Кому: ООО "ТСБ"

Куда: 115191, г Москва, ул Рощинская 2-я, 4, пом 5А.
Генеральному Директору
Глевицкому А. А.
исх. N 27174–D от 12.08.2020г.

Добрый день, Александр Александрович!

Вы и без меня знаете, что кредиторы компании создают множество сложностей, не смотря на то, что раньше они были дружественными контрагентами и партнёрами по бизнесу.

ООО "ТСБ", ИНН 7725628268, ОГРН 1087746168564
ДОЛЖНИК: ООО "ТСБ",
ОГРН: 1087746168564, ИНН: 7725628268,
115191, г Москва, ул Рощинская 2-я, 4, пом 5А.

Вы, уверен, не раз слышали истории про давление на бизнес со стороны различных правоохранительных органов. Такие меры становятся критическими в случае поддержки кредиторов.

В рамках дела N А41-79508/2019 арбитражным судом взыскана с ООО "ТСБ" сумма в размере 16'381'268 руб.:

– истец (кредитор): ООО "ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ МОСЭНЕРГО"ФЛ ХИМКИНСКИЙ, ИНН: 7729698690, ОГРН: 5117746022257, адрес: 108811 Г МОСКВА, ПОСЕЛЕНИЕ МОСКОВСКИЙ, Д ГОВОРОВО, КМ МКАД 47, СТР 21, ЭТ 4 ЛИТ А1 КОМ 8. , руководитель Волков Анатолий Владимирович, ИНН: 621101988910;

– предъявлено исков к компании за год: 52, на сумму: 117 млн р., всего исков: 73, на сумму: 144 млн р;

– обращаем внимание, что у ООО "ТСБ" задолженность перед ССП: отсутствует, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены(по состоянию на 29.07.2020).

Не стоит считать долг в таком значительном размере безопасной нагрузкой на организацию. Если решение суда до настоящего времени не исполнено – это может повлечь значительные последствия.
Разрешите, мы объясним.


Взыскивая деньги, кредитор вашей организации имеет возможность не только взыскивать задолженность (непрерывно увеличивая её), но и применять меры воздействия уголовного характера к администрации и собственникам ООО "ТСБ".


В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер долга, кредиторы имеют законодательную возможность обратиться в органы правохранения с целью выявления признаков преступления или же просто обанкротить организацию, а в ходе процедуры банкротства выявить признаки противоправной деятельности бенефициаров ООО "ТСБ".


С другой стороны, есть и хорошие новости: от угроз можно избавиться. Даже нужно избавиться. Скорее всего, следует избавиться от организации-должника, списав её задолженность.


P.S. К письму я приложил описание способа разрешения ситуации. Я смогу списать задолженность организации через процедуру банкротства. Стоимость моих услуг по банкротству компании составит 720 т. руб. Свяжитесь со мной по номеру: +7 (495) 502-22-92 - вместе мы найдем выход из сложившейся ситуации.


 С. В. Мокрушин С уважением,
С. В. Мокрушин

Александр Александрович!


Давайте обратим внимание на ситуацию с долгом компании с точки зрения гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков:


1. Долг ООО "ТСБ" станет вашим лично.

Как руководитель должника (совместно с собственниками организации) вы можете быть привлечены к субсидиарной ответственности, т.е. на вас просто перекинут долги компании.

Законодатель отмечает 3 традиционных основания отнесения долга организации на лиц, контролирующих должника:

- решением суда установлен долг компании свыше 300 тысяч руб., а организация в течение месяца не обралась в суд с заявлением о банкротстве;

- непередача в полном объеме суду и/или арбитражному управляющему налоговой отчетности компании-должника и документов бух. учета (конечно, их не реально передать в полном объеме);

- несостоятельность организации явилась следвствием виновных действий руководства должника (как правило, вследствие совершения договоров с целью вывода активов организации безвозмездно или по заниженной цене).


2. Кредитор (ООО "Теплоснабжающая компания Мосэнерго"Фл Химкинский) или любой иной кредитор обратится в правоохранительные органы.

Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - противоправное уклонение от погашения кредиторской задолженности, преднамеренное банкротство, мошенничество, мошенничество в области предпринимательской деятельности, неправомерные действия в банкротстве, неисполнение решения суда.

«Профессиональные кредиторы» (кредитные учреждения) дополнительно могут использовать ст. 176 УК РФ – неправомерное получение кредита и/или его использование не по назначению.

ФНС может обратиться с заявлениями по ст. 199, 199.1, 199.2, 174.1 УК РФ – уклонение от уплаты налога, сокрытие средств или имущества, за счет которого д.б. уплачен налог, легализация (отмывание) денежных средств, неисполнение обязанности налогового агента.

Выход из предприятия-должника - уже не действенный метод защиты интересов должника и его администрации.


Переоформление организации на заведомо подставных лиц - наказуемое деяние с наказанием до трёх лет лишения свободы: в соотв. со ст. 173.2 УК РФ запрещено приобретать паспорта, паспортные данные, подпись заведомо подставных лиц - оформлять через доверенность, покупать, отправлять к нотариусу и т.д., чтобы организовывать или реорганизовывать компании, осуществлять смену собственников и руководство фирмы.

Ликвидация организации слиянием – теперь преступление средней тяжести с максимальным сроком лишения свободы до пяти лет. Согласно ст. 57 ГК РФ, присоединение, как и слияние – форма реорганизации юрлица. А в соотв. со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация компаний с использованием заведомо подставных лиц.

Суммарная санкция за использование заведомо подставных компаний и номиналов может достигать 8 лет лишения свободы.


