Кому: ООО "ВОЛСАН"

Куда: 109428, г Москва, ул Зарайская, 21, пом 307 оф. 0501.
Генеральному Директору
Акуличу М. П.
исх. № 32222-д от 10.08.2020г.

Максим Петрович!

Скажу вам откровенно. Некоторые партнёры по бизнесу доставляют проблемы, став кредиторами.

ООО "ВОЛСАН", ИНН 7721836404, ОГРН 1147746699253
ДОЛЖНИК: ООО "ВОЛСАН",
ОГРН: 1147746699253, ИНН: 7721836404,
109428, г Москва, ул Зарайская, 21, пом 307 оф. 0501.

Кредиторы, используя сотрудников правоохранительных органов и судебных приставов, имеют возможность значительно испортить жизнь любого предприятия. Нам постоянно приходится наблюдать такого рода давление на бизнес.

По делу N А40-268965/2019 арбитражным судом уже взыскана с ООО "ВОЛСАН" сумма долга в размере 3'450'000 руб.:

– кредитор (истец): ООО "СТРОЙТЭК", ИНН: 1102068169, ОГРН: 1111102000547, адрес регистрации: 160021 ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ, Г ВОЛОГДА, УЛ АЛЕКСАНДРА КЛУБОВА, 99Б, ПОМ 15. , руководитель Константинов Александр Александрович, ИНН: 263104886632;

– предъявлено исков к компании за год: 2, на сумму: 6,7 млн р., всего исков: 14, на сумму: 12 млн р;

– следует так же отметить, что у ООО "ВОЛСАН" задолженность перед ССП: : 742,1 тыс. руб., исполнительных производств: 2, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены(по состоянию на 28.05.2020).

Если ваша организация до настоящего времени не исполнила решение арбитражного суда в полном объеме, то ситуация с такой задолженностью может стать крайне небезопасной.
Позвольте, я объясню.


Взыскивая деньги, кредиторы вашей организации имеют возможность не только принудительно взыскивать задолженность (постоянно раздувая её), но и применять меры уголовно-правового характера к администрации и собственникам ООО "ВОЛСАН".


В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер долга, они имеют возможность обратиться в органы правохранения для выявления признаков преступлений или же просто обанкротить организацию, а в ходе банкротства выявить признаки противоправной деятельности бенефициаров ООО "ВОЛСАН".


Но есть и хорошие новости: от угрозы со стороны кредитора можно избавиться. Даже нужно. Скорее всего, следует избавиться от организации-должника, списав всю её задолженность.


P.S. К письму мы приложили краткое описание способов разрешения ситуации. Я помогу обнулить задолженность организации в ходе процедуры банкротства. Стоимость моих услуг по банкротству организации составит 720 тыс. руб. Позвоните мне по тел. +7 (495) 502-22-92 - вместе мы найдем выход из ситуации.


 С. В. Мокрушин С уважением,
С. В. Мокрушин

Максим Петрович!


Давайте рассмотрим ситуацию с задолженностью компании с точки зрения уголовно-правовых и гражданско-правовых рисков:


1. Задолженность ООО "ВОЛСАН" станет вашей лично.

Вы, как руководитель организации (Генеральный Директор - Акулич Максим Петрович, ИНН: 502710097851) (наряду с собственниками организации) находитесь под угрозой привлечения к субсидиарной ответственности по долгам компании.

Законодатель отмечает 3 традиционных повода отнесения долга компании на руководство и собственников должника:

- решением суда установлена задолженность компании более 300 тысяч руб., но компания в срок не позднее месяца не обралась в арбитражный суд с заявлением о своём банкротстве;

- непредоставление документов бух. учета и/или налоговой отчетности организации в арбитражный суд и управляющему (а передать их полностью невозможно);

- признаки несостоятельности компании-должника появились вследствие незаконной деятельности руководства организации: совершались сделки с сомнительным эффектом для организации.


2. Кредитор (ООО "СТРОЙТЭК") или любой иной кредитор может обратится в правоохранительные органы.

Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - противоправное уклонение от погашения кредиторской задолженности, противоправные действия в банкротстве, преднамеренное банкротство, мошенничество, мошенничество в области предпринимательской деятельности, неисполнение решения суда.

«Профессиональные кредиторы» (кредитные учреждения) дополнительно часто используют: ст. 176 УК РФ - незаконное получение кредита или его использование не по назначению.

Налоговая может обратиться с заявлением по ст. 199.1, 199.2, 199, 174.1 УК РФ - легализация денежных средств, сокрытие средств/имущества, за счет которого должны быть уплачен налог, неисполнение обязанности налогового агента, уклонение от уплаты налогов.

Попытка выйти с организации-должника - уже не эффективный метод защиты интересов должника и его администрации.


Переоформление компании на подставных лиц – уголовно наказуемое деяние с наказанием до 3 лет лишения свободы: в соответствии со ст. 173.2 УК РФ запрещено приобретать паспортные данные, подпись, паспорта заведомо подставных лиц - покупать, оформлять ч/з доверенность, отправлять к нотариусу и т.д., чтобы организовывать или реорганизовывать предприятия, менять собственников и руководство организации.

Ликвидация фирмы присоединением - сегодня преступление средней тяжести с максимальным сроком лишения свободы до 5 лет. В соответствии со ст. 57 ГК РФ, присоединение, как и слияние – форма реорганизации юридических лиц. А в соответствии со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация организаций с использованием подставных лиц.

Суммарное наказание за использование заведомо подставных компаний или номинальных лиц может достигать 8 лет лишения свободы.


