Кому: ООО "ТРАНСТЕХ"

Куда: 197761, г Санкт-Петербург, г Кронштадт, ш Кронштадтское, 9А, пом 85.
Генеральному Директору
Ващило А. В.
исх. № 18278-д от 13.08.2020г.

День добрый, Андрей Владимирович!

Скажу вам максимально откровенно. Некоторые партнёры создают сложности, став кредиторами.

ООО "ТРАНСТЕХ", ИНН 7838432185, ОГРН 1097847271059
ДОЛЖНИК: ООО "ТРАНСТЕХ",
ОГРН: 1097847271059, ИНН: 7838432185,
197761, г Санкт-Петербург, г Кронштадт, ш Кронштадтское, 9А, пом 85.

Вероятно, вы неоднократно слышали истории про атаки на предприятия со стороны различных правоохранительных органов. Такие меры становятся критическими при поддержке кредиторов.

Арбитражный суд уже взыскал с ООО "ТРАНСТЕХ" сумму задолженности в размере 10'176'027 по делу № А56-40436/2019:

– истец (кредитор): ООО "ПОЛИМЕРКОМПЛЕКТ", ИНН: 7838312071, ОГРН: 1047855171011, адрес регистрации: 191119 Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 14А, ПОМЕЩ/ОФ. 26-Н/702. , руководитель Нелеп Александра Владимировна, ИНН: 780212635468;

– предъявлено исков к компании за год: 2, на сумму: 1,1 млн р., всего исков: 8, на сумму: 19 млн р;

– обращаем внимание, что у ООО "ТРАНСТЕХ" задолженность перед ССП: : 54,5 тыс. руб., исполнительных производств: 13, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены(по состоянию на 17.07.2020).

Мы не можем считать задолженность в таком значительном размере безопасной нагрузкой на организацию. Если решение суда до настоящего времени не исполнено - это может повлечь серьезные отрицательные последствия.
Разрешите объяснить.


Взыскивая деньги, кредитор вашей компании имеет возможность не только принудительно взыскивать задолженность (раздувая её), но и применять меры воздействия уголовно-правового характера к администрации ООО "ТРАНСТЕХ".


В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер долга, они имеют возможность обратиться в органы правохранения для выявления признаков преступления или же просто ввести процедуру банкротства организации, а в ходе банкротства выявить признаки незаконной деятельности администрации и собственников ООО "ТРАНСТЕХ".


Но есть и хорошие новости: от угрозы со стороны кредитора можно избавиться. Даже нужно избавиться. Скорее всего, необходимо избавиться от компании и списать всю её задолженность.


P.S. К письму я приложил описание способов разрешения ситуации. Я помогу обнулить задолженность компании через процедуру банкротства. Цена моих услуг по банкротству компании составит 720 т. рублей. Позвоните мне по тел.: +7 495 502 22 92 - вместе мы найдем выход из сложившейся ситуации.


 С.В.  Мокрушин С уважением,
С.В. Мокрушин

Андрей Владимирович!


Предлагаю рассмотреть риски собственников и руководства оргнизации с долгом:


1. Задолженность ООО "ТРАНСТЕХ" может стать лично вашей.

Вы, как руководитель организации (Генеральный директор - Ващило Андрей Владимирович, ИНН: 782600368262) (совместно с участниками организации) находитесь под значительной угрозой привлечения к субсидиарной ответственности по долгам компании.

Законодатель отмечает три традиционных повода отнесения долгов организации на лиц, контролирующих должника:

- неподача заявления в арбитражный суд о банкротстве компании-должника в случае наличия признаков неплатежеспособности (когда задолженность свыше 300 тысяч руб. есть, а организация не банкротится);

- непередача (передача не в полном объеме) арбитражному суду или арбитражному управляющему документов налоговой отчетности и бухгалтерского учета (полностью их не реально передать);

- признаки банкротства компании-должника появились в результае противоправной деятельности администрации организации: совершались сделки с сомнительным экономическим эффектом для компании.


2. Кредитор (ООО "ПОЛИМЕРКОМПЛЕКТ") или любой иной кредитор обратится в правоохранительные органы.

Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество, мошенничество в области предпринимательской деятельности, неисполнение решения суда, противоправные действия в процедуре банкротства, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, преднамеренное банкротство.

«Профессиональные кредиторы» (кредитные учреждения) так же нередко используют: ст. 176 УК РФ - незаконное получение кредита или его использование не по назначению.

ФНС РФ может обратиться с заявлениями по ст. 199, 174.1, 199.2, 199.1 УК РФ: уклонение от уплаты налога, неисполнение обязанности налогового агента, сокрытие средств или имущества, за счет которого д.б. уплачены налоги, легализация денежных средств.

Попытка выйти из предприятия-должника – уже совсем не эффективный метод защиты интересов должника и его администрации.


Переоформление фирмы на подставных лиц – уголовно наказуемое деяние с наказанием до 3 лет лишения свободы: в соответствии со ст. 173.2 УК РФ, запрещено приобретать паспортные данные, паспорта, подпись подставных лиц - покупать, отправлять к нотариусу, оформлять ч/з доверенность и т.д., чтобы организовывать или реорганизовывать предприятия, осуществлять смену собственников и руководство фирмы.

Закрытие организации присоединением - сегодня преступление средней тяжести с максимальным сроком лишения свободы до 5 лет. В соответствии со ст. 57 ГК РФ, присоединение, как и слияние – форма реорганизации юридических лиц. А в соответствии со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация фирм с использованием заведомо подставных лиц.

Суммарное наказание за использование заведомо подставных компаний и номинальных лиц достигает 8 лет лишения свободы.


