Кому: ООО "ОРИЕНТ"

Куда: 192236, г Санкт-Петербург, ул Софийская, 6А, пом 2-Н.
Генеральному Директору
Сенову М. В.
исх. № 36890 от 03.08.2020г.

Максим Владимирович!

Буду говорить с вами максимально откровенно. Некоторые партнёры по бизнесу создают множество проблем, когда они станут кредиторами.

ООО "ОРИЕНТ", ИНН 7816475210, ОГРН 1097847319690
ДОЛЖНИК: ООО "ОРИЕНТ",
ОГРН: 1097847319690, ИНН: 7816475210,
192236, г Санкт-Петербург, ул Софийская, 6А, пом 2-Н.

Убежден, вы не раз слышали истории про давление на предприятия и их бенефициаров со стороны правоохранительных органов. Такие меры становятся критическими в случае поддержки кредиторов.

По делу N А40-298155/2019 арбитражным судом уже взыскана с ООО "ОРИЕНТ" сумма в размере 5'733'942 руб.:

– истец (кредитор): ООО "УАЗ", ОГРН: 1167325054082, ИНН: 7327077188, 432034 УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ, Г УЛЬЯНОВСК, Ш МОСКОВСКОЕ, 92. , руководитель Ширинов Адиль Шамиль Оглы, ИНН: 781014795800;

– предъявлено исков к компании за год: 2, на сумму: 5,2 млн р., всего исков: 4, на сумму: 6 млн р;

– обращаем внимание, что у ООО "ОРИЕНТ" задолженность перед ССП: : 2 млн руб., исполнительных производств: 10, расчетные счета: заблокированы(по состоянию на 02.04.2020).

Не стоит считать задолженность в таком размере безопасной нагрузкой на предприятие. Если решение арбитражного суда до сих пор не исполнено – это может повлечь серьезные отрицательные последствия.
Разрешите объяснить.


Взыскивая деньги, кредиторы вашей компании имеют возможность не только принудительно взыскивать долг (непрерывно увеличивая его), но и применять меры уголовного характера к бенефициарам ООО "ОРИЕНТ".


В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер долга, они имеют возможность обратиться в правохранительные органы для выявления признаков преступлений или же просто ввести процедуру банкротства организации, а в ходе банкротства выявить признаки незаконной деятельности бенефициаров ООО "ОРИЕНТ".


С другой стороны, есть и отличный момент: от угроз со стороны кредитора можно избавиться. Скорее, даже нужно избавиться. Скорее всего, следует избавиться от организации-должника, списав её задолженность.


P.S. К письму мы приложили краткое описание способов разрешения ситуации с задолженностью. Я смогу списать задолженность компании через процедуру банкротства. Цена моих услуг составит 720 т. рублей. Свяжитесь со мной по телефону +7 495 502 22 92, и совместно мы найдем выход из ситуации.


 С. В.  Мокрушин С уважением,
С. В. Мокрушин

Максим Владимирович!


Давайте взглянем на задолженность компании с точки зрения 2-х значительных рисков:


1. Долг ООО "ОРИЕНТ" может стать лично вашим.

Как руководитель организации-должника (совместно с участниками организации) вы можете быть привлечены к субсидиарной ответственности, т.е. на вас просто перекинут задолженность компании.

Администрация должника, КДЛ (контролирующие должника лица), собственники и руководство подлежат субсидиарной ответственности в 3 (наиболее частых) случаях:

- неподача заявления в суд о банкротстве компании-должника в случае наличия признаков неплатежеспособности (когда задолженность есть, а компания не банкротится);

- непредоставление документов бух. учета и отчетности организации в суд и арбитражному управляющему (передать их полностью невозможно);

- признаки неплатежеспособности компании-должника появились вследствие незаконной деятельности руководства компании: совершались сделки с сомнительным экономическим эффектом для предприятия.


2. Кредитор (ООО "УАЗ") или любой иной кредитор может обратится в правоохранительные органы.

Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество в области предпринимательской деятельности, неисполнение решения суда, противоправные действия в банкротстве, преднамеренное банкротство, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, мошенничество.

«Профессиональные кредиторы» (банки) так же нередко используют: ст. 176 УК РФ – незаконное получение кредита или его использование не по назначению.

Налоговая может обратиться с заявлением по ст. 199.2, 199, 174.1, 199.1 УК РФ – легализация (отмывание) денежных средств, неисполнение обязанности налогового агента, сокрытие средств/имущества, за счет которого д.б. уплачен налог, уклонение от уплаты налогов.

Попытка выйти из компании-должника – уже не действенный способ защиты интересов должника и его администрации.


Переписывание компании на подставных лиц - уголовно наказуемое деяние с наказанием до 3 лет несвободы: в соотв. со ст. 173.2 УК РФ запрещено приобретать подпись, паспортные данные, паспорта подставных лиц – оформлять через доверенность, отправлять к нотариусу, покупать и т.д., чтобы организовывать или реорганизовывать предприятия, менять собственников и руководство организации.

Закрытие фирмы присоединением – сегодня преступление средней тяжести с макс. сроком лишения свободы до 5 лет. Согласно ст. 57 ГК РФ, присоединение, как и слияние – форма реорганизации юрлица. А в соотв. со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация организаций с использованием подставных лиц.

Суммарная санкция за использование подставных компаний и номинальных лиц может достигать восьми лет лишения свободы.


У организации есть долги, но нечем платить? Закроем ООО "ОРИЕНТ" (ИНН: 7816475210) и спишем задолженность.

