Кому: ООО "ИНВЕСТКАПИТАЛ"

Куда: 197348, г Санкт-Петербург, ул Аэродромная, 4А, оф 206.
Генеральному Директору
Яковлевой Т. В.
исх. N 27823–Д, 13.08.2020г.

День добрый, Татьяна Валентиновна!

Конечно, вы и сами знаете, что кредиторы организации могут доставить проблемы для бизнеса, не смотря на то, что ранее они были дружественными контрагентами и отличными партнёрами по бизнесу.

ООО  "ИНВЕСТКАПИТАЛ", ИНН 7814550831, ОГРН 1127847538961
ДОЛЖНИК: ООО "ИНВЕСТКАПИТАЛ",
ОГРН: 1127847538961, ИНН: 7814550831,
197348, г Санкт-Петербург, ул Аэродромная, 4А, оф 206.

Вероятно, вы не раз слышали истории про атаки на организации и их администрацию со стороны различных правоохранительных органов. Такое давление становится критическим в случае поддержки кредиторов.

По делу № А56-82230/2019 арбитражным судом взыскана с ООО "ИНВЕСТКАПИТАЛ" сумма в размере 7'520'964 руб.:

– истец (кредитор): ООО "ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-СЗ", ИНН: 7826090547, ОГРН: 1027810227884, адрес регистрации: 190031 Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ КАЗАНСКАЯ, 36Б, ПОМ. 29Н(310). , руководитель Ходкевич Дмитрий Вячеславович, ИНН: 782577499472;

– всего предъявлялось к компании исков: 0, на общую сумму 0 р;

– следует так же отметить, что у ООО "ИНВЕСТКАПИТАЛ" задолженность перед ССП: отсутствует, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены(по состоянию на 29.05.2020).

Мы не можем считать задолженность в таком размере безопасной нагрузкой на организацию. Если решение суда до сих пор не исполнено – это не может не повлечь значительных последствий.
Позвольте, я объясню.


Взыскивая деньги, кредитор вашей компании имеет возможность не только принудительно взыскивать долг (раздувая его), но и применять меры воздействия уголовно-правового характера к администрации ООО "ИНВЕСТКАПИТАЛ".


В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер задолженности, кредиторы имеют возможность обратиться в органы правохранения для выявления признаков преступлений или же просто ввести процедуру банкротства компании, а в ходе банкротства выявить признаки незаконной деятельности администрации и собственников ООО "ИНВЕСТКАПИТАЛ".


С другой стороны, есть и отличный момент: от угрозы можно избавиться. Даже нужно. Скорее всего, необходимо избавиться от организации-должника и списать всю её задолженность.


P.S. К письму мы приложили краткое описание способа разрешения ситуации. Я смогу списать задолженность организации через процедуру банкротства. Цена моих услуг по банкротству организации составит 720 000 рублей. Позвоните мне по телефону: 8 (495) 502-22-92, и совместно мы найдем выход из ситуации.


С.В. Мокрушин С уважением,
С.В. Мокрушин

Татьяна Валентиновна!


Давайте посмотрим на долг компании с точки зрения двух значительных рисков:


1. Долг ООО "ИНВЕСТКАПИТАЛ" станет лично вашим.

Вы, как руководитель организации (Генеральный Директор - Яковлева Татьяна Валентиновна, ИНН: 781122835898) (наряду с участниками организации) находитесь под угрозой привлечения к субсидиарной ответственности в размере задолженности компании.

Законодатель указывает на три основных основания возложения задолженности организации на администрацию должника:

- решением суда установлен долг орагинизации свыше 300 тыс. руб., а компания в течение месяца не обралась в арбитражный суд с заявлением о своём банкротстве;

- непередача в полном объеме арбитражному суду и управляющему налоговой отчетности должника и документов бух. учета (естественно, их не реально передать в полном объеме);

- неплатежеспособность компании-должника явилась следвствием виновных действий администрации должника (как правило, вследствие совершения договоров с целью вывода активов организации безвозмездно или по заниженной цене).


2. Кредитор (ООО "ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-СЗ") или любой иной кредитор обратится в правоохранительные органы.

Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - противоправное уклонение от погашения кредиторской задолженности, неисполнение решения суда, мошенничество, преднамеренное банкротство, неправомерные действия в банкротстве, мошенничество в области предпринимательской деятельности.

«Профессиональные кредиторы» (банки) дополнительно нередко используют: ст. 176 УК РФ - незаконное получение кредита и/или его использование не по назначению.

Федеральная налоговая служба может обратиться с заявлением по ст. 199.2, 174.1, 199.1, 199 УК РФ: сокрытие средств или имущества, за счет которого должны быть уплачены налоги, легализация денежных средств, уклонение от уплаты налогов, неисполнение обязанностей налогового агента.

Прежние методы защиты должников уже не эффективны.


Переписывание фирмы на заведомо подставных лиц - наказуемое деяние с наказанием до трёх лет несвободы: в соответствии со ст. 173.2 УК РФ, запрещено приобретать паспортные данные, паспорта, подпись подставных лиц – оформлять ч/з доверенность, покупать, отправлять к нотариусу и т.д., чтобы организовывать или реорганизовывать компании, менять собственников и администрацию фирмы.

Ликвидация организации присоединением – сегодня преступление средней тяжести с максимальным сроком лишения свободы до 5 лет. Согласно ст. 57 ГК РФ, присоединение, как и слияние – форма реорганизации юридических лиц. А в соотв. со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация фирм с использованием заведомо подставных лиц.

Суммарная санкция за использование подставных компаний и номиналов достигает восьми лет лишения свободы.


