы.


Нечем погасить задолженность? Поможем ликвидировать ООО "ТД СЛАВИЯ" и списать долги организации.

Банкротство - это не просто списание долгов организации, но и единственный способ ликвидации организации с задолженностью.



Мы сработаемся.

Главное в любой процедуре несостоятельности – разработка плана работ по делу. Безусловно, план подлежит коррекции в зависимости от фактически складывающейся ситуации и сопротивления кредиторов, но в общем – банкротиться без «ген. плана» – не только утопия, но и опасная процедура для администрации и собственников организации-должника.


1. Подготовлю предприятие к банкротству.

С формальной точки зрения, процедура банкротства (несостоятельности) орагинацзии вовсе не связана с закрытием фирмы и списанием долгов. Законодатель указал целью несостоятельности сохранение рабочих мест и налогоплательщика (компании). Поэтому, банкротить нужно организацию «недействующую»: без сотрудников, без длящихся договоров, находящуюся в процессе ликвидации - это существенно упростит и ускорит процесс банкротства.

Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся соглашения, списать просроченную задолженность, оформить расторжение трудовых договоров, выполнить инвентаризацию, по возможности – принять решение о закрытии компании и назначении ликвидатора.

Помимо этого, следует подготовить заявителя по делу о банкротстве - здесь следует обратиться к одному из кредиторов, купив его права требования для возбуждения процесса.


2. Осуществим упрощенную процедуру банкротства (несостоятельности) ООО "ТД СЛАВИЯ", ОГРН: 1157746271770.

Начиная с тщательной подготовки процедуры банкротства, в дальнейшем предстоит выполнить следующий план закрытия должника:

- сплошная инвентаризация активов предприятия, закрытие его банковских счетов, направление всех необходимых запросов и уведомлений в ГИБДД, налоговый орган, банки, Росреестр и др. организации.

- выполнение анализа фин. состояния (АФС) компании-должника с минимизацией уголовно-правовых рисков руководства должника, оспаривание фиктивных сделок должника, защита его активов от кредиторов.

- работа с субсидиарной (финансовой) ответственностью руководства должника – контролируемый судебный процесс или разумная продажа прав требования к бывшему руководству.

Выполнение всех «регламентных» работ в банкротстве нам даст возможность безболезненно провести собрания кредиторов и выйти в арбитражный суд с ходатайством о завершении процедуры банкротства.


3. АС г.Москвы исключит из ЕГРЮЛ ООО "ТД СЛАВИЯ" и спишет все долги.

Что же самое приятное в процедуре банкротства для прежнего руководства и участников предприятия-должника? Скажу из опыта: это шашлыки, сделанные на мангале, в котором уничтожены документы банкрота. С формальной точки зрения – арбитражный суд закроет компанию, направив указание в ФНС РФ исключить её из реестра, а задолженность компании будет списана.


В ходе процедуры банкротства - будут минимизированы уголовно-правовые риски, сохранено ликвидное имущество юридического лица, разрешатся все вопросы в отношении субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника (КДЛ).

В идеале – компания-должник ликвидируется прежде возникновения в арбитражном суде кредиторов и ФНС.


Процедура сотрудничества ООО "ТД СЛАВИЯ" с нашей коллегией выглядит следующим образом:


1. Свяжетесь с нами по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в офисе нашей коллегии адвокатов по адресу: 123104, г. Москва, Большой Палашёвский переулок, дом 1, стр. 2, оф. 3.

От вас нам понадобится: документы бухгалтерского учета и налоговая отчетность, результаты последней инвентаризации, 1С, регистрационные и учредительные документы, сведения о фактических активах.

2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по работниками организации, исключить вопросы по дебиторской задолженности, разобраться с активами, особенно активами «виртуальными», выполнить аудит бухгалтерии организации (если она требуется законом), провести инвентаризацию.

3. Найду повод для банкротства: у всякой организации имеются кредиторы - это могут быть поставщики, арендодатели, займодавцы или любые иные кредиторы. Нужно просто подобрать «дружественного» кредитора и оформить судебный акт о взыскании в его пользу задолженности на сумму, превышающую 300 т.р. Кредитор у вашей компании в любом случае имееся, не сомневайтесь, его нужно просто оформить.

4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "ТД СЛАВИЯ" и спишет задолженность: оформив судебный акт в пользу «дружественного» кредитора, последний подает в суд заявление о банкротстве организации-должника, заявляя кандидатуру арбитражного управляющего. Арбитражный суд, проверив обоснованность заявления, вводит процедуру несостоятельности, назначая арбитражного управляющего администрацией предприятия. Арбитражный управляющий выполнит все процедуры, формально предусмотренные законом, после чего суд завершит банкротство, ликвидирует организацию и спишет всю её задолженность.


Мы справимся с вашей компанией: вместе (не без суда, коненчо) мы в любом случае её закроем и спишем задолженность.

Безопасное закритие предприятия в современных условиях состоит из 2 видов работ: выполнение обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве должника и снижение гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков бенефициаров организации.

Поэтому я не только арбитражный управляющий, но и адвокат: являюсь управляющим в СРО «Центральное агентство арбитражных управляющих», № в реестре СРО управляющих: 33.8, адвокатский стаж с 2006 года, руковожу коллегией адвокатов "Банкротство.ФМ", N в реестре Палаты УР: 18/742.


Заказать звонок
Оставьте контакты.
Мы перезвоним в рабочее время.