Кому: ООО "РЕГИОНТОРГ"

Куда: 199178, г Санкт-Петербург, Наб Реки Смоленки, 14А, оф 551.
Генеральному Директору
Матюхову В. С.
исх. № 12011–д от 12.08.2020г.

Валерий Сергеевич!

Конечно, вы, будучи опытным предпринимателем, и сами знаете, что кредиторы организации создают множество проблем для бизнеса, не смотря на то, что раньше они были контрагентами и партнёрами по бизнесу.

ООО "РЕГИОНТОРГ", ИНН 7805592754, ОГРН 1127847337188
ДОЛЖНИК: ООО "РЕГИОНТОРГ",
ОГРН: 1127847337188, ИНН: 7805592754,
199178, г Санкт-Петербург, Наб Реки Смоленки, 14А, оф 551.

Вы, убеждён, неоднократно слышали истории про атаки на предприятия со стороны различных правоохранительных органов. Такие меры, зачастую, становятся критическими при поддержке кредиторов.

Арбитражный суд взыскал с ООО "РЕГИОНТОРГ" сумму долга в размере 172'858'870 по делу № А56-141659/2018:

– кредитор (истец): ООО "ФЕРРИТ-СПБ", ИНН: 7805569811, ОГРН: 1117847489495, адрес: 198095 Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ МАРШ. ГОВОРОВА, 35 / 4, ОФ 426. , руководитель Наговицына Евгения Олеговна, ИНН: 183114204007;

– всего предъявлялось к компании исков: 0, на общую сумму 0 р;

– следует так же отметить, что у ООО "РЕГИОНТОРГ" задолженность перед ССП: : 172,7 млн руб., исполнительных производств: 9, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены(по состоянию на 11.09.2019).

Если организация до настоящего времени не исполнила решение арбитражного суда, то задолженность в таком размере может стать крайне небезопасной.
Позвольте, мы объясним.


В погоне за деньгами, кредиторы вашей организации имеют возможность не только взыскивать долг (непрерывно увеличивая его), но и применять меры уголовно-правового характера к администрации и собственникам ООО "РЕГИОНТОРГ".


В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер долга, кредиторы имеют возможность обратиться в органы правохранения с целью выявления признаков совершенных преступлений или же просто обанкротить организацию, а в ходе банкротства выявить признаки противоправной деятельности администрации и собственников ООО "РЕГИОНТОРГ".


С другой стороны, есть и позитивные новости: от угрозы можно избавиться. Даже нужно. Возможно, следует избавиться от организации-должника, списав всю её задолженность.


P.S. К письму мы приложили описание способа разрешения ситуации с задолженностью. Мы поможем списать задолженность компании в ходе процедуры банкротства. Стоимость моих услуг по банкротству организации составит 720 000 рублей. Позвоните мне по телефону +7 495 502 22 92, и совместно мы найдем выход из ситуации.


С.В. Мокрушин С уважением,
С.В. Мокрушин

Валерий Сергеевич!


Предлагаю рассмотреть риски собственников и руководства компании с долгом:


1. Задолженность ООО "РЕГИОНТОРГ" может стать лично вашей.

Вы, как руководитель организации (Генеральный Директор - Матюхов Валерий Сергеевич, ИНН: 782577417159) (наряду с участниками организации) находитесь под значительной угрозой привлечения к субсидиарной ответственности по долгам компании.

Законодатель отмечает 3 наиболее часто встречающихся основания отнесения долга компании на лиц, контролирующих должника:

- решением суда установлен долг орагинизации более 300 тыс. руб., но компания в срок не позднее месяца не обралась в арбитражный суд с заявлением о своём банкротстве;

- непредоставление (не полное предоставление) документов первичного бухгалтерского учета и/или отчетности организации в арбитражный суд и арбитражному управляющему (а передать их полностью невозможно);

- неплатежеспособность компании-должника явилась следвствием виновных действий администрации должника (как правило, вследствие заключения сделок с целью вывода активов организации безвозмездно или по заниженной цене).


2. Кредитор (ООО "ФЕРРИТ-СПБ") или любой иной кредитор может обратится в правоохранительные органы.

Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, мошенничество в области предпринимательской деятельности, неисполнение решения суда, противоправные действия в процедуре банкротства, мошенничество, преднамеренное банкротство.

«Профессиональные кредиторы» (кредитные учреждения) так же нередко используют ст. 176 УК РФ - неправомерное получение кредита и/или его использование не по назначению.

Федеральная налоговая служба может обратиться с заявлением по ст. 199.2, 174.1, 199.1, 199 УК РФ – сокрытие средств/имущества, за счет которого должны быть уплачен налог, легализация (отмывание) денежных средств, уклонение от уплаты налогов, неисполнение обязанности налогового агента.

Выход из предприятия-должника - уже совсем не эффективный способ защиты интересов должника и его администрации.


Переписывание предприятия на подставных лиц - наказуемое деяние с санкцией до трёх лет несвободы: в соотв. со ст. 173.2 УК РФ, запрещено приобретать паспортные данные, паспорта, подпись заведомо подставных лиц – покупать, оформлять через доверенность, отправлять к нотариусу и т.д., чтобы организовывать или реорганизовывать компании, осуществлять смену собственников и администрацию организации.

Ликвидация компании слиянием – сегодня преступление средней тяжести с макс. сроком лишения свободы до 5 лет. Согласно ст. 57 ГК РФ, присоединение и слияние – форма реорганизации юрлица. А в соотв. со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация организаций с использованием заведомо подставных лиц.

Суммарное наказание за использование заведомо подставных компаний и номинальных лиц может достигать восьми лет лишения свободы.


