Кому: ООО "КЛАРИТИ"
Куда: 606000, Нижегородская обл, г Дзержинск, Зона Восточная Промышленнная, 4.Директору
Ларионову Д. В.
исх. N 191399–d, 06.08.2020г.
Дмитрий Валерьевич!
Буду говорить с вами максимально откровенно. Часть партнёров по бизнесу создают сложности, став кредиторами.
ОГРН: 1125262012810, ИНН: 5262282320,
606000, Нижегородская обл, г Дзержинск, Зона Восточная Промышленнная, 4.
Организации-кредиторы, используя служащих правоохранительных органов и службы судебных приставов, имеют возможность существенно испортить жизнь любой компании. Нам регулярно приходится наблюдать такое давление на бизнес.
В рамках дела № А65-11402/2019 арбитражным судом взыскана с ООО "КЛАРИТИ" сумма задолженности в размере 4'320'034 руб.:
– истец (кредитор): ООО "СХТ", ИНН: 1658037682, ОГРН: 1021603269478, адрес регистрации: 420006 РТ, Г КАЗАНЬ, УЛ ХЛЕБОЗАВОДСКАЯ, 7В. , руководитель Хусаинова Наиля Масгутовна, ИНН: 166003879744;
– предъявлено исков к компании за год: 1, на сумму: 652 т. р., всего исков: 2, на сумму: 6 млн р;
– следует обратить внимание, что у ООО "КЛАРИТИ" задолженность перед ССП: отсутствует, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены(по состоянию на 30.06.2020).
Не стоит считать задолженность в таком значительном размере безопасной нагрузкой на компанию. Если решение суда до настоящего времени не исполнено - это не может не повлечь значительных последствий.
Позвольте, мы объясним.
В погоне за деньгами, кредитор вашей компании имеет возможность не только принудительно взыскивать задолженность (постоянно раздувая её), но и применять меры уголовного характера к администрации ООО "КЛАРИТИ".
В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер долга, кредиторы имеют законодательную возможность обратиться в правохранительные органы с целью выявления признаков преступлений или же просто ввести процедуру банкротства организации, а в ходе процедуры банкротства выявить признаки противоправной деятельности бенефициаров ООО "КЛАРИТИ".
Но есть и отличный момент: от угрозы со стороны кредитора можно избавиться. Скорее, даже нужно. Скорее всего, необходимо избавиться от компании и списать её задолженность.
P.S. К письму мы приложили описание способа разрешения ситуации с задолженностью. Я смогу обнулить задолженность компании через процедуру банкротства. Цена моих услуг составит 720 тыс. рублей. Позвоните мне по тел. +7 495 502 22 92 - вместе мы найдем выход из сложившейся ситуации.
|
С уважением, С. В. Мокрушин |
Дмитрий Валерьевич!
Предлагаю рассмотреть риски собственников и руководства оргнизации с существенной задолженностью:
1. Долг ООО "КЛАРИТИ" может стать лично вашим.
Вы, как руководитель администрации организации (Директор - Ларионов Дмитрий Валерьевич, ИНН: 524910627887) (совместно с участниками организации) находитесь под угрозой привлечения к субсидиарной ответственности по долгам компании.
Законодатель отмечает 3 наиболее часто встречающихся повода возложения долгов организации на администрацию должника:
- необращение в арбитражный суд с заявлением о банкротстве должника в течение месяца со дня вступления в силу решения суда о взыскании с компании более 300 тысяч руб.;
- непередача в полном объеме арбитражному суду и/или арбитражному управляющему налоговой отчетности должника и документов бухгалтерского учета (естественно, их невозможно передать полностью);
- признаки несостоятельности организации появились вследствие незаконной деятельности руководства организации: совершались сделки с сомнительным эффектом для компании.
2. Кредитор (ООО "СХТ") или любой иной кредитор может обратится в правоохранительные органы.
Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество в области предпринимательской деятельности, неисполнение решения суда, преднамеренное банкротство, противоправные действия в банкротстве, мошенничество, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
«Профессиональные кредиторы» (банки) дополнительно могут использовать ст. 176 УК РФ – неправомерное получение кредита или его использование не по назначению.
Налоговая может обратиться с заявлениями по ст. 199, 199.2, 199.1, 174.1 УК РФ - уклонение от уплаты налогов, сокрытие средств или имущества, за счет которого должны быть уплачен налог, легализация денежных средств, неисполнение обязанностей налогового агента.
Попытка выйти с предприятия-должника – уже не эффективный метод защиты интересов должника и его администрации.
Переоформление компании на подставных лиц – уголовно наказуемое деяние с санкцией до 3 лет лишения свободы: в соотв. со ст. 173.2 УК РФ, запрещено приобретать паспорта, паспортные данные, подпись подставных лиц - отправлять к нотариусу, покупать, оформлять ч/з доверенность и пр., чтобы организовывать или реорганизовывать компании, осуществлять смену собственников и администрацию организации.
Закрытие предприятия присоединением – сегодня преступление средней тяжести с макс. сроком лишения свободы до 5 лет. Согласно ст. 57 ГК РФ, присоединение, как и слияние – форма реорганизации юридических лиц. А в соответствии со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация фирм с использованием подставных лиц.
Суммарное наказание за использование заведомо подставных компаний или номинальных лиц может достигать 8 лет лишения свободы.
Нечем платить по долгам? Предлагаем закрыть ООО "КЛАРИТИ" и списать долги организации.
