Кому: ООО "ТИНВЕСТ"

Куда: 198152, г Санкт-Петербург, ул Краснопутиловская, 69А, пом. 23-Н оф. 306В.
Генеральному Директору
Абрамовой Н. Ю.
исх. № 191397–д от 06.08.2020г.

Надежда Юрьевна!

Убежден, что вам тоже очевидно, что кредитор, каким бы раньше отличным партнёром он был, может доставить компании значительные неприятности.

ООО "ТИНВЕСТ", ИНН 7805307460, ОГРН 1157847069489
ДОЛЖНИК: ООО "ТИНВЕСТ",
ОГРН: 1157847069489, ИНН: 7805307460,
198152, г Санкт-Петербург, ул Краснопутиловская, 69А, пом. 23-Н оф. 306В.

Вероятно, вы знакомы с разными историями, а я регулярно вижу их на практике: компании-кредиторы, судебные чиновники, их ССП и служащие правоохранительных органов постоянно портят жизнь предпринимателям.

В рамках дела № А68-4615/2019 арбитражным судом уже взыскана с ООО "ТИНВЕСТ" сумма задолженности в размере 4'324'022 руб.:

– кредитор (истец): ООО "ИПСК "ТЭСК", ИНН: 7104514331, ОГРН: 1117154003273, адрес регистрации: 300013 ТУЛЬСКАЯ ОБЛ, Г ТУЛА, УЛ МОСКОВСКАЯ, 17, ПОМ 3. , руководитель Анисимов Павел Владимирович, ИНН: 710305250723;

– всего предъявлялось к компании исков: 0, на общую сумму 0 р;

– отметим, что у ООО "ТИНВЕСТ" задолженность перед ССП: : 4,7 млн руб., исполнительных производств: 1, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены(по состоянию на 16.04.2019).

Не стоит считать долг в таком значительном размере безопасной нагрузкой на предприятие. Если решение арбитражного суда до сих пор не исполнено - это может повлечь значительные последствия.
Разрешите, мы объясним.


В борьбе за деньги, кредитор вашей компании имеет возможность не только взыскивать долг (раздувая его), но и применять меры воздействия уголовно-правового характера к администрации и собственникам ООО "ТИНВЕСТ".


В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер долга, они имеют возможность обратиться в правохранительные органы с целью выявления признаков преступления или же просто ввести процедуру банкротства организации, а в ходе процедуры банкротства выявить признаки противоправной деятельности администрации ООО "ТИНВЕСТ".


С другой стороны, есть и отличный момент: от угроз со стороны кредиторов можно избавиться. Даже нужно. Возможно, необходимо избавиться от организации-должника, списав её задолженность.


P.S. К письму мы приложили описание способа разрешения ситуации. Мы поможем обнулить задолженность компании через процедуру банкротства. Стоимость моих услуг составит 720 тыс. рублей. Позвоните мне по телефону 8 (495) 502-22-92, и вместе мы найдем выход из ситуации.


С.В. Мокрушин С уважением,
С.В. Мокрушин

Надежда Юрьевна!


Давайте рассмотрим ситуацию с задолженностью организации с точки зрения гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков:


1. Задолженность ООО "ТИНВЕСТ" может стать вашей лично.

Как руководитель администрации организации-должника (наряду с собственниками организации) вы можете быть привлечены к субсидиарной ответственности, т.е. на вас перенесут долги компании.

Законодатель отмечает 3 наиболее часто встречающихся основания отнесения долгов компании на лиц, контролирующих должника:

- неподача заявления в суд о банкротстве должника при наличии признаков неплатежеспособности (задолженность свыше 300 тысяч рублей есть, а организация не банкротится);

- непредоставление (не полное предоставление) документов первичного бух. учета и/или налоговой отчетности компании в суд и управляющему (передать их в полном объеме невозможно);

- признаки несостоятельности компании появились в результае противоправной деятельности администрации организации: заключались сделки с сомнительным экономическим эффектом для организации.


2. Кредитор (ООО "ИПСК "ТЭСК") или любой иной кредитор обратится в правоохранительные органы.

Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество, противоправные действия в банкротстве, мошенничество в области предпринимательской деятельности, неисполнение решения суда, противоправное уклонение от погашения кредиторской задолженности, преднамеренное банкротство.

«Профессиональные кредиторы» (кредитные учреждения) дополнительно часто используют ст. 176 УК РФ – неправомерное получение кредита или его использование не по назначению.

ФНС может обратиться с заявлениями по ст. 199, 199.1, 199.2, 174.1 УК РФ – легализация (отмывание) денежных средств, уклонение от уплаты налога, сокрытие средств/имущества, за счет которого должны быть уплачен налог, неисполнение обязанностей налогового агента.

Выход из предприятия-должника - уже совсем не эффективный метод защиты интересов должника и его администрации.


Переоформление предприятия на подставных лиц – наказуемое деяние с санкцией до трёх лет лишения свободы: в соответствии со ст. 173.2 УК РФ запрещено приобретать паспортные данные, подпись, паспорта подставных лиц - оформлять ч/з доверенность, отправлять к нотариусу, покупать и т.д., чтобы организовывать или реорганизовывать компании, менять собственников и администрацию организации.

Закрытие организации слиянием – теперь преступление средней тяжести с макс. сроком лишения свободы до пяти лет. В соответствии со ст. 57 ГК РФ, присоединение, как и слияние - форма реорганизации юридических лиц. А в соотв. со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация компаний с использованием подставных лиц.

Суммарная санкция за использование заведомо подставных компаний или номиналов может достигать 8 лет лишения свободы.


Ликвидируем ООО "ТИНВЕСТ", а так же спишем долги организации.

