Кому: ООО "ТСБ-БРОКЕР"
Куда: 197136, г Санкт-Петербург, ул Подрезова, 26Б / пом. 8-Н.Генеральному Директору
Чернихову Е. А.
исх. № 17143 от 13.08.2020г.
Евгений Алексеевич!
Скажу вам максимально откровенно. Некоторые партнёры по бизнесу создают множество сложностей, когда они станут кредиторами.

ОГРН: 1107847232932, ИНН: 7813477339,
197136, г Санкт-Петербург, ул Подрезова, 26Б / пом. 8-Н.
Уверен, вы неоднократно слышали истории про давление на организации и их администрацию со стороны различных правоохранительных органов. Такие меры становятся критическими при поддержке кредиторов.
В рамках дела N А56-139444/2018 арбитражным судом взыскана с ООО "ТСБ-БРОКЕР" сумма задолженности в размере 5'093'880 руб.:
– кредитор (истец): ООО "КОМТРЕЙД", ОГРН: 1047855049164, ИНН: 7814304064, 198099 Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ТУРБИННАЯ, 7А, ПОМ. 1-Н, КАБИНЕТ 18. , руководитель Божко Дарья Сергеевна, ИНН: 781403897709;
– предъявлено исков к компании за год: 1, на сумму: 16 т. р., всего исков: 6, на сумму: 5,6 млн р;
– отметим, что у ООО "ТСБ-БРОКЕР" задолженность перед ССП: : 5,1 млн руб., исполнительных производств: 1, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены(по состоянию на 06.05.2020).
Если организация до сих пор не исполнила решение арбитражного суда, то ситуация может быть небезопасной.
Позвольте объяснить.
В погоне за деньгами, кредитор вашей организации имеет возможность не только взыскивать задолженность (раздувая её), но и применять меры воздействия уголовно-правового характера к администрации и собственникам ООО "ТСБ-БРОКЕР".
В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Принимая во внимание размер задолженности, они имеют законодательную возможность обратиться в правохранительные органы для выявления признаков преступлений или же просто обанкротить организацию, а в ходе процедуры банкротства выявить признаки противоправной деятельности администрации и собственников ООО "ТСБ–БРОКЕР".
Но есть и отличный момент: от угрозы со стороны кредитора можно избавиться. Даже нужно избавиться. Возможно, следует избавиться от компании, списав её задолженность.
P.S. К письму мы приложили описание способов разрешения ситуации с задолженностью. Мы поможем обнулить задолженность организации через процедуру банкротства. Цена моих услуг по банкротству организации составит 720 000 рублей. Позвоните мне по номеру: +7 495 502 22 92, и совместно мы найдем выход из ситуации.
![]() |
С уважением, С. В. Мокрушин |
Евгений Алексеевич!
Предлагаю обратить внимание на риски собственников и руководства оргнизации с задолженностью:
1. Задолженность ООО "ТСБ-БРОКЕР" станет лично вашей.
Как руководитель должника (совместно с участниками организации) вы можете быть привлечены к субсидиарной ответственности, т.е. на вас возложат задолженность компании.
Законодатель отмечает 3 наиболее часто встречающихся повода отнесения долгов организации на лиц, контролирующих должника:
- решением суда установлен долг орагинизации более 300 тыс. руб., а компания в течение месяца не обралась в арбитражный суд с заявлением о своём банкротстве;
- непредоставление (не полное предоставление) документов первичного бух. учета или отчетности компании в суд и управляющему (а передать их полностью невозможно);
- признаки неплатежеспособности организации появились вследствие незаконной деятельности администрации компании: совершались сделки с сомнительным экономическим эффектом для компании.
2. Кредитор (ООО "КОМТРЕЙД") или любой иной кредитор может обратится в правоохранительные органы.
Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество, противоправное уклонение от погашения кредиторской задолженности, неисполнение решения суда, противоправные действия в банкротстве, преднамеренное банкротство (несостоятельность), мошенничество в области предпринимательской деятельности.
«Профессиональные кредиторы» (кредитные учреждения) дополнительно нередко используют ст. 176 УК РФ - незаконное получение кредита и/или его использование не по назначению.
ФНС РФ может обратиться с заявлением по ст. 199.1, 174.1, 199, 199.2 УК РФ: сокрытие средств или имущества, за счет которого должны быть уплачены налоги, легализация денежных средств, неисполнение обязанности налогового агента, уклонение от уплаты налогов.
Попытка выйти из предприятия-должника - уже не эффективный метод защиты интересов должника и его администрации.
Переписывание организации на заведомо подставных лиц - наказуемое деяние с санкцией до 3 лет лишения свободы: в соответствии со ст. 173.2 УК РФ, запрещено приобретать паспорта, подпись, паспортные данные заведомо подставных лиц - отправлять к нотариусу, покупать, оформлять через доверенность и пр., чтобы организовывать или реорганизовывать компании, осуществлять смену собственников и администрацию организации.
Закрытие фирмы слиянием - теперь преступление средней тяжести с максимальным сроком лишения свободы до пяти лет. Согласно ст. 57 ГК РФ, присоединение и слияние - форма реорганизации юридических лиц. А в соотв. со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация фирм с использованием подставных лиц.
Суммарная санкция за использование заведомо подставных компаний и номинальных лиц может достигать 8 лет лишения свободы.
Нет возможности платить по долгам? Поможем ликвидировать ООО "ТСБ-БРОКЕР" и списать все долги компании.
