Кому: ООО "ЭКСПЕДИЦИЯ"

Куда: 197342, г Санкт-Петербург, ул Сердобольская, 65А, пом. 2-Н оф. 506.
Генеральному Директору
Давранову Д. Т.
исх. N 73608–d, 12.07.2019г.

Добрый день, Дамир Тахирович!

Вы, будучи опытным предпринимателем, и сами знаете, что кредиторы предприятия создают сложности, не смотря на то, что ранее они были контрагентами и отличными партнёрами по бизнесу.

ООО "ЭКСПЕДИЦИЯ", ИНН 7814705355, ОГРН 1177847312708
ДОЛЖНИК: ООО "ЭКСПЕДИЦИЯ",
ОГРН: 1177847312708, ИНН: 7814705355,
197342, г Санкт-Петербург, ул Сердобольская, 65А, пом. 2-Н оф. 506.

Убежден, вы не раз слышали истории про атаки на организации и их администрацию со стороны правоохранительных органов. Такое давление, зачастую, становится критическим при поддержке кредиторов.

В рамках дела N А56-1951/2019 арбитражным судом взыскана с ООО "ЭКСПЕДИЦИЯ" сумма задолженности в размере 4'751'626 руб.:

– истец (кредитор): ООО "СТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА", ОГРН: 1187847239800, ИНН: 7802674279, 194362 Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, П ПАРГОЛОВО, УЛ ДОНЕЦКАЯ (ТОРФЯНОЕ), 4А, ПОМ. 4-Н,ОФ. 1. , руководитель Фибихер Вадим Александрович, ИНН: 291501002684;

– всего предъявлялось к компании исков: 2, на общую сумму 4,7 млн р;

– отметим, что у ООО "ЭКСПЕДИЦИЯ" задолженность перед ССП: отсутствует, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены(по состоянию на 02.04.2019).

Нельзя признать долг в таком размере безопасной нагрузкой на предприятие. Если решение арбитражного суда до настоящего времени не исполнено – это может повлечь серьезные отрицательные последствия.
Разрешите объяснить.


В борьбе за деньги, кредиторы вашей компании имеют возможность не только принудительно взыскивать задолженность (постоянно раздувая её), но и применять меры воздействия уголовно-правового характера к администрации и собственникам ООО "ЭКСПЕДИЦИЯ".


В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер задолженности, они имеют возможность обратиться в органы правохранения с целью выявления признаков преступления или же просто обанкротить организацию, а в ходе банкротства выявить признаки незаконной деятельности администрации ООО "ЭКСПЕДИЦИЯ".


С другой стороны, есть и позитивные новости: от угроз со стороны кредиторов можно избавиться. Скорее, даже нужно избавиться. Скорее всего, следует избавиться от организации-должника, списав всю её задолженность.


P.S. К письму я приложил краткое описание способов разрешения ситуации с задолженностью. Мы сможем обнулить задолженность компании в ходе процедуры банкротства. Стоимость моих услуг составит 720 тыс. руб. Свяжитесь со мной по тел. +7.495.502.22.92, и вместе мы найдем выход из сложившейся ситуации.


 С. В.  Мокрушин С уважением,
С. В. Мокрушин

Дамир Тахирович!


Давайте посмотрим на долг компании с точки зрения двух значительных рисков:


1. Задолженность ООО "ЭКСПЕДИЦИЯ" может стать вашей лично.

Вы, как руководитель администрации должника (Генеральный Директор - Давранов Дамир Тахирович, ИНН: 891302096998) (совместно с участниками организации) находитесь под значительной угрозой привлечения к субсидиарной ответственности по долгам компании.

Законодатель указывает на 3 основных основания возложения задолженности компании на лиц, контролирующих должника:

- неподача заявления о банкротстве должника при наличии признаков неплатежеспособности (задолженность свыше 300 тысяч руб. есть, а организация не банкротится);

- непередача суду и/или управляющему налоговой отчетности должника и документов бухгалтерского учета (конечно, их невозможно передать полностью);

- признаки банкротства компании-должника появились вследствие незаконной деятельности администрации организации: совершались сделки с сомнительным экономическим эффектом для предприятия.


2. Кредитор (ООО "СТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА") или любой иной кредитор может обратится в правоохранительные органы.

Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество в области предпринимательской деятельности, мошенничество, неправомерные действия в процедуре банкротства, противоправное уклонение от погашения кредиторской задолженности, преднамеренное банкротство (несостоятельность), неисполнение решения суда.

«Профессиональные кредиторы» (кредитные учреждения) дополнительно часто используют ст. 176 УК РФ - незаконное получение кредита или его использование не по назначению.

Федеральная налоговая служба может обратиться с заявлением по ст. 199, 199.2, 199.1, 174.1 УК РФ: сокрытие средств или имущества, за счет которого д.б. уплачен налог, легализация (отмывание) денежных средств, уклонение от уплаты налогов, неисполнение обязанности налогового агента.

Выход из предприятия-должника - уже не эффективный метод защиты интересов должника и его администрации.


Переоформление компании на заведомо подставных лиц – уголовно наказуемое деяние с наказанием до 3 лет лишения свободы: в соотв. со ст. 173.2 УК РФ, запрещено приобретать паспортные данные, паспорта, подпись заведомо подставных лиц - покупать, оформлять ч/з доверенность, отправлять к нотариусу и т.д., чтобы организовывать или реорганизовывать предприятия, осуществлять смену собственников и руководство фирмы.

Закрытие фирмы присоединением - сегодня преступление средней тяжести с макс. сроком лишения свободы до пяти лет. В соответствии со ст. 57 ГК РФ, присоединение, как и слияние - форма реорганизации юридических лиц. А в соотв. со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация компаний с использованием подставных лиц.

