Кому: ООО "МОДУЛЯР ХОУМ"

Куда: 194100, г Санкт-Петербург, ул Литовская, 17А / Лит А, пом 24Н.
Генеральному Директору
Филиппидису К. Б.
исх. № 30194-д от 12.08.2020г.

Константин Богданович!

Скажу вам максимально откровенно. Часть партнёров могут доставить проблемы, когда они являются кредиторами.

ООО "МОДУЛЯР ХОУМ", ИНН 7817072615, ОГРН 1177847273757
ДОЛЖНИК: ООО "МОДУЛЯР ХОУМ",
ОГРН: 1177847273757, ИНН: 7817072615,
194100, г Санкт-Петербург, ул Литовская, 17А / Лит А, пом 24Н.

Вы, уверен, знакомы с разными историями. Я постоянно вижу их на практике: компании-кредиторы, судейские чиновники, их служба приставов и служащие правоохранительных органов постоянно портят кровь предпринимателям.

Арбитражный суд уже взыскал с ООО "МОДУЛЯР ХОУМ" сумму в размере 16'792'935 по делу № А56-97407/2019:

– истец (кредитор): ООО "ИСК "БАЛТИК-СТРОЙ", ИНН: 7841398706, ОГРН: 1089848047740, адрес: 196650 Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, УЛ ФИНЛЯНДСКАЯ, 38А, ПОМ. №1-Н ОФ. 80.1. , руководитель Фоллстар Лимитед (Кипр), ИНН: ;

– предъявлено исков к компании за год: 2, на сумму: 33 млн р., всего исков: 5, на сумму: 34 млн р;

– отметим, что у ООО "МОДУЛЯР ХОУМ" задолженность перед ССП: : 3,1 млн руб., исполнительных производств: 21, расчетные счета: заблокированы(по состоянию на 06.03.2020).

Мы не можем считать долг в таком размере безопасной нагрузкой на компанию. Если решение суда до настоящего времени не исполнено - это не может не повлечь значительных последствий.
Разрешите, мы объясним.


В борьбе за деньги, кредиторы вашей организации имеют возможность не только взыскивать задолженность (раздувая её), но и применять меры воздействия уголовно-правового характера к бенефициарам ООО "МОДУЛЯР ХОУМ".


В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер долга, кредиторы имеют законодательную возможность обратиться в правохранительные органы для выявления признаков преступлений или же просто ввести процедуру банкротства компании, а в ходе процедуры банкротства выявить признаки противоправной деятельности бенефициаров ООО "МОДУЛЯР ХОУМ".


С другой стороны, есть и отличный момент: от угроз можно избавиться. Даже нужно избавиться. Возможно, необходимо избавиться от компании, списав её задолженность.


P.S. К письму я приложил краткое описание способов разрешения ситуации с задолженностью. Мы сможем списать задолженность организации в ходе процедуры банкротства. Цена моих услуг составит 720 т. руб. Свяжитесь со мной по тел. +7.495.502.22.92, и вместе мы найдем выход из сложившейся ситуации.


 С. В. Мокрушин С уважением,
С. В. Мокрушин

Константин Богданович!


Давайте посмотрим на долг компании с точки зрения 2-х существенных рисков:


1. Задолженность ООО "МОДУЛЯР ХОУМ" станет вашей лично.

Вы, как руководитель администрации организации (Генеральный Директор - Филиппидис Константин Богданович, ИНН: 232016627003) (совместно с участниками организации) находитесь под значительной угрозой привлечения к субсидиарной ответственности в размере задолженности компании.

Законодатель отмечает три наиболее часто встречающихся основания отнесения долга организации на руководство и собственников должника:

- решением суда установлен долг орагинизации свыше 300 тысяч руб., но компания в срок не позднее месяца не обралась в арбитражный суд с заявлением о своём банкротстве;

- непередача арбитражному суду или управляющему налоговой отчетности должника и документов бухгалтерского учета (естественно, их невозможно передать полностью);

- неплатежеспособность компании явилась следвствием виновных действий администрации должника (как правило, в результае заключения договоров с целью вывода активов организации безвозмездно или по заниженной цене).


2. Кредитор (ООО "ИСК "БАЛТИК-СТРОЙ") или любой иной кредитор обратится в правоохранительные органы.

Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, неисполнение решения суда, преднамеренное банкротство (несостоятельность), мошенничество в области предпринимательской деятельности, противоправные действия в процедуре банкротства, мошенничество.

«Профессиональные кредиторы» (кредитные учреждения) дополнительно могут использовать ст. 176 УК РФ - неправомерное получение кредита и/или его использование не по назначению.

ФНС может обратиться с заявлениями по ст. 199.1, 199.2, 199, 174.1 УК РФ: сокрытие средств или имущества, за счет которого д.б. уплачен налог, неисполнение обязанностей налогового агента, уклонение от уплаты налогов, легализация (отмывание) денежных средств.

Выход из компании-должника – уже совсем не эффективный метод защиты интересов должника и его администрации.


Переписывание организации на подставных лиц – уголовно наказуемое деяние с санкцией до трёх лет несвободы: в соответствии со ст. 173.2 УК РФ запрещено приобретать подпись, паспортные данные, паспорта заведомо подставных лиц – отправлять к нотариусу, покупать, оформлять через доверенность и пр., чтобы организовывать или реорганизовывать предприятия, менять собственников и администрацию фирмы.

Ликвидация предприятия слиянием – сегодня преступление средней тяжести с макс. сроком лишения свободы до пяти лет. В соответствии со ст. 57 ГК РФ, присоединение и слияние - форма реорганизации юридических лиц. А в соответствии со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация организаций с использованием заведомо подставных лиц.