Нет возможности погасить задолженность? Предлагаем закрыть ООО "ТРАНСТЕХ" и списать всю задолженность компании.

Банкротство - это не ужастно. Более того, банкротство - единственный способ закрыть компанию с долгами.



Уверен, вам точно понравится со мной работать.

Главное в любой процедуре банкротства – разработка плана и графика работ. Безусловно, план будет корректироваться в зависимости от фактически сложившейся ситуации и возражений кредиторов, но в целом - работать без «ген. плана» – не просто утопия, но и небезопасная процедура для администрации компании-должника.


1. Подготовлю предприятие к процедуре несостоятельности (банкротства).

С точки зрения закона, процедура несостоятельности компании-должника вовсе не связана с ликвидацией организации и списанием задолженности. Законодатель поставил целью несостоятельности сохранение компании-налогоплательщика и рабочих мест. В результате чего, банкротить необходимо организацию «недействующую»: без длящихся договоров, находящуюся в процедуре ликвидации, без работников – это значительно упростит и ускорит процедуру банкротства.

Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся контракты, списать просроченную задолженность, оформить расторжение трудовых договоров, провести инвентаризацию, по возможности - офрмить решение собственников о ликвидации компании и назначении ликвидационной комиссии.

Обратиться с заявлением в арбитражный суд о банкротстве может любой из кредиторов предприятия, поэтому необходимо изначально приобрести права требования одного из кредиторов к организации-банкроту и оформить от кредитора необходимое заявление в арбитражный суд.


2. Осуществим упрощенную процедуру банкротства ООО "ТРАНСТЕХ", ОГРН: 1097847271059.

Начав с грамотной подготовки процедуры банкротства, в последующем следует выполнить следующий план ликвидации должника:

- сплошная инвентаризация активов предприятия-должника, закрытие всех его банковских счетов, направление всех необходимых запросов в Росреестр, налоговый орган, ГИБДД, банки и пр. организации.

- выполнение анализа фин. состояния (АФС) юр. лица с минимизацией уголовно-правовых рисков бенефициаров должника, оспаривание договоров должника, охрана его активов от кредиторов.

- работа с субсидиарной ответственностью администрации должника – контролируемый судебный процесс или разумная продажа прав требования к прежней адмнистрации.

Выполнение «регламентных» работ в банкротстве нам даст возможность безболезненно провести собрания кредиторов и выйти в арбитражный суд с ходатайством о завершении процедуры банкротства (несостоятельности).


3. АС г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области исключит из ЕГРЮЛ ООО "ТРАНСТЕХ" и спишет всю задолженность.

Что самое приятное в ходе банкротства для прежнего руководства и участников юр. лица? Скажу по секрету: это шашлыки, сделанные на мангале, в котором сожжены все бумаги банкрота. С формальной точки зрения: арбитражный суд ликвидирует компанию, направив указание в ФНС РФ исключить её из ЕГРЮЛ, а задолженность компании будет списана.


В случае грамотной подготовки и выполнения процесса несостоятельности будет максимальным образом сохранено имущество организации-должника, минимизированы уголовно-правовые риски, снимутся вопросы по субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника.

Высшим пилотажем, конечно, будет исключение юр. лица из ЕГРЮЛ еще прежде, чем налоговый орган проверит отчетность компании, а кредиторы решат обратиться в арбитражный суд.


Процедура сотрудничества ООО "ТРАНСТЕХ" с нашей коллегией:


1. Свяжетесь с нами по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в офисе нашей коллегии адвокатов по адресу: город Москва, Большой Палашёвский переулок, 1, стр. 2, оф. 3.

От организации-должника нам потребуется: документы бухгалтерского учета и налоговая отчетность, учредительные и регистрационные документы, база данных 1С, сведения о фактических активах, итоги последней инвентаризации.

2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по сотрудникам предприятия, исключить вопросы по дебиторской задолженности (правам требования), провести инвентаризацию, выполнить аудит бухгалтерии компании (если она требуется законом), разобраться с активами, особенно активами «виртуально числящимся на складе».

3. Найду повод для банкротства: у каждой компании имеются кредиторы – это могут быть поставщики или любые иные кредиторы. Задача - подобрать дружественного кредитора и оформить решение суда (или судебный приказ) о взыскании в его пользу задолженности на сумму, превышающую 300 тыс. рублей. Кредитор у вас однозначно есть, его нужно просто оформить в судебном порядке.

4. Арбитражный суд г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области закроет ООО "ТРАНСТЕХ" и спишет задолженность: оформив судебный акт в интересах дружественного кредитора, последний подает заявление о банкротстве компании-должника, предлагая кандидатуру управляющего. Суд, проверив обоснованность заявления, вводит процедуру несостоятельности, назначая арбитражного управляющего администрацией компании. Арбитражный управляющий выполнит процедуры, установленные законом, после чего судья завершит банкротство, ликвидирует компанию и спишет все её долги.


Мы справимся с вашей фирмой: вместе (не без суда, коненчо) мы в любом случае её исключим из ЕГРЮЛ и спишем задолженность.

Безопасное закритие предприятия в настоящее время состоит из 2 видов юридических работ: исполнение обязанностей арбитражного управляющего и минимизация гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков администрации организации.

Именно поэтому я не только арбитражный управляющий, но и адвокат: являюсь управляющим в Ассоциации СРО АУ ЦААУ, номер в реестре СРО: 338, адвокатский стаж с 2006г., руковожу специализированной коллегией адвокатов "Банкротство.ФМ", N в реестре адвокатов УР - 18/742.


Позвонить Ватсап
Оставьте контакты.
Мы перезвоним в рабочее время.