Кому: ООО "ТИТАНОВАЯ ТРЕЙДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Куда: 105066, г Москва, ул Ольховская, 4 / корп 2, этаж 5 пом 552.Генеральному Директору
Ткачук Е. Е.
исх. № 192350-д от 14.08.2020г.
Добрый день, Елена Евгеньевна!
Скажу откровенно: контрагенты вашей организации и партнеры по бизнесу доставляют множество сложностей, если они становятся кредиторами.
ОГРН: 1167746899154, ИНН: 9701050415,
105066, г Москва, ул Ольховская, 4 / корп 2, этаж 5 пом 552.
Кредиторы, при помощи сотрудников правоохранительных органов и ССП, могут существенно осложнить жизнь любой компании. Мне регулярно приходится наблюдать такое давление на предпринимателей.
В рамках дела N А40-322515/2019 арбитражным судом взыскана с ООО "ТИТАНОВАЯ ТРЕЙДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" сумма задолженности в размере 7'696'000 руб.:
– кредитор (истец): ООО "КАЙМАН-АВТО", 603005 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ МИНИНА, 12, ПОМ 8. , ИНН: 5260378259, ОГРН: 1145260002117, руководитель Кудряшов Роман Николаевич, ИНН: 511300262295;
– предъявлено исков к компании за год: 15, на сумму: 34 млн р., всего исков: 26, на сумму: 53 млн р;
– обращаю внимание, что у ООО "ТИТАНОВАЯ ТРЕЙДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" задолженность перед ССП: отсутствует, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены(по состоянию на 08.08.2020).
Если компания до сих пор не исполнила решение арбитражного суда в полном объеме, то ситуация с такой задолженностью может стать небезопасной.
Позвольте объяснить.
Взыскивая деньги, кредитор вашей компании имеет возможность не только принудительно взыскивать задолженность (постоянно раздувая её), но и применять меры воздействия уголовного характера к бенефициарам ООО "ТИТАНОВАЯ ТРЕЙДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ".
В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер задолженности, они имеют законодательную возможность обратиться в правохранительные органы для выявления признаков преступлений или же просто ввести процедуру банкротства компании, а в ходе банкротства выявить признаки противоправной деятельности администрации и собственников ООО "ТИТАНОВАЯ ТРЕЙДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ".
С другой стороны, есть и отличный момент: от угрозы со стороны кредитора можно избавиться. Даже нужно. Скорее всего, следует избавиться от организации-должника, списав всю её задолженность.
P.S. К письму мы приложили описание способов разрешения ситуации с задолженностью. Мы сможем обнулить задолженность организации в ходе процедуры банкротства. Стоимость моих услуг составит 720 тыс. рублей. Свяжитесь со мной по телефону: +7.495.502.22.92 - вместе мы найдем выход из ситуации.
|
С уважением, С. В. Мокрушин |
Елена Евгеньевна!
Давайте рассмотрим ситуацию с долгом компании с точки зрения гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков:
1. Задолженность ООО "ТИТАНОВАЯ ТРЕЙДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" может стать лично вашей.
Вы, как руководитель администрации организации (Генеральный Директор - Ткачук Елена Евгеньевна, ИНН: 910601115085) (наряду с собственниками организации) находитесь под угрозой привлечения к субсидиарной ответственности по долгам компании.
Законодатель указывает на 3 основных повода возложения долгов компании на лиц, контролирующих должника:
- неподача заявления о банкротстве организации-должника в случае наличия признаков неплатежеспособности (когда задолженность есть, но компания не банкротится);
- непредоставление документов бухгалтерского учета или отчетности организации в арбитражный суд и управляющему (передать их полностью не представляется возможным);
- неплатежеспособность организации возникла по вине администрации должника (как правило, в результае совершения договоров с целью вывода активов компании безвозмездно или по заниженной стоимости).
2. Кредитор (ООО "КАЙМАН-АВТО") или любой иной кредитор обратится в правоохранительные органы.
Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество, противоправное уклонение от погашения кредиторской задолженности, преднамеренное банкротство, неисполнение решения суда, противоправные действия в банкротстве, мошенничество в области предпринимательской деятельности.
«Профессиональные кредиторы» (банки) дополнительно могут использовать ст. 176 УК РФ – неправомерное получение кредита и/или его использование не по назначению.
Федеральная налоговая служба может обратиться с заявлением по ст. 174.1, 199.2, 199.1, 199 УК РФ: сокрытие средств/имущества, за счет которого должны быть уплачены налоги, легализация (отмывание) денежных средств, неисполнение обязанности налогового агента, уклонение от уплаты налога.
Попытка выйти из предприятия-должника – уже не эффективный метод защиты интересов должника и его администрации.
Переписывание предприятия на заведомо подставных лиц – наказуемое деяние с санкцией до 3 лет несвободы: в соотв. со ст. 173.2 УК РФ, запрещено приобретать паспорта, подпись, паспортные данные подставных лиц - покупать, оформлять через доверенность, отправлять к нотариусу и т.д., чтобы организовывать или реорганизовывать компании, осуществлять смену собственников и администрацию фирмы.
Закрытие организации присоединением – сегодня преступление средней тяжести с максимальным сроком лишения свободы до пяти лет. Согласно ст. 57 ГК РФ, присоединение и слияние – форма реорганизации юридических лиц. А в соотв. со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация компаний с использованием заведомо подставных лиц.
Суммарная санкция за использование заведомо подставных компаний или номиналов может достигать 8 лет лишения свободы.
