Кому: ООО "ТРАНССТРОЙАЛЬЯНС-ВОСТОК"

Куда: 143404, Московская обл, г Красногорск, ул Дачная, 11А, пом.14/28 комн.06.
Генеральному Директору
Цимбалу А. П.
исх. N 191180, 03.08.2020г.

Алексей Петрович!

Буду говорить с вами откровенно. Некоторые партнёры могут доставить сложности, став кредиторами.

ООО "ТРАНССТРОЙАЛЬЯНС-ВОСТОК", ИНН 5024148982, ОГРН 1145024008073
ДОЛЖНИК: ООО "ТРАНССТРОЙАЛЬЯНС-ВОСТОК",
ОГРН: 1145024008073, ИНН: 5024148982,
143404, Московская обл, г Красногорск, ул Дачная, 11А, пом.14/28 комн.06.

Кредиторы, используя служащих правоохранительных органов и судебных приставов, имеют возможность значительно осложнить жизнь любой компании. Мне постоянно приходится наблюдать такого рода давление на бизнес.

В рамках дела № А41-70731/2018 арбитражным судом взыскана с ООО "ТРАНССТРОЙАЛЬЯНС-ВОСТОК" сумма задолженности в размере 5'217'871 руб.:

– кредитор (истец): ООО "УМ 3", ОГРН: 1167746061724, ИНН: 7722352100, 111024 Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 50 / СТРОЕИЕ 2, ПОМ. XI, КОМН. 10. , руководитель Шарипов Фидан Рафхатович, ИНН: 500905869506;

– предъявлено исков к компании за год: 9, на сумму: 41 млн р., всего исков: 17, на сумму: 55 млн р;

– отметим, что у ООО "ТРАНССТРОЙАЛЬЯНС-ВОСТОК" задолженность перед ССП: : 47,3 тыс. руб., исполнительных производств: 20, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены(по состоянию на 15.05.2020).

Нельзя признать задолженность в таком значительном размере безопасной нагрузкой на компанию. Если решение суда до настоящего времени не исполнено – это может повлечь значительные последствия.
Позвольте, мы объясним.


Взыскивая деньги, кредитор вашей компании имеет возможность не только взыскивать задолженность (раздувая её), но и применять меры воздействия уголовного характера к администрации ООО "ТРАНССТРОЙАЛЬЯНС-ВОСТОК".


В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер долга, они имеют законодательную возможность обратиться в органы правохранения с целью выявления признаков преступления или же просто обанкротить организацию, а в ходе процедуры банкротства выявить признаки незаконной деятельности администрации и собственников ООО "ТРАНССТРОЙАЛЬЯНС–ВОСТОК".


Но есть и отличный момент: от угроз можно избавиться. Скорее, даже нужно. Скорее всего, необходимо избавиться от организации-должника и списать всю её задолженность.


P.S. К письму я приложил краткое описание способа разрешения ситуации. Мы поможем обнулить задолженность организации в ходе процедуры банкротства. Цена моих услуг по банкротству компании составит 720 тыс. рублей. Позвоните мне по телефону: +7.495.502.22.92, и совместно мы найдем выход из ситуации.


С.В. Мокрушин С уважением,
С.В. Мокрушин

Алексей Петрович!


Предлагаю обратить внимание на риски собственников и руководства компании с задолженностью:


1. Задолженность ООО "ТРАНССТРОЙАЛЬЯНС-ВОСТОК" станет вашей лично.

Вы, как руководитель организации-должника (Генеральный Директор - Цимбал Алексей Петрович, ИНН: 771802846450) (наряду с участниками организации) находитесь под угрозой привлечения к субсидиарной ответственности по долгам компании.

