Кому: ООО "УК "СИТИ АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
Куда: 121552, г Москва, ул Ярцевская, 27 / корп 8, пом 6П ком. 3.Генеральному Директору
Грубову Н. С.
исх. N 18806–Д, 12.08.2020г.
Добрый день, Николай Станиславович!
Вы и сами знаете, что кредиторы предприятия создают сложности, не смотря на то, что прежде они были дружественными контрагентами и отличными партнёрами по бизнесу.
ОГРН: 1177746405275, ИНН: 7731361580,
121552, г Москва, ул Ярцевская, 27 / корп 8, пом 6П ком. 3.
Организации-кредиторы, при помощи служащих правоохранительных органов и службы судебных приставов, могут значительно осложнить жизнь любой компании. Нам постоянно приходится наблюдать такое давление на предпринимателей.
В рамках дела № А40-43646/2019 арбитражным судом взыскана с ООО "УК "СИТИ АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" сумма в размере 17'011'418 руб.:
– истец (кредитор): ООО "СГ "АСКО", 423815 РТ, Г НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ПР-КТ ИМ ВАХИТОВА, 24. , ИНН: 1650014919, ОГРН: 1021602010847, руководитель Нагибина Галина Леонидовна, ИНН: 170101302703;
– всего предъявлялось к компании исков: 0, на общую сумму 0 р;
– обращаю внимание, что у ООО "УК "СИТИ АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" задолженность перед ССП: : 17,1 млн руб., исполнительных производств: 3, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены.
Если решение арбитражного суда до настоящего времени не исполнено - то я мог бы объяснить небезопасные последствия задолженности в таком значительном размере.
В борьбе за деньги, кредитор вашей организации имеет возможность не только взыскивать долг (постоянно раздувая его), но и применять меры воздействия уголовно-правового характера к бенефициарам ООО "УК "СИТИ АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ".
В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Принимая во внимание размер задолженности, они имеют законодательную возможность обратиться в правохранительные органы с целью выявления признаков преступлений или же просто обанкротить компанию, а в ходе банкротства выявить признаки незаконной деятельности администрации ООО "УК "СИТИ АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ".
Но есть и позитивные новости: от угрозы со стороны кредиторов можно избавиться. Даже нужно. Скорее всего, следует избавиться от организации-должника и списать её задолженность.
P.S. К письму мы приложили краткое описание способов разрешения ситуации с задолженностью. Я помогу списать задолженность компании через процедуру банкротства. Стоимость моих услуг составит 720 000 рублей. Позвоните мне по телефону: +7 (495) 502-22-92, и совместно мы найдем выход из ситуации.
|
С уважением, С. В. Мокрушин |
Николай Станиславович!
Предлагаю обратить внимание на риски руководства и собственников компании с долгом:
1. Долг ООО "УК "СИТИ АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" может стать вашим лично.
Как руководитель организации-должника (наряду с участниками организации) вы можете быть привлечены к субсидиарной ответственности, т.е. на вас просто перекинут задолженность компании.
Администрация организации-должника, КДЛ (контролирующие должника лица), собственники и руководство подлежат субсидиарной ответственности в 3 (основных) случаях:
- неподача заявления в суд о банкротстве организации-должника в случае наличия признаков неплатежеспособности (задолженность свыше 300 тысяч руб. есть, но организация не банкротится);
- непредоставление (не полное предоставление) документов бухгалтерского учета и налоговой отчетности компании в суд и управляющему (передать их полностью невозможно);
- признаки банкротства компании-должника появились вследствие противоправной деятельности руководства компании: совершались сделки с сомнительным экономическим эффектом для предприятия.
2. Кредитор (ООО "СГ "АСКО") или любой иной кредитор может обратится в правоохранительные органы.
Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество, преднамеренное банкротство, мошенничество в области предпринимательской деятельности, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, неправомерные действия в банкротстве, неисполнение решения суда.
«Профессиональные кредиторы» (банки) дополнительно часто используют ст. 176 УК РФ – незаконное получение кредита и/или его использование не по назначению.
ФНС может обратиться с заявлением по ст. 199.2, 174.1, 199, 199.1 УК РФ: уклонение от уплаты налогов, неисполнение обязанностей налогового агента, легализация (отмывание) денежных средств, сокрытие средств или имущества, за счет которого должны быть уплачены налоги.
На сегодняшний день уже не работают методы лобовой защиты должников, основанные на смене администрации компании.
Переписывание предприятия на заведомо подставных лиц – уголовно наказуемое деяние с наказанием до трёх лет несвободы: в соответствии со ст. 173.2 УК РФ запрещено приобретать паспортные данные, подпись, паспорта подставных лиц – оформлять через доверенность, отправлять к нотариусу, покупать и т.д., чтобы организовывать или реорганизовывать компании, осуществлять смену собственников и руководство фирмы.
Ликвидация фирмы присоединением - теперь преступление средней тяжести с максимальным сроком лишения свободы до пяти лет. В соответствии со ст. 57 ГК РФ, присоединение, как и слияние – форма реорганизации юрлица. А в соответствии со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация компаний с использованием подставных лиц.
Суммарная санкция за использование заведомо подставных компаний и номиналов может достигать 8 лет лишения свободы.
У компании есть долги, но нечем платить? Ликвидируем ООО "УК "СИТИ АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ИНН: 7731361580) и спишем все долги.
Банкротство – это не просто списание задолженности компании, но и единственный способ ликвидации фирмы с задолженностью.
