Кому: ООО "ИВЕРИЯ"
Куда: 603016, Нижегородская обл, г Нижний Новгород, ул Веденяпина, 17, пом. П4 оф. 4.Директору
Андрееву В. В.
исх. № 191959-Д от 12.08.2020г.
День добрый, Василий Викторович!
Скажу вам максимально откровенно: контрагенты вашей организации и партнеры по бизнесу могут доставить множество проблем, как только они становятся кредиторами.
ОГРН: 1185275053996, ИНН: 5256176796,
603016, Нижегородская обл, г Нижний Новгород, ул Веденяпина, 17, пом. П4 оф. 4.
Убежден, вы неоднократно слышали истории про давление на организации со стороны различных правоохранительных органов. Такие меры становятся критическими при поддержке кредиторов.
Арбитражный суд взыскал с ООО "ИВЕРИЯ" сумму в размере 173'876'170 по делу № А43-29089/2019:
– истец (кредитор): ООО "НИКА", ОГРН: 1185275047594, ИНН: 5261118768, 603141 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, П ЧЕРЕПИЧНЫЙ, 14, ОФ 26. , руководитель Тарасов Сергей Иванович, ИНН: 526097727210;
– всего предъявлялось к компании исков: 0, на общую сумму 0 р;
– обращаю внимание, что у ООО "ИВЕРИЯ" задолженность перед ССП: : 117,8 тыс. руб., исполнительных производств: 1, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены(по состоянию на 27.11.2018).
Мы не можем признать задолженность в таком значительном размере безопасной нагрузкой на компанию. Если решение суда до сих пор не исполнено – это не может не повлечь значительных последствий.
Разрешите объяснить.
В погоне за деньгами, кредитор вашей компании имеет возможность не только принудительно взыскивать задолженность (непрерывно увеличивая её), но и применять меры воздействия уголовно-правового характера к администрации ООО "ИВЕРИЯ".
В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Принимая во внимание размер задолженности, они имеют законодательную возможность обратиться в правохранительные органы для выявления признаков совершенных преступлений или же просто обанкротить компанию, а в ходе процедуры банкротства выявить признаки противоправной деятельности администрации ООО "ИВЕРИЯ".
С другой стороны, есть и хорошие новости: от угрозы со стороны кредитора можно избавиться. Даже нужно. Возможно, следует избавиться от организации-должника и списать всю её задолженность.
P.S. К письму я приложил краткое описание способа разрешения ситуации с задолженностью. Мы сможем списать задолженность компании в ходе процедуры банкротства. Стоимость моих услуг составит 720 т. руб. Позвоните мне по телефону 8 (495) 502-22-92, и вместе мы найдем выход из ситуации.
|
С уважением, С.В. Мокрушин |
Василий Викторович!
Давайте рассмотрим ситуацию с долгом компании с точки зрения гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков:
1. Долг ООО "ИВЕРИЯ" может стать лично вашим.
Вы, как руководитель организации (Директор - Андреев Василий Викторович, ИНН: 521406119044) (совместно с участниками организации) находитесь под значительной угрозой привлечения к субсидиарной ответственности в размере задолженности компании.
Законодатель отмечает 3 наиболее часто встречающихся повода возложения долгов компании на руководство и собственников должника:
- неподача заявления о банкротстве должника при наличии признаков неплатежеспособности (когда долг есть, но компания не банкротится);
- непредоставление документов первичного бухгалтерского учета или налоговой отчетности организации в суд и арбитражному управляющему (передать их в полном объеме невозможно);
- несостоятельность компании явилась следвствием виновных действий администрации должника (как правило, в результае совершения сделок с целью вывода активов компании безвозмездно или по заниженной стоимости).
2. Кредитор (ООО "НИКА") или любой иной кредитор обратится в правоохранительные органы.
Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество, противоправное уклонение от погашения кредиторской задолженности, неисполнение решения суда, противоправные действия в процедуре банкротства, мошенничество в области предпринимательской деятельности, преднамеренное банкротство (несостоятельность).
«Профессиональные кредиторы» (банки) дополнительно нередко используют: ст. 176 УК РФ - неправомерное получение кредита или его использование не по назначению.
Налоговая может обратиться с заявлением по ст. 199.2, 174.1, 199, 199.1 УК РФ - легализация (отмывание) денежных средств, сокрытие средств или имущества, за счет которого должны быть уплачены налоги, неисполнение обязанностей налогового агента, уклонение от уплаты налога.
Выход с компании-должника – уже не эффективный метод защиты интересов должника и его администрации.
Переоформление организации на заведомо подставных лиц - уголовно наказуемое деяние с наказанием до трёх лет лишения свободы: в соотв. со ст. 173.2 УК РФ, запрещено приобретать паспорта, паспортные данные, подпись подставных лиц - покупать, оформлять ч/з доверенность, отправлять к нотариусу и пр., чтобы организовывать или реорганизовывать предприятия, менять собственников и руководство фирмы.
Закрытие компании присоединением - сегодня преступление средней тяжести с макс. сроком лишения свободы до 5 лет. В соответствии со ст. 57 ГК РФ, присоединение, как и слияние – форма реорганизации юридических лиц. А в соответствии со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация компаний с использованием подставных лиц.
Суммарное наказание за использование заведомо подставных компаний и номинальных лиц может достигать 8 лет лишения свободы.
Ликвидируем ООО "ИВЕРИЯ", а так же спишем задолженность компании.
