Кому: ООО "ТРАНСОЙЛ"
Куда: 600005, Владимирская обл, г Владимир, ул горького, 56А, оф 805.Генеральному Директору
Захаровой А. А.
исх. N 10011-d от 03.08.2020г.
Добрый день, Анастасия Алексеевна!
Скажу вам максимально откровенно. Часть партнёров создают множество проблем, став кредиторами.

ОГРН: 1123328006042, ИНН: 3328485658,
600005, Владимирская обл, г Владимир, ул горького, 56А, оф 805.
Убежден, вы неоднократно слышали истории про давление на предприятия со стороны правоохранительных органов. Такое давление, зачастую, становится критическим при поддержке кредиторов.
В рамках дела № А11-12334/2018 арбитражным судом взыскана с ООО "ТРАНСОЙЛ" сумма долга в размере 4'654'164 руб.:
– истец (кредитор): ООО "ГЛОБУС ПЛЮС", 600005 ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ, Г ВЛАДИМИР, УЛ ГОРЬКОГО, 56А, ОФ 805. , ИНН: 3328485584, ОГРН: 1123328005943, руководитель Будневский Вадим Викторович, ИНН: 582900189100;
– всего предъявлялось к компании исков: 0, на общую сумму 0 р;
– отметим, что у ООО "ТРАНСОЙЛ" задолженность перед ССП: : 873,9 тыс. руб., исполнительных производств: 4, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены.
Мы не можем считать задолженность в таком размере безопасной нагрузкой на компанию. Если решение суда не исполнено до сих пор – это не может не повлечь значительных последствий.
Позвольте, я объясню.
В погоне за деньгами, кредитор вашей компании имеет возможность не только принудительно взыскивать задолженность (непрерывно увеличивая её), но и применять меры уголовного характера к бенефициарам ООО "ТРАНСОЙЛ".
В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер задолженности, они имеют законодательную возможность обратиться в органы правохранения с целью выявления признаков совершенных преступлений или же просто обанкротить организацию, а в ходе банкротства выявить признаки противоправной деятельности бенефициаров ООО "ТРАНСОЙЛ".
С другой стороны, есть и позитивные новости: от угроз со стороны кредиторов можно избавиться. Даже нужно избавиться. Возможно, следует избавиться от компании, списав её задолженность.
P.S. К письму мы приложили краткое описание способа разрешения ситуации с задолженностью. Мы поможем обнулить задолженность организации в ходе процедуры банкротства. Цена моих услуг составит 720 тыс. руб. Позвоните мне по тел. +7.495.502.22.92, и вместе мы найдем выход из ситуации.
![]() |
С уважением, С.В. Мокрушин |
Анастасия Алексеевна!
Давайте посмотрим на задолженность организации с точки зрения 2-х значительных рисков:
1. Долг ООО "ТРАНСОЙЛ" может стать лично вашим.
Вы, как руководитель должника (Генеральный Директор - Захарова Анастасия Алексеевна, ИНН: 332892390453) (совместно с участниками организации) находитесь под значительной угрозой привлечения к субсидиарной ответственности в размере задолженности компании.
Законодатель указывает на 3 традиционных повода возложения долгов организации на администрацию должника:
- необращение в арбитражный суд с заявлением о банкротстве организации-должника в срок не позднее месяца со дня вступления в силу решения суда о взыскании с организации более 300 тысяч рублей;
- непередача в полном объеме суду или управляющему налоговой отчетности должника и документов бух. учета (естественно, их не реально передать в полном объеме);
- признаки банкротства компании-должника появились в результае противоправной деятельности администрации компании: заключались сделки с сомнительным экономическим эффектом для организации.
2. Кредитор (ООО "ГЛОБУС ПЛЮС") или любой иной кредитор обратится в правоохранительные органы.
Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество в области предпринимательской деятельности, неисполнение решения суда, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, преднамеренное банкротство (несостоятельность), противоправные действия в процедуре банкротства, мошенничество.
«Профессиональные кредиторы» (банки) так же часто используют: ст. 176 УК РФ – неправомерное получение кредита и/или его использование не по назначению.
ФНС может обратиться с заявлениями по ст. 199.1, 199, 199.2, 174.1 УК РФ - неисполнение обязанностей налогового агента, легализация денежных средств, уклонение от уплаты налогов, сокрытие средств/имущества, за счет которого д.б. уплачен налог.
Попытка выйти из компании-должника – уже совсем не действенный метод защиты интересов должника и его администрации.
Переоформление организации на заведомо подставных лиц - наказуемое деяние с санкцией до 3 лет несвободы: в соответствии со ст. 173.2 УК РФ запрещено приобретать паспортные данные, подпись, паспорта заведомо подставных лиц - оформлять через доверенность, покупать, отправлять к нотариусу и пр., чтобы организовывать или реорганизовывать предприятия, менять собственников и руководство фирмы.
Ликвидация организации слиянием - сегодня преступление средней тяжести с максимальным сроком лишения свободы до 5 лет. В соответствии со ст. 57 ГК РФ, присоединение и слияние – форма реорганизации юридических лиц. А в соотв. со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация фирм с использованием заведомо подставных лиц.
Суммарная санкция за использование подставных компаний или номинальных лиц может достигать восьми лет лишения свободы.
У организации есть долги, но нечем платить? Закроем ООО "ТРАНСОЙЛ" (ИНН: 3328485658) и спишем все долги.
