Кому: ООО "А-ТРЕЙД"
Куда: 195213, г Санкт-Петербург, ул Латышских стрелков, 29 / корп. 3 Лит. А, пом 31.Генеральному Директору
Ахметханову М. О.
исх. № 191510–d от 06.08.2020г.
День добрый, Максим Олегович!
Буду говорить с вами максимально откровенно. Некоторые партнёры доставляют проблемы, став кредиторами.
ОГРН: 1177847378818, ИНН: 7814713275,
195213, г Санкт-Петербург, ул Латышских стрелков, 29 / корп. 3 Лит. А, пом 31.
Кредиторы, используя служащих правоохранительных органов и судебных приставов, могут значительно осложнить жизнь любой компании. Мне регулярно приходится наблюдать такое давление на бизнес.
В рамках дела № А56-128781/2019 арбитражным судом взыскана с ООО "А-ТРЕЙД" сумма долга в размере 39'387'147 руб.:
– истец (кредитор): ООО "КОМПАНИЯ ИКС", ОГРН: 1187847208405, ИНН: 7806546415, 195248 Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ДЕГТЯРЁВА, 4А, ОФ 214. , руководитель Мангин Денис Николаевич, ИНН: 781608693417;
– всего предъявлялось к компании исков: 3, на общую сумму 47 млн р;
– обращаем внимание, что у ООО "А-ТРЕЙД" задолженность перед ССП: отсутствует, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены.
Если ваша компания до настоящего времени не исполнила решение суда в полном объеме, то ситуация с такой задолженностью может стать небезопасной.
Позвольте, я объясню.
Взыскивая деньги, кредиторы вашей организации имеют возможность не только принудительно взыскивать задолженность (постоянно раздувая её), но и применять меры уголовно-правового характера к администрации и собственникам ООО "А-ТРЕЙД".
В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер долга, они имеют возможность обратиться в органы правохранения для выявления признаков совершенных преступлений или же просто ввести процедуру банкротства компании, а в ходе банкротства выявить признаки противоправной деятельности администрации ООО "А–ТРЕЙД".
Но есть и хорошие новости: от угрозы можно избавиться. Скорее, даже нужно избавиться. Скорее всего, следует избавиться от организации-должника, списав всю её задолженность.
P.S. К письму мы приложили описание способа разрешения ситуации. Я смогу списать задолженность организации через процедуру банкротства. Цена моих услуг составит 720 тыс. руб. Позвоните мне по номеру: +7.495.502.22.92, и совместно мы найдем выход из ситуации.
|
С уважением, С.В. Мокрушин |
Максим Олегович!
Предлагаю обратить внимание на риски руководства и собственников компании с существенной задолженностью:
1. Долг ООО "А-ТРЕЙД" станет лично вашим.
Вы, как руководитель администрации организации-должника (Генеральный Директор - Ахметханов Максим Олегович, ИНН: 690801117981) (наряду с участниками организации) находитесь под угрозой привлечения к субсидиарной ответственности по долгам компании.
Законодатель указывает на три наиболее часто встречающихся повода отнесения долга организации на лиц, контролирующих должника:
- неподача заявления о банкротстве компании-должника в случае наличия признаков неплатежеспособности (задолженность есть, а компания не банкротится);
- непредоставление (не полное предоставление) документов бухгалтерского учета или отчетности организации в арбитражный суд и управляющему (передать их полностью не реально);
- неплатежеспособность организации явилась следвствием виновных действий руководства должника (как правило, в результае заключения сделок с целью вывода активов компании безвозмездно или по существенно сниженной стоимости).
2. Кредитор (ООО "КОМПАНИЯ ИКС") или любой иной кредитор может обратится в правоохранительные органы.
Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество в области предпринимательской деятельности, неисполнение решения суда, противоправное уклонение от погашения кредиторской задолженности, мошенничество, противоправные действия в процедуре банкротства, преднамеренное банкротство (несостоятельность).
«Профессиональные кредиторы» (банки) так же нередко используют ст. 176 УК РФ – незаконное получение кредита и/или его использование не по назначению.
ФНС РФ может обратиться с заявлением по ст. 199.2, 174.1, 199, 199.1 УК РФ – легализация (отмывание) денежных средств, неисполнение обязанностей налогового агента, сокрытие средств/имущества, за счет которого должны быть уплачены налоги, уклонение от уплаты налога.
Попытка выйти с компании-должника – уже совсем не действенный метод защиты интересов должника и его администрации.
Переписывание компании на заведомо подставных лиц – уголовно наказуемое деяние с санкцией до 3 лет несвободы: в соответствии со ст. 173.2 УК РФ запрещено приобретать паспорта, паспортные данные, подпись подставных лиц – отправлять к нотариусу, оформлять через доверенность, покупать и т.д., чтобы организовывать или реорганизовывать предприятия, менять собственников и руководство организации.
Закрытие предприятия слиянием – теперь преступление средней тяжести с максимальным сроком лишения свободы до пяти лет. В соответствии со ст. 57 ГК РФ, присоединение и слияние - форма реорганизации юридических лиц. А в соотв. со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация компаний с использованием заведомо подставных лиц.
Суммарное наказание за использование подставных компаний или номиналов может достигать 8 лет лишения свободы.
Ликвидируем ООО "А-ТРЕЙД", а так же спишем задолженность предприятия.
Банкротство – не просто списание долгов компании, это еще и единственный способ закрытия фирмы с долгами.
