Кому: ООО "ДОКА"
Куда: 188663, Ленинградская обл, р-н Всеволожский, городской Поселок Кузьмоловский, Ст. Капитолово д. Б/н / 160, Лит.а А.Генеральному Директору
Мурашко А. В.
исх. N 32727-d от 03.08.2020г.
Добрый день, Александр Владимирович!
Скажу вам максимально откровенно. Часть партнёров по бизнесу доставляют множество сложностей, когда они становятся кредиторами.
ОГРН: 1144703001728, ИНН: 4703140182,
188663, Ленинградская обл, р-н Всеволожский, городской Поселок Кузьмоловский, Ст. Капитолово д. Б/н / 160, Лит.а А.
Вы, вероятно, слышали разные истории. Я регулярно встречаю их на практике: кредиторы, сотрудники суда, их приставы и служащие правоохранительных органов существенно портят кровь предпринимателям.
По делу N А56-99165/2019 арбитражным судом уже взыскана с ООО "ДОКА" сумма в размере 5'808'840 руб.:
– кредитор (истец): ООО "МЕАНДР", 197022 197022, г Санкт-Петербург, ул Профессора Попова, 23А, пом 15Н, ИНН: 7813370716, ОГРН: 1077847054790, руководитель Гритчин Владимир Валериевич, ИНН: 161602619390;
– предъявлено исков к компании за год: 5, на сумму: 7 млн р., всего исков: 11, на сумму: 19 млн р;
– обращаю внимание, что у ООО "ДОКА" задолженность перед ССП: : 248,5 тыс. руб., исполнительных производств: 12, расчетные счета: заблокированы(по состоянию на 23.07.2020).
Если организация до сих пор не исполнила решение суда, то ситуация с такой задолженностью может стать небезопасной.
Разрешите, я объясню.
Взыскивая деньги, кредитор вашей компании имеет возможность не только взыскивать долг (постоянно раздувая его), но и применять меры уголовно-правового характера к администрации ООО "ДОКА".
В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер долга, кредиторы имеют возможность обратиться в правохранительные органы для выявления признаков совершенных преступлений или же просто обанкротить организацию, а в ходе банкротства выявить признаки незаконной деятельности бенефициаров ООО "ДОКА".
С другой стороны, есть и позитивные новости: от угроз можно избавиться. Скорее, даже нужно избавиться. Скорее всего, необходимо избавиться от компании, списав её задолженность.
P.S. К письму мы приложили описание способов разрешения ситуации с задолженностью. Мы сможем списать задолженность организации в ходе процедуры банкротства. Стоимость моих услуг составит 720 000 руб. Позвоните мне по номеру: +7 (495) 502-22-92, и совместно мы найдем выход из сложившейся ситуации.
|
С уважением, С. В. Мокрушин |
Александр Владимирович!
Давайте рассмотрим ситуацию с долгом организации с точки зрения гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков:
1. Задолженность ООО "ДОКА" станет вашей лично.
Вы, как руководитель администрации организации (Генеральный Директор - Мурашко Александр Владимирович, ИНН: 782619588945) (наряду с собственниками организации) находитесь под угрозой привлечения к субсидиарной ответственности в размере задолженности компании.
Законодатель указывает на 3 основных повода отнесения долга компании на лиц, контролирующих должника:
- неподача заявления о банкротстве организации-должника в случае наличия признаков неплатежеспособности (задолженность свыше 300 тыс. руб. есть, но организация не банкротится);
- непредоставление (не полное предоставление) документов первичного бухгалтерского учета и/или налоговой отчетности компании в арбитражный суд и арбитражному управляющему (передать их в полном объеме не реально);
- банкротство явилось прямым следствием заключения администрацией организации-должника притворных сделок или договоров, направленных на вывод ликвидных активов организации.
2. Кредитор (ООО "МЕАНДР") или любой иной кредитор может обратится в правоохранительные органы.
Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество в области предпринимательской деятельности, неисполнение решения суда, противоправные действия в процедуре банкротства, преднамеренное банкротство (несостоятельность), злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, мошенничество.
«Профессиональные кредиторы» (банки) так же могут использовать ст. 176 УК РФ - незаконное получение кредита и/или его использование не по назначению.
Налоговая может обратиться с заявлениями по ст. 199.2, 199.1, 174.1, 199 УК РФ - легализация (отмывание) денежных средств, неисполнение обязанности налогового агента, уклонение от уплаты налогов, сокрытие средств или имущества, за счет которого д.б. уплачен налог.
Попытка выйти с компании-должника – уже не действенный метод защиты интересов должника и его администрации.
Переоформление организации на заведомо подставных лиц – уголовно наказуемое деяние с санкцией до трёх лет лишения свободы: в соответствии со ст. 173.2 УК РФ, запрещено приобретать паспорта, подпись, паспортные данные подставных лиц – отправлять к нотариусу, оформлять через доверенность, покупать и т.д., чтобы организовывать или реорганизовывать предприятия, менять собственников и администрацию фирмы.
Закрытие организации присоединением - теперь преступление средней тяжести с максимальным сроком лишения свободы до пяти лет. В соответствии со ст. 57 ГК РФ, присоединение и слияние – форма реорганизации юрлица. А в соответствии со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация фирм с использованием заведомо подставных лиц.