Действующее законодательство предусматривает единственный метод закрытия организации с задолженностью – банкротство.



Вам понравится со мной работать.

Главное в каждой процедуре банкротства - разработка плана работ. Безусловно, план будет корректироваться в зависимости от фактически складывающейся ситуации и возражений кредиторов, но в целом - банкротиться без «ген. плана» - не только утопия, но и небезопасная процедура для администрации и руководства компании-должника.


1. Подготовим организацию-должника к введению процедуры несостоятельности (банкротства).

С точки зрения закона, процедура банкротства должника не связана с ликвидацией организации и списанием . Законодатель поставил задачей несостоятельности сохранение компании-налогоплательщика и рабочих мест. В результате чего, банкротить необходимо организацию «недействующую»: без длящихся контрактов, находящуюся в процессе ликвидации, без сотрудников – это значительно ускорит и упростит процедуру банкротства.

Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся договоры, списать просроченную задолженность, оформить расторжение трудовых договоров, провести инвентаризацию, при возможности – принять решение собственников о ликвидации предприятия и назначении ликвидатора.

Более того, необходимо решить вопрос с подготовкой заявителя по делу о банкротстве (купить права требования кредитора с целью составления от него заявления о банкротстве).


2. Выполню упрощенную процедуру банкротства ООО "ОРИЕНТ", ОГРН: 1097847319690.

Начав с тщательной подготовки процедуры банкротства, в последующем нужно будет выполнить следующий план закрытия организации-должника:

- направление необходимых запросов в банки, Росреестр, налоговую, ГИБДД и пр. организации, инвентаризация активов юр. лица, закрытие всех его банковских счетов.

- оспаривание фиктивных сделок должника, охрана его активов от кредиторов, выполнение анализа фин. состояния компании-должника с минимизацией уголовно-правовых рисков руководства должника.

- работа по вопросу субсидиарной (финансовой) ответственности руководства должника: контролируемый арбитражный процесс или разумная реализация прав требования к прежней адмнистрации.

Выполнение всех «регламентных» работ в процедуре нам позволит безболезненно провести собрания кредиторов и выйти в арбитражный суд с мотивированным ходатайством о завершении процедуры банкротства (несостоятельности).


3. АС г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области исключит из ЕГРЮЛ ООО "ОРИЕНТ" и спишет все долги.

Что же самое приятное в процедуре банкротства для бывшего руководства и собственников юридического лица? Скажу по секрету: это шашлыки, приготовленные на мангале, в котором сожжены все документы банкрота. С формальной точки зрения: арбитражный суд ликвидирует компанию, направив указание в ФНС исключить её из реестра, а задолженность компании будет полностью списана.


В случае грамотной подготовки и реализации задач процесса несостоятельности будет сохранено имущество компании-должника, минимизированы уголовно-правовые риски, снимутся вопросы в отношении субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника.

Если должник исключится из ЕГРЮЛ прежде возникновения в арбитражном суде кредиторов и ФНС РФ – это будет успехом.


Несложный процесс сотрудничества ООО "ОРИЕНТ" с нашей коллегией адвокатов выглядит следующим образом:


1. Свяжетесь с нами по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в приёмной нашей коллегии адвокатов по адресу: город Москва, Б. Палашевский переулок, дом 1, стр. 2, оф. 3.

От вас нам понадобится: бухгалтерская и налоговая отчетность, информация о фактических (реальных) активах, регистрационные и учредительные документы, результаты последней инвентаризации, база 1С.

2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по работниками предприятия, исключить вопросы по дебиторской задолженности, разобраться с активами, особенно активами «виртуальными», выполнить аудит бухгалтерии организации (если она требуется законом), провести спрошную инвентаризацию.

3. Найду повод для банкротства: у всякой фирмы имеются кредиторы – это могут быть поставщики или любые иные кредиторы. Следует подобрать «дружественного» кредитора и получить судебный акт о взыскании в его пользу задолженности на сумму, превышающую 300 тыс. рублей. Кредитор у вашей компании точно имееся, не сомневайтесь, его нужно просто оформить.

4. Арбитражный суд г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области закроет ООО "ОРИЕНТ" и спишет долги: после оформления судебного акта в интересах дружественного кредитора, последний оформляет заявление о банкротстве предприятия-должника, предлагая кандидатуру управляющего. Судья, рассмотрев заявление, вводит процедуру банкротства, назначая арбитражного управляющего руководителем предприятия. Арбитражный управляющий выполнит все процедуры, формально установленные законодательством, по итогам чего суд завершит банкротство, исключит из ЕГРЮЛ компанию и спишет все её долги.


Я справлюсь с вашей компанией: вместе (не без суда, как вы понимаете) мы однозначно её исключим из ЕГРЮЛ и спишем задолженность.

Безопасное ликвидация предприятия в современных правовых реалиях состоит из 2 видов работ: реализация прав и обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве компании-должника и снижение гражданско-правовых (субсидиарных) и уголовно-правовых рисков администрации организации.

Поскольку я на постоянной основе занимаюсь банкротствами, я, конечно, антикризисный управляющий, № в реестре: 33.8 (СРО «Центральное агентство арбитражных управляющих»). А поскольку реальное взыскание долгов я практикую профессионально (с использованием необходимых процедур уголовного преследования должников) – я являюсь главой специализированной коллегии адвокатов "Банкротство.ФМ".


Позвонить Ватсап
Оставьте контакты.
Мы перезвоним в рабочее время.