Кому: ООО "УСК ДОМ"
Куда: 115597, г Москва, ул Ясеневая, 41 / корп 1, кв 110.Генеральному Директору
Ивлеву А. А.
исх. N 191129-d, 03.08.2020г.
День добрый, Андрей Александрович!
Уверен, для вас тоже очевидно, что кредитор, каким бы раньше хорошим партнёром по бизнесу он был, создаёт организации значительные проблемы.
ОГРН: 1157746926908, ИНН: 7724336907,
115597, г Москва, ул Ясеневая, 41 / корп 1, кв 110.
Вы, вероятно, неоднократно слышали истории про давление на предприятия и их бенефициаров со стороны правоохранительных органов. Такое давление, зачастую, становится критическим в случае поддержки кредиторов.
Арбитражный суд уже взыскал с ООО "УСК ДОМ" сумму долга в размере 5'462'654 по делу № А40-281657/2018:
– кредитор (истец): ООО "ИНТЕКО", ОГРН: 1177746449540, ИНН: 7728369879, 123557 Г МОСКВА, ПЕР ТИШИНСКИЙ Б, 26 / КОРП. 13-14, ЭТ 1 ПОМ XII ОФ 4Р. , руководитель Лаврентьев Сергей Александрович, ИНН: 132602231138;
– предъявлено исков к компании за год: 2, на сумму: 12 т. р., всего исков: 7, на сумму: 20 млн р;
– отметим, что у ООО "УСК ДОМ" задолженность перед ССП: : 19,6 млн руб., исполнительных производств: 17, расчетные счета: заблокированы(по состоянию на 15.05.2019).
Если организация до сих пор не исполнила решение арбитражного суда, то ситуация с такой задолженностью может быть небезопасной.
Позвольте, мы объясним.
В борьбе за деньги, кредитор вашей организации имеет возможность не только взыскивать задолженность (непрерывно увеличивая её), но и применять меры уголовного характера к администрации и собственникам ООО "УСК ДОМ".
В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер долга, кредиторы имеют законодательную возможность обратиться в правохранительные органы для выявления признаков преступлений или же просто ввести процедуру банкротства организации, а в ходе банкротства выявить признаки противоправной деятельности бенефициаров ООО "УСК ДОМ".
С другой стороны, есть и позитивные новости: от угроз со стороны кредиторов можно избавиться. Даже нужно избавиться. Скорее всего, следует избавиться от организации-должника и списать её задолженность.
P.S. К письму мы приложили краткое описание способа разрешения ситуации. Мы сможем обнулить задолженность компании в ходе процедуры банкротства. Цена моих услуг составит 720 т. руб. Позвоните мне по телефону: +7 (495) 502-22-92 - вместе мы найдем выход из сложившейся ситуации.
|
С уважением, С.В. Мокрушин |
Андрей Александрович!
Предлагаю обратить внимание на риски руководства и собственников оргнизации со значительной задолженностью:
1. Долг ООО "УСК ДОМ" может стать вашим лично.
Вы, как руководитель должника (Генеральный Директор - Ивлев Андрей Александрович, ИНН: 461200382816) (наряду с участниками организации) находитесь под угрозой привлечения к субсидиарной ответственности в размере задолженности компании.
Законодатель указывает на 3 наиболее часто встречающихся основания возложения долгов организации на лиц, контролирующих должника:
- неподача заявления в суд о банкротстве компании-должника в случае наличия признаков неплатежеспособности (долг свыше 300 тыс. руб. есть, но компания не банкротится);
- непередача арбитражному суду и/или арбитражному управляющему налоговой отчетности компании-должника и документов бух. учета (как вы понимаете, их не реально передать полностью);
- банкротство явилось прямым следствием подписания руководством организации-должника притворных сделок или контрактов, направленных на вывод ликвидных активов организации.
2. Кредитор (ООО "ИНТЕКО") или любой иной кредитор может обратится в правоохранительные органы.
Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - противоправное уклонение от погашения кредиторской задолженности, неисполнение решения суда, мошенничество в области предпринимательской деятельности, противоправные действия в банкротстве, мошенничество, преднамеренное банкротство.
«Профессиональные кредиторы» (кредитные учреждения) так же часто используют: ст. 176 УК РФ - незаконное получение кредита или его использование не по назначению.
ФНС может обратиться с заявлениями по ст. 199.2, 174.1, 199, 199.1 УК РФ – сокрытие средств или имущества, за счет которого д.б. уплачены налоги, легализация (отмывание) денежных средств, уклонение от уплаты налога, неисполнение обязанностей налогового агента.
Выход с компании-должника – уже не эффективный способ защиты интересов должника и его администрации.
Переписывание предприятия на подставных лиц - наказуемое деяние с санкцией до 3 лет лишения свободы: в соотв. со ст. 173.2 УК РФ, запрещено приобретать подпись, паспорта, паспортные данные заведомо подставных лиц – покупать, оформлять через доверенность, отправлять к нотариусу и т.д., чтобы организовывать или реорганизовывать предприятия, осуществлять смену собственников и руководство фирмы.
Закрытие предприятия присоединением – сегодня преступление средней тяжести с максимальным сроком лишения свободы до пяти лет. Согласно ст. 57 ГК РФ, присоединение и слияние – форма реорганизации юрлица. А в соотв. со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация компаний с использованием заведомо подставных лиц.
Суммарная санкция за использование подставных компаний или номиналов достигает восьми лет лишения свободы.
Закроем ООО "УСК ДОМ", а так же спишем все долги фирмы.
