Кому: ООО "ТРАНСМИЛ"
Куда: 127422, г Москва, пр-д Дмитровский, 10 / стр 1.Генеральному Директору
Эфендиеву М. С.
исх. N 77872-D от 12.07.2019г.
Мурад Сунгурович!
Скажу вам максимально откровенно: контрагенты и партнеры по бизнесу могут доставить множество сложностей, как только они получают статус кредитора.
ОГРН: 5117746059613, ИНН: 7713740917,
127422, г Москва, пр-д Дмитровский, 10 / стр 1.
Вероятно, вы не раз слышали истории про атаки на предприятия со стороны правоохранительных органов. Такие меры, зачастую, становятся критическими в случае поддержки кредиторов.
Арбитражный суд уже взыскал с ООО "ТРАНСМИЛ" сумму долга в размере 5'714'484 по делу № А40-217605/2018:
– истец (кредитор): ООО "ИНТЕР-ЮГРА", ИНН: 8602185226, ОГРН: 1118602010680, адрес: 628405 ХМАО АО, Г СУРГУТ, УЛ ЮГОРСКАЯ, 34, 152. , руководитель Пошелюжный Ярослав Владимирович, ИНН: 860202607535;
– предъявлено исков к компании за год: 11, на сумму: 94 млн р., всего исков: 13, на сумму: 110 млн р;
– следует обратить внимание, что у ООО "ТРАНСМИЛ" задолженность перед ССП: : 282,4 тыс. руб., исполнительных производств: 1, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены(по состоянию на 18.06.2019).
Если организация до сих пор не исполнила решение суда в полном объеме, то задолженность в таком размере может стать крайне опасноый.
Разрешите объяснить.
Взыскивая деньги, кредитор вашей компании имеет возможность не только взыскивать задолженность (постоянно раздувая её), но и применять меры воздействия уголовного характера к администрации ООО "ТРАНСМИЛ".
В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер задолженности, кредиторы имеют законодательную возможность обратиться в органы правохранения для выявления признаков преступления или же просто обанкротить организацию, а в ходе процедуры банкротства выявить признаки незаконной деятельности администрации и собственников ООО "ТРАНСМИЛ".
С другой стороны, есть и позитивные новости: от угрозы со стороны кредитора можно избавиться. Даже нужно избавиться. Скорее всего, следует избавиться от компании и списать её задолженность.
P.S. К письму я приложил краткое описание способов разрешения ситуации с задолженностью. Мы поможем списать задолженность компании через процедуру банкротства. Цена моих услуг составит 720 000 рублей. Свяжитесь со мной по тел.: +7 495 502 22 92, и совместно мы найдем выход из ситуации.
|
С уважением, С. В. Мокрушин |
Мурад Сунгурович!
Давайте посмотрим на долг компании с точки зрения двух значительных рисков:
1. Задолженность ООО "ТРАНСМИЛ" станет лично вашей.
Вы, как руководитель администрации организации (Генеральный директор - Эфендиев Мурад Сунгурович, ИНН: 773165148505) (наряду с участниками организации) находитесь под значительной угрозой привлечения к субсидиарной ответственности по долгам компании.
Законодатель указывает на три традиционных повода отнесения задолженности компании на лиц, контролирующих должника:
- неподача заявления в арбитражный суд о банкротстве организации-должника при наличии признаков неплатежеспособности (долг свыше 300 тысяч руб. есть, но компания не банкротится);
- непредоставление (не полное предоставление) документов первичного бухгалтерского учета и/или отчетности организации в арбитражный суд и управляющему (передать их полностью не представляется возможным);
- несостоятельность компании явилась следвствием виновных действий руководства должника (как правило, вследствие совершения сделок с целью вывода активов организации безвозмездно или по существенно сниженной стоимости).
2. Кредитор (ООО "ИНТЕР-ЮГРА") или любой иной кредитор обратится в правоохранительные органы.
Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество в области предпринимательской деятельности, противоправное уклонение от погашения кредиторской задолженности, неисполнение решения суда, мошенничество, противоправные действия в процедуре банкротства, преднамеренное банкротство.
«Профессиональные кредиторы» (банки) дополнительно могут использовать ст. 176 УК РФ – неправомерное получение кредита и/или его использование не по назначению.
Федеральная налоговая служба может обратиться с заявлением по ст. 199.1, 174.1, 199, 199.2 УК РФ – уклонение от уплаты налогов, легализация (отмывание) денежных средств, сокрытие средств/имущества, за счет которого д.б. уплачен налог, неисполнение обязанности налогового агента.
Выход из компании-должника – уже не действенный способ защиты интересов должника и его администрации.
Переоформление предприятия на подставных лиц – наказуемое деяние с санкцией до трёх лет лишения свободы: в соотв. со ст. 173.2 УК РФ запрещено приобретать паспорта, подпись, паспортные данные подставных лиц – покупать, оформлять через доверенность, отправлять к нотариусу и пр., чтобы организовывать или реорганизовывать компании, осуществлять смену собственников и руководство фирмы.
Ликвидация предприятия слиянием - сегодня преступление средней тяжести с максимальным сроком лишения свободы до 5 лет. Согласно ст. 57 ГК РФ, присоединение и слияние - форма реорганизации юридических лиц. А в соответствии со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация компаний с использованием подставных лиц.
Суммарное наказание за использование подставных компаний и номинальных лиц может достигать 8 лет лишения свободы.
Нечем погасить задолженность? Предлагаем закрыть ООО "ТРАНСМИЛ" и списать все долги компании.