Нечем платить по долгам? Поможем ликвидировать ООО "ИНВЕСТКАПИТАЛ" и списать задолженность компании.

Действующее законодательство устанавливает единственно возможный способ закрытия фирмы с задолженностью – банкротство.



Как я работаю.

Самое важное в любой процедуре несостоятельности - разработка плана работ. Безусловно, план подлежит коррекции в зависимости от сложившейся ситуации и сопротивления кредиторов, но в общем - работать без «ген. плана» - не только утопия, но и опасная процедура для администрации компании-должника.


1. Подготовлю компанию-должника к процедуре несостоятельности (банкротства).

С точки зрения закона, процедура банкротства (несостоятельности) орагинацзии не связана с закрытием фирмы и списанием задолженности. Законодатель указал задачей несостоятельности сохранение рабочих мест и налогоплательщика (компании). Поэтому, банкротить необходимо организацию фактически «недействующую»: без длящихся договоров, без сотрудников, находящуюся в процедуре добровольной ликвидации – это существенно упростит и ускорит процесс банкротства.

Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся контракты, списать просроченную задолженность, оформить увольнение сотрудников, провести инвентаризацию, при возможности - офрмить решение собственников о ликвидации фирмы и назначении ликвидационной комиссии.

Помимо этого, необходимо подготовить заявителя о банкротстве - тут следует обратиться к одному из кредиторов, выкупив его права требования с целью возбуждения банкротного процесса.


2. Выполню упрощенную процедуру банкротства (несостоятельности) ООО "ИНВЕСТКАПИТАЛ", ОГРН: 1127847538961.

Начиная с тщательной подготовки банкротства, в последующем предстоит выполнить пошаговый план закрытия юридического лица:

- инвентаризация активов предприятия, закрытие его банковских счетов, направление необходимых запросов в налоговый орган, ГИБДД, Росреестр, банки и пр. организации.

- оспаривание договоров должника, охрана его активов от кредиторов, выполнение анализа финансового состояния компании-должника с минимизацией уголовно-правовых рисков собственников и руководства должника.

- работа по вопросу субсидиарной ответственности руководства должника: контролируемый арбитражный процесс или адекватная продажа прав требования к бывшему руководству.

Выполнение указанных «регламентных» работ в банкротстве мне позволит без проблем провести собрания кредиторов и обратиться в арбитражный суд с ходатайством о завершении процедуры банкротства.


3. АС г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области ликвидирует ООО "ИНВЕСТКАПИТАЛ" и спишет все долги.

Что самое приятное в ходе банкротства для бывшего руководства и участников юридического лица? Скажу по секрету: это шашлыки, приготовленные на мангале, в котором уничтожены бумаги банкрота. С формальной же точки зрения - арбитражный суд закроет компанию, направив указание в ФНС исключить её из реестра ЕГРЮЛ, а вся задолженность организации будет полностью списана.


В процессе процедуры несостоятельности: будут минимизированы уголовно-правовые риски, максимальным образом сохранено ликвидное имущество юр. лица, разрешатся вопросы по субсидиарной (гражданско-правовой) ответственности лиц, контролирующих должника (КДЛ).

Если компания-должник исключится из ЕГРЮЛ еще до возникновения в арбитражном суде кредиторов и налоговой - это будет дополнительной победой.


Процедура сотрудничества ООО "ИНВЕСТКАПИТАЛ" с нашей коллегией:


1. Свяжетесь с нашей коллегией по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в приёмной коллегии адвокатов по адресу: город Москва, Большой Палашёвский переулок, дом 1, стр. 2, оф. 3.

От должника мне потребуется: учредительные и регистрационные документы, база данных 1С, документы бухгалтерского учета и налоговая отчетность, результаты последней инвентаризации, сведения о фактических (реальных) активах.

2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по сотрудникам организации, исключить вопросы по дебиторской задолженности, разобраться с активами, особенно активами «виртуально числящимся на складе», осуществить аудит бухгалтерии организации (если она требуется законом), провести спрошную инвентаризацию.

3. Найдем повод для банкротства: у каждой организации имеются кредиторы - это могут быть поставщики, арендодатели, займодавцы или любые иные кредиторы. Задача – подобрать дружественного кредитора и оформить судебный акт о взыскании в его пользу долга на сумму, превышающую 300 т.р. Кредитор у вас точно имееся, его нужно просто оформить в судебном порядке.

4. Арбитражный суд г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области закроет ООО "ИНВЕСТКАПИТАЛ" и спишет задолженность: оформив судебный акт в пользу дружественного кредитора, последний направляет в суд заявление о банкротстве (несостоятельности) организации-должника, заявляя кандидатуру управляющего. Арбитражный суд, рассмотрев заявление, вводит процедуру банкротства, назначая арбитражного управляющего администрацией компании. Я выполню процедуры, предусмотренные законом, в результате чего судья завершит процедуру банкротства, исключит из ЕГРЮЛ организацию и спишет всю её задолженность.


Мы справимся с вашей компанией: вместе (не без суда, как вы понимаете) мы однозначно её закроем и спишем долги.

Безопасное ликвидация фирмы сегодня состоит из 2 видов работ: исполнение обязанностей арбитражного управляющего и снижение гражданско-правовых (субсидиарных) и уголовно-правовых рисков бенефициаров предприятия.

Поэтому я не только антикризисный управляющий, но и адвокат: являюсь управляющим в Ассоциации СРО АУ ЦААУ, № в реестре СРО управляющих: 338, стаж адвоката с 2006г., являюсь руководителем коллегии адвокатов "Банкротство.ФМ", № в реестре Адвокатской палаты УР - 18/742.


Позвонить Ватсап
Оставьте контакты.
Мы перезвоним в рабочее время.