Кому: ООО "ТОРГ ЭКСПЕРТ"
Куда: 115211, г Москва, ш Каширское, 55 / корп 5, этаж 1 пом. I, ком. 17.Генеральному Директору
Федоровой Н. А.
исх. N 18377-d от 03.08.2020г.
Добрый день, Наталья Александровна!
Вы, обладая опытом в бизнесе, и сами знаете, что кредиторы предприятия доставляют множество проблем, не смотря на то, что прежде они были дружественными контрагентами и партнёрами по бизнесу.
ОГРН: 5177746181180, ИНН: 7724423719,
115211, г Москва, ш Каширское, 55 / корп 5, этаж 1 пом. I, ком. 17.
Вы, вероятно, знакомы с разными историями, а я регулярно встречаю их в жизни: кредиторы, судебные чиновники, их приставы и сотрудники правоохранительных органов постоянно портят кровь предпринимателям.
По делу № А40-84194/2019 арбитражным судом уже взыскана с ООО "ТОРГ ЭКСПЕРТ" сумма долга в размере 488'023'991 руб.:
– кредитор (истец): ООО СК "ДИАМАНТ", ИНН: 7701399749, ОГРН: 1147746738127, адрес регистрации: 129626 Г МОСКВА, ПР-КТ МИРА, 102 / КОРП 1, ЭТ 9 КОМ 2-4. , руководитель Нагибина Галина Леонидовна, ИНН: 170101302703;
– всего предъявлялось к компании исков: 0, на общую сумму 0 р;
– следует так же отметить, что у ООО "ТОРГ ЭКСПЕРТ" задолженность перед ССП: : 488,2 млн руб., исполнительных производств: 4, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены.
Мы не можем считать долг в таком значительном размере безопасной нагрузкой на организацию. Если решение арбитражного суда не исполнено до сих пор – это не может не повлечь значительных последствий.
Позвольте, мы объясним.
Взыскивая деньги, кредитор вашей организации имеет возможность не только взыскивать задолженность (постоянно раздувая её), но и применять меры уголовно-правового характера к администрации ООО "ТОРГ ЭКСПЕРТ".
В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер долга, кредиторы имеют возможность обратиться в правохранительные органы с целью выявления признаков совершенных преступлений или же просто ввести процедуру банкротства компании, а в ходе процедуры банкротства выявить признаки незаконной деятельности бенефициаров ООО "ТОРГ ЭКСПЕРТ".
С другой стороны, есть и позитивные новости: от угрозы со стороны кредиторов можно избавиться. Даже нужно избавиться. Скорее всего, необходимо избавиться от компании и списать всю её задолженность.
P.S. К письму мы приложили описание способов разрешения ситуации с задолженностью. Я помогу списать задолженность организации через процедуру банкротства. Стоимость моих услуг составит 720 т. рублей. Позвоните мне по телефону: 8 (495) 502-22-92 - вместе мы найдем выход из ситуации.
|
С уважением, С.В. Мокрушин |
Наталья Александровна!
Предлагаю рассмотреть риски руководства и собственников оргнизации с задолженностью:
1. Долг ООО "ТОРГ ЭКСПЕРТ" может стать лично вашим.
Как руководитель администрации организации-должника (наряду с собственниками организации) вы можете быть привлечены к субсидиарной ответственности, т.е. на вас возложат долги компании.
Законодатель отмечает 3 основных повода отнесения долгов организации на администрацию должника:
- решением суда установлена задолженность компании свыше 300 тысяч рублей, но компания в течение месяца не обралась в суд с заявлением о своём банкротстве;
- непредоставление (не полное предоставление) документов бух. учета и налоговой отчетности организации в суд и арбитражному управляющему (а передать их полностью не представляется возможным);
- неплатежеспособность компании-должника возникла по вине руководства должника (например, в результае заключения договоров с целью вывода активов организации безвозмездно или по существенно сниженной цене).
2. Кредитор (ООО СК "ДИАМАНТ") или любой иной кредитор обратится в правоохранительные органы.
Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, неправомерные действия в банкротстве, мошенничество, неисполнение решения суда, мошенничество в области предпринимательской деятельности, преднамеренное банкротство.
«Профессиональные кредиторы» (кредитные учреждения) так же могут использовать ст. 176 УК РФ - незаконное получение кредита или его использование не по назначению.
Налоговая может обратиться с заявлениями по ст. 199.2, 199, 174.1, 199.1 УК РФ - легализация (отмывание) денежных средств, сокрытие средств или имущества, за счет которого должны быть уплачены налоги, неисполнение обязанностей налогового агента, уклонение от уплаты налогов.
Выход с организации-должника - уже совсем не действенный метод защиты интересов должника и его администрации.
Переписывание фирмы на подставных лиц - уголовно наказуемое деяние с наказанием до трёх лет несвободы: в соответствии со ст. 173.2 УК РФ, запрещено приобретать паспорта, подпись, паспортные данные подставных лиц - оформлять ч/з доверенность, отправлять к нотариусу, покупать и т.д., чтобы организовывать или реорганизовывать предприятия, осуществлять смену собственников и администрацию фирмы.
Ликвидация компании слиянием - теперь преступление средней тяжести с максимальным сроком лишения свободы до пяти лет. Согласно ст. 57 ГК РФ, присоединение и слияние – форма реорганизации юрлица. А в соответствии со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация фирм с использованием заведомо подставных лиц.
Суммарное наказание за использование подставных компаний и номиналов достигает 8 лет лишения свободы.
