Кому: ООО "УК "СИТИ АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
Куда: 101000, г Москва, пер Кривоколенный, 12 / стр 1, пом. I этаж 2 комната 8.Генеральному Директору
Морозову Н. Г.
исх. N 39295-d от 06.08.2020г.
День добрый, Николай Григорьевич!
Уверен, что вам тоже очевидно, что кредитор, каким бы раньше отличным партнёром он был, может доставить компании значительные сложности.
ОГРН: 1127746400946, ИНН: 7702790063,
101000, г Москва, пер Кривоколенный, 12 / стр 1, пом. I этаж 2 комната 8.
Вы, убеждён, не раз слышали истории про атаки на организации со стороны правоохранительных органов. Такие меры, зачастую, становятся критическими в случае поддержки кредиторов.
В рамках дела № А40-292458/2019 арбитражным судом уже взыскана с ООО "УК "СИТИ АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" сумма долга в размере 409'838'003 руб.:
– истец (кредитор): ООО "СГ "АСКО", ИНН: 1650014919, ОГРН: 1021602010847, адрес регистрации: 423815 РТ, Г НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ПР-КТ ИМ ВАХИТОВА, 24. , руководитель Нагибина Галина Леонидовна, ИНН: 170101302703;
– предъявлено исков к компании за год: 2, на сумму: 503 млн р., всего исков: 5, на сумму: 506 млн р;
– обращаем внимание, что у ООО "УК "СИТИ АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" задолженность перед ССП: : 64,8 тыс. руб., исполнительных производств: 4, расчетные счета: заблокированы(по состоянию на 13.11.2019).
Нельзя признать задолженность в таком размере безопасной нагрузкой на компанию. Если решение арбитражного суда до настоящего времени не исполнено – это может повлечь серьезные отрицательные последствия.
Позвольте объяснить.
В погоне за деньгами, кредитор вашей компании имеет возможность не только принудительно взыскивать задолженность (раздувая её), но и применять меры уголовного характера к бенефициарам ООО "УК "СИТИ АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ".
В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер долга, кредиторы имеют законодательную возможность обратиться в правохранительные органы с целью выявления признаков преступлений или же просто ввести процедуру банкротства компании, а в ходе процедуры банкротства выявить признаки противоправной деятельности администрации и собственников ООО "УК "СИТИ АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ".
С другой стороны, есть и отличный момент: от угроз можно избавиться. Скорее, даже нужно избавиться. Возможно, необходимо избавиться от организации-должника, списав её задолженность.
P.S. К письму я приложил краткое описание способа разрешения ситуации. Я помогу обнулить задолженность организации через процедуру банкротства. Стоимость моих услуг по банкротству компании составит 720 т. рублей. Свяжитесь со мной по телефону +7.495.502.22.92 - вместе мы найдем выход из ситуации.
|
С уважением, С. В. Мокрушин |
Николай Григорьевич!
Давайте рассмотрим ситуацию с задолженностью компании с точки зрения уголовно-правовых и гражданско-правовых рисков:
1. Долг ООО "УК "СИТИ АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" может стать вашим лично.
Вы, как руководитель должника (Генеральный Директор - Морозов Николай Григорьевич, ИНН: 772606837010) (совместно с собственниками организации) находитесь под значительной угрозой привлечения к субсидиарной ответственности в размере задолженности компании.
Законодатель отмечает 3 традиционных основания отнесения задолженности компании на администрацию должника:
- неподача заявления в арбитражный суд о банкротстве должника при наличии признаков неплатежеспособности (задолженность свыше 300 тысяч руб. есть, но организация не банкротится);
- непередача в полном объеме арбитражному суду и/или управляющему налоговой отчетности компании-должника и документов бух. учета (конечно, их невозможно передать полностью);
- признаки несостоятельности компании-должника появились в результае противоправной деятельности администрации компании: заключались сделки с сомнительным экономическим эффектом для организации.
2. Кредитор (ООО "СГ "АСКО") или любой иной кредитор обратится в правоохранительные органы.
Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество, противоправное уклонение от погашения кредиторской задолженности, неправомерные действия в процедуре банкротства, преднамеренное банкротство, мошенничество в области предпринимательской деятельности, неисполнение решения суда.
«Профессиональные кредиторы» (кредитные учреждения) так же могут использовать: ст. 176 УК РФ - неправомерное получение кредита и/или его использование не по назначению.
ФНС может обратиться с заявлением по ст. 199, 174.1, 199.1, 199.2 УК РФ: сокрытие средств или имущества, за счет которого д.б. уплачен налог, легализация денежных средств, уклонение от уплаты налогов, неисполнение обязанностей налогового агента.
Попытка выйти из организации-должника – уже совсем не действенный метод защиты интересов должника и его администрации.
Переписывание организации на заведомо подставных лиц – наказуемое деяние с наказанием до трёх лет несвободы: в соответствии со ст. 173.2 УК РФ, запрещено приобретать подпись, паспортные данные, паспорта заведомо подставных лиц - отправлять к нотариусу, покупать, оформлять через доверенность и т.д., чтобы организовывать или реорганизовывать компании, менять собственников и руководство фирмы.
Закрытие организации присоединением - сегодня преступление средней тяжести с максимальным сроком лишения свободы до 5 лет. В соответствии со ст. 57 ГК РФ, присоединение и слияние - форма реорганизации юрлица. А в соотв. со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация фирм с использованием заведомо подставных лиц.
Суммарное наказание за использование подставных компаний или номиналов может достигать восьми лет лишения свободы.
