Кому: ООО "ТСБ"

Куда: 115172, г Москва, ул гончарная, 21.
Генеральному Директору
Терлаеву Н. А.
исх. № 13692-д от 03.08.2020г.

День добрый, Нуридин Анатольевич!

Конечно, вы, будучи опытным предпринимателем, и без меня знаете, что кредиторы предприятия могут доставить множество проблем для бизнеса, не смотря на то, что ранее они были контрагентами и партнёрами по бизнесу.

ООО "ТСБ", ИНН 9705057789, ОГРН 1167746050560
ДОЛЖНИК: ООО "ТСБ",
ОГРН: 1167746050560, ИНН: 9705057789,
115172, г Москва, ул гончарная, 21.

Убежден, вы знакомы с разными историями, я же регулярно вижу их на практике: кредиторы, судебные чиновники, их служба приставов и сотрудники правоохранительных органов постоянно портят жизнь предпринимателям.

В рамках дела N А41-9657/2019 арбитражным судом уже взыскана с ООО "ТСБ" сумма в размере 5'006'972 руб.:

– кредитор (истец): ООО "ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ МОСЭНЕРГО"ФЛ ХИМКИНСКИЙ, ИНН: 7729698690, ОГРН: 5117746022257, адрес регистрации: 108811 Г МОСКВА, ПОСЕЛЕНИЕ МОСКОВСКИЙ, Д ГОВОРОВО, КМ МКАД 47, СТР 21, ЭТ 4 ЛИТ А1 КОМ 8. , руководитель Волков Анатолий Владимирович, ИНН: 621101988910;

– предъявлено исков к компании за год: 1, на сумму: 10 млн р., всего исков: 7, на сумму: 21 млн р;

– обращаем внимание, что у ООО "ТСБ" задолженность перед ССП: : 50 тыс. руб., исполнительных производств: 1, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены(по состоянию на 14.07.2020).

В случае, если решение суда до сих пор не исполнено – то я мог бы объяснить крайне небезопасные последствия долга в таком значительном размере.


В борьбе за деньги, кредитор вашей организации имеет возможность не только принудительно взыскивать задолженность (непрерывно увеличивая её), но и применять меры уголовного характера к бенефициарам ООО "ТСБ".


В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер задолженности, они имеют возможность обратиться в органы правохранения для выявления признаков совершенных преступлений или же просто ввести процедуру банкротства организации, а в ходе банкротства выявить признаки противоправной деятельности бенефициаров ООО "ТСБ".


Но есть и позитивные новости: от угрозы можно избавиться. Даже нужно избавиться. Возможно, следует избавиться от компании и списать её задолженность.


P.S. К письму я приложил описание способа разрешения ситуации. Мы поможем списать задолженность компании через процедуру банкротства. Цена моих услуг составит 720 000 руб. Позвоните мне по номеру +7 495 502 22 92, и совместно мы найдем выход из ситуации.


 С.В.  Мокрушин С уважением,
С.В. Мокрушин

Нуридин Анатольевич!


Давайте посмотрим на долг организации с точки зрения 2-х существенных рисков:


1. Долг ООО "ТСБ" станет вашим лично.

Как руководитель администрации должника (наряду с участниками организации) вы можете быть привлечены к субсидиарной ответственности, т.е. на вас просто перекинут долги компании.

Законодатель указывает на 3 основных основания возложения долга компании на администрацию должника:

- неподача заявления в арбитражный суд о банкротстве организации-должника при наличии признаков неплатежеспособности (задолженность свыше 300 тысяч руб. есть, а компания не банкротится);

- непредоставление документов бух. учета и/или налоговой отчетности компании в арбитражный суд и управляющему (передать их в полном объеме не представляется возможным);

- несостоятельность компании-должника возникла по вине руководства должника (например, в результае совершения договоров с целью вывода активов компании безвозмездно или по существенно сниженной стоимости).


2. Кредитор (ООО "Теплоснабжающая компания Мосэнерго"Фл Химкинский) или любой иной кредитор может обратится в правоохранительные органы.

Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество, неисполнение решения суда, противоправные действия в банкротстве, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, мошенничество в области предпринимательской деятельности, преднамеренное банкротство (несостоятельность).

«Профессиональные кредиторы» (банки) так же могут использовать ст. 176 УК РФ – неправомерное получение кредита и/или его использование не по назначению.

ФНС может обратиться с заявлением по ст. 199.1, 174.1, 199.2, 199 УК РФ - неисполнение обязанности налогового агента, уклонение от уплаты налогов, легализация (отмывание) денежных средств, сокрытие средств/имущества, за счет которого должны быть уплачен налог.

На сегодняшний день уже не работают методы защиты должников, основанные на смене администрации компании.


Переоформление фирмы на заведомо подставных лиц – наказуемое деяние с наказанием до трёх лет лишения свободы: в соотв. со ст. 173.2 УК РФ, запрещено приобретать паспорта, подпись, паспортные данные заведомо подставных лиц – отправлять к нотариусу, покупать, оформлять ч/з доверенность и пр., чтобы организовывать или реорганизовывать компании, менять собственников и руководство фирмы.

Ликвидация компании слиянием - теперь преступление средней тяжести с максимальным сроком лишения свободы до пяти лет. Согласно ст. 57 ГК РФ, присоединение и слияние - форма реорганизации юридических лиц. А в соответствии со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация фирм с использованием заведомо подставных лиц.

Суммарное наказание за использование подставных компаний или номиналов может достигать восьми лет лишения свободы.