Нет возможности платить по долгам? Поможем ликвидировать ООО "РЕГИОНТОРГ" и списать все долги предприятия.

Действующее законодательство предусматривает единственно возможный метод закрытия предприятия с долгами - банкротство.



Уверен, вам точно понравится с нами работать.

Самое важное в каждой процедуре банкротства – разработка плана и графика работ. Конечно, план подлежит коррекции в зависимости от складывающейся ситуации и возражений кредиторов, но в целом – банкротиться без «генерального плана» – не только утопия, но и опасная процедура для администрации организации-должника.


1. Подготовим организацию-должника к введению процедуры несостоятельности (банкротства).

С точки зрения закона, процедура банкротства (несостоятельности) предприятия не связана с закрытием фирмы и списанием долгов. Законодатель поставил целью несостоятельности сохранение компании-налогоплательщика и рабочих мест. Поэтому, банкротить следует организацию «недействующую»: находящуюся в процессе ликвидации, без работников, без длящихся договоров - это значительно упростит и ускорит процедуру банкротства.

Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся соглашения, списать просроченную задолженность, оформить увольнение работников, провести инвентаризацию, по возможности - офрмить решение о ликвидации компании и назначении ликвидационной комиссии.

Более того, нужно решить вопрос с подготовкой заявителя по делу о несостоятельности (выкупить права требования кредитора с целью направления от него заявления о банкротстве).


2. Проведем упрощённую (ускоренную) процедуру банкротства ООО "РЕГИОНТОРГ", ОГРН: 1127847337188.

Начав с тщательной подготовки банкротства, в последующем нужно будет выполнить пошаговый план ликвидации юридического лица:

- сплошная инвентаризация активов должника, закрытие всех его банковских счетов, направление всех необходимых запросов в Росреестр, ГИБДД, банки, налоговый орган и др. организации.

- оспаривание сделок должника, защита его активов от агрессивных кредиторов, выполнение анализа фин. состояния компании-должника с минимизацией уголовно-правовых рисков администрации должника.

- работа с субсидиарной ответственностью бенефициаров должника: продуманный судебный процесс или адекватная реализация прав требования к бывшему руководству.

Выполнение установленных законом задач в банкротстве нам даст возможность безболезненно провести собрания кредиторов и выйти в арбитражный суд с мотивированным ходатайством о завершении процедуры.


3. АС г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области исключит из ЕГРЮЛ ООО "РЕГИОНТОРГ" и спишет всю задолженность.

Что самое приятное в процедуре банкротства для бывшего руководства и участников организации-должника? Скажу по секрету: это шашлыки, приготовленные на мангале, в котором сожжены бумаги банкрота. С формальной точки зрения – арбитражный суд ликвидирует компанию, направив требование в ФНС РФ исключить её из ЕГРЮЛ, а задолженность организации будет списана.


В случае грамотной подготовки и выполнения процедуры банкротства будет максимальным образом сохранено ликвидное имущество компании-должника, минимизированы уголовно-правовые риски, разрешатся вопросы в отношении субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника.

Удачей, естественно, будет исключение предприятия-должника из ЕГРЮЛ еще до того, как налоговый орган решит проверить компанию, а кредиторы решат обратиться в арбитражный суд.


Мы сработаемся с ООО "РЕГИОНТОРГ":


1. Свяжетесь с нами по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в приёмной нашей коллегии по адресу: 123104, Москва, Б. Палашевский переулок, дом 1, строение 2, офис 3.

От вас нам потребуется: сведения о фактических (реальных) активах, итоги последней инвентаризации, 1С, регистрационные и учредительные документы, бухгалтерская и налоговая отчетность.

2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по работниками предприятия, исключить вопросы по дебиторской задолженности (правам требования), провести инвентаризацию, осуществить аудиторскую проверку бухгалтерии компании (если она установлена законом), разобраться с активами, особенно активами «виртуальными».

3. Найду повод для банкротства (несостоятельности): у каждой фирмы имеются кредиторы – это могут быть поставщики или любые иные кредиторы. Следует подобрать дружественного кредитора и оформить судебный акт о взыскании в его пользу задолженности на сумму, превышающую 300 тыс. руб. Кредитор у вашей компании точно имееся, не сомневайтесь, его нужно просто оформить в суде.

4. Арбитражный суд г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области закроет ООО "РЕГИОНТОРГ" и спишет задолженность: оформив судебный акт в интересах «дружественного» кредитора, последний подает заявление о банкротстве предприятия-должника, заявляя кандидатуру арбитражного управляющего. Арбитражный суд, проверив обоснованность заявления, вводит процедуру несостоятельности, назначая арбитражного управляющего администрацией компании. Арбитражный управляющий выполнит процедуры, установленные законодательством, после чего суд завершит банкротство, ликвидирует компанию и спишет всю её задолженность.


Я справлюсь с вашей организацией: вместе (не без суда, безусловно) мы точно её исключим из ЕГРЮЛ и спишем долги.

Безопасное закритие фирмы в текущей правовой ситуации состоит из 2 видов работ: реализация прав и обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве должника и минимизация гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков администрации организации.

Поскольку я на постоянной основе практикую в области банкротств, я, конечно же, арбитражный управляющий, № в реестре СРО управляющих: 33.8 (Ассоциация Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Центральное агентство арбитражных управляющих»). А поскольку реальным взысканием долгов я занимаюсь профессионально (с использованием необходимых механизмов уголовного преследования администрации должников) – я возглавляю коллегию адвокатов "Банкротство.ФМ".


Позвонить Ватсап
Оставьте контакты.
Мы перезвоним в рабочее время.