Кому: ООО "ТРАНСРАДА"
Куда: 141407, Московская обл, г Химки, ул Молодежная, 54, пом 6.Генеральному Директору
Касумову И. М.
исх. № 190810–D от 28.07.2020г.
Игорь Михайлович!
Скажу вам максимально откровенно. Некоторые партнёры создают проблемы, став кредиторами.
ОГРН: 1105047011915, ИНН: 5047119554,
141407, Московская обл, г Химки, ул Молодежная, 54, пом 6.
Убежден, вы слышали разные истории, а я встречаю их в жизни: кредиторы, судейские чиновники, их служба приставов и служащие правоохранительных органов существенно портят кровь предпринимателям.
По делу N А40-306824/2019 арбитражным судом уже взыскана с ООО "ТРАНСРАДА" сумма долга в размере 8'508'382 руб.:
– истец (кредитор): ООО "ВИКТОРИЯ ЛОДЖИСТИКС", ОГРН: 1157746763063, ИНН: 7722337310, 107078 Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 15, ЭТ 4 ПОМ 1 КОМ 3. , руководитель Никонов Виктор Федорович, ИНН: 770201054257;
– предъявлено исков к компании за год: 5, на сумму: 15 млн р., всего исков: 7, на сумму: 18 млн р;
– следует обратить внимание, что у ООО "ТРАНСРАДА" задолженность перед ССП: отсутствует, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены.
Если решение арбитражного суда до настоящего времени не исполнено - то мы могли бы объяснить небезопасные последствия такого значительного долга.
Взыскивая деньги, кредитор вашей организации имеет возможность не только принудительно взыскивать долг (раздувая его), но и применять меры воздействия уголовного характера к бенефициарам ООО "ТРАНСРАДА".
В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер задолженности, кредиторы имеют возможность обратиться в правохранительные органы для выявления признаков совершенных преступлений или же просто ввести процедуру банкротства компании, а в ходе банкротства выявить признаки противоправной деятельности администрации ООО "ТРАНСРАДА".
Но есть и хорошие новости: от угроз со стороны кредиторов можно избавиться. Скорее, даже нужно. Скорее всего, необходимо избавиться от организации-должника и списать всю её задолженность.
P.S. К письму мы приложили краткое описание способа разрешения ситуации. Мы поможем списать задолженность компании в ходе процедуры банкротства. Стоимость моих услуг по банкротству компании составит 720 т. рублей. Свяжитесь со мной по тел. +7.495.502.22.92, и вместе мы найдем выход из сложившейся ситуации.
|
С уважением, С. В. Мокрушин |
Игорь Михайлович!
Предлагаю обратить внимание на риски собственников и руководства компании с задолженностью:
1. Долг ООО "ТРАНСРАДА" станет лично вашим.
Как руководитель организации-должника (совместно с участниками организации) вы можете быть привлечены к субсидиарной ответственности, т.е. на вас возложат задолженность компании.
Законодатель отмечает три основных повода отнесения долгов организации на руководство и собственников должника:
- необращение в суд с заявлением о банкротстве организации-должника в срок не позднее месяца со дня вступления в силу решения суда о взыскании с организации более 300 тыс. руб.;
- непредоставление документов бух. учета или отчетности компании в суд и управляющему (передать их в полном объеме не реально);
- признаки несостоятельности компании-должника появились вследствие незаконной деятельности руководства компании: совершались сделки с сомнительным экономическим эффектом для предприятия.
2. Кредитор (ООО "ВИКТОРИЯ ЛОДЖИСТИКС") или любой иной кредитор обратится в правоохранительные органы.
Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество, неисполнение решения суда, мошенничество в области предпринимательской деятельности, неправомерные действия в банкротстве, противоправное уклонение от погашения кредиторской задолженности, преднамеренное банкротство.
«Профессиональные кредиторы» (банки) так же часто используют: ст. 176 УК РФ – незаконное получение кредита и/или его использование не по назначению.
Федеральная налоговая служба может обратиться с заявлением по ст. 199.1, 199, 174.1, 199.2 УК РФ: легализация (отмывание) денежных средств, неисполнение обязанности налогового агента, уклонение от уплаты налогов, сокрытие средств/имущества, за счет которого д.б. уплачены налоги.
Попытка выйти из организации-должника - уже совсем не эффективный способ защиты интересов должника и его администрации.
Переписывание предприятия на подставных лиц - уголовно наказуемое деяние с наказанием до 3 лет несвободы: в соответствии со ст. 173.2 УК РФ, запрещено приобретать подпись, паспорта, паспортные данные подставных лиц – оформлять через доверенность, покупать, отправлять к нотариусу и т.д., чтобы организовывать или реорганизовывать предприятия, менять собственников и администрацию организации.
Ликвидация организации слиянием – сегодня преступление средней тяжести с макс. сроком лишения свободы до 5 лет. Согласно ст. 57 ГК РФ, присоединение и слияние – форма реорганизации юридических лиц. А в соотв. со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация организаций с использованием заведомо подставных лиц.
Суммарная санкция за использование заведомо подставных компаний или номинальных лиц может достигать 8 лет лишения свободы.
Закроем ООО "ТРАНСРАДА", а так же спишем все долги организации.
Банкротство – это не ужастно. Более того, банкротство - это по факту единственный метод ликвидировать фирмы с долгами.
