Кому: ООО "ТД "УНИВЕРСАМ"

Куда: 127287, г Москва, пр-д Петровско-Разумовский С, 1/23 / стр 1, эт 1 пом II ком 13 42-61.
Генеральному Директору
Болквадзе А. Т.
исх. № 191837–д от 11.08.2020г.

День добрый, Александр Теймуразович!

Вы, будучи опытным предпринимателем, и сами знаете, что кредиторы организации доставляют множество проблем, не смотря на то, что ранее они были дружественными контрагентами и отличными партнёрами по бизнесу.

ООО "ТД "УНИВЕРСАМ", ИНН 7714776793, ОГРН 1097746138016
ДОЛЖНИК: ООО "ТД "УНИВЕРСАМ",
ОГРН: 1097746138016, ИНН: 7714776793,
127287, г Москва, пр-д Петровско-Разумовский С, 1/23 / стр 1, эт 1 пом II ком 13 42-61.

Вы, убеждён, слышали разные истории, а я встречаю их в жизни: компании-кредиторы, сотрудники суда, их ССП и сотрудники правоохранительных органов постоянно портят жизнь предпринимателям.

В рамках дела № А40-266850/2019 арбитражным судом уже взыскана с ООО "ТД "УНИВЕРСАМ" сумма долга в размере 3'066'390 руб.:

– истец (кредитор): ООО "ПРОМПЕРЕРАБОТКА", ОГРН: 1137746872185, ИНН: 7714916521, 127287 Г МОСКВА, ПР-Д ПЕТРОВСКО-РАЗУМОВСКИЙ, 16Б, ПОМ 5/1. , руководитель Леонов Юрий Анатольевич, ИНН: 773303943902;

– предъявлено исков к компании за год: 87, на сумму: 18 млн р., всего исков: 102, на сумму: 19 млн р;

– обращаем внимание, что у ООО "ТД "УНИВЕРСАМ" задолженность перед ССП: : 3,8 млн руб., исполнительных производств: 24, расчетные счета: заблокированы(по состоянию на 06.08.2020).

Если ваша организация до сих пор не исполнила решение суда, то задолженность в таком размере может стать крайне опасноый.
Позвольте, мы объясним.


В борьбе за деньги, кредитор вашей компании имеет возможность не только принудительно взыскивать задолженность (раздувая её), но и применять меры уголовного характера к администрации и собственникам ООО "ТД "УНИВЕРСАМ".


В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер задолженности, они имеют возможность обратиться в правохранительные органы для выявления признаков преступления или же просто ввести процедуру банкротства компании, а в ходе процедуры банкротства выявить признаки противоправной деятельности бенефициаров ООО "ТД "УНИВЕРСАМ".


С другой стороны, есть и отличный момент: от угроз можно избавиться. Скорее, даже нужно избавиться. Скорее всего, необходимо избавиться от компании и списать её задолженность.


P.S. К письму я приложил описание способов разрешения ситуации. Мы поможем обнулить задолженность компании в ходе процедуры банкротства. Стоимость моих услуг по банкротству компании составит 720 т. руб. Позвоните мне по номеру: +7.495.502.22.92 - вместе мы найдем выход из ситуации.


С.В. Мокрушин С уважением,
С.В. Мокрушин

Александр Теймуразович!


Давайте посмотрим на долг компании с точки зрения 2-х существенных рисков:


1. Задолженность ООО "ТД "УНИВЕРСАМ" может стать лично вашей.

Вы, как руководитель администрации должника (Генеральный Директор - Болквадзе Александр Теймуразович, ИНН: 772333312035) (наряду с собственниками организации) находитесь под угрозой привлечения к субсидиарной ответственности в размере задолженности компании.

Законодатель отмечает три наиболее часто встречающихся основания отнесения задолженности организации на лиц, контролирующих должника:

- неподача заявления о банкротстве организации-должника в случае наличия признаков неплатежеспособности (долг свыше 300 тысяч руб. есть, а организация не банкротится);

- непередача суду и управляющему документов налоговой отчетности и бух. учета (в полном объеме их не реально передать);

- неплатежеспособность компании-должника явилась следвствием виновных действий администрации должника (например, в результае совершения сделок с целью вывода активов организации безвозмездно или по заниженной цене).


2. Кредитор (ООО "ПРОМПЕРЕРАБОТКА") или любой иной кредитор может обратится в правоохранительные органы.

Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - противоправное уклонение от погашения кредиторской задолженности, неправомерные действия в процедуре банкротства, преднамеренное банкротство, мошенничество, мошенничество в области предпринимательской деятельности, неисполнение решения суда.

«Профессиональные кредиторы» (банки) так же нередко используют ст. 176 УК РФ - неправомерное получение кредита или его использование не по назначению.

Налоговая инспекция может обратиться с заявлениями по ст. 199.2, 174.1, 199, 199.1 УК РФ - сокрытие средств/имущества, за счет которого д.б. уплачены налоги, легализация денежных средств, уклонение от уплаты налогов, неисполнение обязанности налогового агента.

Попытка выйти с компании-должника – уже совсем не действенный способ защиты интересов должника и его администрации.


Переоформление фирмы на заведомо подставных лиц - уголовно наказуемое деяние с наказанием до трёх лет несвободы: в соответствии со ст. 173.2 УК РФ, запрещено приобретать паспорта, подпись, паспортные данные подставных лиц – оформлять через доверенность, покупать, отправлять к нотариусу и пр., чтобы организовывать или реорганизовывать компании, осуществлять смену собственников и руководство организации.

Закрытие предприятия присоединением - сегодня преступление средней тяжести с макс. сроком лишения свободы до 5 лет. Согласно ст. 57 ГК РФ, присоединение, как и слияние - форма реорганизации юрлица. А в соответствии со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация организаций с использованием заведомо подставных лиц.

