Кому: ООО "РАРИТЕТ"
Куда: 188307, Ленинградская обл, р-н гатчинский, г гатчина, ул Жемчужина, 2 / Лит.а Л, корп. 1, пом 0003/1.Генеральному Директору
Зулумхановой М. С.
исх. N 21023–Д, 10.08.2020г.
Добрый день, Мария Станиславовна!
Буду говорить с вами откровенно. Некоторые партнёры по бизнесу создают проблемы, став кредиторами.
ОГРН: 1094705004206, ИНН: 4705047990,
188307, Ленинградская обл, р-н гатчинский, г гатчина, ул Жемчужина, 2 / Лит.а Л, корп. 1, пом 0003/1.
Кредиторы, при помощи служащих правоохранительных органов и службы судебных приставов, имеют возможность существенно испортить жизнь любой компании. Мне регулярно приходится видеть такого рода давление на предпринимателей.
В рамках дела № А56-37486/2019 арбитражным судом взыскана с ООО "РАРИТЕТ" сумма задолженности в размере 3'420'306 руб.:
– истец (кредитор): ООО "ТЕХ-ЛЕНД", ИНН: 7810398424, ОГРН: 1157847433721, адрес: 196066 Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЛЕНИНСКИЙ, 161 / КОРП. 2 ЛИТ. А, ПОМ 5-С. , руководитель Павлова Екатерина Александровна, ИНН: 601400067706;
– всего предъявлялось к компании исков: 0, на общую сумму 0 р;
– следует так же отметить, что у ООО "РАРИТЕТ" задолженность перед ССП: отсутствует, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены.
Если ваша компания до настоящего времени не исполнила решение суда, то ситуация с такой задолженностью может стать крайне опасноый.
Позвольте объяснить.
В борьбе за деньги, кредитор вашей компании имеет возможность не только принудительно взыскивать задолженность (постоянно раздувая её), но и применять меры уголовного характера к бенефициарам ООО "РАРИТЕТ".
В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Принимая во внимание размер задолженности, они имеют законодательную возможность обратиться в правохранительные органы с целью выявления признаков совершенных преступлений или же просто ввести процедуру банкротства организации, а в ходе процедуры банкротства выявить признаки противоправной деятельности администрации ООО "РАРИТЕТ".
С другой стороны, есть и хорошие новости: от угрозы со стороны кредиторов можно избавиться. Скорее, даже нужно. Возможно, необходимо избавиться от компании, списав всю её задолженность.
P.S. К письму я приложил краткое описание способа разрешения ситуации с задолженностью. Я смогу списать задолженность организации в ходе процедуры банкротства. Цена моих услуг по банкротству организации составит 720 000 руб. Свяжитесь со мной по телефону +7.495.502.22.92, и совместно мы найдем выход из ситуации.
С уважением, С. В. Мокрушин |
Мария Станиславовна!
Давайте рассмотрим ситуацию с задолженностью компании с точки зрения гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков:
1. Долг ООО "РАРИТЕТ" станет вашим лично.
Как руководитель администрации организации-должника (совместно с собственниками организации) вы можете быть привлечены к субсидиарной ответственности, т.е. на вас просто перекинут задолженность компании.
Законодатель отмечает три основных повода возложения задолженности организации на руководство и собственников должника:
- решением суда установлена задолженность орагинизации более 300 тыс. руб., но организация в срок не позднее месяца не обралась в суд с заявлением о своём банкротстве;
- непредоставление (не полное предоставление) документов первичного бух. учета и отчетности организации в суд и арбитражному управляющему (передать их в полном объеме невозможно);
- признаки несостоятельности организации появились вследствие незаконной деятельности руководства компании: заключались сделки с орицательным эффектом для предприятия.
2. Кредитор (ООО "ТЕХ-ЛЕНД") или любой иной кредитор может обратится в правоохранительные органы.
Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, мошенничество в области предпринимательской деятельности, мошенничество, неисполнение решения суда, преднамеренное банкротство (несостоятельность), противоправные действия в процедуре банкротства.
«Профессиональные кредиторы» (кредитные учреждения) дополнительно часто используют ст. 176 УК РФ - незаконное получение кредита и/или его использование не по назначению.
ФНС РФ может обратиться с заявлениями по ст. 199.1, 199.2, 174.1, 199 УК РФ: неисполнение обязанности налогового агента, легализация денежных средств, уклонение от уплаты налогов, сокрытие средств или имущества, за счет которого должны быть уплачен налог.
Выход из организации-должника - уже совсем не эффективный способ защиты интересов должника и его администрации.
Переписывание фирмы на подставных лиц – наказуемое деяние с наказанием до 3 лет лишения свободы: в соответствии со ст. 173.2 УК РФ, запрещено приобретать паспорта, паспортные данные, подпись заведомо подставных лиц - отправлять к нотариусу, оформлять через доверенность, покупать и пр., чтобы организовывать или реорганизовывать компании, менять собственников и руководство фирмы.
Ликвидация организации слиянием – сегодня преступление средней тяжести с максимальным сроком лишения свободы до 5 лет. В соответствии со ст. 57 ГК РФ, присоединение и слияние - форма реорганизации юридических лиц. А в соответствии со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация организаций с использованием подставных лиц.
Суммарное наказание за использование заведомо подставных компаний или номиналов достигает 8 лет лишения свободы.
У фирмы есть задолженность, но нечем платить? Закроем ООО "РАРИТЕТ" (ИНН: 4705047990) и спишем все долги.