Уверен, вам понравится с нами сотрудничать.
Главное в любой процедуре несостоятельности – разработка плана работ по делу. Естественно, план подлежит коррекции в зависимости от сложившейся ситуации и сопротивления кредиторов, но в целом - работать без «ген. плана» – не только утопия, но и небезопасная процедура для администрации предприятия-должника.
1. Подготовлю организацию-должника к процедуре несостоятельности (банкротства).
С формальной точки зрения, процедура банкротства должника не связана с ликвидацией фирмы и списанием задолженности. Законодатель указал задачей банкротства сохранение компании-налогоплательщика и рабочих мест. Поэтому, банкротить необходимо организацию фактически «недействующую»: без работников, находящуюся в процедуре ликвидации, без длящихся контрактов – это существенно ускорит и упростит процесс банкротства.
Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся контракты, списать просроченную задолженность, оформить расторжение трудовых договоров, выполнить сплошную инвентаризацию, по возможности – принять решение о закрытии фирмы и назначении ликвидатора.
Подать заявление о банкротстве может любой из кредиторов общества, поэтому нужно оперативно купить права требования такого кредитора к фирме-банкроту и подать от кредитора соответствующее заявление в арбитражный суд.
2. Осуществлю упрощенную процедуру банкротства ООО "ТРАНСРАДА", ОГРН: 1105047011915.
Начиная с тщательной подготовки банкротства, в дальнейшем нужно будет выполнить следующий план ликвидации должника:
- направление всех необходимых запросов в Росреестр, банки, ГИБДД, налоговый орган и пр. организации, сплошная инвентаризация активов должника, закрытие всех его счетов.
- оспаривание подозрительных договоров должника, защита его активов от кредиторов, выполнение анализа фин. состояния предприятия-должника с минимизацией уголовно-правовых рисков руководства должника.
- работа с субсидиарной ответственностью администрации должника: продуманный арбитражный процесс или адекватная продажа прав требования к прежней адмнистрации.
Выполнение всех установленных законом задач в процедуре нам позволит безболезненно провести собрания кредиторов и обратиться в арбитражный суд с ходатайством о завершении процедуры банкротства.
3. АС Московской области исключит из ЕГРЮЛ ООО "ТРАНСРАДА" и спишет все долги.
Что самое приятное в процедуре банкротства для бывшего руководства и собственников компании-должника? Скажу по секрету: это шашлыки, приготовленные на мангале, в котором сожжены бумаги банкрота. С формальной точки зрения - суд ликвидирует компанию, направив требование в ФНС РФ исключить её из реестра ЕГРЮЛ, а задолженность организации будет полностью списана.
В случае грамотной подготовки и выполнения процесса несостоятельности будет сохранено имущество юр. лица, минимизированы уголовно-правовые риски, снимутся вопросы в отношении субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника.
Если предприятие исключится из ЕГРЮЛ прежде возникновения в арбитражном суде кредиторов и налоговой - это будет значительным успехом.
Процесс сотрудничества ООО "ТРАНСРАДА" с нашей коллегией адвокатов выглядит следующим образом:
1. Свяжетесь с нашей коллегией по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в офисе коллегии по адресу: Москва, Большой Палашёвский пер., 1, стр. 2, оф. 3.
В идеале, направьте мне следующие документы и информацию: база 1С, сведения о фактических (реальных) активах, бухгалтерская и налоговая отчетность, результаты последней инвентаризации, регистрационные и учредительные документы.
2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по сотрудникам организации, исключить вопросы по дебиторской задолженности, разобраться с активами, особенно активами «виртуальными», провести спрошную инвентаризацию, выполнить аудиторскую проверку бухгалтерии организации (если она требуется законом).
3. Найдем повод для банкротства: у всякой фирмы имеются кредиторы – это могут быть поставщики, арендодатели, займодавцы или любые иные кредиторы. Нужно просто подобрать дружественного кредитора и получить судебный акт о взыскании в его пользу задолженности на сумму, превышающую 300 т.р. Кредитор у вашей компании точно имееся, будьте уверены, его нужно просто оформить в судебном порядке.
4. Арбитражный суд Московской области закроет ООО "ТРАНСРАДА" и спишет долги: просудившись в пользу дружественного кредитора, последний подает в суд заявление о банкротстве предприятия-должника, заявляя кандидатуру арбитражного управляющего. Суд, проверив обоснованность заявления кредитора, вводит процедуру, назначая арбитражного управляющего администрацией предприятия. Я выполню все процедуры, предусмотренные законодательством, по итогам чего суд завершит банкротство, ликвидирует компанию и спишет всю её задолженность.
Я справлюсь с вашей фирмой: вместе (не без суда, как вы понимаете) мы точно её исключим из ЕГРЮЛ и спишем задолженность.
Безопасное закритие фирмы в текущей правовой ситуации состоит из двух видов юридических работ: исполнение обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве должника и минимизация гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков администрации организации.
Именно поэтому я не только арбитражный управляющий, но и адвокат: состою управляющим в Ассоциации Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Центральное агентство арбитражных управляющих», N в реестре: 338, стаж адвоката с 2006 г., № в реестре Палаты адвокатов УР - 18.742, возглавляю коллегию адвокатов "Банкротство.ФМ".
