Кому: ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "САМПСОНИЕВСКИЙ"
Куда: 194100, г Санкт-Петербург, ул Новолитовская, 15А, пом. 1-Н, г2-421.Директору
Голубевой К. А.
исх. N 39443-Д, 12.08.2020г.
Добрый день, Ксения Алексеевна!
Скажу вам откровенно. Некоторые партнёры доставляют сложности, когда они являются кредиторами.
ОГРН: 1037804000024, ИНН: 7802124719,
194100, г Санкт-Петербург, ул Новолитовская, 15А, пом. 1-Н, г2-421.
Вы, вероятно, знакомы с разными историями, а я регулярно вижу их на практике: кредиторы, судебные чиновники, их ССП и сотрудники правоохранительных органов постоянно портят кровь предпринимателям.
По делу N А56-110221/2019 арбитражным судом уже взыскана с ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "САМПСОНИЕВСКИЙ" сумма в размере 171'555'759 руб.:
– кредитор (истец): ООО "ЮНИОН-ТРЕЙД", ИНН: 7802195477, ОГРН: 1027801581257, адрес регистрации: 194044 Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, 32. , руководитель Иванов Илья Владимирович, ИНН: 352523501781;
– предъявлено исков к компании за год: 1, на сумму: 171 млн р., всего исков: 3, на сумму: 172 млн р;
– следует обратить внимание, что у ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "САМПСОНИЕВСКИЙ" задолженность перед ССП: : 68,3 тыс. руб., исполнительных производств: 5, расчетные счета: заблокированы(по состоянию на 20.04.2020).
Если организация до сих пор не исполнила решение арбитражного суда, то ситуация может стать небезопасной.
Разрешите, мы объясним.
В погоне за деньгами, кредиторы вашей компании имеют возможность не только взыскивать задолженность (непрерывно увеличивая её), но и применять меры воздействия уголовного характера к администрации ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "САМПСОНИЕВСКИЙ".
В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер задолженности, кредиторы имеют возможность обратиться в правохранительные органы с целью выявления признаков преступления или же просто обанкротить организацию, а в ходе процедуры банкротства выявить признаки противоправной деятельности бенефициаров ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "САМПСОНИЕВСКИЙ".
Но есть и хорошие новости: от угрозы со стороны кредиторов можно избавиться. Даже нужно. Возможно, следует избавиться от организации-должника, списав её задолженность.
P.S. К письму я приложил краткое описание способов разрешения ситуации с задолженностью. Мы сможем списать задолженность организации в ходе процедуры банкротства. Стоимость моих услуг составит 720 тыс. рублей. Свяжитесь со мной по номеру: 8 (495) 502-22-92, и совместно мы найдем выход из ситуации.
|
С уважением, С. В. Мокрушин |
Ксения Алексеевна!
Давайте посмотрим на задолженность компании с точки зрения двух значительных рисков:
1. Долг ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "САМПСОНИЕВСКИЙ" может стать вашим лично.
Как руководитель администрации должника (наряду с собственниками организации) вы можете быть привлечены к субсидиарной ответственности, т.е. на вас возложат задолженность компании.
Законодатель указывает на 3 основных основания отнесения долгов компании на лиц, контролирующих должника:
- неподача заявления о банкротстве компании-должника в случае наличия признаков неплатежеспособности (задолженность свыше 300 тыс. рублей есть, а организация не банкротится);
- непредоставление документов бух. учета и/или отчетности организации в арбитражный суд и управляющему (передать их полностью не представляется возможным);
- неплатежеспособность организации-должника явилась следвствием виновных действий руководства должника (например, вследствие заключения сделок с целью вывода активов компании безвозмездно или по существенно сниженной цене).
2. Кредитор (ООО "ЮНИОН-ТРЕЙД") или любой иной кредитор может обратится в правоохранительные органы.
Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество, преднамеренное банкротство (несостоятельность), мошенничество в области предпринимательской деятельности, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, неправомерные действия в банкротстве, неисполнение решения суда.
«Профессиональные кредиторы» (кредитные учреждения) так же нередко используют ст. 176 УК РФ - неправомерное получение кредита или его использование не по назначению.
ФНС может обратиться с заявлением по ст. 199.2, 199.1, 174.1, 199 УК РФ - легализация (отмывание) денежных средств, сокрытие средств/имущества, за счет которого должны быть уплачены налоги, уклонение от уплаты налога, неисполнение обязанности налогового агента.
Попытка выйти из компании-должника – уже совсем не действенный метод защиты интересов должника и его администрации.
Переписывание предприятия на заведомо подставных лиц – уголовно наказуемое деяние с наказанием до 3 лет лишения свободы: в соответствии со ст. 173.2 УК РФ запрещено приобретать паспорта, подпись, паспортные данные заведомо подставных лиц – отправлять к нотариусу, покупать, оформлять через доверенность и т.д., чтобы организовывать или реорганизовывать компании, осуществлять смену собственников и администрацию фирмы.
Ликвидация компании присоединением – теперь преступление средней тяжести с макс. сроком лишения свободы до 5 лет. В соответствии со ст. 57 ГК РФ, присоединение, как и слияние - форма реорганизации юридических лиц. А в соотв. со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация организаций с использованием подставных лиц.
Суммарное наказание за использование заведомо подставных компаний и номиналов может достигать восьми лет лишения свободы.
Нечем погасить задолженность? Поможем ликвидировать ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "САМПСОНИЕВСКИЙ" и списать задолженность компании.