Ликвидируем ООО "ТСБ" и спишем все долги фирмы.

Банкротство - не просто списание задолженности предприятия, но и единственный способ ликвидации организации с задолженностью.



Уверен, вам точно понравится с нами работать.

Главное в каждой процедуре несостоятельности – разработка плана и графика работ. Конечно, план подлежит коррекции в зависимости от фактически сложившейся ситуации и возражений кредиторов, но в целом - банкротиться без «генерального плана» – не просто утопия, но и небезопасная процедура для администрации и руководства организации-должника.


1. Подготовим компанию к процедуре несостоятельности (банкротства).

С точки зрения закона, процедура несостоятельности орагинацзии вовсе не связана с ликвидацией фирмы и списанием . Законодатель указал задачей несостоятельности сохранение рабочих мест и налогоплательщика (компании). Поэтому, банкротить необходимо организацию фактически «недействующую»: без длящихся договоров, без сотрудников, находящуюся в процессе добровольной ликвидации – это значительно упростит и ускорит процесс банкротства.

Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся соглашения, списать просроченную задолженность, оформить расторжение трудовых договоров, провести сплошную инвентаризацию, по возможности - принять решение о ликвидации компании и назначении ликвидатора.

Подать в арбитражный суд заявление о банкротстве может любой из кредиторов организации, поэтому нужно изначально приобрести права требования одного из кредиторов к фирме-банкроту и оформить от кредитора необходимое заявление в суд.


2. Выполним упрощённую (ускоренную) процедуру банкротства (несостоятельности) ООО "ТСБ", ОГРН: 1087746168564.

Начав с грамотной подготовки банкротства, в последующем предстоит выполнить следующий план ликвидации юр. лица:

- инвентаризация активов предприятия-должника, закрытие всех его банковских счетов, направление всех необходимых запросов и уведомлений в банки, налоговый орган, ГИБДД, Росреестр и др. организации.

- оспаривание фиктивных сделок должника, защита его активов от кредиторов, выполнение анализа финансового состояния (АФС) юр. лица с минимизацией уголовно-правовых рисков собственников и руководства должника.

- работа с субсидиарной (финансовой) ответственностью администрации должника – контролируемый арбитражный процесс или адекватная продажа прав требования к прежней адмнистрации.

Выполнение «регламентных» работ в процедуре мне позволит безболезненно провести собрания кредиторов и обратиться в суд с мотивированным ходатайством о завершении процедуры.


3. АС г.Москвы ликвидирует ООО "ТСБ" и спишет все долги.

Что же самое приятное в процедуре банкротства для прежнего руководства и собственников юридического лица? Скажу по секрету: это шашлыки, приготовленные на мангале, в котором уничтожены документы банкрота. С формальной же точки зрения: суд ликвидирует компанию, направив указание в ФНС исключить её из реестра ЕГРЮЛ, а вся задолженность организации будет полностью списана.


В ходе процедуры банкротства - будут минимизированы уголовно-правовые риски, сохранено ликвидное имущество компании-должника, разрешатся все вопросы в отношении субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника (КДЛ).

Если компания-должник ликвидируется еще прежде возникновения в арбитражном суде кредиторов и налоговых органов - это будет успехом.


Процедура сотрудничества ООО "ТСБ" с нашей коллегией адвокатов:


1. Свяжетесь со мной по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в офисе коллегии по адресу: г. Москва, Большой Палашевский пер., дом 1, строение 2, офис 3.

От вас нам понадобится: бухгалтерская и налоговая отчетность, учредительные и регистрационные документы, информация о фактических (реальных) активах, итоги последней инвентаризации, 1С.

2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по работниками предприятия, исключить вопросы по дебиторской задолженности, провести спрошную инвентаризацию, разобраться с активами, особенно активами «виртуально числящимся на складе», выполнить аудит бухгалтерии компании (если она требуется законом).

3. Найду повод для банкротства (несостоятельности): у каждой компании имеются кредиторы – это могут быть поставщики или любые иные кредиторы. Задача – подобрать дружественного кредитора и оформить судебный акт о взыскании в его пользу задолженности на сумму, превышающую 300 тыс. рублей. Кредитор у вас точно имееся, не сомневайтесь, его нужно просто оформить в суде.

4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "ТСБ" и спишет долги: после оформления судебного акта в пользу дружественного кредитора, последний направляет в суд заявление о банкротстве (несостоятельности) предприятия-должника, заявляя кандидатуру арбитражного управляющего. Судья, рассмотрев заявление, вводит процедуру, назначая арбитражного управляющего руководителем предприятия. Я выполню процедуры, формально установленные законодательством, по итогам чего суд завершит банкротство, ликвидирует организацию и спишет всю её задолженность.


Мы справимся с вашей компанией: вместе (не без суда, безусловно) мы однозначно её исключим из ЕГРЮЛ и спишем задолженность.

Безопасное закритие предприятия в текущей правовой ситуации состоит из слудующих видов юридических работ: выполнение обязанностей арбитражного управляющего и минимизация гражданско-правовых (субсидиарных) и уголовно-правовых рисков бенефициаров предприятия.

Именно поэтому я не только антикризисный управляющий, но и адвокат: являюсь управляющим в СРО «Центральное агентство арбитражных управляющих», № в реестре: 338, адвокатский стаж с 2006г., руковожу специализированной коллегией адвокатов "Банкротство.ФМ", N в реестре Палаты УР - 18/742.


Позвонить Ватсап
Оставьте контакты.
Мы перезвоним в рабочее время.