Нечем погасить задолженность? Поможем ликвидировать ООО "УК "СИТИ АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" и списать все долги предприятия.
Банкротство - это не страшно. Кроме того, банкротство - по факту единственный способ закрыть предприятие с долгами.
Как я работаю.
Главное в любой процедуре банкротства - разработка плана работ по делу. Конечно, план будет корректироваться в зависимости от складывающейся ситуации и сопротивления кредиторов, но в общем – работать без «ген. плана» – не только утопия, но и небезопасная процедура для администрации организации-должника.
1. Подготовим компанию к процедуре несостоятельности (банкротства).
С формальной точки зрения, процедура банкротства предприятия-должника не связана с ликвидацией фирмы и списанием . Законодатель указал задачей несостоятельности сохранение рабочих мест и налогоплательщика (компании). В результате чего, банкротить нужно организацию «недействующую»: находящуюся в процедуре добровольной ликвидации, без длящихся контрактов, без работников – это значительно ускорит и упростит процедуру банкротства.
Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся соглашения, списать просроченную задолженность, оформить расторжение трудовых договоров, провести сплошную инвентаризацию, при возможности - офрмить решение о закрытии компании и назначении ликвидатора.
Помимо этого, необходимо решить вопрос с подготовкой заявителя по делу о банкротстве (приобрести права требования одного из кредиторов с целью составления от него заявления о банкротстве (несостоятельности)).
2. Проведем ускоренную (упрощённую) процедуру банкротства (несостоятельности) ООО "УК "СИТИ АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", ОГРН: 1127746400946.
Начав с грамотной подготовки процедуры банкротства, в последующем предстоит выполнить следующий план ликвидации юридического лица:
- направление всех необходимых запросов и уведомлений в ФНС РФ, Росреестр, ГИБДД, банки и пр. организации, инвентаризация активов предприятия, закрытие его счетов.
- оспаривание фиктивных договоров должника, охрана его активов от кредиторов, выполнение анализа финансового состояния (АФС) юр. лица с минимизацией уголовно-правовых рисков руководства должника.
- работа по вопросу субсидиарной ответственности собственников и руководства должника: продуманный арбитражный процесс или разумная реализация прав требования к прежней адмнистрации.
Как только я выполню обязанности конкурсного управляющего и проведу собрания кредиторов - я выйду в арбитражный суд с ходатайством о завершении процедуры.
3. АС г.Москвы исключит из ЕГРЮЛ ООО "УК "СИТИ АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" и спишет всю задолженность.
Что самое приятное в банкротстве для прежнего руководства и собственников юр. лица? Скажу из опыта: это шашлыки, сделанные на мангале, в котором уничтожены все документы банкрота. С формальной точки зрения - суд ликвидирует компанию, направив требование в ФНС исключить её из реестра ЕГРЮЛ, а вся задолженность компании будет полностью списана.
В рамках процедуры несостоятельности - будут минимизированы уголовно-правовые риски, сохранено ликвидное имущество предприятия, снимутся все вопросы по субсидиарной (гражданско-правовой) ответственности лиц, контролирующих должника (КДЛ).
Удачей, конечно, является исключение должника из ЕГРЮЛ до того, как ФНС РФ решит проверить компанию, а кредиторы надумают подать заявление в суд.
Несложный процесс сотрудничества ООО "УК "СИТИ АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" с нашей командой выглядит следующим образом:
1. Свяжетесь с нашей коллегией по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в офисе нашей коллегии по адресу: 123104, г. Москва, Б. Палашёвский пер., д. 1, стр. 2, оф. 3.
От организации-должника нам потребуется: регистрационные и учредительные документы, документы бухгалтерского учета и налоговая отчетность, сведения о фактических активах, результаты последней инвентаризации, база данных 1С.
2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по работниками предприятия, исключить вопросы по дебиторской задолженности, провести инвентаризацию, выполнить аудит бухгалтерии компании (если она установлена законом), разобраться с активами, особенно активами «виртуальными».
3. Найдем повод для банкротства (несостоятельности): у каждой организации имеются кредиторы – это могут быть поставщики, арендодатели, займодавцы или любые иные кредиторы. Нужно просто подобрать «дружественного» кредитора и оформить судебный акт (решение или судебный приказ) о взыскании в его пользу задолженности на сумму, превышающую 300 т.р. Кредитор у вас точно имееся, не сомневайтесь, его нужно просто оформить в суде.
4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "УК "СИТИ АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" и спишет задолженность: просудившись в интересах «дружественного» кредитора, последний направляет в суд заявление о банкротстве (несостоятельности) компании-должника, заявляя кандидатуру арбитражного управляющего. Суд, проверив обоснованность заявления, вводит процедуру, назначая арбитражного управляющего администрацией предприятия. Арбитражный управляющий выполнит процедуры, предусмотренные законодательством, после чего суд завершит процедуру банкротства, исключит из ЕГРЮЛ организацию и спишет все её долги.
Мы справимся с вашей организацией: вместе (не без суда, коненчо) мы в любом случае её исключим из ЕГРЮЛ и спишем задолженность.
Безопасное ликвидация предприятия в текущей правовой ситуации состоит из двух видов юридических работ: выполнение обязанностей арбитражного управляющего и снижение гражданско-правовых (субсидиарных) и уголовно-правовых рисков бенефициаров организации.
Поэтому я не только арбитражный управляющий, но и адвокат: состою управляющим в СРО АУ ЦААУ, N в реестре СРО: 33.8, адвокатский стаж с 2006г., номер в реестре Палаты УР: 18.742, являюсь Председателем коллегии адвокатов "Банкротство.ФМ".