Нечем погасить задолженность? Поможем ликвидировать ООО "ТИТАНОВАЯ ТРЕЙДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" и списать всю задолженность компании.
Банкротство - не просто списание долгов организации, но и единственный способ ликвидации организации с задолженностью.
Вам точно понравится со мной сотрудничать.
Самое важное в любой процедуре банкротства - разработка плана и графика работ. Естественно, план подлежит коррекции в зависимости от фактически сложившейся ситуации и сопротивления кредиторов, но в общем - работать без «ген. плана» – не только утопия, но и опасная процедура для администрации и руководства предприятия-должника.
1. Подготовим организацию к банкротству.
С точки зрения закона, процедура несостоятельности орагинацзии не связана с закрытием организации и списанием . Законодатель указал целью банкротства сохранение компании-налогоплательщика и рабочих мест. Поэтому, банкротить нужно организацию «недействующую»: находящуюся в процедуре ликвидации, без длящихся договоров, без работников – это существенно упростит и ускорит процесс банкротства.
Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся контракты, списать просроченную задолженность, оформить увольнение сотрудников, провести сплошную инвентаризацию, по возможности – принять решение о закрытии фирмы и назначении ликвидатора.
Обратиться с заявлением о банкротстве может каждый из кредиторов предприятия, поэтому следует изначально купить права требования одного из кредиторов к организации-банкроту и подать от кредитора необходимое заявление в арбитражный суд.
2. Проведем упрощённую (ускоренную) процедуру банкротства (несостоятельности) ООО "ТИТАНОВАЯ ТРЕЙДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ", ОГРН: 1167746899154.
Начав с тщательной подготовки процедуры банкротства, в дальнейшем следует выполнить пошаговый план закрытия предприятия:
- направление необходимых запросов в налоговую, Росреестр, банки, ГИБДД и пр. организации, инвентаризация активов компании-должника, закрытие всех его банковских счетов.
- выполнение анализа финансового состояния (АФС) должника с минимизацией уголовно-правовых рисков администрации должника, оспаривание подозрительных сделок должника, защита его активов от кредиторов.
- работа по вопросу субсидиарной ответственности бенефициаров должника – контролируемый арбитражный процесс или адекватная реализация прав требования к бывшему руководству.
Выполнение всех «регламентных» работ в процедуре нам позволит безболезненно провести собрания кредиторов и выйти в суд с ходатайством о завершении процедуры банкротства (несостоятельности).
3. АС г.Москвы исключит из ЕГРЮЛ ООО "ТИТАНОВАЯ ТРЕЙДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" и спишет всю задолженность.
Что же самое приятное в процедуре банкротства для прежнего руководства и участников предприятия? Скажу из опыта: это шашлыки, сделанные на мангале, в котором уничтожены все бумаги банкрота. С формальной же точки зрения - суд закроет компанию, направив требование в ФНС РФ исключить её из реестра ЕГРЮЛ, а задолженность организации будет полностью списана.
В рамках процедуры несостоятельности – будут минимизированы уголовно-правовые риски, максимальным образом сохранено ликвидное имущество юридического лица, снимутся вопросы по субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника (КДЛ).
Удачей, безусловно, является исключение компании-должника из ЕГРЮЛ еще прежде, чем ФНС РФ проверит отчетность компании, а кредиторы надумают обратиться в суд.
Несложная процедура сотрудничества ООО "ТИТАНОВАЯ ТРЕЙДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" с нашей коллегией выглядит следующим образом:
1. Свяжетесь с нашей коллегией по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в приёмной нашей коллегии по адресу: Москва, Б. Палашёвский пер., дом 1, стр. 2, оф. 3.
В идеале, передайте нам документы и сведения: информация о фактических активах, итоги последней инвентаризации, база 1С, бухгалтерская и налоговая отчетность, регистрационные и учредительные документы.
2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по сотрудникам предприятия, исключить вопросы по дебиторской задолженности (правам требования), разобраться с активами, особенно активами «виртуальными», провести спрошную инвентаризацию, осуществить аудит бухгалтерии компании (если она требуется законом).
3. Найдем повод для банкротства (несостоятельности): у каждой фирмы имеются кредиторы - это могут быть поставщики или любые иные кредиторы. Нужно просто подобрать «дружественного» кредитора и оформить решение суда (или судебный приказ) о взыскании в его пользу задолженности на сумму, превышающую 300 тыс. рублей. Кредитор у вас однозначно имееся, будьте уверены, его нужно просто оформить в суде.
4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "ТИТАНОВАЯ ТРЕЙДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" и спишет долги: после оформления судебного акта в пользу «дружественного» кредитора, последний подает в суд заявление о банкротстве (несостоятельности) организации-должника, заявляя кандидатуру управляющего. Суд, проверив обоснованность заявления, вводит процедуру несостоятельности, назначая арбитражного управляющего руководителем компании. Я выполню все процедуры, установленные законом, в результате чего суд завершит банкротство, исключит из ЕГРЮЛ компанию и спишет всю её задолженность.
Мы справимся с вашей компанией: вместе (не без суда, безусловно) мы точно её закроем и спишем задолженность.
Банкротство, если выполнять его безопасно, предусматривает не только работу управляющего, но и минимизацию рисков администрации организации.
Именно поэтому я не только антикризисный управляющий, но и адвокат: состою управляющим в Ассоциации Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Центральное агентство арбитражных управляющих», N в реестре СРО: 33.8, стаж адвоката с 2006г., возглавляю коллегию адвокатов "Банкротство.ФМ", N в реестре адвокатов УР: 18/742.
