Кому: ООО "АССИС-ГРУПП"
Куда: 196084, г Санкт-Петербург, ул Ломаная, 5А, пом. 1Н оф. 259.Генеральному Директору
Сарджан Ш.
исх. N 191752-д от 10.08.2020г.
Добрый день, Шенол!
Знаю, что вам тоже очевидно, что кредитор, каким бы раньше хорошим партнёром он был, доставляет организации значительные сложности.
ОГРН: 1177847252274, ИНН: 7810700860,
196084, г Санкт-Петербург, ул Ломаная, 5А, пом. 1Н оф. 259.
Кредиторы, используя сотрудников правоохранительных органов и службы судебных приставов, имеют возможность значительно испортить жизнь любого предприятия. Нам регулярно приходится видеть такое давление на предпринимателей.
В рамках дела N А56-89068/2019 арбитражным судом взыскана с ООО "АССИС-ГРУПП" сумма задолженности в размере 3'250'644 руб.:
– кредитор (истец): ООО "ПСК "СВЯТОГОР", ИНН: 7806228003, ОГРН: 1167847136720, адрес регистрации: 195273 Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ПИСКАРЁВСКИЙ, 150 / КОРП. 2 ЛИТ. О, ОФ 418. , руководитель Арканников Тимофей Николаевич, ИНН: 780619192700;
– предъявлено исков к компании за год: 1, на сумму: 4,3 млн р., всего исков: 2, на сумму: 7,5 млн р;
– следует обратить внимание, что у ООО "АССИС-ГРУПП" задолженность перед ССП: : 2,25 руб., исполнительных производств: 1, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены.
Если организация до настоящего времени не исполнила решение суда в полном объеме, то ситуация может стать небезопасной.
Разрешите, мы объясним.
В борьбе за деньги, кредитор вашей организации имеет возможность не только принудительно взыскивать долг (непрерывно увеличивая его), но и применять меры уголовно-правового характера к бенефициарам ООО "АССИС-ГРУПП".
В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Принимая во внимание размер задолженности, они имеют законодательную возможность обратиться в правохранительные органы для выявления признаков совершенных преступлений или же просто ввести процедуру банкротства организации, а в ходе банкротства выявить признаки незаконной деятельности администрации и собственников ООО "АССИС–ГРУПП".
С другой стороны, есть и отличный момент: от угроз со стороны кредиторов можно избавиться. Даже нужно избавиться. Скорее всего, необходимо избавиться от компании и списать всю её задолженность.
P.S. К письму мы приложили описание способов разрешения ситуации с задолженностью. Мы сможем обнулить задолженность организации через процедуру банкротства. Цена моих услуг по банкротству организации составит 720 т. рублей. Позвоните мне по телефону +7 (495) 502-22-92, и совместно мы найдем выход из сложившейся ситуации.
|
С уважением, С. В. Мокрушин |
Шенол!
Давайте обратим внимание на ситуацию с задолженностью компании с точки зрения гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков:
1. Задолженность ООО "АССИС-ГРУПП" станет вашей лично.
Как руководитель должника (наряду с участниками организации) вы можете быть привлечены к субсидиарной ответственности, т.е. на вас возложат долги компании.
Законодатель отмечает 3 наиболее часто встречающихся повода возложения задолженности компании на лиц, контролирующих должника:
- неподача заявления о банкротстве компании-должника при наличии признаков неплатежеспособности (долг есть, а компания не банкротится);
- непредоставление (не полное предоставление) документов бух. учета или отчетности компании в арбитражный суд и управляющему (а передать их полностью не представляется возможным);
- неплатежеспособность организации возникла по вине администрации должника (как правило, вследствие заключения договоров с целью вывода активов организации безвозмездно или по заниженной стоимости).
2. Кредитор (ООО "ПСК "СВЯТОГОР") или любой иной кредитор может обратится в правоохранительные органы.
Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество, преднамеренное банкротство, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, неправомерные действия в процедуре банкротства, мошенничество в области предпринимательской деятельности, неисполнение решения суда.
«Профессиональные кредиторы» (банки) так же нередко используют ст. 176 УК РФ - незаконное получение кредита или его использование не по назначению.
Федеральная налоговая служба может обратиться с заявлениями по ст. 199, 174.1, 199.2, 199.1 УК РФ - легализация (отмывание) денежных средств, сокрытие средств/имущества, за счет которого должны быть уплачены налоги, неисполнение обязанностей налогового агента, уклонение от уплаты налогов.
Выход с компании-должника – уже совсем не эффективный способ защиты интересов должника и его администрации.
Переписывание компании на подставных лиц - уголовно наказуемое деяние с наказанием до 3 лет лишения свободы: в соответствии со ст. 173.2 УК РФ, запрещено приобретать паспортные данные, подпись, паспорта подставных лиц – отправлять к нотариусу, оформлять через доверенность, покупать и пр., чтобы организовывать или реорганизовывать компании, осуществлять смену собственников и руководство фирмы.
Закрытие организации присоединением – сегодня преступление средней тяжести с максимальным сроком лишения свободы до пяти лет. В соответствии со ст. 57 ГК РФ, присоединение и слияние – форма реорганизации юридических лиц. А в соответствии со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация компаний с использованием подставных лиц.
Суммарная санкция за использование заведомо подставных компаний или номиналов может достигать восьми лет лишения свободы.
