Кому: ООО "ТРАНСЛЕСИНВЕСТ"
Куда: 115054, г Москва, ул Дубининская, 57 / стр 1, эт 2 пом I оф.27.Генеральному Директору
Лемешко М. В.
исх. № 191792–D от 11.08.2020г.
Михаил Вячеславович!
Вы, обладая опытом в бизнесе, и без меня знаете, что кредиторы предприятия могут доставить множество проблем, не смотря на то, что ранее они были дружественными контрагентами и партнёрами по бизнесу.
ОГРН: 5167746205754, ИНН: 7722378468,
115054, г Москва, ул Дубининская, 57 / стр 1, эт 2 пом I оф.27.
Кредиторы, при помощи служащих правоохранительных органов и судебных приставов, могут существенно осложнить жизнь любой компании. Нам постоянно приходится наблюдать такое давление на бизнес.
По делу N А13-16438/2019 арбитражным судом уже взыскана с ООО "ТРАНСЛЕСИНВЕСТ" сумма долга в размере 3'163'305 руб.:
– кредитор (истец): ООО "ИГИРМА", ИНН: 3525392201, ОГРН: 1163525107217, адрес: 162130 ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ, Р-Н СОКОЛЬСКИЙ, Г СОКОЛ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, 6, ПОМ 3. , руководитель Олонцев Сергей Николаевич, ИНН: 246604624740;
– всего предъявлялось к компании исков: 8, на общую сумму 7,1 млн р;
– обращаю внимание, что у ООО "ТРАНСЛЕСИНВЕСТ" задолженность перед ССП: отсутствует, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены(по состоянию на 11.06.2020).
Если ваша компания до настоящего времени не исполнила решение арбитражного суда в полном объеме, то ситуация может быть небезопасной.
Позвольте, я объясню.
В борьбе за деньги, кредиторы вашей компании имеют возможность не только взыскивать долг (непрерывно увеличивая его), но и применять меры воздействия уголовного характера к бенефициарам ООО "ТРАНСЛЕСИНВЕСТ".
В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер задолженности, кредиторы имеют возможность обратиться в правохранительные органы для выявления признаков преступления или же просто ввести процедуру банкротства компании, а в ходе банкротства выявить признаки незаконной деятельности бенефициаров ООО "ТРАНСЛЕСИНВЕСТ".
С другой стороны, есть и хорошие новости: от угрозы со стороны кредитора можно избавиться. Даже нужно избавиться. Скорее всего, следует избавиться от организации-должника, списав её задолженность.
P.S. К письму мы приложили краткое описание способа разрешения ситуации. Мы сможем обнулить задолженность компании через процедуру банкротства. Цена моих услуг составит 720 000 рублей. Позвоните мне по телефону 8 (495) 502-22-92 - вместе мы найдем выход из ситуации.
|
С уважением, С.В. Мокрушин |
Михаил Вячеславович!
Предлагаю обратить внимание на риски руководства и собственников компании с задолженностью:
1. Задолженность ООО "ТРАНСЛЕСИНВЕСТ" станет лично вашей.
Как руководитель администрации организации-должника (наряду с собственниками организации) вы можете быть привлечены к субсидиарной ответственности, т.е. на вас просто перекинут долги компании.
Администрация должника, КДЛ (контролирующие должника лица), руководство и собственники подлежат субсидиарной ответственности по долгам компании в 3 (основных) случаях:
- решением суда установлен долг компании свыше 300 тысяч рублей, но организация в течение месяца не обралась в суд с заявлением о своём банкротстве;
- непередача в полном объеме суду и/или управляющему налоговой отчетности компании-должника и документов бух. учета (конечно, их не реально передать в полном объеме);
- банкротство явилось следствием подписания администрацией компании-должника притворных сделок или контрактов, направленных на вывод активов организации.
2. Кредитор (ООО "ИГИРМА") или любой иной кредитор может обратится в правоохранительные органы.
Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, мошенничество в области предпринимательской деятельности, мошенничество, преднамеренное банкротство (несостоятельность), неправомерные действия в процедуре банкротства, неисполнение решения суда.
«Профессиональные кредиторы» (кредитные учреждения) дополнительно часто используют ст. 176 УК РФ – неправомерное получение кредита или его использование не по назначению.
ФНС РФ может обратиться с заявлением по ст. 174.1, 199.2, 199.1, 199 УК РФ - неисполнение обязанностей налогового агента, легализация денежных средств, сокрытие средств или имущества, за счет которого должны быть уплачены налоги, уклонение от уплаты налогов.
Выход с организации-должника – уже не действенный способ защиты интересов должника и его администрации.
Переоформление компании на заведомо подставных лиц – уголовно наказуемое деяние с наказанием до трёх лет лишения свободы: в соотв. со ст. 173.2 УК РФ, запрещено приобретать паспортные данные, подпись, паспорта подставных лиц - покупать, отправлять к нотариусу, оформлять через доверенность и т.д., чтобы организовывать или реорганизовывать компании, менять собственников и руководство фирмы.
Ликвидация предприятия слиянием – сегодня преступление средней тяжести с макс. сроком лишения свободы до пяти лет. Согласно ст. 57 ГК РФ, присоединение, как и слияние – форма реорганизации юрлица. А в соответствии со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация организаций с использованием заведомо подставных лиц.
Суммарная санкция за использование подставных компаний и номиналов может достигать восьми лет лишения свободы.
У предприятия есть долги, но нечем платить? Закроем ООО "ТРАНСЛЕСИНВЕСТ" (ИНН: 7722378468) и спишем долги.