Банкротство - это не страшно. Кроме того, банкротство – единственный метод исключить из ЕГРЮЛ организацию с задолженностью.



Уверен, вам понравится со мной сотрудничать.

Главное в каждой процедуре несостоятельности – разработка плана и графика работ по делу. Безусловно, план подлежит коррекции в зависимости от складывающейся ситуации и сопротивления кредиторов, но в целом - работать без «генерального плана» – не просто утопия, но и небезопасная процедура для администрации предприятия-должника.


1. Подготовим компанию-должника к введению процедуры несостоятельности (банкротства).

С точки зрения закона, процедура несостоятельности организации-должника не связана с ликвидацией фирмы и списанием . Законодатель указал целью несостоятельности сохранение рабочих мест и налогоплательщика (компании). Поэтому, банкротить необходимо организацию фактически «недействующую»: без работников, находящуюся в процедуре добровольной ликвидации, без длящихся контрактов - это значительно упростит и ускорит процедуру банкротства.

Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся договоры, списать просроченную задолженность, оформить увольнение сотрудников, провести сплошную инвентаризацию, при возможности - офрмить решение собственников о ликвидации фирмы и назначении ликвидатора.

Обратиться с заявлением в суд о банкротстве может любой из кредиторов компании, поэтому необходимо оперативно купить права требования такого кредитора к фирме-банкроту и оформить от кредитора соответствующее заявление в арбитражный суд.


2. Выполним упрощённую (ускоренную) процедуру банкротства (несостоятельности) ООО "ТИНВЕСТ", ОГРН: 1157847069489.

Начиная с грамотной подготовки процедуры банкротства, в последующем предстоит выполнить пошаговый план ликвидации компании-должника:

- направление всех необходимых запросов и уведомлений в налоговый орган, Росреестр, ГИБДД, банки и пр. организации, сплошная инвентаризация активов компании-должника, закрытие его счетов.

- оспаривание различных сделок должника, защита его активов от кредиторов, выполнение анализа фин. состояния (АФС) компании-должника с минимизацией уголовно-правовых рисков бенефициаров должника.

- работа с субсидиарной (финансовой) ответственностью администрации должника – контролируемый арбитражный процесс или разумная продажа прав требования к бывшему руководству.

Выполнение всех установленных законом задач в банкротстве мне позволит без проблем провести собрания кредиторов и выйти в суд с мотивированным ходатайством о завершении процедуры банкротства (несостоятельности).


3. АС г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области ликвидирует ООО "ТИНВЕСТ" и спишет все долги.

Что самое приятное в ходе банкротства для прежнего руководства и собственников должника? Скажу из опыта: это шашлыки, приготовленные на мангале, в котором уничтожены все документы банкрота. С формальной точки зрения – суд закроет компанию, направив требование в ФНС РФ исключить её из реестра, а вся задолженность компании будет полностью списана.


При грамотной подготовке и реализации задач процесса банкротства будет сохранено имущество организации-должника, минимизированы уголовно-правовые риски, снимутся все вопросы по субсидиарной (гражданско-правовой) ответственности лиц, контролирующих должника.

Если организация-должник ликвидируется прежде возникновения в арбитражном суде кредиторов и ФНС РФ – это будет успехом.


Процесс сотрудничества ООО "ТИНВЕСТ" с нашей коллегией выглядит следующим образом:


1. Свяжетесь с нами по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в офисе нашей коллегии по адресу: город Москва, Б. Палашевский переулок, д. 1, стр. 2, оф. 3.

От вас мне понадобится: итоги последней инвентаризации, документы бухгалтерского учета и налоговая отчетность, база 1С, регистрационные и учредительные документы, информация о фактических (реальных) активах.

2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по работниками организации, исключить вопросы по дебиторской задолженности (правам требования), разобраться с активами, особенно активами «виртуально числящимся на складе», осуществить аудит бухгалтерии организации (если она установлена законом), провести инвентаризацию.

3. Найду повод для банкротства (несостоятельности): у каждой организации имеются кредиторы – это могут быть поставщики, арендодатели, займодавцы или любые иные кредиторы. Нужно просто подобрать «дружественного» кредитора и оформить судебный акт о взыскании в его пользу долга на сумму, превышающую 300 тыс. руб. Кредитор у вашей компании однозначно имееся, будьте уверены, его нужно просто оформить в суде.

4. Арбитражный суд г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области закроет ООО "ТИНВЕСТ" и спишет долги: оформив судебный акт в интересах дружественного кредитора, последний оформляет заявление о банкротстве (несостоятельности) предприятия-должника, заявляя кандидатуру арбитражного управляющего. Арбитражный суд, проверив обоснованность заявления, вводит процедуру, назначая арбитражного управляющего администрацией предприятия. Арбитражный управляющий выполнит все процедуры, формально установленные законодательством, в результате чего судья завершит банкротство, исключит из ЕГРЮЛ организацию и спишет все её долги.


Я справлюсь с вашей фирмой: вместе (не без суда, безусловно) мы точно её исключим из ЕГРЮЛ и спишем долги.

Безопасное закритие фирмы в современных условиях состоит из двух видов работ: исполнение обязанностей арбитражного управляющего и снижение гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков руководства компании.

Поскольку я на постоянной основе банкрочу предприятия, я, конечно, арбитражный управляющий, номер в реестре СРО: 33.8 (СРО «Центральное агентство арбитражных управляющих»). А поскольку взысканием долгов я занимаюсь профессионально (с использованием механизмов уголовного преследования администрации должников) – я являюсь главой специализированной коллегии адвокатов "Банкротство.ФМ".


Позвонить Ватсап
Оставьте контакты.
Мы перезвоним в рабочее время.