Банкротство – это не просто списание задолженности компании, но и единственный способ закрытия компании с задолженностью.
Уверен, вам понравится со мной работать.
Главное в любой процедуре несостоятельности - разработка плана работ по делу. Конечно, план будет корректироваться в зависимости от сложившейся ситуации и сопротивления кредиторов, но в целом - банкротиться без «генерального плана» – не просто утопия, но и опасная процедура для администрации должника.
1. Подготовлю организацию-должника к процедуре банкротства.
С точки зрения закона, процедура банкротства компании-должника не связана с ликвидацией юридического лица и списанием задолженности. Законодатель указал задачей несостоятельности сохранение рабочих мест и налогоплательщика (компании). В результате чего, банкротить нужно организацию «недействующую»: без длящихся договоров, без сотрудников, находящуюся в процедуре добровольной ликвидации – это значительно ускорит и упростит процесс банкротства.
Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся соглашения, списать просроченную задолженность, оформить увольнение сотрудников, выполнить сплошную инвентаризацию, при возможности - принять решение собственников о закрытии фирмы и назначении ликвидатора.
Подать заявление о банкротстве может каждый из кредиторов организации, поэтому требуется изначально приобрести права требования такого кредитора к организации-банкроту и подать от кредитора соответствующее заявление в арбитражный суд.
2. Проведу ускоренную (упрощённую) процедуру банкротства (несостоятельности) ООО "УСК ДОМ", ОГРН: 1157746926908.
Начав с грамотной подготовки процедуры банкротства, в дальнейшем следует выполнить следующий план ликвидации предприятия:
- направление необходимых запросов в налоговый орган, Росреестр, ГИБДД, банки и пр. организации, сплошная инвентаризация активов юридического лица, закрытие его счетов.
- оспаривание подозрительных договоров должника, защита его активов от кредиторов, выполнение анализа фин. состояния (АФС) предприятия с минимизацией уголовно-правовых рисков администрации должника.
- работа с субсидиарной (финансовой) ответственностью руководства должника – контролируемый арбитражный процесс или адекватная продажа прав требования к прежней адмнистрации.
Как только я выполню все обязанности конкурсного управляющего и оформлю необходимые собрания кредиторов – я выйду в арбитражный суд с ходатайством о завершении процедуры банкротства.
3. АС г.Москвы исключит из ЕГРЮЛ ООО "УСК ДОМ" и спишет всю задолженность.
Что самое приятное в ходе банкротства для бывшего руководства и собственников предприятия? Скажу по секрету: это шашлыки, сделанные на мангале, в котором уничтожены все документы банкрота. С формальной точки зрения - арбитражный суд ликвидирует компанию, направив требование в ФНС исключить её из реестра, а вся задолженность организации будет списана.
В ходе процесса банкротства – будут минимизированы уголовно-правовые риски, максимальным образом сохранено имущество должника, разрешатся вопросы по субсидиарной (гражданско-правовой) ответственности лиц, контролирующих должника (КДЛ).
Высшим пилотажем, безусловно, будет исключение предприятия-должника из ЕГРЮЛ до того, как ФНС РФ решит проверить отчетность компании, а кредиторы надумают обратиться в суд.
Процесс сотрудничества ООО "УСК ДОМ" с нашей коллегией адвокатов выглядит следующим образом:
1. Свяжетесь с нашей коллегией по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в приёмной нашей коллегии адвокатов по адресу: 123104, город Москва, Большой Палашевский переулок, 1, стр. 2, оф. 3.
В идеале, передайте мне документы и сведения: сведения о фактических активах, 1С, результаты последней инвентаризации, регистрационные и учредительные документы, документы бухгалтерского учета и налоговая отчетность.
2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по сотрудникам организации, исключить вопросы по дебиторской задолженности (правам требования), выполнить аудиторскую проверку бухгалтерии компании (если она установлена законом), разобраться с активами, особенно активами «виртуально числящимся на складе», провести инвентаризацию.
3. Найдем повод для банкротства (несостоятельности): у каждой фирмы имеются кредиторы - это могут быть поставщики или любые иные кредиторы. Следует подобрать дружественного кредитора и получить судебный акт (решение или судебный приказ) о взыскании в его пользу долга на сумму, превышающую 300 т.р. Кредитор у вашей компании точно имееся, будьте уверены, его нужно просто оформить.
4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "УСК ДОМ" и спишет долги: просудившись в интересах дружественного кредитора, последний оформляет заявление о банкротстве организации-должника, заявляя кандидатуру управляющего. Суд, рассмотрев заявление кредитора, вводит процедуру банкротства, назначая арбитражного управляющего руководителем компании. Я выполню все процедуры, установленные законом, в результате чего судья завершит процедуру банкротства, исключит из ЕГРЮЛ организацию и спишет всю её задолженность.
Я справлюсь с вашей фирмой: вместе (не без суда, как вы понимаете) мы точно её исключим из ЕГРЮЛ и спишем долги.
Безопасное ликвидация фирмы в текущей правовой ситуации состоит из двух видов работ: реализация прав и обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве должника и минимизация гражданско-правовых (субсидиарных) и уголовно-правовых рисков бенефициаров предприятия.
Поэтому я не только арбитражный управляющий, но и адвокат: являюсь управляющим в СРО «Центральное агентство арбитражных управляющих», N в реестре: 338, адвокатский стаж с 2006 года, возглавляю специализированную коллегию адвокатов "Банкротство.ФМ", № в реестре Палаты УР: 18.742.