Уверен, вам понравится со мной сотрудничать.
Самое важное в каждой процедуре банкротства - разработка плана работ по делу. Безусловно, план будет корректироваться в зависимости от складывающейся ситуации и возражений кредиторов, но в целом - банкротиться без «генерального плана» – не только утопия, но и небезопасная процедура для администрации должника.
1. Подготовим компанию-должника к процедуре банкротства.
С формальной точки зрения, процедура банкротства должника не связана с ликвидацией фирмы и списанием долгов. Законодатель поставил целью несостоятельности сохранение компании-налогоплательщика и рабочих мест. В результате чего, банкротить следует организацию «недействующую»: находящуюся в процессе добровольной ликвидации, без сотрудников, без длящихся договоров - это значительно упростит и ускорит процедуру банкротства.
Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся контракты, списать просроченную задолженность, оформить увольнение работников, провести инвентаризацию, при возможности - принять решение собственников о ликвидации предприятия и назначении ликвидационной комиссии.
Кроме того, необходимо озадачиться подготовкой заявителя по процессу о несостоятельности (купить права требования кредитора с целью направления от его имени заявления о банкротстве (несостоятельности)).
2. Проведу ускоренную (упрощённую) процедуру банкротства (несостоятельности) ООО "УК "СИТИ АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", ОГРН: 1177746405275.
Начиная с тщательной подготовки банкротства, в дальнейшем следует выполнить следующий план закрытия компании-должника:
- направление необходимых запросов и уведомлений в налоговый орган, ГИБДД, Росреестр, банки и пр. организации, сплошная инвентаризация активов юридического лица, закрытие его счетов.
- выполнение анализа финансового состояния предприятия с минимизацией уголовно-правовых рисков собственников и руководства должника, оспаривание подозрительных договоров должника, защита его активов от агрессивных кредиторов.
- работа с субсидиарной ответственностью администрации должника - контролируемый арбитражный процесс или разумная продажа прав требования к бывшему руководству.
Реализация прав и обязанностей конкурсного управляющего позволит мне направить в суд мотивированное ходатайство о завершении процедуры банкротства (несостоятельности), не давая кредиторам шансов её бесконечно тянуть.
3. АС г.Москвы исключит из ЕГРЮЛ ООО "УК "СИТИ АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" и спишет всю задолженность.
Что же самое приятное в процедуре банкротства для прежнего руководства и собственников юридического лица? Скажу из опыта: это шашлыки, приготовленные на мангале, в котором уничтожены все бумаги банкрота. С формальной же точки зрения: арбитражный суд ликвидирует компанию, направив требование в ФНС исключить её из ЕГРЮЛ, а задолженность компании будет списана.
В случае грамотной подготовки и выполнения процедуры несостоятельности будет максимальным образом сохранено ликвидное имущество компании-должника, минимизированы уголовно-правовые риски, разрешатся все вопросы в отношении субсидиарной (гражданско-правовой) ответственности лиц, контролирующих должника (КДЛ).
В идеале, юр. лицо ликвидируется прежде возникновения в суде кредиторов и ФНС РФ.
Процесс сотрудничества ООО "УК "СИТИ АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" с нашей командой выглядит следующим образом:
1. Свяжетесь с нашей коллегией по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в приёмной нашей коллегии по адресу: Москва, Большой Палашёвский переулок, 1, стр. 2, оф. 3.
От вас мне потребуется: база данных 1С, сведения о фактических (реальных) активах, итоги последней инвентаризации, документы бухгалтерского учета и налоговая отчетность, учредительные и регистрационные документы.
2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по сотрудникам предприятия, исключить вопросы по дебиторской задолженности, осуществить аудит бухгалтерии организации (при необходимости), разобраться с активами, особенно активами «виртуальными», провести инвентаризацию.
3. Найду повод для банкротства (несостоятельности): у каждой организации имеются кредиторы - это могут быть займодавцы, арендодатели или любые иные кредиторы. Следует подобрать «дружественного» кредитора и оформить судебный акт (решение или судебный приказ) о взыскании в его пользу задолженности на сумму, превышающую 300 тыс. рублей. Кредитор у вашей компании в любом случае есть, будьте уверены, его нужно просто оформить.
4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "УК "СИТИ АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" и спишет задолженность: просудившись в интересах «дружественного» кредитора, последний оформляет заявление о банкротстве (несостоятельности) предприятия-должника, заявляя кандидатуру управляющего. Судья, проверив обоснованность заявления кредитора, вводит процедуру, назначая арбитражного управляющего администрацией компании. Я выполню все процедуры, формально предусмотренные законом, по итогам чего судья завершит процедуру банкротства, исключит из ЕГРЮЛ организацию и спишет все её долги.
Я справлюсь с вашей организацией: вместе (не без суда, коненчо) мы однозначно её закроем и спишем долги.
Безопасное закритие предприятия в современных правовых реалиях состоит из слудующих видов работ: реализация прав и обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве компании-должника и снижение гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков бенефициаров организации.
Поскольку я на регулярной основе практикую в области банкротств, я, конечно, арбитражный управляющий, № в реестре СРО: 33.8 (СРО «Центральное агентство арбитражных управляющих»). А в силу того, что реальное взыскание долгов я практикую профессионально (с использованием необходимых способов уголовного преследования администрации должников) – я являюсь главой специализированной коллегии адвокатов "Банкротство.ФМ".
