Кому: ООО "БАЛТ-ПРОМ"
Куда: 195279, г Санкт-Петербург, ш Революции, 69А, пом 52-Н.Генеральному Директору
Осокину А. В.
исх. N 38932-Д, 12.08.2020г.
Андрей Владимирович!
Скажу максимально откровенно: контрагенты вашей организации и партнеры по бизнесу могут доставить множество проблем, если они получают статус кредитора.
ОГРН: 1167847161008, ИНН: 7806231221,
195279, г Санкт-Петербург, ш Революции, 69А, пом 52-Н.
Кредиторы, при помощи сотрудников правоохранительных органов и судебных приставов, имеют возможность существенно испортить жизнь любого предприятия. Нам регулярно приходится наблюдать такого рода давление на предпринимателей.
Арбитражный суд уже взыскал с ООО "БАЛТ-ПРОМ" сумму задолженности в размере 15'399'962 по делу № А56-132974/2019:
– истец (кредитор): ООО "РЕАЛ МЕНЕДЖМЕНТ", ИНН: 7840427337, ОГРН: 1107847049012, адрес: 191025 Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ МАРАТА, 23А, ПОМ 9Н. , руководитель Климовицкая Татьяна Наумовна, ИНН: 782516777997;
– предъявлено исков к компании за год: 2, на сумму: 28 млн р., всего исков: 3, на сумму: 28 млн р;
– следует обратить внимание, что у ООО "БАЛТ-ПРОМ" задолженность перед ССП: отсутствует, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены.
Нельзя признать задолженность в таком значительном размере безопасной нагрузкой на организацию. Если решение суда не исполнено до сих пор – это может повлечь серьезные отрицательные последствия.
Позвольте, мы объясним.
Взыскивая деньги, кредитор вашей компании имеет возможность не только принудительно взыскивать долг (непрерывно увеличивая его), но и применять меры воздействия уголовно-правового характера к администрации ООО "БАЛТ-ПРОМ".
В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер задолженности, они имеют возможность обратиться в органы правохранения с целью выявления признаков совершенных преступлений или же просто ввести процедуру банкротства компании, а в ходе процедуры банкротства выявить признаки незаконной деятельности администрации и собственников ООО "БАЛТ–ПРОМ".
Но есть и хорошие новости: от угроз можно избавиться. Скорее, даже нужно. Возможно, необходимо избавиться от компании, списав всю её задолженность.
P.S. К письму я приложил описание способов разрешения ситуации. Я смогу списать задолженность организации через процедуру банкротства. Стоимость моих услуг составит 720 тыс. рублей. Позвоните мне по тел.: +7.495.502.22.92, и вместе мы найдем выход из ситуации.
|
С уважением, С. В. Мокрушин |
Андрей Владимирович!
Давайте обратим внимание на ситуацию с задолженностью организации с точки зрения уголовно-правовых и гражданско-правовых рисков:
1. Задолженность ООО "БАЛТ-ПРОМ" станет лично вашей.
Вы, как руководитель организации (Генеральный Директор - Осокин Андрей Владимирович, ИНН: 782510175139) (наряду с участниками организации) находитесь под значительной угрозой привлечения к субсидиарной ответственности по долгам компании.
Законодатель указывает на три основных повода отнесения долга компании на руководство и собственников должника:
- неподача заявления в арбитражный суд о банкротстве должника при наличии признаков неплатежеспособности (когда задолженность свыше 300 тыс. руб. есть, а организация не банкротится);
- непредоставление документов первичного бухгалтерского учета и отчетности организации в суд и управляющему (передать их полностью невозможно);
- неплатежеспособность организации возникла по вине руководства должника (например, вследствие совершения сделок с целью вывода активов компании безвозмездно или по существенно сниженной цене).
2. Кредитор (ООО "РЕАЛ МЕНЕДЖМЕНТ") или любой иной кредитор обратится в правоохранительные органы.
Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество в области предпринимательской деятельности, неисполнение решения суда, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, преднамеренное банкротство (несостоятельность), противоправные действия в банкротстве, мошенничество.
«Профессиональные кредиторы» (кредитные учреждения) так же могут использовать: ст. 176 УК РФ – незаконное получение кредита и/или его использование не по назначению.
Федеральная налоговая служба может обратиться с заявлением по ст. 199.2, 199, 199.1, 174.1 УК РФ: неисполнение обязанностей налогового агента, уклонение от уплаты налога, легализация денежных средств, сокрытие средств или имущества, за счет которого д.б. уплачены налоги.
Попытка выйти из предприятия-должника – уже совсем не действенный метод защиты интересов должника и его администрации.
Переписывание предприятия на заведомо подставных лиц - уголовно наказуемое деяние с наказанием до трёх лет лишения свободы: в соотв. со ст. 173.2 УК РФ, запрещено приобретать паспортные данные, паспорта, подпись подставных лиц - оформлять через доверенность, покупать, отправлять к нотариусу и пр., чтобы организовывать или реорганизовывать предприятия, осуществлять смену собственников и руководство фирмы.
Ликвидация компании слиянием – теперь преступление средней тяжести с максимальным сроком лишения свободы до пяти лет. Согласно ст. 57 ГК РФ, присоединение и слияние – форма реорганизации юридических лиц. А в соотв. со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация компаний с использованием заведомо подставных лиц.
Суммарная санкция за использование заведомо подставных компаний или номинальных лиц достигает восьми лет лишения свободы.
Закроем ООО "БАЛТ-ПРОМ", а так же спишем задолженность предприятия.