Нет возможности погасить задолженность? Поможем ликвидировать ООО "ТСБ" и списать задолженность фирмы.

Банкротство – это не ужастно. Более того, банкротство – это по факту единственный способ ликвидировать фирмы с долгами.



Уверен, вам понравится со мной работать.

Самое важное в любой процедуре банкротства – разработка плана и графика работ. Конечно, план будет корректироваться в зависимости от фактически сложившейся ситуации и возражений кредиторов, но в общем - банкротиться без «генерального плана» – не просто утопия, но и опасная процедура для администрации и руководства должника.


1. Подготовлю предприятие к процедуре банкротства.

С точки зрения закона, процедура несостоятельности должника вовсе не связана с закрытием организации и списанием задолженности. Законодатель поставил задачей несостоятельности сохранение компании-налогоплательщика и рабочих мест. Поэтому, банкротить следует организацию фактически «недействующую»: без работников, без длящихся договоров, находящуюся в процедуре ликвидации - это существенно упростит и ускорит процедуру банкротства.

Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся контракты, списать просроченную задолженность, оформить расторжение трудовых договоров, выполнить инвентаризацию, при возможности - принять решение о ликвидации фирмы и назначении ликвидатора.

Более того, следует озадачиться подготовкой заявителя по процессу о банкротстве (например, выкупить права требования кредитора с целью составления от его имени заявления о банкротстве).


2. Осуществлю упрощённую (ускоренную) процедуру банкротства ООО "ТСБ", ОГРН: 1167746050560.

Начиная с грамотной подготовки банкротства, в последующем нужно будет выполнить пошаговый план ликвидации организации-должника:

- направление всех необходимых запросов в ГИБДД, налоговый орган, Росреестр, банки и др. организации, сплошная инвентаризация активов предприятия-должника, закрытие его счетов.

- выполнение анализа фин. состояния (АФС) организации-должника с минимизацией уголовно-правовых рисков администрации должника, оспаривание договоров должника, защита его активов от кредиторов.

- работа по вопросу субсидиарной (финансовой) ответственности бенефициаров должника - продуманный судебный процесс или разумная продажа прав требования к прежней адмнистрации.

Выполнение всех установленных законом задач в банкротстве мне даст возможность безболезненно провести собрания кредиторов и обратиться в арбитражный суд с ходатайством о завершении процедуры.


3. АС г.Москвы исключит из ЕГРЮЛ ООО "ТСБ" и спишет все долги.

Что же самое приятное в ходе банкротства для прежнего руководства и собственников юридического лица? Скажу по секрету: это шашлыки, приготовленные на мангале, в котором сожжены бумаги банкрота. С формальной точки зрения: арбитражный суд закроет компанию, направив требование в ФНС РФ исключить её из реестра ЕГРЮЛ, а вся задолженность организации будет списана.


В процессе процедуры несостоятельности – будут минимизированы уголовно-правовые риски, сохранено имущество предприятия-должника, снимутся все вопросы в отношении субсидиарной (гражданско-правовой) ответственности лиц, контролирующих должника.

Высшим пилотажем, естественно, будет исключение организации-должника из ЕГРЮЛ прежде, чем ФНС решит проверить компанию, а кредиторы надумают обратиться в арбитражный суд.


Несложная процедура сотрудничества ООО "ТСБ" с нашей командой выглядит следующим образом:


1. Свяжетесь с нами по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в приёмной нашей коллегии адвокатов по адресу: 123104, Москва, Большой Палашёвский переулок, 1, стр. 2, оф. 3.

От компании-должника мне понадобится: итоги последней инвентаризации, бухгалтерская и налоговая отчетность, база 1С, информация о фактических (реальных) активах, регистрационные и учредительные документы.

2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по работниками организации, исключить вопросы по дебиторской задолженности (правам требования), провести спрошную инвентаризацию, выполнить аудиторскую проверку бухгалтерии компании (если она установлена законом), разобраться с активами, особенно активами «виртуальными».

3. Найду повод для банкротства: у всякой организации имеются кредиторы - это могут быть поставщики, арендодатели, займодавцы или любые иные кредиторы. Нужно просто подобрать «дружественного» кредитора и оформить решение суда (или судебный приказ) о взыскании в его пользу долга на сумму, превышающую 300 т.р. Кредитор у вас точно имееся, его нужно просто оформить в суде.

4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "ТСБ" и спишет задолженность: оформив судебный акт в пользу дружественного кредитора, последний направляет в суд заявление о банкротстве (несостоятельности) предприятия-должника, предлагая кандидатуру арбитражного управляющего. Арбитражный суд, проверив обоснованность заявления кредитора, вводит процедуру банкротства, назначая арбитражного управляющего администрацией предприятия. Я выполню все процедуры, формально предусмотренные законом, по итогам чего судья завершит процедуру банкротства, ликвидирует организацию и спишет всю её задолженность.


Мы справимся с вашей компанией: вместе (не без суда, как вы понимаете) мы точно её исключим из ЕГРЮЛ и спишем долги.

Безопасное закритие предприятия в современных условиях состоит из 2 видов работ: исполнение обязанностей арбитражного управляющего и снижение гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков администрации предприятия.

Поэтому я не только арбитражный управляющий, но и адвокат: являюсь управляющим в СРО «Центральное агентство арбитражных управляющих», N в реестре: 33.8, адвокатский стаж с 2006 года, возглавляю специализированную коллегию адвокатов "Банкротство.ФМ", N в реестре адвокатов УР - 18.742.


Заказать звонок
Оставьте контакты.
Мы перезвоним в рабочее время.