Суммарная санкция за использование заведомо подставных компаний или номинальных лиц достигает восьми лет лишения свободы.


У организации есть задолженность, но нечем платить? Закроем ООО "ТД "УНИВЕРСАМ" (ИНН: 7714776793) и спишем все долги.

Банкротство – не просто списание долгов организации, но и единственный способ ликвидации предприятия с задолженностью.



Уверен, вам понравится со мной работать.

Главное в любой процедуре банкротства - разработка плана и графика работ. Конечно, план будет корректироваться в зависимости от сложившейся ситуации и возражений кредиторов, но в целом - работать без «ген. плана» – не только утопия, но и небезопасная процедура для администрации должника.


1. Подготовлю предприятие-должника к процедуре несостоятельности (банкротства).

С формальной точки зрения, процедура несостоятельности предприятия не связана с ликвидацией фирмы и списанием долгов. Законодатель поставил задачей банкротства сохранение рабочих мест и налогоплательщика (компании). Поэтому, банкротить нужно организацию «недействующую»: находящуюся в процессе ликвидации, без работников, без длящихся договоров – это значительно упростит и ускорит процедуру банкротства.

Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся договоры, списать просроченную задолженность, оформить расторжение трудовых договоров, провести инвентаризацию, при возможности – принять решение о закрытии фирмы и назначении ликвидатора.

Более того, следует оформить заявителя о несостоятельности – здесь следует обратиться к любому кредитору, выкупив его права требования с целью возбуждения банкротного дела.


2. Выполню упрощённую (ускоренную) процедуру банкротства ООО "ТД "УНИВЕРСАМ", ОГРН: 1097746138016.

Начав с тщательной подготовки процедуры банкротства, в последующем предстоит выполнить пошаговый план ликвидации юридического лица:

- направление всех необходимых запросов и уведомлений в налоговый орган, Росреестр, банки, ГИБДД и др. организации, сплошная инвентаризация активов юр. лица, закрытие всех его счетов.

- выполнение анализа фин. состояния юридического лица с минимизацией уголовно-правовых рисков руководства должника, оспаривание сделок должника, защита его активов от агрессивных кредиторов.

- работа с субсидиарной ответственностью бенефициаров должника – продуманный арбитражный процесс или адекватная продажа прав требования к бывшему руководству.

Выполнение указанных установленных законом задач в процессе банкротства мне позволит безболезненно провести собрания кредиторов и выйти в суд с мотивированным ходатайством о завершении процедуры банкротства.


3. АС г.Москвы ликвидирует ООО "ТД "УНИВЕРСАМ" и спишет все долги.

Что же самое приятное в ходе банкротства для бывшего руководства и собственников компании-должника? Скажу по секрету: это шашлыки, приготовленные на мангале, в котором сожжены бумаги банкрота. С формальной точки зрения - арбитражный суд ликвидирует компанию, направив указание в ФНС исключить её из реестра ЕГРЮЛ, а вся задолженность организации будет полностью списана.


В случае грамотной подготовки и реализации задач процесса несостоятельности будет сохранено имущество предприятия, минимизированы уголовно-правовые риски, разрешатся все вопросы по субсидиарной (гражданско-правовой) ответственности лиц, контролирующих должника (КДЛ).

Если организация-должник ликвидируется до возникновения в арбитражном суде кредиторов и налоговой – это будет успехом.


Наша коллегия легко сработается с ООО "ТД "УНИВЕРСАМ":


1. Свяжетесь с нашей коллегией по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в приёмной нашей коллегии по адресу: город Москва, Большой Палашевский переулок, дом 1, строение 2, офис 3.

В идеале, направьте нам следующие документы и сведения: учредительные и регистрационные документы, бухгалтерская и налоговая отчетность, база данных 1С, результаты последней инвентаризации, сведения о фактических активах.

2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по работниками предприятия, исключить вопросы по дебиторской задолженности (правам требования), провести инвентаризацию, осуществить аудит бухгалтерии организации (если она требуется законом), разобраться с активами, особенно активами «виртуальными».

3. Найду повод для банкротства (несостоятельности): у каждой компании имеются кредиторы – это могут быть займодавцы, арендодатели или любые иные кредиторы. Нужно просто подобрать дружественного кредитора и получить решение суда (или судебный приказ) о взыскании в его пользу долга на сумму, превышающую 300 тыс. руб. Кредитор у вас однозначно имееся, будьте уверены, его нужно просто оформить в суде.

4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "ТД "УНИВЕРСАМ" и спишет задолженность: оформив судебный акт в пользу дружественного кредитора, последний оформляет заявление о банкротстве компании-должника, предлагая кандидатуру арбитражного управляющего. Суд, рассмотрев заявление кредитора, вводит процедуру банкротства, назначая арбитражного управляющего администрацией предприятия. Я выполню процедуры, формально установленные законодательством, по итогам чего судья завершит банкротство, исключит из ЕГРЮЛ организацию и спишет все её долги.


Я справлюсь с вашей компанией: вместе (не без суда, как вы понимаете) мы в любом случае её ликвидируем и спишем долги.

Безопасное закритие фирмы в современных правовых реалиях состоит из 2 видов юридических работ: исполнение обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве должника и минимизация гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков руководства компании.

Поскольку я постоянно занимаюсь банкротствами, я, конечно, антикризисный управляющий, N в реестре: 33.8 (Ассоциация СРО АУ ЦААУ). А в силу того, что реальным взысканием долгов я занимаюсь профессионально (с использованием процедур уголовного преследования должников) – я руковожу коллегией адвокатов "Банкротство.ФМ".


Позвонить Ватсап
Оставьте контакты.
Мы перезвоним в рабочее время.