Кому: ООО "ТРАНС-ОЙЛ"

Куда: 129085, г Москва, пр-кт Мира, 101 / стр 1, эт 10 пом I ком 43.
Генеральному Директору
Варданяну А. Р.
исх. № 192043-D от 12.08.2020г.

Добрый день, Артурик Рафикович!

Скажу вам максимально откровенно. Часть партнёров создают множество сложностей, когда они являются кредиторами.

ООО "ТРАНС-ОЙЛ", ИНН 9717078504, ОГРН 1197746178475
ДОЛЖНИК: ООО "ТРАНС-ОЙЛ",
ОГРН: 1197746178475, ИНН: 9717078504,
129085, г Москва, пр-кт Мира, 101 / стр 1, эт 10 пом I ком 43.

Вы, убеждён, знакомы с разными историями. Я регулярно вижу их реальной жизни: компании-кредиторы, сотрудники суда, их служба судебных приставов и сотрудники правоохранительных органов существенно портят жизнь предпринимателям.

По делу № А40-270903/2019 арбитражным судом взыскана с ООО "ТРАНС-ОЙЛ" сумма в размере 13'958'692 руб.:

– кредитор (истец): ООО "ИНТЕР ТРЕЙД ОИЛ", ОГРН: 1177746460869, ИНН: 7714993438, 123007 Г МОСКВА, Ш ХОРОШЁВСКОЕ, 32А, ЭТАЖ 4 ПОМ.XV КОМНАТА 10. , руководитель Тихий Сергей Леонидович, ИНН: 910304071452;

– всего предъявлялось к компании исков: 1, на общую сумму 14 млн р;

– следует обратить внимание, что у ООО "ТРАНС-ОЙЛ" задолженность перед ССП: отсутствует, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены.

Нельзя признать долг в таком значительном размере безопасной нагрузкой на предприятие. Если решение арбитражного суда не исполнено до сих пор - это может повлечь серьезные отрицательные последствия.
Позвольте, мы объясним.


В погоне за деньгами, кредиторы вашей компании имеют возможность не только взыскивать долг (постоянно раздувая его), но и применять меры воздействия уголовно-правового характера к администрации ООО "ТРАНС-ОЙЛ".


В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер задолженности, кредиторы имеют возможность обратиться в органы правохранения с целью выявления признаков преступлений или же просто ввести процедуру банкротства организации, а в ходе банкротства выявить признаки незаконной деятельности администрации и собственников ООО "ТРАНС–ОЙЛ".


С другой стороны, есть и хорошие новости: от угрозы со стороны кредитора можно избавиться. Даже нужно избавиться. Возможно, следует избавиться от организации-должника, списав её задолженность.


P.S. К письму я приложил описание способов разрешения ситуации. Я смогу списать задолженность организации в ходе процедуры банкротства. Стоимость моих услуг по банкротству компании составит 720 т. рублей. Позвоните мне по тел. 8 (495) 502-22-92, и совместно мы найдем выход из ситуации.


 С.В.  Мокрушин С уважением,
С.В. Мокрушин

Артурик Рафикович!


Давайте посмотрим на задолженность организации с точки зрения 2-х значительных рисков:


1. Задолженность ООО "ТРАНС-ОЙЛ" станет вашей лично.

Вы, как руководитель администрации организации-должника (Генеральный Директор - Варданян Артурик Рафикович, ИНН: 741206806954) (совместно с собственниками организации) находитесь под значительной угрозой привлечения к субсидиарной ответственности в размере задолженности компании.

Законодатель отмечает три наиболее часто встречающихся повода возложения долгов организации на лиц, контролирующих должника:

- решением суда установлена задолженность орагинизации более 300 тысяч рублей, а организация в течение месяца не обралась в суд с заявлением о банкротстве;

- непредоставление (не полное предоставление) документов первичного бухгалтерского учета и/или отчетности компании в суд и управляющему (а передать их полностью не представляется возможным);

- несостоятельность организации возникла по вине администрации должника (как правило, вследствие совершения договоров с целью вывода активов организации безвозмездно или по существенно сниженной стоимости).


2. Кредитор (ООО "ИНТЕР ТРЕЙД ОИЛ") или любой иной кредитор обратится в правоохранительные органы.

Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество в области предпринимательской деятельности, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, мошенничество, противоправные действия в банкротстве, неисполнение решения суда, преднамеренное банкротство.

«Профессиональные кредиторы» (кредитные учреждения) дополнительно часто используют: ст. 176 УК РФ – незаконное получение кредита и/или его использование не по назначению.

Федеральная налоговая служба может обратиться с заявлениями по ст. 199.2, 174.1, 199, 199.1 УК РФ – сокрытие средств или имущества, за счет которого д.б. уплачен налог, легализация (отмывание) денежных средств, неисполнение обязанности налогового агента, уклонение от уплаты налогов.

Попытка выйти с организации-должника - уже не действенный способ защиты интересов должника и его администрации.


Переписывание компании на заведомо подставных лиц - наказуемое деяние с наказанием до 3 лет несвободы: в соотв. со ст. 173.2 УК РФ запрещено приобретать паспортные данные, паспорта, подпись подставных лиц – покупать, отправлять к нотариусу, оформлять через доверенность и т.д., чтобы организовывать или реорганизовывать предприятия, менять собственников и администрацию фирмы.

Ликвидация фирмы слиянием - теперь преступление средней тяжести с максимальным сроком лишения свободы до 5 лет. Согласно ст. 57 ГК РФ, присоединение и слияние - форма реорганизации юридических лиц. А в соответствии со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация компаний с использованием подставных лиц.

Суммарная санкция за использование подставных компаний и номинальных лиц может достигать восьми лет лишения свободы.