У организации есть долги, но нечем платить? Ликвидируем ООО "ВОЛСАН" (ИНН: 7721836404) и спишем всю задолженность.

Банкротство - не просто списание задолженности фирмы, но и единственный способ ликвидации фирмы с задолженностью.



Уверен, вам точно понравится с нами работать.

Главное в каждой процедуре несостоятельности - разработка плана и графика работ. Безусловно, план будет корректироваться в зависимости от фактически складывающейся ситуации и сопротивления кредиторов, но в общем – банкротиться без «ген. плана» – не только утопия, но и опасная процедура для администрации и собственников предприятия-должника.


1. Подготовлю компанию к введению процедуры банкротства.

С формальной точки зрения, процедура банкротства компании-должника не связана с закрытием организации и списанием задолженности. Законодатель указал целью несостоятельности сохранение компании-налогоплательщика и рабочих мест. В результате чего, банкротить необходимо организацию «недействующую»: без работников, без длящихся контрактов, находящуюся в процедуре добровольной ликвидации – это существенно упростит и ускорит процесс банкротства.

Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся контракты, списать просроченную задолженность, оформить увольнение сотрудников, выполнить инвентаризацию, при возможности – офрмить решение собственников о закрытии компании и назначении ликвидатора.

Подать в суд заявление о банкротстве может любой из кредиторов предприятия, поэтому нужно оперативно приобрести права требования такого кредитора к компании-банкроту и подать от кредитора необходимое заявление в арбитражный суд.


2. Выполню ускоренную (упрощённую) процедуру банкротства (несостоятельности) ООО "ВОЛСАН", ОГРН: 1147746699253.

Начиная с грамотной подготовки банкротства, в дальнейшем нужно будет выполнить следующий план ликвидации организации-должника:

- инвентаризация активов юридического лица, закрытие всех его счетов, направление необходимых запросов в банки, налоговую, Росреестр, ГИБДД и др. организации.

- оспаривание различных договоров должника, защита его активов от кредиторов, выполнение анализа финансового состояния (АФС) предприятия с минимизацией уголовно-правовых рисков собственников и руководства должника.

- работа по вопросу субсидиарной ответственности руководства должника - продуманный арбитражный процесс или разумная реализация прав требования к прежней адмнистрации.

Выполнение указанных установленных законом задач в процедуре мне даст возможность безболезненно провести собрания кредиторов и обратиться в арбитражный суд с мотивированным ходатайством о завершении процедуры.


3. АС г.Москвы ликвидирует ООО "ВОЛСАН" и спишет все долги.

Что самое приятное в процедуре банкротства для прежнего руководства и собственников организации-должника? Скажу по секрету: это шашлыки, сделанные на мангале, в котором уничтожены все бумаги банкрота. С формальной же точки зрения: суд ликвидирует компанию, направив требование в ФНС РФ исключить её из реестра, а задолженность компании будет полностью списана.


В ходе процедуры банкротства - будут минимизированы уголовно-правовые риски, максимальным образом сохранено ликвидное имущество должника, снимутся вопросы в отношении субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника (КДЛ).

Удачей, конечно, является исключение организации-должника из ЕГРЮЛ прежде, чем ФНС РФ проверит отчетность компании, а кредиторы решат подать заявление в суд.


Процесс сотрудничества ООО "ВОЛСАН" с нашей коллегией выглядит следующим образом:


1. Свяжетесь со мной по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в офисе коллегии по адресу: Москва, Б. Палашёвский переулок, дом 1, стр. 2, оф. 3.

В идеале, передайте мне следующие документы и сведения: документы бухгалтерского учета и налоговая отчетность, сведения о фактических (реальных) активах, итоги последней инвентаризации, база данных 1С, учредительные и регистрационные документы.

2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по работниками предприятия, исключить вопросы по дебиторской задолженности (правам требования), выполнить аудит бухгалтерии компании (если она требуется законом), разобраться с активами, особенно активами «виртуальными», провести инвентаризацию.

3. Найдем повод для банкротства: у каждой компании имеются кредиторы - это могут быть поставщики, арендодатели, займодавцы или любые иные кредиторы. Следует подобрать дружественного кредитора и оформить судебный акт (решение или судебный приказ) о взыскании в его пользу задолженности на сумму, превышающую 300 тыс. руб. Кредитор у вас однозначно имееся, не сомневайтесь, его нужно просто оформить в судебном порядке.

4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "ВОЛСАН" и спишет долги: после оформления судебного акта в интересах дружественного кредитора, последний оформляет заявление о банкротстве (несостоятельности) организации-должника, предлагая кандидатуру управляющего. Суд, проверив обоснованность заявления кредитора, вводит процедуру, назначая арбитражного управляющего администрацией компании. Я выполню процедуры, формально предусмотренные законом, в результате чего суд завершит банкротство, исключит из ЕГРЮЛ организацию и спишет все её долги.


Мы справимся с вашей компанией: вместе (не без суда, как вы понимаете) мы точно её исключим из ЕГРЮЛ и спишем долги.

Безопасное ликвидация фирмы в современных условиях состоит из двух видов работ: исполнение обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве организации-должника и снижение гражданско-правовых (субсидиарных) и уголовно-правовых рисков бенефициаров предприятия.

Поэтому я не только антикризисный управляющий, но и адвокат: являюсь управляющим в Ассоциации СРО АУ ЦААУ, N в реестре СРО управляющих: 33.8, стаж адвоката с 2006 г., N в реестре Палаты УР - 18/742, являюсь главой специализированной коллегии адвокатов "Банкротство.ФМ".


Позвонить Ватсап
Оставьте контакты.
Мы перезвоним в рабочее время.