Суммарное наказание за использование подставных компаний и номиналов может достигать 8 лет лишения свободы.


Нет возможности платить по долгам? Предлагаем закрыть ООО "МОДУЛЯР ХОУМ" и списать всю задолженность компании.

Действующее законодательство устанавливает единственный метод закрытия организации с долгами - банкротство.



Мы сработаемся.

Самое важное в каждой процедуре банкротства - разработка плана работ по делу. Безусловно, план будет корректироваться в зависимости от фактически сложившейся ситуации и возражений кредиторов, но в целом - банкротиться без «ген. плана» – не просто утопия, но и небезопасная процедура для администрации и руководства предприятия-должника.


1. Подготовлю предприятие-должника к процедуре банкротства.

С точки зрения закона, процедура банкротства (несостоятельности) предприятия-должника не связана с закрытием фирмы и списанием . Законодатель указал задачей банкротства сохранение компании-налогоплательщика и рабочих мест. Поэтому, банкротить следует организацию «недействующую»: без длящихся контрактов, без сотрудников, находящуюся в процессе добровольной ликвидации - это значительно ускорит и упростит процесс банкротства.

Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся соглашения, списать просроченную задолженность, оформить расторжение трудовых договоров, выполнить сплошную инвентаризацию, при возможности – принять решение о ликвидации фирмы и назначении ликвидационной комиссии.

Помимо этого, следует оформить заявителя о банкротстве (первоначального кредитора) – тут следует обратиться к одному из кредиторов, приобретя его права требования для возбуждения дела.


2. Выполню упрощённую (ускоренную) процедуру банкротства ООО "МОДУЛЯР ХОУМ", ОГРН: 1177847273757.

Начиная с тщательной подготовки процедуры банкротства, в последующем нужно будет выполнить пошаговый план ликвидации предприятия:

- инвентаризация активов должника, закрытие его банковских счетов, направление всех необходимых запросов в Росреестр, ГИБДД, банки, ФНС РФ и пр. организации.

- оспаривание подозрительных сделок должника, охрана его активов от кредиторов, выполнение анализа финансового состояния предприятия с минимизацией уголовно-правовых рисков руководства должника.

- работа по вопросу субсидиарной (финансовой) ответственности руководства должника: продуманный арбитражный процесс или разумная продажа прав требования к бывшему руководству.

Выполнение указанных «регламентных» работ в процессе банкротства нам даст возможность безболезненно провести собрания кредиторов и выйти в арбитражный суд с ходатайством о завершении процедуры банкротства (несостоятельности).


3. АС г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области ликвидирует ООО "МОДУЛЯР ХОУМ" и спишет все долги.

Что самое приятное в банкротстве для бывшего руководства и собственников должника? Скажу из опыта: это шашлыки, приготовленные на мангале, в котором сожжены все бумаги банкрота. С формальной же точки зрения – арбитражный суд ликвидирует компанию, направив требование в ФНС исключить её из реестра, а задолженность компании будет полностью списана.


При грамотной подготовке и выполнении процесса несостоятельности будет сохранено ликвидное имущество компании-должника, минимизированы уголовно-правовые риски, разрешатся вопросы в отношении субсидиарной (гражданско-правовой) ответственности лиц, контролирующих должника.

В идеале - предприятие закроется до возникновения в суде кредиторов и налоговых органов.


Процесс сотрудничества ООО "МОДУЛЯР ХОУМ" с нашей командой выглядит следующим образом:


1. Свяжетесь со мной по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в приёмной нашей коллегии в центре города: г. Москва, Б. Палашевский пер., дом 1, строение 2, офис 3.

От должника мне понадобится: база данных 1С, итоги последней инвентаризации, информация о фактических активах, учредительные и регистрационные документы, документы бухгалтерского учета и налоговая отчетность.

2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по работниками предприятия, исключить вопросы по дебиторской задолженности (правам требования), разобраться с активами, особенно активами «виртуальными», выполнить аудиторскую проверку бухгалтерии компании (если она установлена законом), провести спрошную инвентаризацию.

3. Найду повод для банкротства: у каждой организации имеются кредиторы - это могут быть займодавцы, арендодатели или любые иные кредиторы. Нужно просто подобрать дружественного кредитора и оформить решение суда (или судебный приказ) о взыскании в его пользу долга на сумму, превышающую 300 т.р. Кредитор у вашей компании однозначно есть, его нужно просто оформить в суде.

4. Арбитражный суд г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области закроет ООО "МОДУЛЯР ХОУМ" и спишет долги: после оформления судебного акта в интересах дружественного кредитора, последний направляет в суд заявление о банкротстве (несостоятельности) организации-должника, заявляя кандидатуру арбитражного управляющего. Судья, проверив обоснованность заявления, вводит процедуру, назначая арбитражного управляющего администрацией предприятия. Арбитражный управляющий выполнит все процедуры, предусмотренные законодательством, после чего суд завершит банкротство, исключит из ЕГРЮЛ компанию и спишет все её долги.


Мы справимся с вашей фирмой: вместе (не без суда, безусловно) мы в любом случае её закроем и спишем задолженность.

Банкротство, если выполнять процедуру безопасно, предусматривает не только работу управляющего, но и минимизацию рисков бенефициаров организации.

Поскольку я на регулярной основе банкрочу предприятия, я, безусловно, антикризисный управляющий, номер в реестре: 338 (СРО «Центральное агентство арбитражных управляющих»). А поскольку реальное взыскание долгов я практикую профессионально (с использованием необходимых механизмов уголовного преследования должников) – я являюсь руководителем специализированной коллегии адвокатов "Банкротство.ФМ".


Позвонить Ватсап
Оставьте контакты.
Мы перезвоним в рабочее время.