Банкротство – это не страшно. Кроме того, банкротство - единственный метод закрыть фирмы с задолженностью.
Уверен, вам понравится с нами работать.
Главное в каждой процедуре банкротства - разработка плана и графика работ по делу. Естественно, план подлежит коррекции в зависимости от сложившейся ситуации и сопротивления кредиторов, но в целом – работать без «ген. плана» – не просто утопия, но и опасная процедура для администрации предприятия-должника.
1. Подготовлю компанию к процедуре банкротства.
С формальной точки зрения, процедура банкротства (несостоятельности) предприятия-должника не связана с закрытием фирмы и списанием долгов. Законодатель поставил целью несостоятельности сохранение компании-налогоплательщика и рабочих мест. Поэтому, банкротить следует организацию фактически «недействующую»: без длящихся контрактов, находящуюся в процессе ликвидации, без сотрудников – это существенно ускорит и упростит процесс банкротства.
Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся договоры, списать просроченную задолженность, оформить увольнение сотрудников, выполнить инвентаризацию, при возможности – принять решение о ликвидации предприятия и назначении ликвидатора.
Обратиться с заявлением в арбитражный суд о банкротстве может каждый из кредиторов общества, поэтому требуется изначально купить права требования такого кредитора к фирме-банкроту и оформить от кредитора соответствующее заявление в арбитражный суд.
2. Осуществим упрощённую (ускоренную) процедуру банкротства (несостоятельности) ООО "КЛАРИТИ", ОГРН: 1125262012810.
Начав с тщательной подготовки банкротства, в последующем следует выполнить следующий план ликвидации компании-должника:
- инвентаризация активов юридического лица, закрытие всех его банковских счетов, направление необходимых запросов и уведомлений в ГИБДД, Росреестр, банки, ФНС РФ и пр. организации.
- оспаривание подозрительных сделок должника, охрана его активов от кредиторов, выполнение анализа финансового состояния (АФС) предприятия-должника с минимизацией уголовно-правовых рисков руководства должника.
- работа с субсидиарной (финансовой) ответственностью бенефициаров должника - контролируемый арбитражный процесс или разумная реализация прав требования к бывшему руководству.
Как только я выполню все обязанности конкурсного управляющего и проведу необходимые собрания кредиторов – я выйду в суд с мотивированным ходатайством о завершении процедуры.
3. АС Нижегородской области исключит из ЕГРЮЛ ООО "КЛАРИТИ" и спишет всю задолженность.
Что самое приятное в ходе банкротства для бывшего руководства и собственников предприятия-должника? Скажу по секрету: это шашлыки, сделанные на мангале, в котором уничтожены документы банкрота. С формальной же точки зрения – суд ликвидирует компанию, направив требование в ФНС исключить её из ЕГРЮЛ, а вся задолженность компании будет полностью списана.
В ходе процедуры банкротства - будут минимизированы уголовно-правовые риски, максимальным образом сохранено ликвидное имущество предприятия-должника, снимутся все вопросы по субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника (КДЛ).
Удачей, конечно, будет исключение предприятия из ЕГРЮЛ еще до того, как ФНС проверит отчетность компании, а кредиторы надумают подать заявление в суд.
Процедура сотрудничества ООО "КЛАРИТИ" с нашей коллегией адвокатов выглядит следующим образом:
1. Свяжетесь со мной по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в офисе нашей коллегии по адресу: Москва, Б. Палашевский переулок, дом 1, строение 2, офис 3.
От вас нам понадобится: бухгалтерская и налоговая отчетность, учредительные и регистрационные документы, база 1С, результаты последней инвентаризации, сведения о фактических активах.
2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по сотрудникам предприятия, исключить вопросы по дебиторской задолженности (правам требования), разобраться с активами, особенно активами «виртуально числящимся на складе», осуществить аудиторскую проверку бухгалтерии организации (при необходимости), провести инвентаризацию.
3. Найдем повод для банкротства (несостоятельности): у всякой компании имеются кредиторы - это могут быть поставщики, арендодатели, займодавцы или любые иные кредиторы. Задача – подобрать «дружественного» кредитора и оформить судебный акт о взыскании в его пользу задолженности на сумму, превышающую 300 тыс. рублей. Кредитор у вас в любом случае имееся, будьте уверены, его нужно просто оформить в суде.
4. Арбитражный суд Нижегородской области закроет ООО "КЛАРИТИ" и спишет задолженность: оформив судебный акт в пользу «дружественного» кредитора, последний направляет в суд заявление о банкротстве (несостоятельности) организации-должника, заявляя кандидатуру управляющего. Суд, рассмотрев заявление, вводит процедуру несостоятельности, назначая арбитражного управляющего администрацией предприятия. Я выполню процедуры, предусмотренные законом, в результате чего судья завершит процедуру банкротства, ликвидирует организацию и спишет все её долги.
Я справлюсь с вашей компанией: вместе (не без суда, коненчо) мы точно её закроем и спишем долги.
Безопасное ликвидация предприятия в текущей правовой ситуации состоит из слудующих видов юридических работ: выполнение обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве компании-должника и минимизация гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков бенефициаров организации.
Поскольку я на постоянной основе банкрочу предприятия, я, конечно, антикризисный управляющий, № в реестре СРО управляющих: 33.8 (СРО «Центральное агентство арбитражных управляющих»). А в силу того, что взысканием долгов я занимаюсь профессионально (с использованием процедур уголовного преследования должников) – я руковожу коллегией адвокатов "Банкротство.ФМ".