Нет возможности платить по долгам? Предлагаем закрыть ООО "АССИС-ГРУПП" и списать задолженность компании.
Банкротство – это не страшно. Кроме того, банкротство - по факту единственный способ ликвидировать фирмы с долгами.
Как мы работаем.
Главное в каждой процедуре несостоятельности – разработка плана и графика работ. Конечно, план подлежит коррекции в зависимости от сложившейся ситуации и сопротивления кредиторов, но в целом - банкротиться без «генерального плана» - не только утопия, но и небезопасная процедура для администрации и собственников компании-должника.
1. Подготовим организацию к процедуре банкротства.
С точки зрения закона, процедура банкротства должника не связана с ликвидацией юридического лица и списанием долгов. Законодатель указал задачей банкротства сохранение компании-налогоплательщика и рабочих мест. В результате чего, банкротить следует организацию фактически «недействующую»: без работников, находящуюся в процессе добровольной ликвидации, без длящихся договоров - это значительно ускорит и упростит процедуру банкротства.
Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся соглашения, списать просроченную задолженность, оформить увольнение работников, провести инвентаризацию, при возможности – принять решение о закрытии фирмы и назначении ликвидационной комиссии.
Помимо этого, следует решить вопрос с подготовкой заявителя по делу о банкротстве (приобрести права требования одного из кредиторов с целью оформления от него заявления о банкротстве (несостоятельности)).
2. Проведу упрощенную процедуру банкротства (несостоятельности) ООО "АССИС-ГРУПП", ОГРН: 1177847252274.
Начиная с тщательной подготовки процедуры банкротства, в дальнейшем предстоит выполнить следующий план ликвидации юридического лица:
- инвентаризация активов предприятия, закрытие его банковских счетов, направление всех необходимых запросов и уведомлений в Росреестр, банки, налоговую, ГИБДД и пр. организации.
- оспаривание различных сделок должника, защита его активов от агрессивных кредиторов, выполнение анализа финансового состояния (АФС) юридического лица с минимизацией уголовно-правовых рисков бенефициаров должника.
- работа с субсидиарной (финансовой) ответственностью руководства должника – продуманный судебный процесс или разумная реализация прав требования к бывшему руководству.
Выполнение указанных «регламентных» работ в банкротстве нам позволит безболезненно провести собрания кредиторов и обратиться в суд с ходатайством о завершении процедуры банкротства (несостоятельности).
3. АС г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области исключит из ЕГРЮЛ ООО "АССИС-ГРУПП" и спишет всю задолженность.
Что же самое приятное в ходе банкротства для бывшего руководства и участников должника? Скажу из опыта: это шашлыки, приготовленные на мангале, в котором уничтожены все бумаги банкрота. С формальной точки зрения - арбитражный суд закроет компанию, направив указание в ФНС исключить её из реестра, а задолженность компании будет списана.
В случае грамотной подготовки и выполнения процедуры банкротства будет сохранено имущество юр. лица, минимизированы уголовно-правовые риски, снимутся вопросы в отношении субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника (КДЛ).
Высшим пилотажем, естественно, будет исключение должника из ЕГРЮЛ еще до того, как налоговый орган проверит отчетность компании, а кредиторы решат подать заявление в арбитражный суд.
Процедура сотрудничества ООО "АССИС-ГРУПП" с нашей командой:
1. Свяжетесь с нашей коллегией по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в офисе нашей коллегии по адресу: город Москва, Б. Палашёвский пер., дом 1, строение 2, офис 3.
От должника нам потребуется: результаты последней инвентаризации, база 1С, информация о фактических активах, регистрационные и учредительные документы, бухгалтерская и налоговая отчетность.
2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по сотрудникам предприятия, исключить вопросы по дебиторской задолженности, разобраться с активами, особенно активами «виртуально числящимся на складе», провести инвентаризацию, осуществить аудиторскую проверку бухгалтерии компании (если она установлена законом).
3. Найду повод для банкротства: у всякой организации имеются кредиторы - это могут быть поставщики или любые иные кредиторы. Нужно просто подобрать «дружественного» кредитора и получить судебный акт (решение или судебный приказ) о взыскании в его пользу задолженности на сумму, превышающую 300 тыс. руб. Кредитор у вашей компании точно есть, будьте уверены, его нужно просто оформить в судебном порядке.
4. Арбитражный суд г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области закроет ООО "АССИС-ГРУПП" и спишет задолженность: после оформления судебного акта в пользу дружественного кредитора, последний направляет в суд заявление о банкротстве (несостоятельности) компании-должника, предлагая кандидатуру арбитражного управляющего. Судья, проверив обоснованность заявления, вводит процедуру, назначая арбитражного управляющего руководителем предприятия. Арбитражный управляющий выполнит процедуры, формально установленные законом, после чего суд завершит банкротство, исключит из ЕГРЮЛ организацию и спишет все её долги.
Я справлюсь с вашей компанией: вместе (не без суда, безусловно) мы в любом случае её закроем и спишем долги.
Безопасное ликвидация предприятия в настоящее время состоит из слудующих видов работ: выполнение обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве должника и минимизация гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков руководства компании.
Именно поэтому я не только арбитражный управляющий, но и адвокат: состою управляющим в Ассоциации СРО АУ ЦААУ, номер в реестре: 33.8, стаж адвоката с 2006 г., возглавляю специализированную коллегию адвокатов "Банкротство.ФМ", № в реестре Палаты адвокатов УР - 18/742.
