Кому: ООО "ТРИВЕРРА"
Куда: 115230, г Москва, ш Варшавское, 46, эт 2 оф. 310.Генеральному Директору
Тилову Р. И.
исх. N 191318–D от 03.08.2020г.
Добрый день, Расул Исхакович!
Скажу максимально откровенно: контрагенты вашей организации и партнеры по бизнесу создают сложности, если они становятся кредиторами.
ОГРН: 1127746050178, ИНН: 7716707770,
115230, г Москва, ш Варшавское, 46, эт 2 оф. 310.
Вы, убеждён, знакомы с разными историями, а я регулярно встречаю их реальной жизни: компании-кредиторы, судебные чиновники, их служба судебных приставов и служащие правоохранительных органов существенно портят кровь предпринимателям.
Арбитражный суд уже взыскал с ООО "ТРИВЕРРА" сумму задолженности в размере 4'632'000 по делу № А40-204188/2019:
– истец (кредитор): ООО "ХОГАРТ-СЕРВИС", ОГРН: 5087746239950, ИНН: 7723681259, 109451 Г МОСКВА, УЛ БРАТИСЛАВСКАЯ, 18 / 1. , руководитель Коваленко Роман Валерьевич, ИНН: 503609548152;
– предъявлено исков к компании за год: 1, на сумму: 5,1 млн р., всего исков: 2, на сумму: 5,3 млн р;
– следует так же отметить, что у ООО "ТРИВЕРРА" задолженность перед ССП: : 500,00 руб., исполнительных производств: 1, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены(по состоянию на 28.07.2020).
Если организация до настоящего времени не исполнила решение арбитражного суда, то ситуация может стать крайне небезопасной.
Позвольте, я объясню.
В погоне за деньгами, кредитор вашей компании имеет возможность не только принудительно взыскивать долг (непрерывно увеличивая его), но и применять меры уголовно-правового характера к администрации и собственникам ООО "ТРИВЕРРА".
В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер долга, они имеют законодательную возможность обратиться в органы правохранения для выявления признаков совершенных преступлений или же просто обанкротить компанию, а в ходе процедуры банкротства выявить признаки противоправной деятельности администрации ООО "ТРИВЕРРА".
С другой стороны, есть и хорошие новости: от угроз со стороны кредиторов можно избавиться. Скорее, даже нужно избавиться. Возможно, следует избавиться от компании, списав всю её задолженность.
P.S. К письму я приложил описание способа разрешения ситуации с задолженностью. Мы сможем обнулить задолженность компании в ходе процедуры банкротства. Цена моих услуг по банкротству компании составит 720 тыс. руб. Позвоните мне по телефону 8 (495) 502-22-92 - вместе мы найдем выход из сложившейся ситуации.
|
С уважением, С. В. Мокрушин |
Расул Исхакович!
Давайте посмотрим на долг организации с точки зрения двух существенных рисков:
1. Долг ООО "ТРИВЕРРА" станет лично вашим.
Как руководитель должника (совместно с собственниками организации) вы можете быть привлечены к субсидиарной ответственности, т.е. на вас перенесут долги компании.
Законодатель указывает на 3 основных повода возложения задолженности компании на администрацию должника:
- неподача заявления о банкротстве организации-должника при наличии признаков неплатежеспособности (долг свыше 300 тыс. руб. есть, но компания не банкротится);
- непредоставление (не полное предоставление) документов первичного бухгалтерского учета и/или отчетности организации в суд и управляющему (передать их полностью не реально);
- признаки банкротства компании появились вследствие противоправной деятельности администрации организации: совершались сделки с орицательным эффектом для предприятия.
2. Кредитор (ООО "ХОГАРТ-СЕРВИС") или любой иной кредитор может обратится в правоохранительные органы.
Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, мошенничество в области предпринимательской деятельности, преднамеренное банкротство (несостоятельность), противоправные действия в процедуре банкротства, неисполнение решения суда, мошенничество.
«Профессиональные кредиторы» (банки) так же нередко используют: ст. 176 УК РФ – незаконное получение кредита и/или его использование не по назначению.
Налоговая инспекция может обратиться с заявлениями по ст. 199, 199.2, 174.1, 199.1 УК РФ: неисполнение обязанностей налогового агента, сокрытие средств/имущества, за счет которого должны быть уплачен налог, уклонение от уплаты налогов, легализация денежных средств.
Прежние способы защиты должников больше не работают.
Переоформление компании на заведомо подставных лиц - уголовно наказуемое деяние с наказанием до трёх лет несвободы: в соотв. со ст. 173.2 УК РФ запрещено приобретать паспорта, подпись, паспортные данные подставных лиц - отправлять к нотариусу, покупать, оформлять через доверенность и пр., чтобы организовывать или реорганизовывать компании, менять собственников и администрацию фирмы.
Закрытие предприятия присоединением - теперь преступление средней тяжести с максимальным сроком лишения свободы до пяти лет. В соответствии со ст. 57 ГК РФ, присоединение и слияние - форма реорганизации юридических лиц. А в соотв. со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация фирм с использованием заведомо подставных лиц.
Суммарное наказание за использование подставных компаний и номинальных лиц может достигать восьми лет лишения свободы.
Нет возможности платить по долгам? Поможем ликвидировать ООО "ТРИВЕРРА" и списать долги организации.
