Кому: ООО "ТМЦ -НН"

Куда: 603105, Нижегородская обл, г Нижний Новгород, ул Чачиной, 2А, пом 17.
Генеральному Директору
Копылову С. А.
исх. N 191623-д, 10.08.2020г.

День добрый, Станислав Алексеевич!

Скажу вам максимально откровенно: контрагенты и партнеры по бизнесу могут доставить сложности, если они получают статус кредитора.

ООО "ТМЦ -НН", ИНН 5259069305, ОГРН 1075259005172
ДОЛЖНИК: ООО "ТМЦ -НН",
ОГРН: 1075259005172, ИНН: 5259069305,
603105, Нижегородская обл, г Нижний Новгород, ул Чачиной, 2А, пом 17.

Кредиторы, используя служащих правоохранительных органов и ССП, имеют возможность существенно испортить жизнь любой компании. Нам постоянно приходится видеть такое давление на предпринимателей.

По делу № А56-27875/2019 арбитражным судом взыскана с ООО "ТМЦ -НН" сумма в размере 3'591'000 руб.:

– истец (кредитор): ООО "СИМИКОН", 195009 Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ АРСЕНАЛЬНАЯ, 66 / КОРП. 3 СТР1, ПОМ 824. , ИНН: 7804040165, ОГРН: 1027802482421, руководитель Барский Илья Викторович, ИНН: 780200164888;

– предъявлено исков к компании за год: 4, на сумму: 50 млн р., всего исков: 15, на сумму: 79 млн р;

– следует так же отметить, что у ООО "ТМЦ -НН" задолженность перед ССП: : 1 тыс. руб., исполнительных производств: 2, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены(по состоянию на 30.03.2020).

Мы не можем признать долг в таком размере безопасной нагрузкой на компанию. Если решение арбитражного суда до настоящего времени не исполнено – это не может не повлечь значительных последствий.
Позвольте, мы объясним.


Взыскивая деньги, кредиторы вашей организации имеют возможность не только взыскивать долг (непрерывно увеличивая его), но и применять меры уголовного характера к бенефициарам ООО "ТМЦ -НН".


В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер задолженности, они имеют возможность обратиться в правохранительные органы для выявления признаков преступления или же просто обанкротить компанию, а в ходе банкротства выявить признаки противоправной деятельности администрации ООО "ТМЦ –НН".


Но есть и отличный момент: от угрозы со стороны кредитора можно избавиться. Скорее, даже нужно. Возможно, необходимо избавиться от компании, списав всю её задолженность.


P.S. К письму мы приложили краткое описание способов разрешения ситуации с задолженностью. Я помогу списать задолженность организации в ходе процедуры банкротства. Стоимость моих услуг по банкротству организации составит 720 тыс. рублей. Позвоните мне по телефону: +7 (495) 502-22-92 - вместе мы найдем выход из ситуации.


 С. В.  Мокрушин С уважением,
С. В. Мокрушин

Станислав Алексеевич!


Предлагаю обратить внимание на риски собственников и руководства компании с существенной задолженностью:


1. Долг ООО "ТМЦ -НН" станет вашим лично.

Вы, как руководитель должника (Генеральный Директор - Копылов Станислав Алексеевич, ИНН: 333410866766) (совместно с собственниками организации) находитесь под угрозой привлечения к субсидиарной ответственности в размере задолженности компании.

Законодатель отмечает 3 основных повода возложения задолженности компании на лиц, контролирующих должника:

- решением суда установлена задолженность компании свыше 300 тыс. рублей, но компания в срок не позднее месяца не обралась в арбитражный суд с заявлением о банкротстве;

- непредоставление (не полное предоставление) документов первичного бухгалтерского учета и/или отчетности компании в арбитражный суд и управляющему (а передать их в полном объеме не представляется возможным);

- несостоятельность организации-должника возникла по вине руководства должника (как правило, в результае совершения сделок с целью вывода активов организации безвозмездно или по заниженной цене).


2. Кредитор (ООО "СИМИКОН") или любой иной кредитор обратится в правоохранительные органы.

Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество в области предпринимательской деятельности, неисполнение решения суда, противоправное уклонение от погашения кредиторской задолженности, мошенничество, преднамеренное банкротство, неправомерные действия в процедуре банкротства.

«Профессиональные кредиторы» (банки) так же часто используют ст. 176 УК РФ – незаконное получение кредита или его использование не по назначению.

Федеральная налоговая служба может обратиться с заявлением по ст. 199.2, 199, 199.1, 174.1 УК РФ: неисполнение обязанности налогового агента, уклонение от уплаты налогов, сокрытие средств/имущества, за счет которого должны быть уплачен налог, легализация (отмывание) денежных средств.

Попытка выйти из предприятия-должника - уже совсем не действенный метод защиты интересов должника и его администрации.


Переоформление предприятия на подставных лиц - уголовно наказуемое деяние с санкцией до 3 лет несвободы: в соответствии со ст. 173.2 УК РФ запрещено приобретать паспорта, паспортные данные, подпись заведомо подставных лиц – покупать, отправлять к нотариусу, оформлять ч/з доверенность и пр., чтобы организовывать или реорганизовывать компании, менять собственников и администрацию фирмы.

Закрытие предприятия слиянием – сегодня преступление средней тяжести с макс. сроком лишения свободы до пяти лет. В соответствии со ст. 57 ГК РФ, присоединение, как и слияние – форма реорганизации юридических лиц. А в соответствии со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация компаний с использованием подставных лиц.

Суммарная санкция за использование заведомо подставных компаний и номинальных лиц может достигать 8 лет лишения свободы.