Банкротство – это не ужастно. Более того, банкротство – по факту единственный способ ликвидировать компанию с долгами.
Мы обязательно сработаемся.
Главное в каждой процедуре банкротства – разработка плана работ. Естественно, план будет корректироваться в зависимости от сложившейся ситуации и возражений кредиторов, но в целом - работать без «ген. плана» - не только утопия, но и небезопасная процедура для администрации и собственников организации-должника.
1. Подготовлю компанию к процедуре несостоятельности (банкротства).
С точки зрения закона, процедура несостоятельности предприятия-должника вовсе не связана с закрытием фирмы и списанием задолженности. Законодатель поставил задачей банкротства сохранение рабочих мест и налогоплательщика (компании). Поэтому, банкротить следует организацию «недействующую»: без сотрудников, находящуюся в процедуре ликвидации, без длящихся договоров - это существенно ускорит и упростит процедуру банкротства.
Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся договоры, списать просроченную задолженность, оформить расторжение трудовых договоров, выполнить инвентаризацию, при возможности – принять решение собственников о ликвидации фирмы и назначении ликвидатора.
Более того, следует оформить заявителя по делу о банкротстве (первоначального кредитора) – тут можно обратиться к одному из кредиторов, купив его права требования с целью возбуждения банкротного дела.
2. Проведем упрощенную процедуру банкротства (несостоятельности) ООО "РАРИТЕТ", ОГРН: 1094705004206.
Начиная с тщательной подготовки банкротства, в дальнейшем нужно будет выполнить пошаговый план закрытия организации-должника:
- направление всех необходимых запросов в ГИБДД, банки, Росреестр, налоговый орган и др. организации, сплошная инвентаризация активов юр. лица, закрытие всех его банковских счетов.
- оспаривание различных сделок должника, защита его активов от агрессивных кредиторов, выполнение анализа финансового состояния предприятия с минимизацией уголовно-правовых рисков бенефициаров должника.
- работа с субсидиарной ответственностью руководства должника - контролируемый судебный процесс или разумная продажа прав требования к бывшему руководству.
Реализация всех прав и обязанностей арбитражного управляющего позволит мне направить в суд ходатайство о завершении процедуры банкротства (несостоятельности), не давая кредиторам шансов её затягивать.
3. АС г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области исключит из ЕГРЮЛ ООО "РАРИТЕТ" и спишет все долги.
Что же самое приятное в ходе банкротства для прежнего руководства и собственников организации-должника? Скажу из опыта: это шашлыки, сделанные на мангале, в котором уничтожены все документы банкрота. С формальной же точки зрения - арбитражный суд закроет компанию, направив требование в ФНС исключить её из ЕГРЮЛ, а вся задолженность компании будет полностью списана.
В случае грамотной подготовки и выполнения процесса банкротства будет максимальным образом сохранено имущество компании-должника, минимизированы уголовно-правовые риски, снимутся вопросы в отношении субсидиарной (гражданско-правовой) ответственности лиц, контролирующих должника.
Если юридическое лицо закроется прежде возникновения в суде кредиторов и налоговой - это будет значительной победой.
Наша коллегия легко сработается с ООО "РАРИТЕТ":
1. Свяжетесь с нашей коллегией по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в приёмной коллегии по адресу: Москва, Большой Палашёвский переулок, 1, стр. 2, оф. 3.
От вас мне понадобится: информация о фактических активах, учредительные и регистрационные документы, результаты последней инвентаризации, документы бухгалтерского учета и налоговая отчетность, 1С.
2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по работниками организации, исключить вопросы по дебиторской задолженности (правам требования), провести спрошную инвентаризацию, выполнить аудиторскую проверку бухгалтерии компании (при необходимости), разобраться с активами, особенно активами «виртуальными».
3. Найду повод для банкротства (несостоятельности): у всякой компании имеются кредиторы – это могут быть поставщики, арендодатели, займодавцы или любые иные кредиторы. Задача – подобрать «дружественного» кредитора и оформить решение суда (или судебный приказ) о взыскании в его пользу задолженности на сумму, превышающую 300 тыс. руб. Кредитор у вашей компании однозначно есть, его нужно просто оформить в суде.
4. Арбитражный суд г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области закроет ООО "РАРИТЕТ" и спишет долги: оформив судебный акт в пользу дружественного кредитора, последний направляет в суд заявление о банкротстве (несостоятельности) организации-должника, заявляя кандидатуру управляющего. Арбитражный суд, проверив обоснованность заявления кредитора, вводит процедуру, назначая арбитражного управляющего администрацией предприятия. Арбитражный управляющий выполнит все процедуры, предусмотренные законом, по итогам чего судья завершит процедуру банкротства, ликвидирует компанию и спишет всю её задолженность.
Мы справимся с вашей компанией: вместе (не без суда, как вы понимаете) мы однозначно её ликвидируем и спишем долги.
Банкротство, если выполнять его безопасно, предусматривает не только работу арбитражного управляющего, но и снижение рисков администрации организации.
Поскольку я постоянно забираю долги через процедуры банкротства, я, безусловно, арбитражный управляющий, № в реестре: 33.8 (СРО АУ ЦААУ). А в силу того, что реальное взыскание долгов я практикую профессионально (с использованием необходимых механизмов уголовного преследования администрации должников) – я возглавляю специализированную коллегию адвокатов "Банкротство.ФМ".