Банкротство – это не страшно. Кроме того, банкротство - единственный способ ликвидировать организацию с долгами.
Уверен, вам точно понравится со мной сотрудничать.
Самое важное в каждой процедуре банкротства - разработка плана и графика работ. Безусловно, план будет корректироваться в зависимости от сложившейся ситуации и сопротивления кредиторов, но в общем – работать без «генерального плана» – не только утопия, но и небезопасная процедура для администрации и собственников должника.
1. Подготовлю предприятие к введению процедуры банкротства.
С формальной точки зрения, процедура несостоятельности компании-должника вовсе не связана с ликвидацией фирмы и списанием задолженности. Законодатель поставил целью банкротства сохранение компании-налогоплательщика и рабочих мест. В результате чего, банкротить необходимо организацию фактически «недействующую»: без длящихся контрактов, находящуюся в процессе добровольной ликвидации, без работников - это значительно упростит и ускорит процедуру банкротства.
Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся соглашения, списать просроченную задолженность, оформить увольнение сотрудников, провести сплошную инвентаризацию, по возможности – офрмить решение о ликвидации фирмы и назначении ликвидатора.
Помимо этого, нужно решить вопрос с подготовкой заявителя по делу о банкротстве (приобрести права требования кредитора с целью составления от его имени заявления о банкротстве).
2. Выполним упрощенную процедуру банкротства (несостоятельности) ООО "ИВЕРИЯ", ОГРН: 1185275053996.
Начиная с тщательной подготовки процедуры банкротства, в дальнейшем нужно будет выполнить пошаговый план ликвидации юр. лица:
- инвентаризация активов предприятия-должника, закрытие его счетов, направление необходимых запросов в банки, Росреестр, налоговый орган, ГИБДД и др. организации.
- оспаривание договоров должника, защита его активов от агрессивных кредиторов, выполнение анализа фин. состояния предприятия с минимизацией уголовно-правовых рисков собственников и руководства должника.
- работа по вопросу субсидиарной (финансовой) ответственности собственников и руководства должника – контролируемый арбитражный процесс или адекватная реализация прав требования к прежней адмнистрации.
Выполнение указанных «регламентных» работ в процедуре нам позволит безболезненно провести собрания кредиторов и обратиться в арбитражный суд с ходатайством о завершении процедуры.
3. АС Нижегородской области ликвидирует ООО "ИВЕРИЯ" и спишет все долги.
Что же самое приятное в ходе банкротства для бывшего руководства и собственников организации-должника? Скажу из опыта: это шашлыки, приготовленные на мангале, в котором сожжены документы банкрота. С формальной же точки зрения – арбитражный суд закроет компанию, направив требование в ФНС РФ исключить её из ЕГРЮЛ, а вся задолженность компании будет списана.
При грамотной подготовке и реализации задач процесса несостоятельности будет максимальным образом сохранено ликвидное имущество предприятия-должника, минимизированы уголовно-правовые риски, разрешатся вопросы по субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника.
В идеале, юридическое лицо закроется прежде возникновения в арбитражном суде кредиторов и налоговых органов.
Несложная процедура сотрудничества ООО "ИВЕРИЯ" с нашей коллегией выглядит следующим образом:
1. Свяжетесь с нашей коллегией по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в офисе коллегии адвокатов по адресу: г. Москва, Большой Палашевский переулок, дом 1, строение 2, офис 3.
От вас нам понадобится: учредительные и регистрационные документы, сведения о фактических (реальных) активах, база 1С, бухгалтерская и налоговая отчетность, итоги последней инвентаризации.
2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по сотрудникам организации, исключить вопросы по дебиторской задолженности (правам требования), провести инвентаризацию, выполнить аудит бухгалтерии организации (если она требуется законом), разобраться с активами, особенно активами «виртуально числящимся на складе».
3. Найдем повод для банкротства: у каждой организации имеются кредиторы - это могут быть поставщики, арендодатели, займодавцы или любые иные кредиторы. Нужно просто подобрать «дружественного» кредитора и оформить судебный акт о взыскании в его пользу долга на сумму, превышающую 300 тыс. рублей. Кредитор у вас точно имееся, не сомневайтесь, его нужно просто оформить в судебном порядке.
4. Арбитражный суд Нижегородской области закроет ООО "ИВЕРИЯ" и спишет долги: просудившись в интересах дружественного кредитора, последний оформляет заявление о банкротстве организации-должника, заявляя кандидатуру арбитражного управляющего. Арбитражный суд, проверив обоснованность заявления кредитора, вводит процедуру несостоятельности, назначая арбитражного управляющего руководителем предприятия. Я выполню все процедуры, формально установленные законодательством, после чего судья завершит банкротство, ликвидирует компанию и спишет всю её задолженность.
Я справлюсь с вашей организацией: вместе (не без суда, безусловно) мы однозначно её ликвидируем и спишем долги.
Безопасное закритие предприятия в текущей правовой ситуации состоит из слудующих видов работ: выполнение обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве должника и минимизация гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков бенефициаров организации.
Поскольку я на регулярной основе забираю долги через процедуры банкротства, я, естественно, антикризисный управляющий, N в реестре СРО управляющих: 338 (СРО «Центральное агентство арбитражных управляющих»). А в силу того, что реальное взыскание долгов я практикую профессионально (с использованием необходимых механизмов уголовного преследования администрации должников) – я возглавляю специализированную коллегию адвокатов "Банкротство.ФМ".
