Кому: ООО "ТСГ"
Куда: 117623, г Москва, ул Мелитопольская 2-я, 21 / корп 2, эт 1 пом X ком 1.Генеральному Директору
Коржавиной Н. А.
исх. № 191225–d от 03.08.2020г.
Нина Александровна!
Буду говорить с вами максимально откровенно. Часть партнёров могут доставить проблемы, когда они станут кредиторами.
ОГРН: 1157746570410, ИНН: 7727190565,
117623, г Москва, ул Мелитопольская 2-я, 21 / корп 2, эт 1 пом X ком 1.
Вероятно, вы неоднократно слышали истории про атаки на предприятия и их бенефициаров со стороны правоохранительных органов. Такие меры, зачастую, становятся критическими в случае поддержки кредиторов.
По делу № А07-33326/2019 арбитражным судом уже взыскана с ООО "ТСГ" сумма долга в размере 5'036'448 руб.:
– кредитор (истец): ООО "ВОЛГА", ИНН: 1106014439, ОГРН: 1021100899896, адрес регистрации: 169710 РЕСП КОМИ, Г УСИНСК, УЛ ТРАНСПОРТНАЯ, 6А. , руководитель Березин Александр Александрович, ИНН: 110602726007;
– предъявлено исков к компании за год: 3, на сумму: 5,7 млн р., всего исков: 6, на сумму: 6,3 млн р;
– следует так же отметить, что у ООО "ТСГ" задолженность перед ССП: : 786,1 тыс. руб., исполнительных производств: 6, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены.
Если компания до настоящего времени не исполнила решение суда в полном объеме, то ситуация с такой задолженностью может быть небезопасной.
Разрешите объяснить.
В борьбе за деньги, кредиторы вашей организации имеют возможность не только принудительно взыскивать задолженность (постоянно раздувая её), но и применять меры воздействия уголовно-правового характера к бенефициарам ООО "ТСГ".
В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Принимая во внимание размер задолженности, они имеют законодательную возможность обратиться в правохранительные органы с целью выявления признаков преступления или же просто ввести процедуру банкротства компании, а в ходе процедуры банкротства выявить признаки незаконной деятельности администрации ООО "ТСГ".
С другой стороны, есть и позитивные новости: от угрозы можно избавиться. Даже нужно избавиться. Скорее всего, следует избавиться от организации-должника и списать всю её задолженность.
P.S. К письму я приложил краткое описание способа разрешения ситуации. Мы сможем списать задолженность компании в ходе процедуры банкротства. Стоимость моих услуг по банкротству компании составит 720 тыс. руб. Свяжитесь со мной по тел.: +7.495.502.22.92, и совместно мы найдем выход из сложившейся ситуации.
|
С уважением, С.В. Мокрушин |
Нина Александровна!
Предлагаю обратить внимание на риски руководства и собственников оргнизации с долгом:
1. Задолженность ООО "ТСГ" может стать вашей лично.
Вы, как руководитель администрации должника (Генеральный Директор - Коржавина Нина Александровна, ИНН: 504701742869) (наряду с собственниками организации) находитесь под угрозой привлечения к субсидиарной ответственности по долгам компании.
Администрация организации-должника, КДЛ (контролирующие должника лица), руководство и собственники подлежат субсидиарной ответственности по долгам компании в трёх (наиболее частых) случаях:
- решением суда установлен долг компании более 300 тыс. руб., но компания в течение месяца не обралась в арбитражный суд с заявлением о своём банкротстве;
- непредоставление документов бухгалтерского учета или отчетности компании в арбитражный суд и управляющему (а передать их в полном объеме не реально);
- банкротство явилось прямым следствием подписания руководством компании притворных сделок или контрактов, направленных на вывод ликвидных активов компании.
2. Кредитор (ООО "ВОЛГА") или любой иной кредитор обратится в правоохранительные органы.
Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество, преднамеренное банкротство, неисполнение решения суда, мошенничество в области предпринимательской деятельности, неправомерные действия в процедуре банкротства, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
«Профессиональные кредиторы» (банки) так же могут использовать: ст. 176 УК РФ – незаконное получение кредита и/или его использование не по назначению.
Федеральная налоговая служба может обратиться с заявлениями по ст. 199.2, 199, 174.1, 199.1 УК РФ - сокрытие средств или имущества, за счет которого должны быть уплачен налог, легализация (отмывание) денежных средств, неисполнение обязанностей налогового агента, уклонение от уплаты налога.
Сегодня уже не работают методы защиты должников, основанные на смене администрации компании.
Переписывание организации на заведомо подставных лиц – уголовно наказуемое деяние с санкцией до 3 лет несвободы: в соотв. со ст. 173.2 УК РФ запрещено приобретать паспорта, паспортные данные, подпись подставных лиц - оформлять через доверенность, отправлять к нотариусу, покупать и пр., чтобы организовывать или реорганизовывать компании, менять собственников и руководство фирмы.
Ликвидация предприятия присоединением - сегодня преступление средней тяжести с макс. сроком лишения свободы до пяти лет. Согласно ст. 57 ГК РФ, присоединение и слияние – форма реорганизации юридических лиц. А в соответствии со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация компаний с использованием подставных лиц.
Суммарное наказание за использование подставных компаний или номинальных лиц может достигать 8 лет лишения свободы.
У предприятия есть долги, но нечем платить? Ликвидируем ООО "ТСГ" (ИНН: 7727190565) и спишем долги.