Нет возможности погасить задолженность? Предлагаем закрыть ООО "ТРАНС-ОЙЛ" и списать всю задолженность организации.

Действующее законодательство устанавливает единственный метод ликвидации предприятия с задолженностью - банкротство.



Уверен, вам точно понравится со мной сотрудничать.

Самое важное в каждой процедуре несостоятельности - разработка плана и графика работ по делу. Конечно, план подлежит коррекции в зависимости от сложившейся ситуации и сопротивления кредиторов, но в общем – банкротиться без «ген. плана» – не только утопия, но и небезопасная процедура для администрации и руководства организации-должника.


1. Подготовим предприятие-должника к процедуре несостоятельности (банкротства).

С формальной точки зрения, процедура банкротства (несостоятельности) орагинацзии не связана с закрытием организации и списанием задолженности. Законодатель поставил задачей несостоятельности сохранение рабочих мест и налогоплательщика (компании). В результате чего, банкротить нужно организацию фактически «недействующую»: без сотрудников, находящуюся в процедуре ликвидации, без длящихся договоров – это значительно упростит и ускорит процедуру банкротства.

Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся контракты, списать просроченную задолженность, оформить увольнение сотрудников, выполнить сплошную инвентаризацию, при возможности – принять решение о ликвидации фирмы и назначении ликвидатора.

Помимо этого, необходимо решить вопрос с подготовкой заявителя по процессу о банкротстве (например, выкупить права требования одного из кредиторов с целью составления от него заявления о банкротстве (несостоятельности)).


2. Проведем упрощённую (ускоренную) процедуру банкротства ООО "ТРАНС-ОЙЛ", ОГРН: 1197746178475.

Начав с грамотной подготовки процедуры банкротства, в дальнейшем следует выполнить следующий план ликвидации должника:

- сплошная инвентаризация активов организации-должника, закрытие всех его счетов, направление необходимых запросов в Росреестр, банки, ФНС РФ, ГИБДД и др. организации.

- оспаривание фиктивных сделок должника, защита его активов от агрессивных кредиторов, выполнение анализа финансового состояния (АФС) организации-должника с минимизацией уголовно-правовых рисков руководства должника.

- работа с субсидиарной (финансовой) ответственностью администрации должника – контролируемый судебный процесс или адекватная продажа прав требования к бывшему руководству.

Как только я выполню обязанности арбитражного управляющего и оформлю необходимые собрания кредиторов - я выйду в арбитражный суд с мотивированным ходатайством о завершении процедуры банкротства.


3. АС г.Москвы исключит из ЕГРЮЛ ООО "ТРАНС-ОЙЛ" и спишет все долги.

Что же самое приятное в банкротстве для бывшего руководства и участников юридического лица? Скажу по секрету: это шашлыки, сделанные на мангале, в котором сожжены документы банкрота. С формальной же точки зрения – арбитражный суд закроет компанию, направив требование в ФНС исключить её из реестра ЕГРЮЛ, а задолженность организации будет полностью списана.


При грамотной подготовке и реализации задач процесса несостоятельности будет сохранено имущество юр. лица, минимизированы уголовно-правовые риски, разрешатся все вопросы в отношении субсидиарной (гражданско-правовой) ответственности лиц, контролирующих должника.

Если предприятие ликвидируется еще до возникновения в арбитражном суде кредиторов и ФНС – это будет успехом.


Процесс сотрудничества ООО "ТРАНС-ОЙЛ" с нашей командой выглядит следующим образом:


1. Свяжетесь с нашей коллегией по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в приёмной нашей коллегии по адресу: город Москва, Б. Палашёвский переулок, дом 1, строение 2, офис 3.

В идеале, направьте нам следующие документы и сведения: результаты последней инвентаризации, учредительные и регистрационные документы, информация о фактических (реальных) активах, 1С, бухгалтерская и налоговая отчетность.

2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по работниками организации, исключить вопросы по дебиторской задолженности, провести спрошную инвентаризацию, осуществить аудит бухгалтерии компании (если она установлена законом), разобраться с активами, особенно активами «виртуально числящимся на складе».

3. Найдем повод для банкротства: у каждой компании имеются кредиторы - это могут быть поставщики или любые иные кредиторы. Нужно просто подобрать дружественного кредитора и получить решение суда (или судебный приказ) о взыскании в его пользу долга на сумму, превышающую 300 тыс. руб. Кредитор у вашей компании в любом случае есть, не сомневайтесь, его нужно просто оформить в суде.

4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "ТРАНС-ОЙЛ" и спишет долги: оформив судебный акт в пользу «дружественного» кредитора, последний подает заявление о банкротстве (несостоятельности) организации-должника, предлагая кандидатуру арбитражного управляющего. Суд, проверив обоснованность заявления, вводит процедуру, назначая арбитражного управляющего руководителем компании. Я выполню процедуры, предусмотренные законодательством, в результате чего судья завершит банкротство, исключит из ЕГРЮЛ компанию и спишет все её долги.


Я справлюсь с вашей организацией: вместе (не без суда, коненчо) мы однозначно её ликвидируем и спишем задолженность.

Безопасное закритие предприятия сегодня состоит из слудующих видов юридических работ: выполнение обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве должника и снижение гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков руководства предприятия.

Именно поэтому я не только антикризисный управляющий, но и адвокат: являюсь управляющим в Ассоциации АУ ЦААУ, N в реестре СРО: 33.8, адвокатский стаж с 2006 г., N в реестре Палаты УР: 18/742, руковожу специализированной коллегией адвокатов "Банкротство.ФМ".


Позвонить Ватсап
Оставьте контакты.
Мы перезвоним в рабочее время.