Кому: ООО "ТРАНСТЕХСНАБ"
Куда: 115088, г Москва, ул Южнопортовая, 5 / стр 1, комн 406.Генеральному Директору
Ефимову Ю. В.
исх. № 191384-d от 06.08.2020г.
День добрый, Юрий Викторович!
Конечно, вы и без меня знаете, что кредиторы предприятия могут доставить множество сложностей, не смотря на то, что раньше они были контрагентами и отличными партнёрами по бизнесу.
ОГРН: 1117746701687, ИНН: 7721734995,
115088, г Москва, ул Южнопортовая, 5 / стр 1, комн 406.
Организации-кредиторы, при помощи сотрудников правоохранительных органов и ССП, имеют возможность существенно осложнить жизнь любого предприятия. Мне регулярно приходится наблюдать такого рода давление на предпринимателей.
Арбитражный суд взыскал с ООО "ТРАНСТЕХСНАБ" сумму задолженности в размере 4'383'646 по делу № А40-61987/2019:
– кредитор (истец): ООО "ЛАМИНА ТЕХНОЛОГИИ", ОГРН: 1117746101032, ИНН: 7721715752, 109428 Г МОСКВА, УЛ ЗАРАЙСКАЯ, 21, ОФ. 205.49.2. , руководитель Корнеев Виталий Анферович, ИНН: 772509439119;
– всего предъявлялось к компании исков: 0, на общую сумму 0 р;
– отметим, что у ООО "ТРАНСТЕХСНАБ" задолженность перед ССП: отсутствует, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены.
В случае, если решение суда до сих пор не исполнено - то я мог бы объяснить крайне небезопасные последствия задолженности в таком значительном размере.
Взыскивая деньги, кредитор вашей организации имеет возможность не только взыскивать задолженность (раздувая её), но и применять меры воздействия уголовно-правового характера к администрации ООО "ТРАНСТЕХСНАБ".
В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер задолженности, они имеют возможность обратиться в правохранительные органы для выявления признаков совершенных преступлений или же просто ввести процедуру банкротства организации, а в ходе процедуры банкротства выявить признаки незаконной деятельности бенефициаров ООО "ТРАНСТЕХСНАБ".
С другой стороны, есть и отличный момент: от угроз можно избавиться. Скорее, даже нужно избавиться. Скорее всего, необходимо избавиться от организации-должника и списать всю её задолженность.
P.S. К письму мы приложили краткое описание способов разрешения ситуации. Я смогу обнулить задолженность организации через процедуру банкротства. Цена моих услуг составит 720 т. руб. Позвоните мне по номеру: +7 (495) 502-22-92 - вместе мы найдем выход из сложившейся ситуации.
|
С уважением, С. В. Мокрушин |
Юрий Викторович!
Давайте обратим внимание на ситуацию с долгом компании с точки зрения уголовно-правовых и гражданско-правовых рисков:
1. Задолженность ООО "ТРАНСТЕХСНАБ" может стать вашей лично.
Как руководитель администрации должника (наряду с собственниками организации) вы можете быть привлечены к субсидиарной ответственности, т.е. на вас возложат долги компании.
Законодатель указывает на три основных повода отнесения долгов компании на руководство и собственников должника:
- неподача заявления о банкротстве компании-должника при наличии признаков неплатежеспособности (долг свыше 300 тысяч рублей есть, но организация не банкротится);
- непредоставление документов первичного бухгалтерского учета или отчетности компании в суд и арбитражному управляющему (а передать их полностью не представляется возможным);
- несостоятельность компании возникла по вине администрации должника (как правило, в результае совершения сделок с целью вывода активов организации безвозмездно или по заниженной цене).
2. Кредитор (ООО "ЛАМИНА ТЕХНОЛОГИИ") или любой иной кредитор обратится в правоохранительные органы.
Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество в области предпринимательской деятельности, мошенничество, противоправное уклонение от погашения кредиторской задолженности, неправомерные действия в процедуре банкротства, неисполнение решения суда, преднамеренное банкротство.
«Профессиональные кредиторы» (банки) дополнительно часто используют: ст. 176 УК РФ - неправомерное получение кредита или его использование не по назначению.
Налоговая инспекция может обратиться с заявлениями по ст. 199.2, 174.1, 199.1, 199 УК РФ – легализация (отмывание) денежных средств, уклонение от уплаты налогов, неисполнение обязанностей налогового агента, сокрытие средств или имущества, за счет которого д.б. уплачены налоги.
Попытка выйти с предприятия-должника – уже совсем не действенный метод защиты интересов должника и его администрации.
Переоформление фирмы на заведомо подставных лиц - наказуемое деяние с санкцией до трёх лет лишения свободы: в соотв. со ст. 173.2 УК РФ, запрещено приобретать паспорта, подпись, паспортные данные заведомо подставных лиц – оформлять ч/з доверенность, отправлять к нотариусу, покупать и т.д., чтобы организовывать или реорганизовывать предприятия, осуществлять смену собственников и администрацию организации.
Ликвидация организации присоединением – сегодня преступление средней тяжести с макс. сроком лишения свободы до пяти лет. В соответствии со ст. 57 ГК РФ, присоединение, как и слияние – форма реорганизации юридических лиц. А в соотв. со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация организаций с использованием заведомо подставных лиц.
Суммарная санкция за использование заведомо подставных компаний и номиналов может достигать восьми лет лишения свободы.
Ликвидируем ООО "ТРАНСТЕХСНАБ" и спишем задолженность предприятия.