Банкротство - это не ужастно. Кроме того, банкротство - это единственный метод исключить из ЕГРЮЛ фирмы с долгами.
Уверен, вам точно понравится с нами сотрудничать.
Главное в любой процедуре банкротства - разработка плана работ. Безусловно, план подлежит коррекции в зависимости от фактически складывающейся ситуации и возражений кредиторов, но в общем - работать без «ген. плана» - не только утопия, но и небезопасная процедура для администрации должника.
1. Подготовлю предприятие-должника к процедуре банкротства.
С формальной точки зрения, процедура банкротства должника вовсе не связана с ликвидацией фирмы и списанием . Законодатель поставил целью несостоятельности сохранение компании-налогоплательщика и рабочих мест. Поэтому, банкротить следует организацию фактически «недействующую»: находящуюся в процедуре ликвидации, без работников, без длящихся договоров – это существенно упростит и ускорит процесс банкротства.
Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся договоры, списать просроченную задолженность, оформить расторжение трудовых договоров, провести сплошную инвентаризацию, при возможности – принять решение собственников о ликвидации компании и назначении ликвидатора.
Подать в суд заявление о банкротстве может каждый из кредиторов организации, поэтому следует оперативно приобрести права требования одного из кредиторов к организации-банкроту и подать от кредитора соответствующее заявление в арбитражный суд.
2. Выполним упрощённую (ускоренную) процедуру банкротства ООО "ТРАНСЛЕСИНВЕСТ", ОГРН: 5167746205754.
Начиная с тщательной подготовки банкротства, в дальнейшем предстоит выполнить пошаговый план ликвидации предприятия:
- сплошная инвентаризация активов предприятия-должника, закрытие его счетов, направление всех необходимых запросов в банки, Росреестр, ФНС РФ, ГИБДД и пр. организации.
- выполнение анализа фин. состояния предприятия-должника с минимизацией уголовно-правовых рисков бенефициаров должника, оспаривание договоров должника, охрана его активов от кредиторов.
- работа по вопросу субсидиарной ответственности собственников и руководства должника: контролируемый судебный процесс или адекватная реализация прав требования к бывшему руководству.
Как только я выполню обязанности арбитражного управляющего и оформлю необходимые собрания кредиторов - я выйду в арбитражный суд с мотивированным ходатайством о завершении процедуры.
3. АС г.Москвы ликвидирует ООО "ТРАНСЛЕСИНВЕСТ" и спишет все долги.
Что самое приятное в ходе банкротства для бывшего руководства и собственников должника? Скажу из опыта: это шашлыки, приготовленные на мангале, в котором сожжены все документы банкрота. С формальной же точки зрения: суд закроет компанию, направив указание в ФНС РФ исключить её из реестра ЕГРЮЛ, а задолженность компании будет полностью списана.
В процессе процедуры несостоятельности - будут минимизированы уголовно-правовые риски, сохранено имущество предприятия, разрешатся вопросы в отношении субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника (КДЛ).
Если юридическое лицо закроется прежде возникновения в суде кредиторов и ФНС РФ – это будет значительной победой.
Процедура сотрудничества ООО "ТРАНСЛЕСИНВЕСТ" с нашей коллегией адвокатов:
1. Свяжетесь с нашей коллегией по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в офисе коллегии по адресу: 123104, Москва, Большой Палашевский переулок, дом 1, строение 2, офис 3.
В идеале, направьте нам документы и сведения: регистрационные и учредительные документы, информация о фактических (реальных) активах, база данных 1С, итоги последней инвентаризации, документы бухгалтерского учета и налоговая отчетность.
2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по работниками предприятия, исключить вопросы по дебиторской задолженности (правам требования), разобраться с активами, особенно активами «виртуально числящимся на складе», выполнить аудит бухгалтерии организации (если она установлена законом), провести инвентаризацию.
3. Найду повод для банкротства (несостоятельности): у каждой компании имеются кредиторы – это могут быть займодавцы, арендодатели или любые иные кредиторы. Следует подобрать «дружественного» кредитора и оформить судебный акт (решение или судебный приказ) о взыскании в его пользу задолженности на сумму, превышающую 300 тыс. рублей. Кредитор у вашей компании точно есть, не сомневайтесь, его нужно просто оформить.
4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "ТРАНСЛЕСИНВЕСТ" и спишет задолженность: просудившись в интересах дружественного кредитора, последний направляет в суд заявление о банкротстве предприятия-должника, предлагая кандидатуру арбитражного управляющего. Суд, проверив обоснованность заявления, вводит процедуру, назначая арбитражного управляющего руководителем компании. Я выполню процедуры, установленные законодательством, после чего суд завершит процедуру банкротства, исключит из ЕГРЮЛ компанию и спишет все её долги.
Я справлюсь с вашей фирмой: вместе (не без суда, как вы понимаете) мы точно её ликвидируем и спишем задолженность.
Безопасное закритие фирмы в современных условиях состоит из двух видов юридических работ: реализация прав и обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве компании-должника и минимизация гражданско-правовых (субсидиарных) и уголовно-правовых рисков руководства предприятия.
Поэтому я не только антикризисный управляющий, но и адвокат: состою управляющим в Ассоциации СРО АУ ЦААУ, номер в реестре: 338, стаж адвоката с 2006 г., № в реестре адвокатов УР - 18/742, возглавляю специализированную коллегию адвокатов "Банкротство.ФМ".