Банкротство – это не страшно. Кроме того, банкротство - это по факту единственный метод исключить из ЕГРЮЛ предприятие с задолженностью.
Вам понравится с нами работать.
Самое важное в любой процедуре банкротства - разработка плана работ. Безусловно, план подлежит коррекции в зависимости от складывающейся ситуации и возражений кредиторов, но в целом - банкротиться без «ген. плана» – не только утопия, но и небезопасная процедура для администрации и руководства предприятия-должника.
1. Подготовлю компанию-должника к процедуре несостоятельности (банкротства).
С формальной точки зрения, процедура банкротства должника не связана с закрытием фирмы и списанием задолженности. Законодатель указал целью несостоятельности сохранение компании-налогоплательщика и рабочих мест. Поэтому, банкротить необходимо организацию «недействующую»: находящуюся в процессе ликвидации, без работников, без длящихся контрактов - это существенно упростит и ускорит процедуру банкротства.
Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся соглашения, списать просроченную задолженность, оформить увольнение сотрудников, выполнить инвентаризацию, по возможности – принять решение собственников о закрытии предприятия и назначении ликвидационной комиссии.
Помимо этого, необходимо озадачиться подготовкой заявителя по процессу о несостоятельности (купить права требования кредитора с целью составления от его имени заявления о банкротстве).
2. Проведу ускоренную (упрощённую) процедуру банкротства ООО "БАЛТ-ПРОМ", ОГРН: 1167847161008.
Начав с грамотной подготовки процедуры банкротства, в дальнейшем следует выполнить следующий план закрытия организации-должника:
- инвентаризация активов организации-должника, закрытие его банковских счетов, направление необходимых запросов в ФНС РФ, ГИБДД, Росреестр, банки и пр. организации.
- выполнение анализа фин. состояния юридического лица с минимизацией уголовно-правовых рисков бенефициаров должника, оспаривание договоров должника, защита его активов от кредиторов.
- работа по вопросу субсидиарной ответственности собственников и руководства должника – контролируемый арбитражный процесс или разумная реализация прав требования к бывшему руководству.
Выполнение установленных законом задач в процедуре нам даст возможность безболезненно провести собрания кредиторов и обратиться в арбитражный суд с мотивированным ходатайством о завершении процедуры банкротства (несостоятельности).
3. АС г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области исключит из ЕГРЮЛ ООО "БАЛТ-ПРОМ" и спишет всю задолженность.
Что самое приятное в банкротстве для бывшего руководства и собственников компании-должника? Скажу из опыта: это шашлыки, сделанные на мангале, в котором сожжены все бумаги банкрота. С формальной же точки зрения - суд закроет компанию, направив требование в ФНС исключить её из реестра ЕГРЮЛ, а вся задолженность компании будет списана.
В рамках процедуры несостоятельности - будут минимизированы уголовно-правовые риски, сохранено имущество должника, разрешатся вопросы в отношении субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника (КДЛ).
Если предприятие-должник исключится из ЕГРЮЛ прежде возникновения в арбитражном суде кредиторов и ФНС - это будет успехом.
Несложная процедура сотрудничества ООО "БАЛТ-ПРОМ" с нашей командой выглядит следующим образом:
1. Свяжетесь с нами по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в офисе нашей коллегии адвокатов по адресу: Москва, Большой Палашёвский переулок, дом 1, стр. 2, оф. 3.
В идеале, передайте мне документы и сведения: сведения о фактических активах, итоги последней инвентаризации, база 1С, учредительные и регистрационные документы, документы бухгалтерского учета и налоговая отчетность.
2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по сотрудникам организации, исключить вопросы по дебиторской задолженности (правам требования), выполнить аудит бухгалтерии организации (при необходимости), разобраться с активами, особенно активами «виртуально числящимся на складе», провести спрошную инвентаризацию.
3. Найду повод для банкротства (несостоятельности): у всякой фирмы имеются кредиторы - это могут быть поставщики, арендодатели, займодавцы или любые иные кредиторы. Нужно просто подобрать дружественного кредитора и оформить судебный акт (решение или судебный приказ) о взыскании в его пользу долга на сумму, превышающую 300 тыс. руб. Кредитор у вас в любом случае имееся, его нужно просто оформить в судебном порядке.
4. Арбитражный суд г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области закроет ООО "БАЛТ-ПРОМ" и спишет долги: после оформления судебного акта в пользу дружественного кредитора, последний направляет в суд заявление о банкротстве организации-должника, заявляя кандидатуру арбитражного управляющего. Суд, рассмотрев заявление, вводит процедуру несостоятельности, назначая арбитражного управляющего руководителем предприятия. Арбитражный управляющий выполнит процедуры, установленные законом, после чего судья завершит банкротство, ликвидирует организацию и спишет всю её задолженность.
Мы справимся с вашей организацией: вместе (не без суда, как вы понимаете) мы однозначно её закроем и спишем задолженность.
Безопасное закритие фирмы в текущей правовой ситуации состоит из слудующих видов работ: выполнение обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве должника и минимизация гражданско-правовых (субсидиарных) и уголовно-правовых рисков бенефициаров организации.
Именно поэтому я не только арбитражный управляющий, но и адвокат: состою управляющим в СРО АУ ЦААУ, N в реестре: 33.8, стаж адвоката с 2006г., являюсь главой коллегии адвокатов "Банкротство.ФМ", № в реестре Адвокатской палаты УР - 18.742.
