Кому: ООО "УК "ГРОМ"
Куда: 115054, г Москва, ул Щипок, 9/26 / стр 1, эт 2 пом II ком 99.Генеральному Директору
Торчуа А. Т.
исх. N 191420 от 06.08.2020г.
День добрый, Астамур Темурович!
Буду говорить с вами откровенно. Часть партнёров по бизнесу создают проблемы, когда они становятся кредиторами.
ОГРН: 1147746149902, ИНН: 7714927763,
115054, г Москва, ул Щипок, 9/26 / стр 1, эт 2 пом II ком 99.
Вы, вероятно, знакомы с разными историями, а я постоянно вижу их реальной жизни: кредиторы, сотрудники суда, их служба приставов и сотрудники правоохранительных органов постоянно портят кровь предпринимателям.
В рамках дела № А40-157532/2019 арбитражным судом взыскана с ООО "УК "ГРОМ" сумма задолженности в размере 4'279'753 руб.:
– истец (кредитор): ООО "ГЛОБАЛ СЕРВИС", ОГРН: 1077763639403, ИНН: 7729590103, 121471 Г МОСКВА, УЛ РЯБИНОВАЯ, 37 / СТР 1, ЭТАЖ/КОМ. 3/41. , руководитель Шадыжев Руслан Саварбекович, ИНН: 772339543670;
– всего предъявлялось к компании исков: 0, на общую сумму 0 р;
– отметим, что у ООО "УК "ГРОМ" задолженность перед ССП: : 3,7 млн руб., исполнительных производств: 3, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены(по состоянию на 03.07.2020).
Если ваша организация до сих пор не исполнила решение суда, то задолженность в таком размере может быть небезопасной.
Позвольте, я объясню.
Взыскивая деньги, кредитор вашей организации имеет возможность не только взыскивать долг (постоянно раздувая его), но и применять меры уголовно-правового характера к администрации и собственникам ООО "УК "ГРОМ".
В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер задолженности, они имеют возможность обратиться в правохранительные органы с целью выявления признаков совершенных преступлений или же просто ввести процедуру банкротства организации, а в ходе процедуры банкротства выявить признаки противоправной деятельности администрации ООО "УК "ГРОМ".
Но есть и позитивные новости: от угроз можно избавиться. Скорее, даже нужно избавиться. Скорее всего, необходимо избавиться от организации-должника и списать всю её задолженность.
P.S. К письму мы приложили краткое описание способов разрешения ситуации с задолженностью. Я смогу списать задолженность компании через процедуру банкротства. Цена моих услуг составит 720 т. рублей. Позвоните мне по телефону: +7.495.502.22.92 - вместе мы найдем выход из сложившейся ситуации.
|
С уважением, С. В. Мокрушин |
Астамур Темурович!
Предлагаю рассмотреть риски руководства и собственников компании с задолженностью:
1. Задолженность ООО "УК "ГРОМ" станет лично вашей.
Вы, как руководитель организации-должника (Генеральный Директор - Торчуа Астамур Темурович, ИНН: 504110272015) (наряду с участниками организации) находитесь под угрозой привлечения к субсидиарной ответственности в размере задолженности компании.
Законодатель отмечает 3 основных повода отнесения задолженности организации на лиц, контролирующих должника:
- неподача заявления в арбитражный суд о банкротстве должника в случае наличия признаков неплатежеспособности (когда долг свыше 300 тысяч рублей есть, а компания не банкротится);
- непредоставление (не полное предоставление) документов бух. учета и налоговой отчетности компании в арбитражный суд и арбитражному управляющему (а передать их в полном объеме не представляется возможным);
- признаки несостоятельности компании появились в результае противоправной деятельности руководства компании: совершались сделки с орицательным экономическим эффектом для организации.
2. Кредитор (ООО "ГЛОБАЛ СЕРВИС") или любой иной кредитор может обратится в правоохранительные органы.
Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - противоправное уклонение от погашения кредиторской задолженности, мошенничество, мошенничество в области предпринимательской деятельности, преднамеренное банкротство, противоправные действия в банкротстве, неисполнение решения суда.
«Профессиональные кредиторы» (банки) дополнительно нередко используют ст. 176 УК РФ – неправомерное получение кредита или его использование не по назначению.
ФНС РФ может обратиться с заявлением по ст. 199, 199.1, 199.2, 174.1 УК РФ – неисполнение обязанностей налогового агента, сокрытие средств или имущества, за счет которого д.б. уплачен налог, уклонение от уплаты налогов, легализация денежных средств.
Выход с предприятия-должника – уже не эффективный метод защиты интересов должника и его администрации.
Переоформление компании на подставных лиц – уголовно наказуемое деяние с наказанием до 3 лет лишения свободы: в соотв. со ст. 173.2 УК РФ запрещено приобретать паспортные данные, подпись, паспорта подставных лиц – отправлять к нотариусу, покупать, оформлять через доверенность и пр., чтобы организовывать или реорганизовывать предприятия, осуществлять смену собственников и руководство фирмы.
Закрытие компании слиянием - теперь преступление средней тяжести с макс. сроком лишения свободы до 5 лет. В соответствии со ст. 57 ГК РФ, присоединение, как и слияние – форма реорганизации юридических лиц. А в соответствии со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация фирм с использованием подставных лиц.