Банкротство - это не страшно. Более того, банкротство – по факту единственный метод закрыть компанию с задолженностью.
Мы обязательно сработаемся.
Самое важное в каждой процедуре несостоятельности – разработка плана работ по делу. Естественно, план подлежит коррекции в зависимости от фактически сложившейся ситуации и сопротивления кредиторов, но в общем - банкротиться без «ген. плана» - не просто утопия, но и небезопасная процедура для администрации и руководства предприятия-должника.
1. Подготовлю организацию-должника к процедуре банкротства.
С точки зрения закона, процедура несостоятельности предприятия-должника не связана с ликвидацией юридического лица и списанием долгов. Законодатель поставил задачей банкротства сохранение компании-налогоплательщика и рабочих мест. В результате чего, банкротить следует организацию фактически «недействующую»: без работников, без длящихся контрактов, находящуюся в процессе ликвидации - это существенно ускорит и упростит процесс банкротства.
Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся контракты, списать просроченную задолженность, оформить расторжение трудовых договоров, провести инвентаризацию, по возможности – принять решение собственников о закрытии предприятия и назначении ликвидатора.
Более того, следует подготовить заявителя по делу о несостоятельности (первоначального кредитора) – тут следует обратиться к любому кредитору, приобретя его права требования с целью возбуждения процесса.
2. Выполню упрощенную процедуру банкротства ООО "ТРИВЕРРА", ОГРН: 1127746050178.
Начав с грамотной подготовки банкротства, в дальнейшем следует выполнить следующий план закрытия юридического лица:
- направление необходимых запросов в налоговый орган, ГИБДД, Росреестр, банки и пр. организации, инвентаризация активов организации-должника, закрытие всех его банковских счетов.
- выполнение анализа финансового состояния (АФС) юридического лица с минимизацией уголовно-правовых рисков руководства должника, оспаривание подозрительных сделок должника, защита его активов от агрессивных кредиторов.
- работа по вопросу субсидиарной ответственности собственников и руководства должника – продуманный судебный процесс или разумная реализация прав требования к бывшему руководству.
Как только я выполню все обязанности арбитражного управляющего и оформлю собрания кредиторов - я выйду в суд с ходатайством о завершении процедуры.
3. АС г.Москвы ликвидирует ООО "ТРИВЕРРА" и спишет все долги.
Что самое приятное в процедуре банкротства для бывшего руководства и собственников предприятия-должника? Скажу по секрету: это шашлыки, приготовленные на мангале, в котором уничтожены все документы банкрота. С формальной же точки зрения: арбитражный суд закроет компанию, направив требование в ФНС исключить её из реестра ЕГРЮЛ, а задолженность компании будет списана.
В ходе процедуры несостоятельности - будут минимизированы уголовно-правовые риски, сохранено ликвидное имущество предприятия, разрешатся вопросы по субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника.
Удачей, безусловно, будет исключение компании-должника из ЕГРЮЛ еще прежде, чем ФНС решит проверить отчетность компании, а кредиторы надумают подать заявление в арбитражный суд.
Несложная процедура сотрудничества ООО "ТРИВЕРРА" с нашей командой выглядит следующим образом:
1. Свяжетесь с нашей коллегией по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в офисе коллегии по адресу: 123104, г. Москва, Б. Палашевский переулок, дом 1, строение 2, офис 3.
От должника нам понадобится: бухгалтерская и налоговая отчетность, база данных 1С, результаты последней инвентаризации, учредительные и регистрационные документы, сведения о фактических (реальных) активах.
2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по работниками предприятия, исключить вопросы по дебиторской задолженности, разобраться с активами, особенно активами «виртуально числящимся на складе», выполнить аудиторскую проверку бухгалтерии организации (в случае необходимости), провести инвентаризацию.
3. Найду повод для банкротства: у всякой организации имеются кредиторы - это могут быть поставщики или любые иные кредиторы. Нужно просто подобрать дружественного кредитора и получить решение суда (или судебный приказ) о взыскании в его пользу задолженности на сумму, превышающую 300 т.р. Кредитор у вашей компании в любом случае имееся, не сомневайтесь, его нужно просто оформить в судебном порядке.
4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "ТРИВЕРРА" и спишет задолженность: после оформления судебного акта в пользу дружественного кредитора, последний подает заявление о банкротстве (несостоятельности) предприятия-должника, заявляя кандидатуру управляющего. Арбитражный суд, рассмотрев заявление, вводит процедуру несостоятельности, назначая арбитражного управляющего руководителем предприятия. Я выполню все процедуры, установленные законом, по итогам чего суд завершит банкротство, ликвидирует организацию и спишет все её долги.
Мы справимся с вашей организацией: вместе (не без суда, как вы понимаете) мы точно её ликвидируем и спишем долги.
Безопасное закритие предприятия в текущей правовой ситуации состоит из двух видов работ: выполнение обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве должника и минимизация гражданско-правовых (субсидиарных) и уголовно-правовых рисков бенефициаров предприятия.
Поскольку я постоянно забираю долги через процедуры банкротства, я, безусловно, антикризисный управляющий, номер в реестре: 33.8 (СРО «Центральное агентство арбитражных управляющих»). А поскольку взысканием долгов я занимаюсь профессионально (с использованием необходимых способов уголовного преследования администрации должников) – я являюсь руководителем специализированной коллегии адвокатов "Банкротство.ФМ".