Банкротство – не просто списание задолженности фирмы, но и единственный метод закрытия организации с задолженностью.
Мы точносработаемся.
Самое важное в каждой процедуре несостоятельности – разработка плана и графика работ по делу. Естественно, план будет корректироваться в зависимости от сложившейся ситуации и возражений кредиторов, но в общем - банкротиться без «генерального плана» – не только утопия, но и небезопасная процедура для администрации и собственников организации-должника.
1. Подготовим компанию к введению процедуры банкротства.
С формальной точки зрения, процедура банкротства (несостоятельности) должника вовсе не связана с закрытием фирмы и списанием долгов. Законодатель указал задачей несостоятельности сохранение рабочих мест и налогоплательщика (компании). В результате чего, банкротить необходимо организацию фактически «недействующую»: без сотрудников, находящуюся в процедуре ликвидации, без длящихся контрактов – это существенно ускорит и упростит процедуру банкротства.
Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся соглашения, списать просроченную задолженность, оформить расторжение трудовых договоров, выполнить сплошную инвентаризацию, при возможности - принять решение собственников о ликвидации компании и назначении ликвидатора.
Кроме того, следует подготовить заявителя о несостоятельности (первоначального кредитора) - тут можно обратиться к одному из кредиторов, купив его права требования для возбуждения дела.
2. Осуществлю упрощённую (ускоренную) процедуру банкротства (несостоятельности) ООО "ТСБ-БРОКЕР", ОГРН: 1107847232932.
Начав с грамотной подготовки банкротства, в дальнейшем предстоит выполнить следующий план ликвидации предприятия-должника:
- инвентаризация активов должника, закрытие всех его банковских счетов, направление необходимых запросов и уведомлений в ФНС РФ, банки, Росреестр, ГИБДД и пр. организации.
- выполнение анализа финансового состояния (АФС) предприятия-должника с минимизацией уголовно-правовых рисков бенефициаров должника, оспаривание договоров должника, защита его активов от кредиторов.
- работа по вопросу субсидиарной (финансовой) ответственности собственников и руководства должника – контролируемый арбитражный процесс или адекватная продажа прав требования к прежней адмнистрации.
Выполнение всех «регламентных» работ в банкротстве нам позволит без проблем провести собрания кредиторов и обратиться в суд с ходатайством о завершении процедуры.
3. АС г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области исключит из ЕГРЮЛ ООО "ТСБ-БРОКЕР" и спишет всю задолженность.
Что же самое приятное в банкротстве для бывшего руководства и собственников предприятия-должника? Скажу по секрету: это шашлыки, приготовленные на мангале, в котором уничтожены документы банкрота. С формальной точки зрения – суд ликвидирует компанию, направив указание в ФНС исключить её из реестра, а вся задолженность организации будет списана.
В случае грамотной подготовки и выполнения процесса банкротства будет сохранено ликвидное имущество предприятия, минимизированы уголовно-правовые риски, снимутся вопросы по субсидиарной (гражданско-правовой) ответственности лиц, контролирующих должника.
Удачей, конечно, является исключение юр. лица из ЕГРЮЛ прежде, чем ФНС РФ проверит компанию, а кредиторы решат обратиться в арбитражный суд.
Процедура сотрудничества ООО "ТСБ-БРОКЕР" с нашей коллегией выглядит следующим образом:
1. Свяжетесь со мной по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в приёмной нашей коллегии по адресу: 123104, г. Москва, Большой Палашёвский переулок, д. 1, стр. 2, оф. 3.
От должника мне потребуется: документы бухгалтерского учета и налоговая отчетность, сведения о фактических (реальных) активах, регистрационные и учредительные документы, 1С, итоги последней инвентаризации.
2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по сотрудникам предприятия, исключить вопросы по дебиторской задолженности, провести спрошную инвентаризацию, разобраться с активами, особенно активами «виртуально числящимся на складе», выполнить аудиторскую проверку бухгалтерии компании (при необходимости).
3. Найдем повод для банкротства (несостоятельности): у каждой организации имеются кредиторы - это могут быть поставщики или любые иные кредиторы. Следует подобрать «дружественного» кредитора и получить судебный акт (решение или судебный приказ) о взыскании в его пользу задолженности на сумму, превышающую 300 тыс. рублей. Кредитор у вашей компании однозначно есть, его нужно просто оформить.
4. Арбитражный суд г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области закроет ООО "ТСБ-БРОКЕР" и спишет задолженность: после оформления судебного акта в пользу «дружественного» кредитора, последний подает в суд заявление о банкротстве предприятия-должника, предлагая кандидатуру арбитражного управляющего. Суд, проверив обоснованность заявления, вводит процедуру, назначая арбитражного управляющего администрацией предприятия. Я выполню процедуры, формально предусмотренные законом, после чего суд завершит процедуру банкротства, исключит из ЕГРЮЛ организацию и спишет все её долги.
Я справлюсь с вашей компанией: вместе (не без суда, коненчо) мы однозначно её исключим из ЕГРЮЛ и спишем долги.
Безопасное ликвидация предприятия в настоящее время состоит из двух видов работ: исполнение обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве организации-должника и снижение гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков бенефициаров организации.
Поэтому я не только антикризисный управляющий, но и адвокат: состою управляющим в СРО АУ ЦААУ, № в реестре: 33.8, стаж адвоката с 2006г., номер в реестре адвокатов УР: 18.742, руковожу коллегией адвокатов "Банкротство.ФМ".