Кому: ООО "СТРОЙТРЕСТ"
Куда: 194156, г Санкт-Петербург, пр-кт Энгельса, 33 / 1, 616.Генеральному Директору
Трубинову Я. Ю.
исх. N 8023–d, 12.08.2020г.
Добрый день, Ярослав Юрьевич!
Скажу максимально откровенно: контрагенты вашей организации и партнеры по бизнесу создают проблемы, как только они получают статус кредитора.

ОГРН: 1077847257377, ИНН: 7811371256,
194156, г Санкт-Петербург, пр-кт Энгельса, 33 / 1, 616.
Организации-кредиторы, используя служащих правоохранительных органов и службы судебных приставов, имеют возможность существенно осложнить жизнь любого предприятия. Мне регулярно приходится наблюдать такое давление на предпринимателей.
В рамках дела N А56-105319/2018 арбитражным судом взыскана с ООО "СТРОЙТРЕСТ" сумма задолженности в размере 16'825'000 руб.:
– кредитор (истец): ООО "ПРОМИНВЕСТ", ИНН: 7814451615, ОГРН: 1097847317732, адрес: 197183 Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АЛЛЕЯ ЛИПОВАЯ, 9А. , руководитель Бакаминов Дмитрий Эдуардович, ИНН: 100122816590;
– всего предъявлялось к компании исков: 0, на общую сумму 0 р;
– обращаем внимание, что у ООО "СТРОЙТРЕСТ" задолженность перед ССП: : 17,2 млн руб., исполнительных производств: 5, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены.
Если решение арбитражного суда до сих пор не исполнено – то я мог бы объяснить крайне небезопасные последствия такой значительной задолженности.
Взыскивая деньги, кредиторы вашей организации имеют возможность не только принудительно взыскивать задолженность (постоянно раздувая её), но и применять меры воздействия уголовно-правового характера к администрации ООО "СТРОЙТРЕСТ".
В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер задолженности, кредиторы имеют возможность обратиться в органы правохранения для выявления признаков преступлений или же просто ввести процедуру банкротства организации, а в ходе процедуры банкротства выявить признаки противоправной деятельности бенефициаров ООО "СТРОЙТРЕСТ".
С другой стороны, есть и хорошие новости: от угрозы со стороны кредитора можно избавиться. Скорее, даже нужно. Скорее всего, необходимо избавиться от организации-должника и списать её задолженность.
P.S. К письму мы приложили описание способов разрешения ситуации с задолженностью. Мы сможем списать задолженность организации в ходе процедуры банкротства. Цена моих услуг по банкротству компании составит 720 000 рублей. Свяжитесь со мной по номеру +7 495 502 22 92, и совместно мы найдем выход из сложившейся ситуации.
![]() |
С уважением, С. В. Мокрушин |
Ярослав Юрьевич!
Давайте рассмотрим ситуацию с задолженностью организации с точки зрения гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков:
1. Долг ООО "СТРОЙТРЕСТ" станет вашим лично.
Как руководитель должника (наряду с собственниками организации) вы можете быть привлечены к субсидиарной ответственности, т.е. на вас возложат долги компании.
Законодатель отмечает 3 традиционных повода возложения долгов организации на лиц, контролирующих должника:
- решением суда установлен долг орагинизации свыше 300 тысяч руб., а организация в срок не позднее месяца не обралась в арбитражный суд с заявлением о своём банкротстве;
- непредоставление (не полное предоставление) документов первичного бухгалтерского учета или отчетности компании в суд и арбитражному управляющему (а передать их полностью не представляется возможным);
- банкротство явилось прямым следствием заключения руководством организации-должника притворных сделок или контрактов, направленных на вывод ликвидных активов компании.
2. Кредитор (ООО "ПРОМИНВЕСТ") или любой иной кредитор может обратится в правоохранительные органы.
Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, мошенничество в области предпринимательской деятельности, преднамеренное банкротство (несостоятельность), противоправные действия в банкротстве, неисполнение решения суда.
«Профессиональные кредиторы» (кредитные учреждения) дополнительно могут использовать ст. 176 УК РФ - незаконное получение кредита и/или его использование не по назначению.
Налоговая инспекция может обратиться с заявлением по ст. 199.1, 199, 199.2, 174.1 УК РФ: уклонение от уплаты налогов, легализация (отмывание) денежных средств, сокрытие средств/имущества, за счет которого должны быть уплачен налог, неисполнение обязанности налогового агента.
Попытка выйти с организации-должника – уже совсем не действенный метод защиты интересов должника и его администрации.
Переоформление организации на подставных лиц - наказуемое деяние с наказанием до 3 лет несвободы: в соответствии со ст. 173.2 УК РФ запрещено приобретать подпись, паспорта, паспортные данные заведомо подставных лиц – покупать, оформлять через доверенность, отправлять к нотариусу и пр., чтобы организовывать или реорганизовывать компании, осуществлять смену собственников и администрацию организации.
Ликвидация фирмы слиянием – теперь преступление средней тяжести с макс. сроком лишения свободы до пяти лет. В соответствии со ст. 57 ГК РФ, присоединение, как и слияние – форма реорганизации юрлица. А в соответствии со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация фирм с использованием заведомо подставных лиц.
Суммарная санкция за использование подставных компаний и номинальных лиц достигает 8 лет лишения свободы.
У фирмы есть задолженность, но нечем платить? Ликвидируем ООО "СТРОЙТРЕСТ" (ИНН: 7811371256) и спишем всю задолженность.