У предприятия есть задолженность, но нечем платить? Закроем ООО "ТОРГ ЭКСПЕРТ" (ИНН: 7724423719) и спишем долги.
Банкротство - не просто списание задолженности фирмы, но и единственный способ закрытия предприятия с задолженностью.
Вам точно понравится с нами сотрудничать.
Самое важное в любой процедуре банкротства - разработка плана и графика работ по делу. Естественно, план будет корректироваться в зависимости от фактически складывающейся ситуации и сопротивления кредиторов, но в общем - работать без «ген. плана» - не просто утопия, но и небезопасная процедура для администрации компании-должника.
1. Подготовлю компанию-должника к введению процедуры банкротства.
С точки зрения закона, процедура банкротства должника вовсе не связана с закрытием организации и списанием долгов. Законодатель указал целью банкротства сохранение компании-налогоплательщика и рабочих мест. Поэтому, банкротить нужно организацию фактически «недействующую»: находящуюся в процессе добровольной ликвидации, без длящихся контрактов, без сотрудников - это существенно упростит и ускорит процесс банкротства.
Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся контракты, списать просроченную задолженность, оформить увольнение сотрудников, провести сплошную инвентаризацию, по возможности – офрмить решение о закрытии компании и назначении ликвидационной комиссии.
Кроме того, нужно озадачиться подготовкой заявителя по делу о банкротстве (приобрести права требования кредитора с целью оформления от его имени заявления о банкротстве).
2. Проведем упрощенную процедуру банкротства (несостоятельности) ООО "ТОРГ ЭКСПЕРТ", ОГРН: 5177746181180.
Начиная с тщательной подготовки процедуры банкротства, в дальнейшем нужно будет выполнить пошаговый план ликвидации должника:
- направление необходимых запросов в ФНС РФ, ГИБДД, Росреестр, банки и пр. организации, инвентаризация активов компании-должника, закрытие его счетов.
- оспаривание сделок должника, охрана его активов от кредиторов, выполнение анализа фин. состояния предприятия с минимизацией уголовно-правовых рисков бенефициаров должника.
- работа по вопросу субсидиарной ответственности руководства должника – продуманный арбитражный процесс или разумная реализация прав требования к бывшему руководству.
Выполнение указанных установленных законом задач в процессе банкротства нам даст возможность безболезненно провести собрания кредиторов и выйти в арбитражный суд с мотивированным ходатайством о завершении процедуры банкротства (несостоятельности).
3. АС г.Москвы исключит из ЕГРЮЛ ООО "ТОРГ ЭКСПЕРТ" и спишет все долги.
Что же самое приятное в банкротстве для прежнего руководства и участников предприятия? Скажу по секрету: это шашлыки, приготовленные на мангале, в котором сожжены все бумаги банкрота. С формальной точки зрения: суд ликвидирует компанию, направив указание в ФНС исключить её из реестра, а задолженность компании будет полностью списана.
В рамках процедуры несостоятельности - будут минимизированы уголовно-правовые риски, сохранено имущество должника, снимутся вопросы по субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника.
Удачей, конечно, является исключение предприятия из ЕГРЮЛ прежде, чем налоговый орган проверит отчетность компании, а кредиторы решат подать заявление в арбитражный суд.
Мы сработаемся с ООО "ТОРГ ЭКСПЕРТ":
1. Свяжетесь с нашей коллегией по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в офисе коллегии адвокатов по адресу: 123104, г. Москва, Б. Палашевский переулок, 1, стр. 2, оф. 3.
В идеале, передайте мне следующие документы и информацию: бухгалтерская и налоговая отчетность, учредительные и регистрационные документы, информация о фактических (реальных) активах, база 1С, результаты последней инвентаризации.
2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по сотрудникам предприятия, исключить вопросы по дебиторской задолженности, провести инвентаризацию, разобраться с активами, особенно активами «виртуальными», осуществить аудиторскую проверку бухгалтерии компании (если она требуется законом).
3. Найдем повод для банкротства (несостоятельности): у всякой фирмы имеются кредиторы - это могут быть займодавцы, арендодатели или любые иные кредиторы. Задача – подобрать «дружественного» кредитора и получить судебный акт о взыскании в его пользу задолженности на сумму, превышающую 300 тыс. рублей. Кредитор у вас однозначно есть, не сомневайтесь, его нужно просто оформить в суде.
4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "ТОРГ ЭКСПЕРТ" и спишет долги: оформив судебный акт в интересах дружественного кредитора, последний подает заявление о банкротстве организации-должника, предлагая кандидатуру арбитражного управляющего. Арбитражный суд, рассмотрев заявление кредитора, вводит процедуру, назначая арбитражного управляющего администрацией компании. Арбитражный управляющий выполнит все процедуры, предусмотренные законодательством, в результате чего судья завершит процедуру банкротства, исключит из ЕГРЮЛ организацию и спишет всю её задолженность.
Я справлюсь с вашей фирмой: вместе (не без суда, безусловно) мы точно её ликвидируем и спишем долги.
Безопасное ликвидация фирмы в текущей правовой ситуации состоит из 2 видов юридических работ: исполнение обязанностей арбитражного управляющего и минимизация гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков руководства организации.
Поскольку я на регулярной основе банкрочу предприятия, я, конечно же, арбитражный управляющий, № в реестре: 33.8 (СРО АУ ЦААУ). А в силу того, что взыскание долгов я практикую профессионально (с использованием процедур уголовного преследования администрации должников) – я являюсь руководителем специализированной коллегии адвокатов "Банкротство.ФМ".