Банкротство - это не страшно. Более того, банкротство - по факту единственный способ ликвидировать предприятие с долгами.
Уверен, вам точно понравится со мной работать.
Главное в любой процедуре несостоятельности – разработка плана работ. Конечно, план подлежит коррекции в зависимости от фактически складывающейся ситуации и сопротивления кредиторов, но в общем - работать без «ген. плана» - не просто утопия, но и опасная процедура для администрации и собственников предприятия-должника.
1. Подготовлю организацию-должника к банкротству.
С формальной точки зрения, процедура несостоятельности должника вовсе не связана с ликвидацией юридического лица и списанием задолженности. Законодатель поставил целью несостоятельности сохранение компании-налогоплательщика и рабочих мест. В результате чего, банкротить следует организацию фактически «недействующую»: находящуюся в процедуре добровольной ликвидации, без длящихся контрактов, без работников – это значительно упростит и ускорит процедуру банкротства.
Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся договоры, списать просроченную задолженность, оформить расторжение трудовых договоров, провести сплошную инвентаризацию, при возможности – принять решение собственников о закрытии фирмы и назначении ликвидационной комиссии.
Более того, следует решить вопрос с подготовкой заявителя по процессу о банкротстве (купить права требования кредитора с целью составления от его имени заявления о банкротстве).
2. Осуществим упрощенную процедуру банкротства (несостоятельности) ООО "ТРАНСТЕХСНАБ", ОГРН: 1117746701687.
Начиная с грамотной подготовки процедуры банкротства, в последующем предстоит выполнить пошаговый план закрытия юридического лица:
- направление всех необходимых запросов и уведомлений в Росреестр, ГИБДД, ФНС РФ, банки и пр. организации, инвентаризация активов предприятия, закрытие его счетов.
- оспаривание подозрительных сделок должника, защита его активов от агрессивных кредиторов, выполнение анализа фин. состояния (АФС) организации-должника с минимизацией уголовно-правовых рисков администрации должника.
- работа по вопросу субсидиарной (финансовой) ответственности бенефициаров должника – контролируемый арбитражный процесс или разумная продажа прав требования к бывшему руководству.
Как только я выполню обязанности конкурсного управляющего и проведу необходимые собрания кредиторов – я обращусь в суд с мотивированным ходатайством о завершении процедуры банкротства.
3. АС г.Москвы исключит из ЕГРЮЛ ООО "ТРАНСТЕХСНАБ" и спишет все долги.
Что же самое приятное в банкротстве для бывшего руководства и собственников предприятия-должника? Скажу из опыта: это шашлыки, приготовленные на мангале, в котором сожжены бумаги банкрота. С формальной точки зрения - арбитражный суд закроет компанию, направив требование в ФНС исключить её из реестра, а задолженность организации будет списана.
При грамотной подготовке и реализации задач процедуры банкротства будет максимальным образом сохранено имущество юридического лица, минимизированы уголовно-правовые риски, разрешатся все вопросы по субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника (КДЛ).
Удачей, конечно, будет исключение юр. лица из ЕГРЮЛ прежде, чем ФНС РФ решит проверить отчетность компании, а кредиторы решат подать заявление в суд.
Мы легко сработаемся с ООО "ТРАНСТЕХСНАБ":
1. Свяжетесь со мной по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в офисе коллегии по адресу: 123104, г. Москва, Большой Палашёвский пер., дом 1, строение 2, офис 3.
От компании-должника нам потребуется: сведения о фактических активах, 1С, итоги последней инвентаризации, регистрационные и учредительные документы, документы бухгалтерского учета и налоговая отчетность.
2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по сотрудникам организации, исключить вопросы по дебиторской задолженности, разобраться с активами, особенно активами «виртуально числящимся на складе», выполнить аудиторскую проверку бухгалтерии организации (в случае необходимости), провести спрошную инвентаризацию.
3. Найдем повод для банкротства: у каждой организации имеются кредиторы – это могут быть поставщики, арендодатели, займодавцы или любые иные кредиторы. Нужно просто подобрать дружественного кредитора и оформить решение суда (или судебный приказ) о взыскании в его пользу долга на сумму, превышающую 300 тыс. рублей. Кредитор у вашей компании в любом случае имееся, будьте уверены, его нужно просто оформить.
4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "ТРАНСТЕХСНАБ" и спишет долги: после оформления судебного акта в интересах «дружественного» кредитора, последний подает заявление о банкротстве (несостоятельности) предприятия-должника, предлагая кандидатуру управляющего. Суд, рассмотрев заявление, вводит процедуру несостоятельности, назначая арбитражного управляющего руководителем предприятия. Я выполню процедуры, предусмотренные законодательством, по итогам чего суд завершит процедуру банкротства, исключит из ЕГРЮЛ компанию и спишет все её долги.
Мы справимся с вашей фирмой: вместе (не без суда, безусловно) мы однозначно её ликвидируем и спишем долги.
Безопасное ликвидация предприятия сегодня состоит из слудующих видов работ: исполнение обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве организации-должника и минимизация гражданско-правовых (субсидиарных) и уголовно-правовых рисков бенефициаров компании.
Поскольку я постоянно банкрочу предприятия, я, естественно, арбитражный управляющий, № в реестре СРО: 338 (Ассоциация АУ ЦААУ). А поскольку реальное взыскание долгов я практикую профессионально (с использованием процедур уголовного преследования должников) – я руковожу специализированной коллегией адвокатов "Банкротство.ФМ".
