Кому: ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ КОМПЛЕКС"

Куда: 109548, г Москва, пр-д Проектируемый 4586-й, 4 / стр 13, эт/ком/оф 2/29/25.
Генеральному Директору
Гурковскому В. В.
исх. N 190887-д, 29.07.2020г.

Валерий Валерьевич!

Буду говорить с вами максимально откровенно. Часть партнёров создают множество сложностей, став кредиторами.

ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ КОМПЛЕКС", ИНН 7704414427, ОГРН 1177746495255
ДОЛЖНИК: ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ КОМПЛЕКС",
ОГРН: 1177746495255, ИНН: 7704414427,
109548, г Москва, пр-д Проектируемый 4586-й, 4 / стр 13, эт/ком/оф 2/29/25.

Вы, уверен, не раз слышали истории про давление на предприятия и их бенефициаров со стороны правоохранительных органов. Такие меры, зачастую, становятся критическими в случае поддержки кредиторов.

По делу № А40-174563/2019 арбитражным судом уже взыскана с ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ КОМПЛЕКС" сумма долга в размере 7'680'333 руб.:

– кредитор (истец): ООО "ДОБРЫЙ ГОРОД", ИНН: 9705067410, ОГРН: 1167746484840, адрес: 141402 МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Г ХИМКИ, УЛ ЭНГЕЛЬСА, 10/19, ПОМ IV. , руководитель Андрущак Иван Викторович, ИНН: 620200517420;

– предъявлено исков к компании за год: 4, на сумму: 20 млн р., всего исков: 7, на сумму: 38 млн р;

– следует так же отметить, что у ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ КОМПЛЕКС" задолженность перед ССП: : 629,3 тыс. руб., исполнительных производств: 5, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены(по состоянию на 06.07.2020).

Если организация до настоящего времени не исполнила решение арбитражного суда в полном объеме, то ситуация может стать небезопасной.
Разрешите объяснить.


В погоне за деньгами, кредиторы вашей организации имеют возможность не только взыскивать долг (раздувая его), но и применять меры уголовного характера к бенефициарам ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ КОМПЛЕКС".


В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер долга, кредиторы имеют законодательную возможность обратиться в правохранительные органы с целью выявления признаков совершенных преступлений или же просто обанкротить организацию, а в ходе банкротства выявить признаки незаконной деятельности бенефициаров ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ КОМПЛЕКС".


Но есть и позитивные новости: от угрозы со стороны кредитора можно избавиться. Даже нужно. Возможно, необходимо избавиться от организации-должника и списать всю её задолженность.


P.S. К письму я приложил описание способа разрешения ситуации с задолженностью. Я смогу обнулить задолженность компании через процедуру банкротства. Цена моих услуг по банкротству организации составит 720 000 рублей. Свяжитесь со мной по тел.: +7 (495) 502-22-92 - вместе мы найдем выход из ситуации.


 С. В. Мокрушин С уважением,
С. В. Мокрушин

Валерий Валерьевич!


Давайте взглянем на задолженность организации с точки зрения двух существенных рисков:


1. Долг ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ КОМПЛЕКС" станет вашим лично.

Как руководитель администрации должника (совместно с собственниками организации) вы можете быть привлечены к субсидиарной ответственности, т.е. на вас возложат долги компании.

Администрация организации-должника, собственники и руководство, КДЛ (контролирующие должника лица) подлежат субсидиарной ответственности по долгам компании в трёх (наиболее частых) случаях:

- решением суда установлена задолженность орагинизации свыше 300 тыс. рублей, а компания в срок не позднее месяца не обралась в арбитражный суд с заявлением о банкротстве;

- непредоставление документов первичного бухгалтерского учета или налоговой отчетности компании в арбитражный суд и управляющему (передать их полностью невозможно);

- неплатежеспособность компании возникла по вине руководства должника (как правило, вследствие совершения договоров с целью вывода активов организации безвозмездно или по существенно сниженной стоимости).


2. Кредитор (ООО "ДОБРЫЙ ГОРОД") или любой иной кредитор может обратится в правоохранительные органы.

Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество, преднамеренное банкротство, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, неисполнение решения суда, неправомерные действия в банкротстве, мошенничество в области предпринимательской деятельности.

«Профессиональные кредиторы» (банки) дополнительно могут использовать: ст. 176 УК РФ – неправомерное получение кредита или его использование не по назначению.

Налоговая инспекция может обратиться с заявлениями по ст. 199.2, 199.1, 174.1, 199 УК РФ: сокрытие средств или имущества, за счет которого должны быть уплачен налог, легализация денежных средств, уклонение от уплаты налога, неисполнение обязанности налогового агента.

Попытка выйти с компании-должника - уже не действенный метод защиты интересов должника и его администрации.


Переоформление фирмы на заведомо подставных лиц – уголовно наказуемое деяние с санкцией до 3 лет лишения свободы: в соотв. со ст. 173.2 УК РФ запрещено приобретать паспорта, подпись, паспортные данные заведомо подставных лиц - отправлять к нотариусу, оформлять через доверенность, покупать и т.д., чтобы организовывать или реорганизовывать компании, менять собственников и администрацию организации.

Закрытие организации присоединением - сегодня преступление средней тяжести с макс. сроком лишения свободы до 5 лет. Согласно ст. 57 ГК РФ, присоединение и слияние – форма реорганизации юрлица. А в соотв. со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация компаний с использованием заведомо подставных лиц.

Суммарная санкция за использование подставных компаний и номиналов может достигать восьми лет лишения свободы.


Нечем погасить задолженность? Предлагаем закрыть ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ КОМПЛЕКС" и списать долги организации.