Закроем ООО "ТМЦ -НН", а так же спишем всю задолженность организации.

Банкротство – не просто списание долгов компании, но и единственный способ ликвидации предприятия с задолженностью.



Как мы работаем.

Главное в каждой процедуре несостоятельности - разработка плана и графика работ по делу. Естественно, план подлежит коррекции в зависимости от сложившейся ситуации и сопротивления кредиторов, но в целом – работать без «ген. плана» – не просто утопия, но и небезопасная процедура для администрации и руководства должника.


1. Подготовлю компанию к банкротству.

С точки зрения закона, процедура банкротства (несостоятельности) должника вовсе не связана с закрытием фирмы и списанием долгов. Законодатель поставил целью несостоятельности сохранение рабочих мест и налогоплательщика (компании). В результате чего, банкротить нужно организацию фактически «недействующую»: находящуюся в процессе добровольной ликвидации, без длящихся договоров, без работников - это существенно ускорит и упростит процесс банкротства.

Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся контракты, списать просроченную задолженность, оформить расторжение трудовых договоров, выполнить сплошную инвентаризацию, по возможности - принять решение о закрытии фирмы и назначении ликвидатора.

Помимо этого, следует решить вопрос с подготовкой заявителя по процессу о несостоятельности (выкупить права требования кредитора с целью составления от его имени заявления о банкротстве (несостоятельности)).


2. Выполним упрощённую (ускоренную) процедуру банкротства ООО "ТМЦ -НН", ОГРН: 1075259005172.

Начав с тщательной подготовки процедуры банкротства, в дальнейшем нужно будет выполнить следующий план закрытия должника:

- сплошная инвентаризация активов предприятия-должника, закрытие всех его счетов, направление всех необходимых запросов в ГИБДД, Росреестр, банки, ФНС РФ и др. организации.

- выполнение анализа финансового состояния (АФС) должника с минимизацией уголовно-правовых рисков бенефициаров должника, оспаривание различных сделок должника, защита его активов от кредиторов.

- работа по вопросу субсидиарной ответственности администрации должника - контролируемый арбитражный процесс или адекватная реализация прав требования к прежней адмнистрации.

Как только я выполню все обязанности арбитражного управляющего и проведу собрания кредиторов - я выйду в арбитражный суд с ходатайством о завершении процедуры.


3. АС Нижегородской области исключит из ЕГРЮЛ ООО "ТМЦ -НН" и спишет все долги.

Что же самое приятное в банкротстве для прежнего руководства и участников юридического лица? Скажу по секрету: это шашлыки, приготовленные на мангале, в котором уничтожены бумаги банкрота. С формальной точки зрения – суд ликвидирует компанию, направив указание в ФНС исключить её из реестра ЕГРЮЛ, а задолженность компании будет полностью списана.


В ходе процесса несостоятельности - будут минимизированы уголовно-правовые риски, сохранено ликвидное имущество организации-должника, снимутся вопросы в отношении субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника.

Высшим пилотажем, естественно, является исключение юр. лица из ЕГРЮЛ еще до того, как налоговый орган проверит отчетность компании, а кредиторы решат подать заявление в суд.


Мы сработаемся с ООО "ТМЦ -НН":


1. Свяжетесь со мной по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в приёмной нашей коллегии по адресу: г. Москва, Большой Палашевский пер., дом 1, строение 2, офис 3.

В идеале, передайте нам следующие документы и информацию: база 1С, сведения о фактических (реальных) активах, результаты последней инвентаризации, учредительные и регистрационные документы, бухгалтерская и налоговая отчетность.

2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по сотрудникам организации, исключить вопросы по дебиторской задолженности, разобраться с активами, особенно активами «виртуальными», провести инвентаризацию, выполнить аудит бухгалтерии компании (при необходимости).

3. Найдем повод для банкротства (несостоятельности): у всякой организации имеются кредиторы – это могут быть поставщики или любые иные кредиторы. Нужно просто подобрать дружественного кредитора и оформить решение суда (или судебный приказ) о взыскании в его пользу задолженности на сумму, превышающую 300 т.р. Кредитор у вас в любом случае есть, будьте уверены, его нужно просто оформить.

4. Арбитражный суд Нижегородской области закроет ООО "ТМЦ -НН" и спишет долги: просудившись в интересах «дружественного» кредитора, последний направляет в суд заявление о банкротстве компании-должника, заявляя кандидатуру управляющего. Судья, проверив обоснованность заявления кредитора, вводит процедуру несостоятельности, назначая арбитражного управляющего руководителем компании. Я выполню процедуры, формально установленные законодательством, после чего суд завершит процедуру банкротства, ликвидирует компанию и спишет всю её задолженность.


Мы справимся с вашей фирмой: вместе (не без суда, как вы понимаете) мы однозначно её ликвидируем и спишем задолженность.

Безопасное закритие предприятия в современных правовых реалиях состоит из слудующих видов работ: выполнение обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве компании-должника и минимизация гражданско-правовых (субсидиарных) и уголовно-правовых рисков бенефициаров компании.

Поскольку я на регулярной основе занимаюсь банкротствами, я, конечно, арбитражный управляющий, № в реестре: 33.8 (Ассоциация Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Центральное агентство арбитражных управляющих»). А в силу того, что реальным взысканием долгов я занимаюсь профессионально (с использованием процедур уголовного преследования администрации должников) – я руковожу специализированной коллегией адвокатов "Банкротство.ФМ".


Заказать звонок
Оставьте контакты.
Мы перезвоним в рабочее время.