Банкротство – не просто списание задолженности организации, но и единственный способ исключения из ЕГРЮЛ организации с долгами.
Уверен, вам точно понравится с нами работать.
Главное в каждой процедуре банкротства - разработка плана и графика работ. Естественно, план будет корректироваться в зависимости от складывающейся ситуации и возражений кредиторов, но в целом – банкротиться без «ген. плана» – не только утопия, но и небезопасная процедура для администрации и собственников организации-должника.
1. Подготовим организацию к процедуре несостоятельности (банкротства).
С формальной точки зрения, процедура несостоятельности орагинацзии вовсе не связана с ликвидацией фирмы и списанием . Законодатель указал целью несостоятельности сохранение компании-налогоплательщика и рабочих мест. Поэтому, банкротить необходимо организацию фактически «недействующую»: находящуюся в процессе ликвидации, без длящихся контрактов, без сотрудников - это значительно ускорит и упростит процесс банкротства.
Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся контракты, списать просроченную задолженность, оформить увольнение сотрудников, провести инвентаризацию, при возможности - принять решение о закрытии предприятия и назначении ликвидатора.
Подать в суд заявление о банкротстве может каждый из кредиторов компании, поэтому нужно изначально приобрести права требования одного из кредиторов к организации-банкроту и оформить от кредитора необходимое заявление в суд.
2. Проведу упрощенную процедуру банкротства ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "САМПСОНИЕВСКИЙ", ОГРН: 1037804000024.
Стандартные шаги к закрытию организации-должника в процедуре банкротства:
- инвентаризация активов должника, закрытие всех его банковских счетов, направление необходимых запросов и уведомлений в Росреестр, банки, ФНС РФ, ГИБДД и др. организации.
- оспаривание фиктивных сделок должника, охрана его активов от кредиторов, выполнение анализа фин. состояния (АФС) предприятия-должника с минимизацией уголовно-правовых рисков собственников и руководства должника.
- работа с субсидиарной ответственностью собственников и руководства должника – контролируемый судебный процесс или разумная продажа прав требования к бывшему руководству.
Как только я выполню обязанности конкурсного управляющего и оформлю необходимые собрания кредиторов - я выйду в суд с ходатайством о завершении процедуры банкротства (несостоятельности).
3. АС г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области ликвидирует ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "САМПСОНИЕВСКИЙ" и спишет все долги.
Что же самое приятное в банкротстве для бывшего руководства и участников должника? Скажу по секрету: это шашлыки, сделанные на мангале, в котором сожжены все документы банкрота. С формальной точки зрения - арбитражный суд закроет компанию, направив требование в ФНС РФ исключить её из реестра ЕГРЮЛ, а вся задолженность организации будет полностью списана.
В случае грамотной подготовки и реализации задач процедуры банкротства будет сохранено имущество юр. лица, минимизированы уголовно-правовые риски, разрешатся вопросы в отношении субсидиарной (гражданско-правовой) ответственности лиц, контролирующих должника.
Если предприятие-должник закроется прежде возникновения в арбитражном суде кредиторов и налоговой - это будет успехом.
Процесс сотрудничества ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "САМПСОНИЕВСКИЙ" с нашей коллегией выглядит следующим образом:
1. Свяжетесь с нашей коллегией по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в приёмной коллегии по адресу: Москва, Большой Палашёвский пер., 1, стр. 2, оф. 3.
От компании-должника мне потребуется: информация о фактических активах, бухгалтерская и налоговая отчетность, итоги последней инвентаризации, база 1С, регистрационные и учредительные документы.
2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по сотрудникам предприятия, исключить вопросы по дебиторской задолженности (правам требования), разобраться с активами, особенно активами «виртуально числящимся на складе», провести инвентаризацию, осуществить аудиторскую проверку бухгалтерии компании (если она требуется законом).
3. Найду повод для банкротства: у всякой организации имеются кредиторы – это могут быть поставщики, арендодатели, займодавцы или любые иные кредиторы. Следует подобрать дружественного кредитора и оформить судебный акт о взыскании в его пользу долга на сумму, превышающую 300 т.р. Кредитор у вашей компании в любом случае есть, его нужно просто оформить.
4. Арбитражный суд г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области закроет ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "САМПСОНИЕВСКИЙ" и спишет задолженность: оформив судебный акт в пользу дружественного кредитора, последний подает в суд заявление о банкротстве (несостоятельности) организации-должника, заявляя кандидатуру управляющего. Арбитражный суд, рассмотрев заявление кредитора, вводит процедуру банкротства, назначая арбитражного управляющего руководителем компании. Арбитражный управляющий выполнит процедуры, предусмотренные законом, в результате чего суд завершит процедуру банкротства, исключит из ЕГРЮЛ организацию и спишет всю её задолженность.
Мы справимся с вашей компанией: вместе (не без суда, коненчо) мы однозначно её ликвидируем и спишем долги.
Безопасное ликвидация предприятия в современных правовых реалиях состоит из слудующих видов работ: реализация прав и обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве организации-должника и снижение гражданско-правовых (субсидиарных) и уголовно-правовых рисков администрации компании.
Поэтому я не только арбитражный управляющий, но и адвокат: состою управляющим в СРО АУ ЦААУ, № в реестре: 338, адвокатский стаж с 2006г., возглавляю специализированную коллегию адвокатов "Банкротство.ФМ", № в реестре адвокатов УР - 18.742.
