Кому: ООО "ТД ВАРТОН"
Куда: 117105, г Москва, ш Варшавское, 26 / стр 11.Генеральному Директору
Фролову Д. В.
исх. № 192300 от 14.08.2020г.
Добрый день, Денис Владимирович!
Скажу вам откровенно: контрагенты и партнеры по бизнесу доставляют множество проблем, как только они получают статус кредитора.
ОГРН: 1127746286183, ИНН: 7731425509,
117105, г Москва, ш Варшавское, 26 / стр 11.
Вы, вероятно, не раз слышали истории про атаки на предприятия со стороны различных правоохранительных органов. Такое давление становится критическим в случае поддержки кредиторов.
В рамках дела N А40-340166/2019 арбитражным судом взыскана с ООО "ТД ВАРТОН" сумма долга в размере 6'598'080 руб.:
– кредитор (истец): ООО "ТОРКРЕТ-УЛЬТРА", ИНН: 7704206868, ОГРН: 1037739652334, адрес регистрации: 121099 Г МОСКВА, ПЕР ТРУБНИКОВСКИЙ, 4 / 5. , руководитель Пугачёва Юлия Алексеевна, ИНН: 771595514189;
– предъявлено исков к компании за год: 2, на сумму: 7,3 млн р., всего исков: 10, на сумму: 36 млн р;
– обращаю внимание, что у ООО "ТД ВАРТОН" задолженность перед ССП: отсутствует, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены(по состоянию на 27.07.2020).
Если ваша компания до сих пор не исполнила решение арбитражного суда, то задолженность в таком размере может стать крайне небезопасной.
Позвольте объяснить.
Взыскивая деньги, кредитор вашей компании имеет возможность не только взыскивать долг (постоянно раздувая его), но и применять меры воздействия уголовно-правового характера к администрации и собственникам ООО "ТД ВАРТОН".
В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер долга, кредиторы имеют законодательную возможность обратиться в органы правохранения для выявления признаков преступления или же просто обанкротить организацию, а в ходе банкротства выявить признаки противоправной деятельности бенефициаров ООО "ТД ВАРТОН".
Но есть и хорошие новости: от угроз со стороны кредиторов можно избавиться. Даже нужно. Скорее всего, следует избавиться от компании, списав всю её задолженность.
P.S. К письму мы приложили описание способа разрешения ситуации с задолженностью. Мы поможем обнулить задолженность компании через процедуру банкротства. Цена моих услуг по банкротству организации составит 720 т. руб. Свяжитесь со мной по телефону +7 (495) 502-22-92 - вместе мы найдем выход из ситуации.
С уважением, С.В. Мокрушин |
Денис Владимирович!
Предлагаю рассмотреть риски руководства и собственников оргнизации с задолженностью:
1. Задолженность ООО "ТД ВАРТОН" станет лично вашей.
Как руководитель организации-должника (совместно с собственниками организации) вы можете быть привлечены к субсидиарной ответственности, т.е. на вас перенесут долги компании.
Законодатель отмечает 3 наиболее часто встречающихся основания отнесения долгов компании на руководство и собственников должника:
- неподача заявления в арбитражный суд о банкротстве должника при наличии признаков неплатежеспособности (когда задолженность свыше 300 тыс. руб. есть, а компания не банкротится);
- непередача в полном объеме суду и/или арбитражному управляющему налоговой отчетности должника и документов бухгалтерского учета (как вы понимаете, их не реально передать в полном объеме);
- несостоятельность компании-должника явилась следвствием виновных действий руководства должника (например, вследствие совершения сделок с целью вывода активов компании безвозмездно или по существенно сниженной стоимости).
2. Кредитор (ООО "ТОРКРЕТ-УЛЬТРА") или любой иной кредитор обратится в правоохранительные органы.
Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - противоправное уклонение от погашения кредиторской задолженности, неправомерные действия в банкротстве, мошенничество в области предпринимательской деятельности, неисполнение решения суда, преднамеренное банкротство, мошенничество.
«Профессиональные кредиторы» (кредитные учреждения) дополнительно часто используют: ст. 176 УК РФ - незаконное получение кредита или его использование не по назначению.
ФНС РФ может обратиться с заявлением по ст. 199.1, 174.1, 199, 199.2 УК РФ - уклонение от уплаты налогов, легализация денежных средств, сокрытие средств/имущества, за счет которого должны быть уплачены налоги, неисполнение обязанностей налогового агента.
Попытка выйти с организации-должника – уже совсем не эффективный метод защиты интересов должника и его администрации.
Переписывание организации на подставных лиц – уголовно наказуемое деяние с наказанием до 3 лет несвободы: в соотв. со ст. 173.2 УК РФ запрещено приобретать паспортные данные, паспорта, подпись подставных лиц - покупать, оформлять ч/з доверенность, отправлять к нотариусу и т.д., чтобы организовывать или реорганизовывать предприятия, осуществлять смену собственников и руководство фирмы.
Закрытие организации слиянием – сегодня преступление средней тяжести с максимальным сроком лишения свободы до 5 лет. В соответствии со ст. 57 ГК РФ, присоединение, как и слияние – форма реорганизации юридических лиц. А в соотв. со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация организаций с использованием подставных лиц.
Суммарная санкция за использование заведомо подставных компаний или номиналов достигает 8 лет лишения свободы.
Ликвидируем ООО "ТД ВАРТОН" и спишем все долги фирмы.