Действующее законодательство предусматривает единственный метод ликвидации предприятия с долгами - банкротство.
Мы точносработаемся.
Самое важное в каждой процедуре несостоятельности - разработка плана и графика работ по делу. Естественно, план будет корректироваться в зависимости от сложившейся ситуации и возражений кредиторов, но в целом – работать без «ген. плана» - не только утопия, но и опасная процедура для администрации и руководства организации-должника.
1. Подготовлю компанию к процедуре банкротства.
С точки зрения закона, процедура банкротства предприятия-должника вовсе не связана с закрытием юридического лица и списанием задолженности. Законодатель указал задачей несостоятельности сохранение рабочих мест и налогоплательщика (компании). Поэтому, банкротить необходимо организацию фактически «недействующую»: без длящихся контрактов, без сотрудников, находящуюся в процессе добровольной ликвидации - это значительно ускорит и упростит процесс банкротства.
Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся контракты, списать просроченную задолженность, оформить расторжение трудовых договоров, выполнить инвентаризацию, по возможности - офрмить решение собственников о закрытии компании и назначении ликвидационной комиссии.
Подать в арбитражный суд заявление о банкротстве может каждый из кредиторов компании, поэтому требуется изначально приобрести права требования одного из кредиторов к фирме-банкроту и подать от кредитора соответствующее заявление в арбитражный суд.
2. Осуществим упрощённую (ускоренную) процедуру банкротства (несостоятельности) ООО "СТРОЙТРЕСТ", ОГРН: 1077847257377.
Начиная с тщательной подготовки процедуры банкротства, в дальнейшем предстоит выполнить пошаговый план закрытия организации-должника:
- направление необходимых запросов в ГИБДД, Росреестр, налоговую, банки и пр. организации, инвентаризация активов организации-должника, закрытие его банковских счетов.
- выполнение анализа фин. состояния должника с минимизацией уголовно-правовых рисков бенефициаров должника, оспаривание подозрительных договоров должника, охрана его активов от агрессивных кредиторов.
- работа с субсидиарной ответственностью собственников и руководства должника - контролируемый судебный процесс или разумная реализация прав требования к бывшему руководству.
Выполнение указанных установленных законом задач в банкротстве мне даст возможность без проблем провести собрания кредиторов и обратиться в арбитражный суд с ходатайством о завершении процедуры.
3. АС г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области ликвидирует ООО "СТРОЙТРЕСТ" и спишет все долги.
Что самое приятное в ходе банкротства для бывшего руководства и собственников организации-должника? Скажу по секрету: это шашлыки, приготовленные на мангале, в котором сожжены все документы банкрота. С формальной же точки зрения: суд закроет компанию, направив указание в ФНС РФ исключить её из ЕГРЮЛ, а вся задолженность организации будет списана.
В случае грамотной подготовки и реализации задач процесса банкротства будет сохранено ликвидное имущество должника, минимизированы уголовно-правовые риски, снимутся все вопросы по субсидиарной (гражданско-правовой) ответственности лиц, контролирующих должника.
В идеале – юридическое лицо закроется еще прежде возникновения в суде кредиторов и ФНС.
Процесс сотрудничества ООО "СТРОЙТРЕСТ" с нашей коллегией адвокатов выглядит следующим образом:
1. Свяжетесь с нашей коллегией по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в офисе нашей коллегии адвокатов по адресу: г. Москва, Б. Палашевский пер., дом 1, строение 2, офис 3.
В идеале, направьте нам документы и информацию: итоги последней инвентаризации, информация о фактических активах, регистрационные и учредительные документы, база 1С, документы бухгалтерского учета и налоговая отчетность.
2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по сотрудникам организации, исключить вопросы по дебиторской задолженности, провести инвентаризацию, выполнить аудит бухгалтерии организации (если она требуется законом), разобраться с активами, особенно активами «виртуальными».
3. Найдем повод для банкротства (несостоятельности): у каждой фирмы имеются кредиторы – это могут быть поставщики, арендодатели, займодавцы или любые иные кредиторы. Следует подобрать «дружественного» кредитора и оформить судебный акт (решение или судебный приказ) о взыскании в его пользу долга на сумму, превышающую 300 тыс. руб. Кредитор у вас однозначно имееся, будьте уверены, его нужно просто оформить.
4. Арбитражный суд г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области закроет ООО "СТРОЙТРЕСТ" и спишет долги: оформив судебный акт в интересах «дружественного» кредитора, последний оформляет заявление о банкротстве предприятия-должника, заявляя кандидатуру управляющего. Арбитражный суд, рассмотрев заявление кредитора, вводит процедуру банкротства, назначая арбитражного управляющего администрацией компании. Арбитражный управляющий выполнит все процедуры, установленные законодательством, в результате чего суд завершит банкротство, ликвидирует компанию и спишет все её долги.
Мы справимся с вашей компанией: вместе (не без суда, безусловно) мы точно её ликвидируем и спишем задолженность.
Безопасное ликвидация предприятия сегодня состоит из 2 видов юридических работ: выполнение обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве компании-должника и минимизация гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков бенефициаров организации.
Поскольку я на постоянной основе забираю долги через процедуры банкротства, я, безусловно, антикризисный управляющий, N в реестре СРО управляющих: 338 (СРО «Центральное агентство арбитражных управляющих»). А поскольку взысканием долгов я занимаюсь профессионально (с использованием необходимых механизмов уголовного преследования администрации должников) – я являюсь главой специализированной коллегии адвокатов "Банкротство.ФМ".