Законодатель указывает на 3 традиционных основания отнесения долга компании на лиц, контролирующих должника:

- решением суда установлена задолженность орагинизации свыше 300 тысяч рублей, но компания в срок не позднее месяца не обралась в суд с заявлением о банкротстве;

- непредоставление (не полное предоставление) документов первичного бухгалтерского учета или отчетности организации в арбитражный суд и управляющему (а передать их в полном объеме не представляется возможным);

- несостоятельность организации возникла по вине руководства должника (например, в результае заключения сделок с целью вывода активов организации безвозмездно или по существенно сниженной цене).


2. Кредитор (ООО "УМ 3") или любой иной кредитор может обратится в правоохранительные органы.

Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - противоправное уклонение от погашения кредиторской задолженности, мошенничество, неисполнение решения суда, мошенничество в области предпринимательской деятельности, преднамеренное банкротство, противоправные действия в банкротстве.

«Профессиональные кредиторы» (кредитные учреждения) так же могут использовать ст. 176 УК РФ – незаконное получение кредита и/или его использование не по назначению.

Налоговая может обратиться с заявлением по ст. 174.1, 199, 199.2, 199.1 УК РФ - сокрытие средств/имущества, за счет которого д.б. уплачен налог, легализация (отмывание) денежных средств, неисполнение обязанностей налогового агента, уклонение от уплаты налога.

Старые способы защиты должников уже не эффективны.


Переписывание фирмы на заведомо подставных лиц – уголовно наказуемое деяние с санкцией до 3 лет лишения свободы: в соотв. со ст. 173.2 УК РФ, запрещено приобретать подпись, паспортные данные, паспорта подставных лиц – отправлять к нотариусу, покупать, оформлять через доверенность и т.д., чтобы организовывать или реорганизовывать компании, менять собственников и руководство организации.

Закрытие компании присоединением - сегодня преступление средней тяжести с макс. сроком лишения свободы до 5 лет. Согласно ст. 57 ГК РФ, присоединение, как и слияние - форма реорганизации юрлица. А в соответствии со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация компаний с использованием заведомо подставных лиц.

Суммарная санкция за использование заведомо подставных компаний или номинальных лиц достигает восьми лет лишения свободы.


Нет возможности платить по долгам? Предлагаем закрыть ООО "ТРАНССТРОЙАЛЬЯНС-ВОСТОК" и списать задолженность предприятия.

Банкротство - это не просто списание задолженности компании, это еще и единственный способ исключения из ЕГРЮЛ фирмы с задолженностью.



Вам точно понравится со мной работать.

Самое важное в любой процедуре несостоятельности – разработка плана работ. Конечно, план будет корректироваться в зависимости от сложившейся ситуации и сопротивления кредиторов, но в целом - банкротиться без «генерального плана» – не только утопия, но и небезопасная процедура для администрации предприятия-должника.


1. Подготовим компанию-должника к процедуре банкротства.

С точки зрения закона, процедура банкротства (несостоятельности) предприятия не связана с закрытием фирмы и списанием долгов. Законодатель указал целью банкротства сохранение рабочих мест и налогоплательщика (компании). Поэтому, банкротить следует организацию «недействующую»: без работников, без длящихся договоров, находящуюся в процедуре добровольной ликвидации - это существенно ускорит и упростит процесс банкротства.

Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся соглашения, списать просроченную задолженность, оформить увольнение сотрудников, выполнить сплошную инвентаризацию, при возможности – принять решение о ликвидации фирмы и назначении ликвидационной комиссии.

Подать в суд заявление о банкротстве может любой из кредиторов предприятия, поэтому нужно оперативно приобрести права требования такого кредитора к компании-банкроту и оформить от кредитора соответствующее заявление в суд.


2. Проведем упрощенную процедуру банкротства ООО "ТРАНССТРОЙАЛЬЯНС-ВОСТОК", ОГРН: 1145024008073.

Начав с тщательной подготовки процедуры банкротства, в последующем нужно будет выполнить пошаговый план закрытия компании-должника:

- сплошная инвентаризация активов компании-должника, закрытие его банковских счетов, направление необходимых запросов и уведомлений в ФНС РФ, банки, Росреестр, ГИБДД и пр. организации.