Действующее законодательство предусматривает единственно возможный метод ликвидации организации с задолженностью – банкротство.
Уверен, вам точно понравится с нами сотрудничать.
Главное в любой процедуре несостоятельности – разработка плана работ по делу. Безусловно, план будет корректироваться в зависимости от фактически сложившейся ситуации и возражений кредиторов, но в целом – работать без «генерального плана» – не только утопия, но и опасная процедура для администрации предприятия-должника.
1. Подготовлю предприятие к процедуре банкротства.
С точки зрения закона, процедура банкротства орагинацзии вовсе не связана с закрытием юридического лица и списанием задолженности. Законодатель указал целью несостоятельности сохранение рабочих мест и налогоплательщика (компании). В результате чего, банкротить следует организацию «недействующую»: без сотрудников, без длящихся контрактов, находящуюся в процедуре добровольной ликвидации – это значительно упростит и ускорит процедуру банкротства.
Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся соглашения, списать просроченную задолженность, оформить расторжение трудовых договоров, провести сплошную инвентаризацию, по возможности – принять решение собственников о ликвидации предприятия и назначении ликвидационной комиссии.
Подать в арбитражный суд заявление о банкротстве может любой из кредиторов компании, поэтому требуется изначально купить права требования такого кредитора к фирме-банкроту и оформить от кредитора соответствующее заявление в суд.
2. Выполним упрощённую (ускоренную) процедуру банкротства ООО "ТРАНСМИЛ", ОГРН: 5117746059613.
Начав с грамотной подготовки банкротства, в дальнейшем следует выполнить пошаговый план закрытия должника:
- направление необходимых запросов в ГИБДД, банки, ФНС РФ, Росреестр и др. организации, сплошная инвентаризация активов юр. лица, закрытие всех его банковских счетов.
- выполнение анализа фин. состояния (АФС) юр. лица с минимизацией уголовно-правовых рисков администрации должника, оспаривание сделок должника, защита его активов от кредиторов.
- работа по вопросу субсидиарной ответственности бенефициаров должника - контролируемый судебный процесс или адекватная продажа прав требования к прежней адмнистрации.
Выполнение «регламентных» работ в процессе банкротства нам даст возможность безболезненно провести собрания кредиторов и выйти в арбитражный суд с ходатайством о завершении процедуры банкротства (несостоятельности).
3. АС г.Москвы исключит из ЕГРЮЛ ООО "ТРАНСМИЛ" и спишет всю задолженность.
Что самое приятное в банкротстве для прежнего руководства и собственников юридического лица? Скажу из опыта: это шашлыки, приготовленные на мангале, в котором сожжены все бумаги банкрота. С формальной точки зрения – суд закроет компанию, направив требование в ФНС исключить её из ЕГРЮЛ, а вся задолженность организации будет полностью списана.
В ходе процесса банкротства - будут минимизированы уголовно-правовые риски, сохранено ликвидное имущество организации-должника, снимутся все вопросы в отношении субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника.
Высшим пилотажем, конечно, является исключение организации-должника из ЕГРЮЛ еще прежде, чем ФНС РФ проверит отчетность компании, а кредиторы надумают обратиться в арбитражный суд.
Наша коллегия адвокатов сработается с ООО "ТРАНСМИЛ":
1. Свяжетесь со мной по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в приёмной коллегии по адресу: Москва, Большой Палашёвский пер., д. 1, стр. 2, оф. 3.
От вас мне потребуется: результаты последней инвентаризации, документы бухгалтерского учета и налоговая отчетность, сведения о фактических (реальных) активах, регистрационные и учредительные документы, база данных 1С.
2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по работниками организации, исключить вопросы по дебиторской задолженности (правам требования), провести спрошную инвентаризацию, разобраться с активами, особенно активами «виртуальными», выполнить аудиторскую проверку бухгалтерии организации (при необходимости).
3. Найдем повод для банкротства: у каждой организации имеются кредиторы – это могут быть займодавцы, арендодатели или любые иные кредиторы. Следует подобрать «дружественного» кредитора и получить судебный акт (решение или судебный приказ) о взыскании в его пользу задолженности на сумму, превышающую 300 тыс. руб. Кредитор у вас точно есть, не сомневайтесь, его нужно просто оформить.
4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "ТРАНСМИЛ" и спишет долги: после оформления судебного акта в пользу «дружественного» кредитора, последний подает в суд заявление о банкротстве организации-должника, заявляя кандидатуру управляющего. Судья, проверив обоснованность заявления, вводит процедуру банкротства, назначая арбитражного управляющего руководителем предприятия. Арбитражный управляющий выполнит процедуры, установленные законодательством, в результате чего судья завершит процедуру банкротства, ликвидирует компанию и спишет всю её задолженность.
Мы справимся с вашей фирмой: вместе (не без суда, как вы понимаете) мы точно её исключим из ЕГРЮЛ и спишем долги.
Безопасное закритие предприятия в современных правовых реалиях состоит из двух видов работ: исполнение обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве организации-должника и снижение гражданско-правовых (субсидиарных) и уголовно-правовых рисков администрации организации.
Поскольку я на регулярной основе забираю долги через процедуры банкротства, я, естественно, антикризисный управляющий, № в реестре: 338 (СРО «Центральное агентство арбитражных управляющих»). А в силу того, что взыскание долгов я практикую профессионально (с использованием механизмов уголовного преследования администрации должников) – я руковожу коллегией адвокатов "Банкротство.ФМ".