Закон предусматривает единственно возможный способ ликвидации фирмы с задолженностью – банкротство.



Как я работаю.

Главное в любой процедуре несостоятельности – разработка плана и графика работ. Конечно, план подлежит коррекции в зависимости от сложившейся ситуации и сопротивления кредиторов, но в общем - работать без «генерального плана» – не просто утопия, но и опасная процедура для администрации и собственников предприятия-должника.


1. Подготовим компанию-должника к процедуре несостоятельности (банкротства).

С формальной точки зрения, процедура банкротства (несостоятельности) компании-должника вовсе не связана с ликвидацией организации и списанием задолженности. Законодатель указал целью банкротства сохранение компании-налогоплательщика и рабочих мест. В результате чего, банкротить следует организацию фактически «недействующую»: без работников, без длящихся договоров, находящуюся в процессе добровольной ликвидации – это значительно упростит и ускорит процедуру банкротства.

Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся договоры, списать просроченную задолженность, оформить расторжение трудовых договоров, провести сплошную инвентаризацию, по возможности – принять решение о ликвидации фирмы и назначении ликвидатора.

Обратиться с заявлением в арбитражный суд о банкротстве может любой из кредиторов общества, поэтому необходимо изначально купить права требования такого кредитора к организации-банкроту и оформить от кредитора необходимое заявление в арбитражный суд.


2. Выполним упрощённую (ускоренную) процедуру банкротства (несостоятельности) ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ КОМПЛЕКС", ОГРН: 1177746495255.

Начав с грамотной подготовки процедуры банкротства, в последующем предстоит выполнить пошаговый план ликвидации должника:

- инвентаризация активов организации-должника, закрытие всех его банковских счетов, направление необходимых запросов в Росреестр, ГИБДД, банки, ФНС РФ и др. организации.

- оспаривание подозрительных сделок должника, защита его активов от агрессивных кредиторов, выполнение анализа фин. состояния (АФС) юридического лица с минимизацией уголовно-правовых рисков администрации должника.

- работа с субсидиарной ответственностью собственников и руководства должника – продуманный арбитражный процесс или разумная продажа прав требования к бывшему руководству.

Как только я выполню обязанности конкурсного управляющего и оформлю необходимые собрания кредиторов – я обращусь в суд с мотивированным ходатайством о завершении процедуры банкротства (несостоятельности).


3. АС г.Москвы исключит из ЕГРЮЛ ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ КОМПЛЕКС" и спишет все долги.

Что же самое приятное в ходе банкротства для бывшего руководства и собственников организации-должника? Скажу по секрету: это шашлыки, приготовленные на мангале, в котором уничтожены бумаги банкрота. С формальной точки зрения - арбитражный суд ликвидирует компанию, направив указание в ФНС РФ исключить её из ЕГРЮЛ, а задолженность компании будет списана.


В процессе процесса банкротства – будут минимизированы уголовно-правовые риски, сохранено ликвидное имущество предприятия, снимутся все вопросы в отношении субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника.

Удачей, естественно, является исключение юридического лица из ЕГРЮЛ до того, как налоговый орган решит проверить компанию, а кредиторы надумают подать заявление в арбитражный суд.


Мы сработаемся с ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ КОМПЛЕКС":


1. Свяжетесь с нашей коллегией по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в приёмной нашей коллегии адвокатов по адресу: 123104, город Москва, Б. Палашевский пер., дом 1, строение 2, офис 3.

В идеале, направьте мне следующие документы и сведения: бухгалтерская и налоговая отчетность, сведения о фактических активах, учредительные и регистрационные документы, итоги последней инвентаризации, база данных 1С.

2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по сотрудникам предприятия, исключить вопросы по дебиторской задолженности, провести спрошную инвентаризацию, осуществить аудиторскую проверку бухгалтерии компании (если она требуется законом), разобраться с активами, особенно активами «виртуально числящимся на складе».

3. Найдем повод для банкротства: у каждой организации имеются кредиторы - это могут быть поставщики, арендодатели, займодавцы или любые иные кредиторы. Задача – подобрать «дружественного» кредитора и оформить судебный акт о взыскании в его пользу задолженности на сумму, превышающую 300 тыс. рублей. Кредитор у вашей компании однозначно есть, не сомневайтесь, его нужно просто оформить в суде.

4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ КОМПЛЕКС" и спишет задолженность: после оформления судебного акта в интересах «дружественного» кредитора, последний направляет в суд заявление о банкротстве компании-должника, предлагая кандидатуру управляющего. Суд, проверив обоснованность заявления кредитора, вводит процедуру, назначая арбитражного управляющего администрацией компании. Арбитражный управляющий выполнит все процедуры, формально установленные законодательством, в результате чего судья завершит процедуру банкротства, ликвидирует компанию и спишет все её долги.


Я справлюсь с вашей организацией: вместе (не без суда, безусловно) мы в любом случае её исключим из ЕГРЮЛ и спишем долги.

Безопасное закритие предприятия в современных условиях состоит из двух видов юридических работ: выполнение обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве должника и снижение гражданско-правовых (субсидиарных) и уголовно-правовых рисков руководства организации.

Поскольку я постоянно забираю долги через процедуры банкротства, я, конечно же, арбитражный управляющий, N в реестре СРО управляющих: 338 (Ассоциация Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Центральное агентство арбитражных управляющих»). А в силу того, что реальным взысканием долгов я занимаюсь профессионально (с использованием необходимых механизмов уголовного преследования должников) – я возглавляю специализированную коллегию адвокатов "Банкротство.ФМ".


Позвонить Ватсап
Оставьте контакты.
Мы перезвоним в рабочее время.