Банкротство - это не ужастно. Кроме того, банкротство - единственный метод исключить из ЕГРЮЛ компанию с задолженностью.
Уверен, вам точно понравится со мной сотрудничать.
Главное в каждой процедуре несостоятельности - разработка плана работ. Безусловно, план будет корректироваться в зависимости от фактически сложившейся ситуации и сопротивления кредиторов, но в общем - работать без «ген. плана» – не только утопия, но и небезопасная процедура для администрации и руководства организации-должника.
1. Подготовим компанию-должника к процедуре несостоятельности (банкротства).
С точки зрения закона, процедура банкротства (несостоятельности) должника вовсе не связана с ликвидацией юридического лица и списанием задолженности. Законодатель указал задачей несостоятельности сохранение компании-налогоплательщика и рабочих мест. В результате чего, банкротить следует организацию «недействующую»: без сотрудников, без длящихся контрактов, находящуюся в процессе добровольной ликвидации – это значительно упростит и ускорит процесс банкротства.
Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся договоры, списать просроченную задолженность, оформить увольнение сотрудников, провести инвентаризацию, при возможности – офрмить решение собственников о закрытии фирмы и назначении ликвидатора.
Обратиться с заявлением в суд о банкротстве может каждый из кредиторов компании, поэтому следует оперативно приобрести права требования одного из кредиторов к компании-банкроту и оформить от кредитора соответствующее заявление в суд.
2. Выполним ускоренную (упрощённую) процедуру банкротства (несостоятельности) ООО "ТСГ", ОГРН: 1157746570410.
Начиная с тщательной подготовки банкротства, в дальнейшем следует выполнить следующий план закрытия юр. лица:
- направление необходимых запросов и уведомлений в налоговый орган, ГИБДД, Росреестр, банки и др. организации, инвентаризация активов предприятия-должника, закрытие всех его счетов.
- выполнение анализа финансового состояния (АФС) должника с минимизацией уголовно-правовых рисков собственников и руководства должника, оспаривание подозрительных сделок должника, защита его активов от кредиторов.
- работа с субсидиарной ответственностью руководства должника – продуманный судебный процесс или разумная продажа прав требования к прежней адмнистрации.
Выполнение указанных установленных законом задач в банкротстве мне даст возможность безболезненно провести собрания кредиторов и обратиться в арбитражный суд с мотивированным ходатайством о завершении процедуры банкротства.
3. АС г.Москвы ликвидирует ООО "ТСГ" и спишет все долги.
Что самое приятное в ходе банкротства для прежнего руководства и собственников предприятия? Скажу из опыта: это шашлыки, приготовленные на мангале, в котором сожжены бумаги банкрота. С формальной точки зрения – суд закроет компанию, направив указание в ФНС исключить её из реестра ЕГРЮЛ, а вся задолженность организации будет полностью списана.
При грамотной подготовке и выполнении процедуры несостоятельности будет максимальным образом сохранено имущество организации-должника, минимизированы уголовно-правовые риски, снимутся вопросы по субсидиарной (гражданско-правовой) ответственности лиц, контролирующих должника (КДЛ).
Если должник исключится из ЕГРЮЛ еще до возникновения в суде кредиторов и налоговой - это будет успехом.
Мы сработаемся с ООО "ТСГ":
1. Свяжетесь с нашей коллегией по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в офисе коллегии адвокатов в центре города: г. Москва, Б. Палашевский пер., дом 1, строение 2, офис 3.
В идеале, передайте мне документы и информацию: 1С, сведения о фактических активах, результаты последней инвентаризации, документы бухгалтерского учета и налоговая отчетность, регистрационные и учредительные документы.
2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по сотрудникам организации, исключить вопросы по дебиторской задолженности (правам требования), провести инвентаризацию, разобраться с активами, особенно активами «виртуальными», осуществить аудиторскую проверку бухгалтерии организации (если она требуется законом).
3. Найду повод для банкротства (несостоятельности): у всякой организации имеются кредиторы – это могут быть займодавцы, арендодатели или любые иные кредиторы. Следует подобрать «дружественного» кредитора и получить судебный акт (решение или судебный приказ) о взыскании в его пользу задолженности на сумму, превышающую 300 тыс. рублей. Кредитор у вас однозначно имееся, его нужно просто оформить в суде.
4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "ТСГ" и спишет долги: просудившись в пользу дружественного кредитора, последний оформляет заявление о банкротстве (несостоятельности) организации-должника, предлагая кандидатуру управляющего. Арбитражный суд, рассмотрев заявление, вводит процедуру банкротства, назначая арбитражного управляющего администрацией предприятия. Я выполню все процедуры, формально предусмотренные законом, в результате чего судья завершит процедуру банкротства, исключит из ЕГРЮЛ организацию и спишет всю её задолженность.
Мы справимся с вашей организацией: вместе (не без суда, как вы понимаете) мы точно её исключим из ЕГРЮЛ и спишем задолженность.
Безопасное ликвидация фирмы в текущей правовой ситуации состоит из слудующих видов работ: выполнение обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве должника и снижение гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков бенефициаров организации.
Поэтому я не только антикризисный управляющий, но и адвокат: состою управляющим в СРО «Центральное агентство арбитражных управляющих», номер в реестре: 338, адвокатский стаж с 2006 года, руковожу специализированной коллегией адвокатов "Банкротство.ФМ", N в реестре Адвокатской палаты УР - 18.742.