Суммарное наказание за использование заведомо подставных компаний и номинальных лиц достигает восьми лет лишения свободы.
Закроем ООО "УК "ГРОМ" и спишем задолженность организации.
Банкротство – это не просто списание долгов компании, это еще и единственный способ ликвидации компании с долгами.
Уверен, вам точно понравится со мной сотрудничать.
Главное в каждой процедуре банкротства – разработка плана и графика работ по делу. Конечно, план подлежит коррекции в зависимости от сложившейся ситуации и сопротивления кредиторов, но в общем – банкротиться без «ген. плана» – не просто утопия, но и небезопасная процедура для администрации и собственников должника.
1. Подготовлю компанию к введению процедуры несостоятельности (банкротства).
С формальной точки зрения, процедура несостоятельности компании-должника не связана с закрытием юридического лица и списанием . Законодатель указал целью несостоятельности сохранение компании-налогоплательщика и рабочих мест. Поэтому, банкротить нужно организацию «недействующую»: находящуюся в процессе ликвидации, без длящихся контрактов, без сотрудников – это значительно упростит и ускорит процедуру банкротства.
Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся контракты, списать просроченную задолженность, оформить расторжение трудовых договоров, выполнить инвентаризацию, по возможности – принять решение собственников о ликвидации предприятия и назначении ликвидационной комиссии.
Помимо этого, необходимо решить вопрос с подготовкой заявителя по процессу о несостоятельности (приобрести права требования кредитора с целью составления от его имени заявления о банкротстве (несостоятельности)).
2. Проведем упрощённую (ускоренную) процедуру банкротства ООО "УК "ГРОМ", ОГРН: 1147746149902.
Начиная с тщательной подготовки банкротства, в последующем предстоит выполнить следующий план закрытия должника:
- направление необходимых запросов и уведомлений в ГИБДД, банки, Росреестр, налоговый орган и пр. организации, сплошная инвентаризация активов предприятия-должника, закрытие его счетов.
- оспаривание различных договоров должника, защита его активов от агрессивных кредиторов, выполнение анализа фин. состояния компании-должника с минимизацией уголовно-правовых рисков бенефициаров должника.
- работа по вопросу субсидиарной (финансовой) ответственности администрации должника - контролируемый судебный процесс или разумная продажа прав требования к бывшему руководству.
Как только я выполню обязанности конкурсного управляющего и оформлю необходимые собрания кредиторов - я обращусь в арбитражный суд с мотивированным ходатайством о завершении процедуры банкротства.
3. АС г.Москвы ликвидирует ООО "УК "ГРОМ" и спишет все долги.
Что же самое приятное в процедуре банкротства для прежнего руководства и собственников юр. лица? Скажу по секрету: это шашлыки, приготовленные на мангале, в котором сожжены все документы банкрота. С формальной точки зрения – суд ликвидирует компанию, направив требование в ФНС РФ исключить её из реестра, а задолженность компании будет списана.
В рамках процесса несостоятельности – будут минимизированы уголовно-правовые риски, максимальным образом сохранено имущество должника, разрешатся все вопросы по субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника (КДЛ).
Высшим пилотажем, конечно, будет исключение организации-должника из ЕГРЮЛ прежде, чем ФНС проверит компанию, а кредиторы надумают обратиться в суд.
Процесс сотрудничества ООО "УК "ГРОМ" с нашей коллегией выглядит следующим образом:
1. Свяжетесь со мной по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в офисе коллегии по адресу: г. Москва, Большой Палашёвский переулок, 1, стр. 2, оф. 3.
От вас нам потребуется: информация о фактических (реальных) активах, итоги последней инвентаризации, бухгалтерская и налоговая отчетность, 1С, учредительные и регистрационные документы.
2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по работниками предприятия, исключить вопросы по дебиторской задолженности, провести спрошную инвентаризацию, осуществить аудит бухгалтерии организации (в случае необходимости), разобраться с активами, особенно активами «виртуально числящимся на складе».
3. Найдем повод для банкротства (несостоятельности): у каждой организации имеются кредиторы – это могут быть поставщики или любые иные кредиторы. Задача - подобрать дружественного кредитора и получить судебный акт о взыскании в его пользу долга на сумму, превышающую 300 тыс. рублей. Кредитор у вас однозначно имееся, не сомневайтесь, его нужно просто оформить в судебном порядке.
4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "УК "ГРОМ" и спишет долги: просудившись в интересах «дружественного» кредитора, последний оформляет заявление о банкротстве компании-должника, заявляя кандидатуру управляющего. Арбитражный суд, рассмотрев заявление кредитора, вводит процедуру банкротства, назначая арбитражного управляющего администрацией компании. Я выполню все процедуры, формально установленные законодательством, по итогам чего суд завершит процедуру банкротства, ликвидирует компанию и спишет все её долги.
Мы справимся с вашей организацией: вместе (не без суда, безусловно) мы в любом случае её закроем и спишем задолженность.
Банкротство, если выполнять его безопасно, предполагает не только работу арбитражного управляющего, но и снижение рисков администрации компании.
Именно поэтому я не только арбитражный управляющий, но и адвокат: являюсь управляющим в Ассоциации СРО АУ ЦААУ, № в реестре: 33.8, стаж адвоката с 2006г., № в реестре Адвокатской палаты УР - 18/742, возглавляю специализированную коллегию адвокатов "Банкротство.ФМ".