Суммарное наказание за использование подставных компаний и номинальных лиц достигает 8 лет лишения свободы.
У фирмы есть задолженность, но нечем платить? Закроем ООО "ДОКА" (ИНН: 4703140182) и спишем долги.
Банкротство – это не просто списание долгов организации, это еще и единственный метод закрытия предприятия с задолженностью.
Мы сработаемся.
Главное в каждой процедуре несостоятельности – разработка плана и графика работ. Безусловно, план будет корректироваться в зависимости от сложившейся ситуации и возражений кредиторов, но в общем - работать без «генерального плана» – не просто утопия, но и небезопасная процедура для администрации предприятия-должника.
1. Подготовлю компанию-должника к процедуре банкротства.
С точки зрения закона, процедура несостоятельности должника вовсе не связана с ликвидацией фирмы и списанием задолженности. Законодатель указал целью несостоятельности сохранение рабочих мест и налогоплательщика (компании). В результате чего, банкротить необходимо организацию фактически «недействующую»: без длящихся договоров, находящуюся в процессе ликвидации, без сотрудников – это значительно ускорит и упростит процесс банкротства.
Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся контракты, списать просроченную задолженность, оформить увольнение сотрудников, выполнить сплошную инвентаризацию, по возможности - офрмить решение собственников о ликвидации фирмы и назначении ликвидатора.
Обратиться с заявлением в суд о банкротстве может любой из кредиторов организации, поэтому необходимо оперативно приобрести права требования такого кредитора к компании-банкроту и оформить от кредитора соответствующее заявление в арбитражный суд.
2. Осуществим ускоренную (упрощённую) процедуру банкротства ООО "ДОКА", ОГРН: 1144703001728.
Обычно, план банкротства компании-должника выглядит так:
- направление необходимых запросов в ФНС РФ, Росреестр, ГИБДД, банки и др. организации, сплошная инвентаризация активов юридического лица, закрытие всех его счетов.
- выполнение анализа фин. состояния юр. лица с минимизацией уголовно-правовых рисков руководства должника, оспаривание фиктивных сделок должника, защита его активов от кредиторов.
- работа по вопросу субсидиарной ответственности руководства должника: продуманный арбитражный процесс или адекватная продажа прав требования к бывшему руководству.
Как только я выполню обязанности арбитражного управляющего и оформлю собрания кредиторов – я выйду в суд с ходатайством о завершении процедуры банкротства.
3. АС г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области исключит из ЕГРЮЛ ООО "ДОКА" и спишет всю задолженность.
Что же самое приятное в ходе банкротства для бывшего руководства и собственников должника? Скажу по секрету: это шашлыки, сделанные на мангале, в котором уничтожены документы банкрота. С формальной же точки зрения: суд ликвидирует компанию, направив указание в ФНС исключить её из реестра ЕГРЮЛ, а задолженность компании будет списана.
В процессе процедуры банкротства: будут минимизированы уголовно-правовые риски, сохранено имущество компании-должника, снимутся вопросы в отношении субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника (КДЛ).
Если юридическое лицо закроется до возникновения в суде кредиторов и ФНС - это будет значительным успехом.
Процедура сотрудничества ООО "ДОКА" с нашей коллегией выглядит следующим образом:
1. Свяжетесь с нашей коллегией по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в офисе коллегии в центре города: г. Москва, Б. Палашёвский переулок, д. 1, стр. 2, оф. 3.
От компании-должника мне понадобится: информация о фактических (реальных) активах, итоги последней инвентаризации, учредительные и регистрационные документы, документы бухгалтерского учета и налоговая отчетность, 1С.
2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по сотрудникам организации, исключить вопросы по дебиторской задолженности, разобраться с активами, особенно активами «виртуальными», осуществить аудиторскую проверку бухгалтерии организации (при необходимости), провести инвентаризацию.
3. Найду повод для банкротства: у всякой фирмы имеются кредиторы - это могут быть поставщики или любые иные кредиторы. Задача - подобрать дружественного кредитора и получить судебный акт (решение или судебный приказ) о взыскании в его пользу долга на сумму, превышающую 300 тыс. рублей. Кредитор у вас точно есть, будьте уверены, его нужно просто оформить в судебном порядке.
4. Арбитражный суд г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области закроет ООО "ДОКА" и спишет задолженность: просудившись в пользу дружественного кредитора, последний направляет в суд заявление о банкротстве компании-должника, предлагая кандидатуру арбитражного управляющего. Суд, рассмотрев заявление, вводит процедуру банкротства, назначая арбитражного управляющего администрацией предприятия. Арбитражный управляющий выполнит процедуры, формально установленные законом, по итогам чего судья завершит процедуру банкротства, ликвидирует компанию и спишет всю её задолженность.
Мы справимся с вашей компанией: вместе (не без суда, коненчо) мы точно её ликвидируем и спишем долги.
Безопасное ликвидация фирмы в настоящее время состоит из слудующих видов работ: реализация прав и обязанностей арбитражного управляющего и минимизация гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков бенефициаров организации.
Поэтому я не только антикризисный управляющий, но и адвокат: являюсь управляющим в Ассоциации Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Центральное агентство арбитражных управляющих», № в реестре: 33.8, стаж адвоката с 2006г., № в реестре Палаты адвокатов УР - 18/742, руковожу специализированной коллегией адвокатов "Банкротство.ФМ".