- оспаривание договоров должника, охрана его активов от кредиторов, выполнение анализа финансового состояния (АФС) юридического лица с минимизацией уголовно-правовых рисков администрации должника.

- работа с субсидиарной (финансовой) ответственностью собственников и руководства должника - продуманный судебный процесс или адекватная реализация прав требования к прежней адмнистрации.

Выполнение указанных «регламентных» работ в процедуре нам даст возможность безболезненно провести собрания кредиторов и выйти в суд с мотивированным ходатайством о завершении процедуры.


3. АС Московской области исключит из ЕГРЮЛ ООО "ТРАНССТРОЙАЛЬЯНС-ВОСТОК" и спишет все долги.

Что же самое приятное в процедуре банкротства для бывшего руководства и собственников компании-должника? Скажу по секрету: это шашлыки, сделанные на мангале, в котором сожжены бумаги банкрота. С формальной точки зрения: суд ликвидирует компанию, направив указание в ФНС РФ исключить её из реестра, а задолженность организации будет полностью списана.


В процессе процесса банкротства – будут минимизированы уголовно-правовые риски, сохранено ликвидное имущество предприятия-должника, снимутся вопросы по субсидиарной (гражданско-правовой) ответственности лиц, контролирующих должника (КДЛ).

Если предприятие ликвидируется до возникновения в суде кредиторов и налоговых органов – это будет значительным успехом.


Процедура сотрудничества ООО "ТРАНССТРОЙАЛЬЯНС-ВОСТОК" с нашей коллегией адвокатов выглядит следующим образом:


1. Свяжетесь с нашей коллегией по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в приёмной коллегии адвокатов по адресу: город Москва, Б. Палашёвский переулок, дом 1, стр. 2, оф. 3.

От организации-должника нам понадобится: информация о фактических (реальных) активах, итоги последней инвентаризации, бухгалтерская и налоговая отчетность, регистрационные и учредительные документы, 1С.

2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по работниками предприятия, исключить вопросы по дебиторской задолженности (правам требования), выполнить аудит бухгалтерии компании (при необходимости), разобраться с активами, особенно активами «виртуально числящимся на складе», провести спрошную инвентаризацию.

3. Найдем повод для банкротства (несостоятельности): у каждой организации имеются кредиторы - это могут быть займодавцы, арендодатели или любые иные кредиторы. Нужно просто подобрать «дружественного» кредитора и получить судебный акт (решение или судебный приказ) о взыскании в его пользу долга на сумму, превышающую 300 тыс. руб. Кредитор у вашей компании однозначно есть, не сомневайтесь, его нужно просто оформить в суде.

4. Арбитражный суд Московской области закроет ООО "ТРАНССТРОЙАЛЬЯНС-ВОСТОК" и спишет долги: просудившись в пользу дружественного кредитора, последний подает заявление о банкротстве (несостоятельности) организации-должника, предлагая кандидатуру управляющего. Судья, рассмотрев заявление, вводит процедуру банкротства, назначая арбитражного управляющего администрацией компании. Я выполню все процедуры, установленные законом, по итогам чего судья завершит процедуру банкротства, ликвидирует компанию и спишет всю её задолженность.


Мы справимся с вашей фирмой: вместе (не без суда, безусловно) мы однозначно её исключим из ЕГРЮЛ и спишем задолженность.

Безопасное ликвидация фирмы сегодня состоит из слудующих видов юридических работ: исполнение обязанностей арбитражного управляющего и снижение гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков бенефициаров предприятия.

Поэтому я не только арбитражный управляющий, но и адвокат: состою управляющим в СРО АУ ЦААУ, N в реестре: 33.8, стаж адвоката с 2006 года, № в реестре адвокатов УР - 18.742, возглавляю коллегию адвокатов "Банкротство.ФМ".


Позвонить Ватсап
Оставьте контакты.
Мы перезвоним в рабочее время.