Банкротство - это не страшно. Кроме того, банкротство - по факту единственный метод ликвидировать предприятие с долгами.
Вам понравится с нами сотрудничать.
Самое важное в каждой процедуре банкротства – разработка плана и графика работ по делу. Естественно, план будет корректироваться в зависимости от сложившейся ситуации и сопротивления кредиторов, но в целом – банкротиться без «ген. плана» – не только утопия, но и опасная процедура для администрации и руководства организации-должника.
1. Подготовим компанию к введению процедуры банкротства.
С формальной точки зрения, процедура банкротства (несостоятельности) орагинацзии не связана с закрытием фирмы и списанием . Законодатель поставил задачей несостоятельности сохранение компании-налогоплательщика и рабочих мест. Поэтому, банкротить необходимо организацию фактически «недействующую»: находящуюся в процедуре добровольной ликвидации, без работников, без длящихся договоров - это существенно ускорит и упростит процесс банкротства.
Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся договоры, списать просроченную задолженность, оформить расторжение трудовых договоров, провести инвентаризацию, при возможности - принять решение собственников о ликвидации фирмы и назначении ликвидационной комиссии.
Более того, следует решить вопрос с подготовкой заявителя по делу о банкротстве (например, купить права требования кредитора с целью направления от его имени заявления о банкротстве (несостоятельности)).
2. Осуществим ускоренную (упрощённую) процедуру банкротства (несостоятельности) ООО "ТРАНСОЙЛ", ОГРН: 1123328006042.
Начиная с тщательной подготовки банкротства, в последующем следует выполнить пошаговый план закрытия юридического лица:
- инвентаризация активов предприятия-должника, закрытие всех его банковских счетов, направление всех необходимых запросов и уведомлений в налоговую, Росреестр, ГИБДД, банки и пр. организации.
- выполнение анализа фин. состояния предприятия с минимизацией уголовно-правовых рисков руководства должника, оспаривание различных сделок должника, охрана его активов от агрессивных кредиторов.
- работа по вопросу субсидиарной ответственности администрации должника: контролируемый арбитражный процесс или адекватная реализация прав требования к прежней адмнистрации.
Выполнение установленных законом задач в процедуре мне позволит без проблем провести собрания кредиторов и выйти в суд с ходатайством о завершении процедуры.
3. АС Владимирской области ликвидирует ООО "ТРАНСОЙЛ" и спишет все долги.
Что самое приятное в банкротстве для бывшего руководства и участников организации-должника? Скажу из опыта: это шашлыки, приготовленные на мангале, в котором сожжены все документы банкрота. С формальной же точки зрения - арбитражный суд ликвидирует компанию, направив требование в ФНС исключить её из ЕГРЮЛ, а вся задолженность организации будет списана.
В процессе процесса несостоятельности - будут минимизированы уголовно-правовые риски, сохранено имущество предприятия-должника, разрешатся вопросы в отношении субсидиарной (гражданско-правовой) ответственности лиц, контролирующих должника.
Если организация-должник ликвидируется еще до возникновения в арбитражном суде кредиторов и ФНС РФ - это будет успехом.
Наша коллегия сработается с ООО "ТРАНСОЙЛ":
1. Свяжетесь со мной по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в приёмной коллегии по адресу: город Москва, Большой Палашёвский переулок, дом 1, строение 2, офис 3.
В идеале, направьте нам следующие документы и информацию: сведения о фактических (реальных) активах, результаты последней инвентаризации, бухгалтерская и налоговая отчетность, учредительные и регистрационные документы, 1С.
2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по сотрудникам организации, исключить вопросы по дебиторской задолженности (правам требования), разобраться с активами, особенно активами «виртуальными», осуществить аудит бухгалтерии компании (если она требуется законом), провести инвентаризацию.
3. Найдем повод для банкротства: у каждой фирмы имеются кредиторы - это могут быть займодавцы, арендодатели или любые иные кредиторы. Следует подобрать дружественного кредитора и получить решение суда (или судебный приказ) о взыскании в его пользу долга на сумму, превышающую 300 тыс. рублей. Кредитор у вашей компании в любом случае имееся, его нужно просто оформить в суде.
4. Арбитражный суд Владимирской области закроет ООО "ТРАНСОЙЛ" и спишет долги: просудившись в интересах «дружественного» кредитора, последний направляет в суд заявление о банкротстве предприятия-должника, заявляя кандидатуру арбитражного управляющего. Суд, проверив обоснованность заявления, вводит процедуру банкротства, назначая арбитражного управляющего руководителем компании. Я выполню все процедуры, формально установленные законодательством, по итогам чего суд завершит процедуру банкротства, исключит из ЕГРЮЛ компанию и спишет всю её задолженность.
Я справлюсь с вашей организацией: вместе (не без суда, как вы понимаете) мы однозначно её закроем и спишем задолженность.
Безопасное закритие предприятия в современных условиях состоит из двух видов юридических работ: реализация прав и обязанностей арбитражного управляющего и минимизация гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков руководства предприятия.
Поскольку я на постоянной основе забираю долги через процедуры банкротства, я, естественно, арбитражный управляющий, № в реестре СРО управляющих: 33.8 (Ассоциация АУ ЦААУ). А в силу того, что взыскание долгов я практикую профессионально (с использованием необходимых процедур уголовного преследования должников) – я возглавляю коллегию адвокатов "Банкротство.ФМ".