Суммарная санкция за использование заведомо подставных компаний или номиналов достигает восьми лет лишения свободы.


Закроем ООО "ЭКСПЕДИЦИЯ", а так же спишем задолженность организации.

Банкротство – это не просто списание задолженности организации, но и единственный способ исключения из ЕГРЮЛ фирмы с задолженностью.



Уверен, вам понравится со мной работать.

Самое важное в каждой процедуре банкротства – разработка плана работ. Безусловно, план будет корректироваться в зависимости от фактически складывающейся ситуации и сопротивления кредиторов, но в общем – банкротиться без «ген. плана» – не только утопия, но и небезопасная процедура для администрации и собственников предприятия-должника.


1. Подготовлю организацию к введению процедуры несостоятельности (банкротства).

С формальной точки зрения, процедура банкротства (несостоятельности) организации-должника не связана с ликвидацией организации и списанием задолженности. Законодатель поставил задачей несостоятельности сохранение компании-налогоплательщика и рабочих мест. Поэтому, банкротить необходимо организацию «недействующую»: без длящихся контрактов, без сотрудников, находящуюся в процессе ликвидации – это значительно упростит и ускорит процесс банкротства.

Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся договоры, списать просроченную задолженность, оформить расторжение трудовых договоров, провести инвентаризацию, по возможности – принять решение собственников о закрытии фирмы и назначении ликвидатора.

Обратиться с заявлением о банкротстве может любой из кредиторов организации, поэтому следует оперативно купить права требования такого кредитора к организации-банкроту и оформить от кредитора необходимое заявление в арбитражный суд.


2. Выполню упрощённую (ускоренную) процедуру банкротства ООО "ЭКСПЕДИЦИЯ", ОГРН: 1177847312708.

Начав с тщательной подготовки процедуры банкротства, в последующем предстоит выполнить следующий план закрытия должника:

- направление всех необходимых запросов и уведомлений в ФНС РФ, Росреестр, банки, ГИБДД и пр. организации, сплошная инвентаризация активов юр. лица, закрытие всех его банковских счетов.

- оспаривание договоров должника, защита его активов от агрессивных кредиторов, выполнение анализа фин. состояния юр. лица с минимизацией уголовно-правовых рисков собственников и руководства должника.

- работа по вопросу субсидиарной (финансовой) ответственности бенефициаров должника – контролируемый арбитражный процесс или адекватная продажа прав требования к прежней адмнистрации.

Как только я выполню все обязанности конкурсного управляющего и проведу собрания кредиторов - я обращусь в арбитражный суд с ходатайством о завершении процедуры банкротства.


3. АС г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области исключит из ЕГРЮЛ ООО "ЭКСПЕДИЦИЯ" и спишет всю задолженность.

Что же самое приятное в ходе банкротства для прежнего руководства и собственников компании-должника? Скажу из опыта: это шашлыки, сделанные на мангале, в котором сожжены все бумаги банкрота. С формальной точки зрения - суд ликвидирует компанию, направив указание в ФНС РФ исключить её из реестра ЕГРЮЛ, а вся задолженность компании будет полностью списана.


В ходе процедуры банкротства: будут минимизированы уголовно-правовые риски, сохранено ликвидное имущество юр. лица, снимутся вопросы по субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника (КДЛ).

Если предприятие-должник ликвидируется прежде возникновения в суде кредиторов и ФНС РФ – это будет значительным успехом.


Наша коллегия сработается с ООО "ЭКСПЕДИЦИЯ":


1. Свяжетесь с нами по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в приёмной коллегии по адресу: г. Москва, Большой Палашевский пер., дом 1, стр. 2, оф. 3.

В идеале, передайте нам документы и сведения: 1С, учредительные и регистрационные документы, итоги последней инвентаризации, бухгалтерская и налоговая отчетность, сведения о фактических активах.

2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по работниками предприятия, исключить вопросы по дебиторской задолженности (правам требования), разобраться с активами, особенно активами «виртуальными», провести спрошную инвентаризацию, осуществить аудит бухгалтерии организации (при необходимости).

3. Найду повод для банкротства: у всякой организации имеются кредиторы - это могут быть поставщики или любые иные кредиторы. Следует подобрать «дружественного» кредитора и оформить судебный акт (решение или судебный приказ) о взыскании в его пользу задолженности на сумму, превышающую 300 т.р. Кредитор у вашей компании точно есть, не сомневайтесь, его нужно просто оформить в суде.

4. Арбитражный суд г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области закроет ООО "ЭКСПЕДИЦИЯ" и спишет задолженность: после оформления судебного акта в интересах дружественного кредитора, последний направляет в суд заявление о банкротстве компании-должника, заявляя кандидатуру управляющего. Суд, рассмотрев заявление, вводит процедуру несостоятельности, назначая арбитражного управляющего администрацией компании. Я выполню все процедуры, предусмотренные законом, после чего суд завершит банкротство, ликвидирует организацию и спишет всю её задолженность.


Мы справимся с вашей фирмой: вместе (не без суда, безусловно) мы однозначно её ликвидируем и спишем задолженность.

Безопасное закритие предприятия в текущей правовой ситуации состоит из двух видов работ: реализация прав и обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве должника и минимизация гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков руководства предприятия.

Поскольку я на постоянной основе забираю долги через процедуры банкротства, я, конечно, антикризисный управляющий, N в реестре СРО: 338 (СРО «Центральное агентство арбитражных управляющих»). А поскольку реальное взыскание долгов я практикую профессионально (с использованием механизмов уголовного преследования должников) – я руковожу коллегией адвокатов "Банкротство.ФМ".


Позвонить Ватсап
Оставьте контакты.
Мы перезвоним в рабочее время.