Банкротство - это не страшно. Кроме того, банкротство - единственный метод исключить из ЕГРЮЛ фирмы с долгами.
Уверен, вам точно понравится с нами сотрудничать.
Главное в любой процедуре банкротства - разработка плана работ по делу. Безусловно, план будет корректироваться в зависимости от фактически складывающейся ситуации и возражений кредиторов, но в общем – работать без «ген. плана» – не просто утопия, но и опасная процедура для администрации и руководства должника.
1. Подготовлю компанию-должника к банкротству.
С формальной точки зрения, процедура несостоятельности должника вовсе не связана с ликвидацией фирмы и списанием долгов. Законодатель указал задачей несостоятельности сохранение рабочих мест и налогоплательщика (компании). Поэтому, банкротить необходимо организацию фактически «недействующую»: без длящихся контрактов, находящуюся в процессе добровольной ликвидации, без работников – это значительно ускорит и упростит процесс банкротства.
Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся контракты, списать просроченную задолженность, оформить расторжение трудовых договоров, провести сплошную инвентаризацию, по возможности - офрмить решение собственников о ликвидации фирмы и назначении ликвидационной комиссии.
Более того, необходимо решить вопрос с подготовкой заявителя по процессу о несостоятельности (например, купить права требования кредитора с целью оформления от него заявления о банкротстве).
2. Выполню упрощённую (ускоренную) процедуру банкротства ООО "ТД ВАРТОН", ОГРН: 1127746286183.
Начав с тщательной подготовки процедуры банкротства, в дальнейшем предстоит выполнить следующий план ликвидации должника:
- направление необходимых запросов и уведомлений в налоговую, Росреестр, ГИБДД, банки и др. организации, инвентаризация активов компании-должника, закрытие всех его банковских счетов.
- выполнение анализа фин. состояния (АФС) компании-должника с минимизацией уголовно-правовых рисков администрации должника, оспаривание различных договоров должника, охрана его активов от кредиторов.
- работа по вопросу субсидиарной ответственности руководства должника – продуманный арбитражный процесс или разумная реализация прав требования к прежней адмнистрации.
Как только я выполню обязанности арбитражного управляющего и оформлю необходимые собрания кредиторов – я выйду в суд с ходатайством о завершении процедуры банкротства.
3. АС г.Москвы исключит из ЕГРЮЛ ООО "ТД ВАРТОН" и спишет всю задолженность.
Что же самое приятное в процедуре банкротства для прежнего руководства и собственников компании-должника? Скажу по секрету: это шашлыки, сделанные на мангале, в котором уничтожены все документы банкрота. С формальной же точки зрения – арбитражный суд ликвидирует компанию, направив требование в ФНС исключить её из реестра ЕГРЮЛ, а задолженность компании будет полностью списана.
В процессе процесса несостоятельности – будут минимизированы уголовно-правовые риски, сохранено ликвидное имущество должника, снимутся все вопросы в отношении субсидиарной (гражданско-правовой) ответственности лиц, контролирующих должника.
Если юридическое лицо закроется еще до возникновения в суде кредиторов и ФНС РФ – это будет успехом.
Процедура сотрудничества ООО "ТД ВАРТОН" с нашей коллегией выглядит следующим образом:
1. Свяжетесь с нашей коллегией по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в офисе коллегии адвокатов по адресу: г. Москва, Б. Палашевский пер., дом 1, стр. 2, оф. 3.
В идеале, передайте мне документы и сведения: 1С, документы бухгалтерского учета и налоговая отчетность, регистрационные и учредительные документы, сведения о фактических (реальных) активах, итоги последней инвентаризации.
2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по работниками организации, исключить вопросы по дебиторской задолженности (правам требования), провести спрошную инвентаризацию, разобраться с активами, особенно активами «виртуально числящимся на складе», осуществить аудиторскую проверку бухгалтерии организации (в случае необходимости).
3. Найдем повод для банкротства: у каждой компании имеются кредиторы – это могут быть поставщики, арендодатели, займодавцы или любые иные кредиторы. Нужно просто подобрать дружественного кредитора и оформить судебный акт о взыскании в его пользу долга на сумму, превышающую 300 тыс. рублей. Кредитор у вашей компании в любом случае имееся, не сомневайтесь, его нужно просто оформить в судебном порядке.
4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "ТД ВАРТОН" и спишет задолженность: просудившись в пользу «дружественного» кредитора, последний оформляет заявление о банкротстве организации-должника, предлагая кандидатуру арбитражного управляющего. Арбитражный суд, рассмотрев заявление кредитора, вводит процедуру, назначая арбитражного управляющего администрацией предприятия. Арбитражный управляющий выполнит все процедуры, предусмотренные законодательством, по итогам чего суд завершит процедуру банкротства, исключит из ЕГРЮЛ компанию и спишет все её долги.
Я справлюсь с вашей компанией: вместе (не без суда, коненчо) мы в любом случае её ликвидируем и спишем задолженность.
Безопасное закритие предприятия сегодня состоит из двух видов работ: исполнение обязанностей арбитражного управляющего и минимизация гражданско-правовых (субсидиарных) и уголовно-правовых рисков администрации компании.
Поскольку я на регулярной основе банкрочу предприятия, я, конечно же, арбитражный управляющий, N в реестре: 338 (СРО «Центральное агентство арбитражных управляющих»). А в силу того, что реальное взыскание долгов я практикую профессионально (с использованием необходимых процедур уголовного преследования администрации должников) – я руковожу специализированной коллегией адвокатов "Банкротство.ФМ".