Вам точно понравится со мной работать.
Самое важное в каждой процедуре несостоятельности – разработка плана и графика работ по делу. Естественно, план подлежит коррекции в зависимости от фактически сложившейся ситуации и сопротивления кредиторов, но в общем - банкротиться без «ген. плана» - не только утопия, но и опасная процедура для администрации и руководства предприятия-должника.
1. Подготовлю предприятие к процедуре банкротства.
С формальной точки зрения, процедура банкротства (несостоятельности) предприятия вовсе не связана с закрытием фирмы и списанием долгов. Законодатель указал задачей несостоятельности сохранение рабочих мест и налогоплательщика (компании). В результате чего, банкротить нужно организацию «недействующую»: находящуюся в процедуре добровольной ликвидации, без сотрудников, без длящихся контрактов - это значительно ускорит и упростит процедуру банкротства.
Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся договоры, списать просроченную задолженность, оформить расторжение трудовых договоров, провести инвентаризацию, по возможности - принять решение о закрытии фирмы и назначении ликвидатора.
Более того, необходимо озадачиться подготовкой заявителя по делу о несостоятельности (купить права требования одного из кредиторов с целью оформления от его имени заявления о банкротстве).
2. Осуществим ускоренную (упрощённую) процедуру банкротства ООО "А-ТРЕЙД", ОГРН: 1177847378818.
Начиная с грамотной подготовки процедуры банкротства, в дальнейшем предстоит выполнить следующий план ликвидации компании-должника:
- направление всех необходимых запросов в банки, ГИБДД, налоговый орган, Росреестр и др. организации, инвентаризация активов организации-должника, закрытие его счетов.
- оспаривание различных договоров должника, защита его активов от кредиторов, выполнение анализа фин. состояния (АФС) организации-должника с минимизацией уголовно-правовых рисков администрации должника.
- работа с субсидиарной (финансовой) ответственностью руководства должника: контролируемый судебный процесс или разумная реализация прав требования к прежней адмнистрации.
Выполнение указанных установленных законом задач в процедуре мне позволит безболезненно провести собрания кредиторов и выйти в арбитражный суд с мотивированным ходатайством о завершении процедуры банкротства.
3. АС г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области исключит из ЕГРЮЛ ООО "А-ТРЕЙД" и спишет все долги.
Что же самое приятное в процедуре банкротства для прежнего руководства и участников предприятия? Скажу по секрету: это шашлыки, сделанные на мангале, в котором уничтожены документы банкрота. С формальной точки зрения - суд ликвидирует компанию, направив требование в ФНС исключить её из ЕГРЮЛ, а вся задолженность компании будет полностью списана.
В процессе процесса банкротства – будут минимизированы уголовно-правовые риски, сохранено имущество должника, разрешатся вопросы в отношении субсидиарной (гражданско-правовой) ответственности лиц, контролирующих должника.
Удачей, естественно, является исключение должника из ЕГРЮЛ до того, как ФНС проверит отчетность компании, а кредиторы решат обратиться в арбитражный суд.
Процедура сотрудничества ООО "А-ТРЕЙД" с нашей коллегией адвокатов:
1. Свяжетесь с нами по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в офисе коллегии по адресу: город Москва, Б. Палашевский пер., 1, стр. 2, оф. 3.
От должника нам понадобится: учредительные и регистрационные документы, бухгалтерская и налоговая отчетность, база данных 1С, результаты последней инвентаризации, информация о фактических активах.
2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по сотрудникам предприятия, исключить вопросы по дебиторской задолженности (правам требования), разобраться с активами, особенно активами «виртуально числящимся на складе», провести спрошную инвентаризацию, осуществить аудиторскую проверку бухгалтерии компании (при необходимости).
3. Найдем повод для банкротства (несостоятельности): у каждой организации имеются кредиторы - это могут быть поставщики, арендодатели, займодавцы или любые иные кредиторы. Нужно просто подобрать «дружественного» кредитора и оформить судебный акт о взыскании в его пользу задолженности на сумму, превышающую 300 т.р. Кредитор у вашей компании однозначно имееся, будьте уверены, его нужно просто оформить в судебном порядке.
4. Арбитражный суд г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области закроет ООО "А-ТРЕЙД" и спишет задолженность: оформив судебный акт в пользу «дружественного» кредитора, последний подает заявление о банкротстве компании-должника, предлагая кандидатуру арбитражного управляющего. Судья, проверив обоснованность заявления, вводит процедуру несостоятельности, назначая арбитражного управляющего руководителем предприятия. Я выполню процедуры, предусмотренные законодательством, в результате чего суд завершит банкротство, ликвидирует организацию и спишет всю её задолженность.
Мы справимся с вашей организацией: вместе (не без суда, как вы понимаете) мы однозначно её исключим из ЕГРЮЛ и спишем долги.
Безопасное закритие предприятия в текущей правовой ситуации состоит из 2 видов юридических работ: выполнение обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве компании-должника и снижение гражданско-правовых (субсидиарных) и уголовно-правовых рисков руководства компании.
Именно поэтому я не только антикризисный управляющий, но и адвокат: состою управляющим в Ассоциации АУ ЦААУ, N в реестре СРО: 33.8, адвокатский стаж с 2006г., возглавляю коллегию адвокатов "Банкротство.ФМ", N в реестре Адвокатской палаты УР - 18/742.
